株式会社横河ブリッジホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	髙田 和彦	1959年6月11日生	1985年4月 当社入社 2011年6月 当社取締役総合技術研究所担当 株式会社横河ブリッジ取締役設計センター長兼技術本部長・安全品質管理室担当 2015年10月 同社取締役技術本部長兼安全品質管理室長兼設計本部長 2016年5月 同社取締役技術本部長兼安全品質管理室長兼設計本部長兼業務本部総務第一部長 2016年6月 同社常務取締役業務本部長兼総務第一部長兼技術本部長兼安全品質管理室長 2017年7月 同社常務取締役業務本部長兼総務第一部長兼技術本部長 2017年10月 同社常務取締役業務本部長兼技術本部長 2018年6月 同社代表取締役社長 2020年6月 当社代表取締役社長(現任) 2022年4月 2022年6月 株式会社横河ブリッジ代表取締役社長執行役員 同社代表取締役 同社取締役	(注)3	23
取締役 常務執行役員 DX推進室長	宮本 英典	1962年2月23日生	1984年4月 当社入社 2016年6月 取締役経理部長 2018年10月 取締役財務IR室長 経理部担当 2020年6月 常務取締役財務IR室・経理部・情報企画室担当 2021年4月 2022年4月 常務取締役DX推進室長 財務IR室・経理部担当 取締役常務執行役員DX推進室長 財務IR室・経理部担当(現任)	(注)3	10
取締役 常務執行役員	吉田 昭仁	1962年7月24日生	1987年4月 当社入社 2008年10月 株式会社横河ブリッジ橋梁生産本部設計第二部長 2016年6月 同社取締役設計本部長 2019年6月 同社取締役総務本部長兼技術本部長 2020年6月 同社取締役常務執行役員総務本部長兼技術本部長 アドバンストエンジニアリング事業部担当 2022年4月 同社取締役社長執行役員 当社執行役員 2022年6月 当社取締役執行役員 株式会社横河ブリッジ代表取締役社長執行役員 2023年4月 当社取締役執行役員総務部担当 2024年4月 当社取締役常務執行役員総務部・不動産管理室担当(現任) 株式会社横河ブリッジ代表取締役 2024年6月 同社取締役(現任)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員	中村 譲	1961年5月14日生	1984年4月 横河工事株式会社(現株式会社横河ブリッジ)入社 2007年10月 同社橋梁本部営業二部長 2010年10月 同社理事東京建設本部土木工事部長 2012年6月 同社取締役東京建設本部副本部長兼土木工事部長 2012年10月 同社取締役東京支店設計部・計画積算部・工事部担当 2015年10月 株式会社横河ブリッジ取締役橋梁工事本部副本部長 2018年4月 同社取締役東京工事本部長 2019年6月 同社常務取締役東京工事本部長 2020年6月 同社取締役常務執行役員東京工事本部長 2022年4月 当社執行役員 株式会社横河ブリッジ取締役副社長執行役員東京工事本部長兼海外事業部長 2023年6月 当社取締役執行役員調達室担当兼安全・品質管理全般 2024年4月 当社取締役執行役員安全・品質管理全般(現任) 株式会社横河ブリッジ取締役社長執行役員 2024年6月 同社代表取締役社長執行役員(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社横河ブリッジ代表取締役社長執行役員	(注)3	8
取締役	黒本 和憲	1955年5月23日生	1980年4月 株式会社小松製作所入社 2008年4月 同社執行役員建機マーケティング本部AHS事業本部長 2009年4月 同社執行役員建機マーケティング本部IT施工事業本部長 2012年4月 同社常務執行役員ICT事業本部長 2013年4月 同社常務執行役員マイニング事業本部長兼ICT事業本部長 2013年6月 同社取締役兼常務執行役員マイニング事業本部長兼ICT事業本部長 2016年4月 同社取締役兼専務執行役員 2018年6月 2020年4月 同社顧問(現任) 国立大学法人金沢大学理事(非常勤) 2020年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社小松製作所顧問 スタンレー電気株式会社顧問	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	天野 玲子	1954年1月21日生	1980年4月 鹿島建設株式会社入社 2004年3月 東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター客員教授 2005年4月 鹿島建設株式会社土木管理本部土木技術部担当部長 2011年4月 同社知的財産部長 2014年2月 同社知的財産部専任役 2014年9月 同社退社 2014年10月 独立行政法人防災科学技術研究所(現国立研究開発法人防災科学技術研究所)レジリエント防災・減災研究推進センター審議役 2015年4月 国立研究開発法人国立環境研究所監事 2016年4月 国立研究開発法人防災科学技術研究所審議役 2016年6月 東日本旅客鉄道株式会社社外取締役 2019年9月 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構監事 2021年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役	(注)3	1
取締役	神野 秀磨	1960年8月1日生	1985年4月 住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社 2015年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員リスク管理部長 2019年4月 同社執行役員 2019年6月 同社常勤監査役 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	吉川 智三	1955年4月16日生	1979年4月 株式会社第一勧業銀行入社 2007年4月 株式会社みずほ銀行執行役員財務企画部長 2008年4月 同行常務執行役員 2011年6月 日本ハーデス株式会社執行役員副社長 2016年6月 株式会社クロノス代表取締役社長 ケイ・エス・オー株式会社取締役 2017年7月 清和綜合建物株式会社顧問 2018年6月 株式会社ユウシュウ建物代表取締役社長 清和綜合建物株式会社監査役 2019年6月 東京製綱株式会社社外監査役 2020年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1
取締役 (常勤監査等委員)	廣川 亮吾	1959年1月9日生	1984年4月 当社入社 2009年10月 株式会社横河ブリッジ橋梁営業本部営業第一部部長 2010年10月 同社橋梁営業本部積算センター長(部長) 2013年10月 同社理事橋梁営業本部積算センター長 2014年11月 同社理事鉄構保全事業室長 2015年10月 同社理事保全事業本部営業部長 2016年7月 同社理事橋梁営業本部東京営業第二部長 2018年4月 同社理事営業本部東京営業第二部 2018年6月 当社常勤監査役 2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	尾﨑 聖治	1955年8月17日生	1979年4月 サッポロビール株式会社入社 2005年3月 同社ワイン洋酒事業部長兼サッポロワイン株式会社取締役 2006年3月 兼 株式会社恵比寿ワインマート代表取締役社長 2010年3月 同社執行役員東海北陸本部長 2012年3月 サッポロ飲料株式会社常勤監査役兼サッポロビール株式会社監査役 兼サッポログループマネジメント株式会社監査役 兼サッポロインターナショナル株式会社監査役 2013年3月 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社常勤監査役 2015年3月 サッポロホールディングス株式会社常勤監査役 2019年3月 応用地質株式会社社外取締役(現任) 2020年6月 ハルナビバレッジ株式会社社外監査役(現任) 2023年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 応用地質株式会社社外取締役 ハルナビバレッジ株式会社社外監査役	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	渋村 晴子	1964年12月6日生	1994年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 本間・小松法律事務所(現 本間合同法律事務所)入所 1999年4月 同所パートナー弁護士(現職) 2015年6月 ニチレキ株式会社社外監査役 2018年6月 株式会社タムラ製作所社外取締役 2019年6月 ニチレキ株式会社社外取締役(現任) アステラス製薬株式会社社外取締役(監査等委員) 2023年6月 株式会社タムラ製作所社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 本間合同法律事務所パートナー弁護士 ニチレキ株式会社社外取締役 株式会社タムラ製作所社外取締役(監査等委員)	(注)4	-
計					63

(注)1.2024年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 黒本和憲氏、天野玲子氏、神野秀磨氏、吉川智三氏、尾﨑聖治氏、渋村晴子氏は、社外取締役です。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しています。

② 社外役員の状況
・当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名および監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
・社外取締役の黒本氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験および技術に関する幅広い見識を活かして当社取締役会の意思決定および取締役の職務の執行に対して監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しております。
・社外取締役の天野氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験および技術に関する幅広い見識を活かして当社取締役会の意思決定および取締役の職務の執行に対して監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しております。
・社外取締役の神野氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験および幅広い見識を活かして当社取締役会の意思決定および取締役の職務の執行に対して監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しております。
・社外取締役の吉川氏は、財務および会計に関する相当程度の知見ならびに経営全般に関する幅広い知見を有しており、また、監査等委員会設置会社移行前において当社の監査役として客観的な立場から適切な助言をいただいていたことから、当社取締役会の意思決定および取締役の職務の執行に対して監督、助言等をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
・監査等委員である社外取締役の尾﨑氏は、他企業において社外役員を務めるなど、経営全般に関する幅広い知見を有しており、これらを当社の監査体制の強化に活かしていただきたく、監査等委員である社外取締役として選任しております。
・監査等委員である社外取締役の渋村氏は、弁護士として企業法務に精通し、また、他企業において社外役員を務めるなど、経営全般に関する幅広い知見を有しており、これらを当社の監査体制の強化に活かしていただきたく、監査等委員である社外取締役として選任しております。
・当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準を踏まえた当社独自の独立性判断基準に基づき、取締役会で独立社外取締役の候補者を選定しております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名および監査等委員である社外取締役2名は、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役および監査等委員である社外取締役はいずれも東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名および監査等委員である社外取締役2名は、取締役会の意思決定の過程や取締役の職務の執行状況を監督・監査いたします。
社外取締役は、取締役会に出席する他、内部監査部門である監査室および会計監査人との情報交換を通じて、業務執行、財務、コンプライアンス、内部監査等の状況等の報告を受け、必要のあるときは意見を述べることといたします。