シリウスビジョン株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	辻 谷 潤 一	1957年7月8日生	2003年11月 当社入社 2007年4月 当社執行役員IDP部長 2010年6月 当社取締役 検査装置部長 2011年4月 ナビタスビジョンソリューション株式会社(現シリウスビジョン株式会社)代表取締役 2011年6月 当社取締役退任 2014年6月 当社取締役 2017年4月 当社代表取締役(現任) 2018年1月 タクトピクセル株式会社代表取締役 2018年5月 同社取締役会長 2020年3月 株式会社ウェブインパクト取締役(現任) 2020年4月 Willable株式会社取締役 2020年10月 希瑞斯(上海)視覚科技有限公司董事長(現任) 2021年11月 株式会社UniARTS取締役 2022年7月 同社代表取締役CEO(現任)	(注)3	117
取締役	鬼 澤 裕 彦	1971年12月25日生	2002年10月 中央青山監査法人 入所 2006年9月 あずさ監査法人 入所 2012年8月 株式会社センサータ・テクノロジーズ ジャパン 入社 2021年8月 当社入社 2021年11月 当社経理部長 2024年1月 当社執行役員管理本部経理チーム担当 2024年3月 SiriusVision VIETNAM Co., Ltd.取締役(現任) SiriusVision(THAILAND) Co., Ltd.取締役(現任) 2025年3月 当社取締役(現任)	(注)3	3
取締役	重 田 篤 史	1972年3月6日生	1995年4月 株式会社アイ・ジーエス入社 1997年4月 日立ビジネスソリューション株式会社入社 2004年12月 株式会社アットウエア設立取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年3月 株式会社ウェブインパクト取締役(現任) 2021年11月 株式会社UniARTS取締役COO(現任)	(注)3	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	平 川 大	1973年2月2日生	1999年9月 ジュピター・プログラミング株式会社(現株式会社ジュピターテレコム)入社 2001年6月 コンパックコンピューター株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 2002年10月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 入社 2003年12月 NEC Corporation(Thailand)Ltd. 入社 2005年4月 株式会社メディカルネット入社 ソリューションセールス事業部ゼネラルマネージャー 2006年8月 同社取締役 2012年6月 同社代表取締役(ソリューションセールス事業部担当) 2012年8月 同社代表取締役社長 2016年8月 同社代表取締役会長CEO 2017年10月 Medical Net Thailand Co.,Ltd. 取締役(現任) 2018年8月 株式会社メディカルネット代表 取締役会長CEO(ビジネス ディベロップメント本部担当)(現任) 2018年12月 ブランネットワークス株式会社取締役 2018年12月 株式会社オカムラ取締役(現任) 2020年12月 Pacific Dental Care Co., Ltd.取締役(現任) 2021年6月 ノーエチ薬品株式会社取締役(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任) 2022年4月 NU-DENT Co., Ltd.取締役(現任) 2022年4月 D.D.DENT Co., Ltd.取締役(現任) 2022年4月 Fukumori Dental Clinic Co., Ltd.取締役(現任) 2024年1月 株式会社ミルテル取締役(現任) 2024年4月 AVsion Co.,Ltd.取締役(現任) 2025年3月 有限会社吉見歯科器械店取締役(現任)	(注)3	-
取締役	田坂 正樹	1971年6月13日生	1995年4月 株式会社ミスミ(現 株式会社ミスミグループ本社) 入社 2002年4月 株式会社インフロー(現 株式会社ピーバンドットコム) 設立 代表取締役 2021年6月 ゲンダイエージェンシー株式会社 社外取締役(現任) 2022年7月 株式会社ジンジブ社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社ピーバンドットコム取締役会長(現任) 2024年3月 当社社外取締役(現任) 2024年9月 株式会社ワークポート社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	川﨑 芳夫	1955年1月24日生	1976年4月 福島印刷工業株式会社入社 2002年4月 同社理事兼東北事業部長 2010年4月 金沢シール株式会社取締役生産本部長 2011年4月 同社常務取締役生産本部長 2018年5月 株式会社友功社執行役員 2019年5月 同社取締役河北工場長 2022年1月 丸金印刷株式会社顧問 2023年7月 当社顧問 2026年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	宗宮 英恵	1982年2月26日生	2008年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 牛島総合弁護士事務所入所(2019年2月まで) 2011年4月 消費者庁企画課・消費者制度課出向 2015年5月 ジョージタウン大学ローセンター客員研究員 ワシントン大学ロースクール客員研究員 2015年9月 日本銀行政策委員会法務課出向 2017年5月 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局・内閣官房特定複合観光施設区域推進立案・法制化担当 2019年3月 のぞみ総合法律事務所入所(現任) 2020年6月 テンアライド株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 株式会社駅探社外監査役(現任) 2026年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	岩瀬 弘典	1970年11月17日生	1994年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1997年4月 公認会計士登録 2008年6月 有限責任あずさ監査法人 社員 2025年7月 岩瀬公認会計士事務所 代表(現任) 2026年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					135

(注)1 取締役平川大、田坂正樹は、社外取締役であります。
2 監査役宗宮英恵及び岩瀬弘典は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、検査本部 大阪技術センター&開発統括 前濱 新一、検査本部 営業統括 澤 俊一郎、検査本部 技術統括 渡辺 亮、財務担当 ASEAN事業本部長 山上 裕、経営企画本部長 岡本 吉世子で構成されております。

② 社外役員の状況
当社は、取締役5名のうち2名が社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外取締役平川大は、数々の企業の経営支援に参画された豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な立場で当社の経営チェックを行うことができるものと考えております。
社外取締役田坂正樹は、数々の企業の経営支援に参画されている豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な立場で当社の経営チェックを行うことができるものと考えております。
また、監査役3名のうち2名が社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役宗宮英恵は、弁護士として会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、当社の経営に対する様々な助言及び意見が期待されるものと考えております。
社外監査役岩瀬弘典は、公認会計士として会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、当社の適切な監査を行う能力を有するものと考えております。
社外役員の当社株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社と社外取締役または社外監査役との間に、人的関係及び資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定や業務執行状況の適法性や妥当性を公正な立場で監視しております。このように、社外監視という観点から監査役監査を実施している為、経営の監視機能については、充分に機能する体制が整っていると認識し、現状の体制を採用しております。
なお、当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を定めておりません。会社法施行規則に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役の候補者として選定しております。