株式会社ヨコオ 役員の状況 (2025年3月期)

① 2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 執行役員 社長	徳間 孝之	1954年6月13日生	1988年8月 当社入社 1993年4月 当社欧米営業部部長 1995年6月 当社取締役に就任 1997年4月 当社事業企画室担当 1999年4月 当社PCC事業担当 2003年6月 当社執行役員に就任 2004年6月 当社常務取締役に就任 2004年12月 当社アンテナシステムカンパニープレジデントに就任 2006年6月 当社執行役員常務に就任 2007年4月 当社代表取締役兼執行役員社長に就任(現)	(注)3	294
取締役 執行役員専務	横尾 健司	1960年8月22日生	1985年4月 当社入社 2002年10月 当社VCCS事業部事業部長 2004年12月 YOKOWO MANUFACTURING OF AMERICA LLC M.D. 2007年4月 当社管理本部本部長 2007年6月 当社執行役員に就任 2017年4月 当社執行役員常務に就任 2017年6月 当社取締役兼執行役員常務に就任 2020年2月 当社VCCS事業部事業部長 2023年4月 当社インキュベーションセンター長(現) 2024年4月 当社取締役兼執行役員専務に就任(現)	(注)3	94
取締役 執行役員常務	小谷 直仁	1968年3月16日生	2013年5月 当社入社 2015年4月 当社CTC技術部長 2017年4月 当社技術本部副本部長兼CTC技術部部長 2018年4月 当社執行役員に就任 2020年4月 当社技術本部本部長兼CTC技術部部長 2022年4月 当社執行役員常務に就任 当社技術本部本部長 2022年6月 当社取締役兼執行役員常務に就任(現) 2024年4月 当社技術本部本部長兼コア技術開発本部長(現)	(注)3	11
取締役 執行役員常務	柳澤 勝平	1963年2月1日生	1988年4月 当社入社 2006年4月 当社経理部長 2012年6月 当社執行役員に就任 2015年4月 当社VCCS事業部長 2017年4月 当社執行役員常務に就任 2020年2月 当社VCCS海外工場統括兼東莞友華集団董事長 2023年4月 当社VCCS事業部統括担当兼VCCS海外工場統括兼東莞友華集団董事長 2024年6月 当社取締役兼執行役員常務に就任(現) 2025年4月 当社VCCS事業部長兼VCCS海外工場統括兼管理本部長兼富岡工場統括(現)	(注)3	45

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	戸張 眞	1949年2月25日生	1979年9月 社団法人日本能率協会入職 1989年4月 株式会社日本能率協会コンサルティング シニア・コンサルタント(現) 2003年6月 同社取締役に就任 2004年4月 同社取締役管理本部長 2006年4月 同社取締役基幹システム開発室長 2007年4月 同社取締役コーポレート室長 2007年6月 社団法人全日本能率連盟 専務理事 2009年4月 株式会社日本能率協会コンサルティング 顧問(現) 2011年6月 株式会社JMAホールディングス 監査役 2022年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	-
取締役	姜 秉祐	1982年10月8日生	2008年4月 LG Electronics Inc. 入社 2014年4月 日本貿易振興機構 アジア経済研究所 研究員 2016年10月 一橋大学イノベーション研究センター 講師 2017年10月 早稲田大学 招聘研究員 2019年4月 一橋大学イノベーション研究センター 准教授 2021年7月 アイントホーフェン工科大学 客員研究員 2022年9月 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 客員研究官 2023年6月 当社取締役に就任(現) 2025年4月 一橋大学イノベーション研究センター 教授(現)	(注)3	-
取締役	米田 惠美	1984年1月20日生	2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社 2013年8月 同法人 退社 2013年9月 米田公認会計士事務所 代表(現) 2018年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ) 常勤理事 2021年1月 一般社団法人エヌワン 設立、代表理事に就任(現) 2021年11月 アララ株式会社(現ペイクラウドホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)に就任(現) 2022年3月 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 社外取締役に就任(現) 2022年6月 当社監査役に就任 2024年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	-
常勤監査役	蒲地 謙児	1964年1月4日生	2019年7月 当社入社 当社管理本部部長 2020年4月 当社管理本部部長兼内部監査室部長 2021年4月 当社内部監査室部長 2022年6月 当社監査役に就任(現)	(注)4	5
監査役	栃木 敏明	1949年4月16日生	1979年4月 弁護士登録 1995年5月 のぞみ総合法律事務所開設 パートナー弁護士(現) 2010年4月 第二東京弁護士会会長に就任 日本弁護士連合会副会長に就任 2011年5月 日本弁護士政治連盟副理事長に就任 2011年6月 森電機株式会社(現 大黒屋ホールディングス株式会社)社外監査役に就任(現) 2013年4月 関東弁護士連合会理事長に就任 2014年6月 当社監査役に就任(現) 2019年12月 EPSホールディングス株式会社社外監査役に就任(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	角田 尚夫	1954年3月14日生	1976年4月 株式会社群馬銀行 入行 2007年6月 同行 執行役員 本店営業部長 2009年6月 同行 取締役兼執行役員 総合企画部長 2011年6月 同行 常務取締役に就任 2014年6月 同行 専務取締役に就任 2017年6月 同行 顧問 群馬土地株式会社 代表取締役社長 2022年6月 同社 顧問 当社監査役に就任(現)	(注)4	-

監査役	山口 さやか	1980年8月12日生	2003年4月 中央青山監査法人 入社 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人) 転籍 2013年6月 同法人 退社 2013年8月 山口さやか公認会計士税理士事務所(現公認会計士山口さやか事務所) 代表(現) 2015年9月 TAXパートナーズ税理士法人設立、社員就任(現) 2018年6月 大成ラミック株式会社 社外監査役に就任(現) 2021年9月 株式会社アーバネットコーポレーション 社外取締役に就任(現) 2024年6月 当社監査役に就任(現) 2024年11月 マテリアルグループ株式会社 社外取締役に就任(現)	(注)4	-
	計				452

(注) 1 取締役戸張眞、姜秉祐及び米田惠美は、社外取締役であります。
2 監査役栃木敏明、角田尚夫及び山口さやかは、社外監査役であります。
3 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 所有株式数には、役員持株会における提出日現在までの各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

② 2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 執行役員 社長	徳間 孝之	1954年6月13日生	1988年8月 当社入社 1993年4月 当社欧米営業部部長 1995年6月 当社取締役に就任 1997年4月 当社事業企画室担当 1999年4月 当社PCC事業担当 2003年6月 当社執行役員に就任 2004年6月 当社常務取締役に就任 2004年12月 当社アンテナシステムカンパニープレジデントに就任 2006年6月 当社執行役員常務に就任 2007年4月 当社代表取締役兼執行役員社長に就任(現)	(注)3	294
取締役 執行役員専務	横尾 健司	1960年8月22日生	1985年4月 当社入社 2002年10月 当社VCCS事業部事業部長 2004年12月 YOKOWO MANUFACTURING OF AMERICA LLC M.D. 2007年4月 当社管理本部本部長 2007年6月 当社執行役員に就任 2017年4月 当社執行役員常務に就任 2017年6月 当社取締役兼執行役員常務に就任 2020年2月 当社VCCS事業部事業部長 2023年4月 当社インキュベーションセンター長(現) 2024年4月 当社取締役兼執行役員専務に就任(現)	(注)3	94
取締役 執行役員常務	小谷 直仁	1968年3月16日生	2013年5月 当社入社 2015年4月 当社CTC技術部長 2017年4月 当社技術本部副本部長兼CTC技術部部長 2018年4月 当社執行役員に就任 2020年4月 当社技術本部本部長兼CTC技術部部長 2022年4月 当社執行役員常務に就任 当社技術本部本部長 2022年6月 当社取締役兼執行役員常務に就任(現) 2024年4月 当社技術本部本部長兼コア技術開発本部本部(現)	(注)3	11
取締役 執行役員常務	柳澤 勝平	1963年2月1日生	1988年4月 当社入社 2006年4月 当社経理部長 2012年6月 当社執行役員に就任 2015年4月 当社VCCS事業部長 2017年4月 当社執行役員常務に就任 2020年2月 当社VCCS海外工場統括兼東莞友華集団董事長 2023年4月 当社VCCS事業部統括担当兼VCCS海外工場統括兼東莞友華集団董事長(現) 2024年6月 当社取締役兼執行役員常務に就任(現) 2025年4月 当社VCCS事業部長兼VCCS海外工場統括兼管理本部長兼富岡工場統括(現)	(注)3	45

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	戸張 眞	1949年2月25日生	1979年9月 社団法人日本能率協会入職 1989年4月 株式会社日本能率協会コンサルティング シニア・コンサルタント(現) 2003年6月 同社取締役に就任 2004年4月 同社取締役管理本部長 2006年4月 同社取締役基幹システム開発室長 2007年4月 同社取締役コーポレート室長 2007年6月 社団法人全日本能率連盟 専務理事 2009年4月 株式会社日本能率協会コンサルティング 顧問(現) 2011年6月 株式会社JMAホールディングス 監査役 2022年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	-
取締役	姜 秉祐	1982年10月8日生	2008年4月 LG Electronics Inc. 入社 2014年4月 日本貿易振興機構 アジア経済研究所 研究員 2016年10月 一橋大学イノベーション研究センター 講師 2017年10月 早稲田大学 招聘研究員 2019年4月 一橋大学イノベーション研究センター 准教授 2021年7月 アイントホーフェン工科大学 客員研究員 2022年9月 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 客員研究官 2023年6月 当社取締役に就任(現) 2025年4月 一橋大学イノベーション研究センター 教授(現)	(注)3	-
取締役	米田 惠美	1984年1月20日生	2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社 2013年8月 同法人 退社 2013年9月 米田公認会計士事務所 代表(現) 2018年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ) 常勤理事 2021年1月 一般社団法人エヌワン 設立、代表理事に就任(現) 2021年11月 アララ株式会社(現ペイクラウドホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)に就任(現) 2022年3月 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 社外取締役に就任(現) 2022年6月 当社監査役に就任 2024年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	-
取締役	ヘザー モンゴメリ	1970年8月4日生	1995年6月 通商産業省中小企業庁 客員研究員 1997年6月 日本長期信用銀行研究所 客員研究員 1998年6月 日本銀行金融研究所 客員研究員 1999年6月 大蔵省財政金融研究所 客員研究員 2000年1月 米連邦準備制度理事会(Federal Reserve Board) 客員研究員 2000年10月 アジア開発銀行研究所 リサーチ・フェロー 2005年11月 J.P.モルガン Vice President 2007年9月 国際基督教大学教養学部国際関係学科 准教授 2010年4月 同大学教養学部 経済・経営学デパートメント 准教授 2013年4月 同大学教養学部 経済・経営学デパートメント 上級准教授 2020年4月 同大学教養学部 経済・経営学デパートメント 教授(現) 2025年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	蒲地 謙児	1964年1月4日生	2019年7月 当社入社 当社管理本部部長 2020年4月 当社管理本部部長兼内部監査室部長 2021年4月 当社内部監査室部長 2022年6月 当社監査役に就任(現)	(注)4	5
監査役	栃木 敏明	1949年4月16日生	1979年4月 弁護士登録 1995年5月 のぞみ総合法律事務所開設 パートナー弁護士(現) 2010年4月 第二東京弁護士会会長に就任 日本弁護士連合会副会長に就任 2011年5月 日本弁護士政治連盟副理事長に就任 2011年6月 森電機株式会社(現 大黒屋ホールディングス株式会社)社外監査役に就任(現) 2013年4月 関東弁護士連合会理事長に就任 2014年6月 当社監査役に就任(現) 2019年12月 EPSホールディングス株式会社社外監査役に就任(現)	(注)4	-

監査役	角田 尚夫	1954年3月14日生	1976年4月 株式会社群馬銀行 入行 2007年6月 同行 執行役員 本店営業部長 2009年6月 同行 取締役兼執行役員 総合企画部長 2011年6月 同行 常務取締役に就任 2014年6月 同行 専務取締役に就任 2017年6月 同行 顧問 群馬土地株式会社 代表取締役社長 2022年6月 同社 顧問 当社監査役に就任(現)	(注)4	-

監査役	山口 さやか	1980年8月12日生	2003年4月 中央青山監査法人 入社 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人) 転籍 2013年6月 同法人 退社 2013年8月 山口さやか公認会計士税理士事務所(現公認会計士山口さやか事務所) 代表(現) 2015年9月 TAXパートナーズ税理士法人設立、社員就任(現) 2018年6月 大成ラミック株式会社 社外監査役に就任(現) 2021年9月 株式会社アーバネットコーポレーション 社外取締役に就任(現) 2024年6月 当社監査役に就任(現) 2024年11月 マテリアルグループ株式会社 社外取締役に就任(現)	(注)4	-
	計				452

(注) 1 取締役戸張眞、姜秉祐、米田惠美及びヘザーモンゴメリは、社外取締役であります。
2 監査役栃木敏明、角田尚夫及び山口さやかは、社外監査役であります。
3 2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 所有株式数には、役員持株会における提出日現在までの各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

③ 執行役員等の状況
当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は代表取締役兼執行役員社長の徳間孝之、取締役兼執行役員専務の横尾健司及び取締役兼執行役員常務の小谷直仁及び柳澤勝平のほか、次の15名の合計19名で構成されております。

役名	職名	氏名	略歴	所有株式数 (千株)
執行役員 常務	人財本部長 技術本部副本部長 インキュベーションセンタープラットフォーム事業推進部長 同システム事業部長	坂田 毅	2016年2月 当社入社、経営企画本部経営企画室部長 2017年4月 当社執行役員に就任 当社経営企画本部本部長 2020年2月 当社技術本部副本部長(現) 当社VCCS技術統括部長 2022年4月 当社先行技術開発部長 2023年4月 当社人財育成センター長 2024年4月 当社執行役員常務に就任(現) 2025年4月 当社人財本部長兼インキュベーションセンタープラットフォーム事業推進部長(現) 2025年6月 当社インキュベーションセンターシステム事業部長(現)	12
執行役員 常務	MD事業部長 事業リスク管理委員会委員長	井下原 博	2023年10月 当社入社、執行役員に就任 2024年4月 当社執行役員常務に就任(現) 当社MD事業部長兼事業リスク管理委員会委員長(現)	7
執行役員	CTC事業部長	川田 直樹	2000年7月 当社入社 2018年4月 当社CTC事業部営業部部長 2020年2月 当社CTC事業部事業部長(現) 2021年4月 当社執行役員に就任(現)	9
執行役員	経営企画本部長 事業リスク管理委員会副委員長	角田 達朗	1998年8月 当社入社 2019年4月 当社経営企画室部長 2020年2月 当社経営企画本部本部長(現) 2022年4月 当社執行役員に就任(現) 2024年4月 当社事業リスク管理委員会副委員長(現)	8

執行役員	SCI本部長	多賀谷 敏久	2006年8月 当社入社 2019年4月 当社管理本部広報・株式部部長 2022年4月 当社理事に就任 当社SCI推進本部本部長兼サステナビリティ推進部部長兼コーポレート・セクレタリー部部長兼広報・株式部部長 2023年4月 当社執行役員に就任(現) 2024年4月 当社SCI本部長兼コーポレート・セクレタリー部部長兼広報部部長 2025年4月 当社SCI本部長(現)	24
執行役員	VCCS海外事業統括 Yokowo Manufacturng of America LLC. M.D.	長岡 俊一	1998年3月 当社入社 2021年4月 当社VCCS事業部営業部第2営業室部長 2022年4月 当社VCCS事業部事業部長兼営業部部長 2023年4月 当社執行役員に就任(現) 2025年4月 当社VCCS海外事業統括兼Yokowo Manufacturng of America LLC. M.D.(現)	3
執行役員	生産プロセス革新本部長	赤尾 剛	1987年4月 当社入社 2019年4月 当社MD事業部MD製造部部長 2022年4月 当社生産プロセス革新本部本部長(現) 2023年4月 当社理事に就任 2024年4月 当社執行役員に就任(現) 2025年4月 当社CTC/FC/MD製造統括(現)	4
執行役員	FC事業部長	石橋 史章	2006年11月 当社入社 2022年4月 当社経営企画本部経営企画室部長 2023年4月 当社FC事業部事業部長(現) 2025年4月 当社執行役員に就任(現)	2

役名	職名	氏名	略歴	所有株式数 (千株)
上席理事	インテリジェント光電融合プロジェクト	星野 智久	2019年1月 当社入社 2020年4月 当社生産プロセス革新本部ケミカル技術研究室部長 2020年10月 当社コア技術開発本部本部長 2022年4月 当社執行役員に就任 2024年4月 当社技監(要素技術開発担当) 2025年4月 当社上席理事に就任(現) 当社技監(インテリジェント光電融合プロジェクト)(現)	5
理事	品質保証本部長	髙橋 一弘	2003年9月 当社入社 2017年4月 当社VCCS技術部部長 2023年4月 当社品質保証本部本部長(現) 2024年4月 当社理事に就任(現)	1
理事	購買本部長	江尻 等	2023年2月 当社入社 2023年4月 当社購買本部本部長(現) 2024年4月 当社理事に就任(現)	1
理事	IT本部長	後藤 修	2001年1月 当社入社 2022年4月 当社VCCS事業部事業管理室部長 2023年4月 当社VCCS事業部生産管理購買部部長兼インキュベーションセンター事業管理室部長 2025年4月 当社理事に就任(現) 当社IT本部本部長(現)	2
理事	VCCS事業部VCCS技術統括部長 VCCS技術部長	郷 清二	1999年4月 当社入社 2023年4月 当社VCCS事業部VCCS技術統括部部長兼VCCS技術部部長(現) 2025年4月 当社理事に就任(現)	3
理事	CTC技術統括部長	菅原 亮	2008年6月 当社入社 2022年4月 当社CTC技術部部長 2024年4月 当社CTC技術統括部部長(現) 2025年4月 当社理事に就任(現)	1
理事	インキュベーションセンタープラットフォーム事業推進部営業部長 マーケティング室部長	内田 晴久	1991年4月 当社入社 2022年4月 当社VCCS事業部マーケティング室部長 2023年4月 当社インキュベーションセンタープラットフォーム事業推進部営業部部長兼マーケティング室部長(現) 2025年4月 当社理事に就任(現)	0

		計		90

(注)所有株式数には、役員持株会における提出日現在の各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

③ 社外取締役及び社外監査役
a. 社外取締役の員数及び当社との関係等
当社の社外取締役は2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在3名であり、当社との関係については以下のとおりです。
・戸張眞氏は、大手経営コンサルタント会社において、長年にわたりシニア・コンサルタントとして主に技術戦略・新規事業・経営戦略の分野に関する指導・助言業務に携わったほか、同社の取締役として企業経営の経験も有しております。同氏に、技術戦略と世界の技術動向に関する豊富な実務経験と高い知見を活かして当社経営の監視・監督や改善のための助言・提言を行っていただくべく、2024年6月27日開催の当社第86期定時株主総会において重任を求める議案を付議し、選任されております。また、2025年6月26日開催予定の定時株主総会において重任を求める議案を付議する予定です。
なお、同氏が過去に取締役を務めた株式会社日本能率協会コンサルティングと当社グループとの間には、直近3連結会計年度において取引実績はなく、同氏が2009年3月に同社取締役を退任後16年が経過しております。当社といたしましては、同氏は当社及び当社業務執行者等からの高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社は同氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される独立役員に指定しております。
・姜秉祐氏は、世界大手のエレクトロニクスメーカーに研究員として勤務、第3世代・第4世代移動体通信技術等について研究し、多数の特許取得に携わった後、特許戦略分野の研究に転進され、現在は一橋大学大学院において教授を務めています。同氏に、情報通信技術・特許戦略等に関する高い知見、さらに、イノベーションに関わる幅広い経験をもとにグローバル視点を通し、当社経営の監視・監督や改善のための助言・提言を行っていただくべく、2024年6月27日開催の当社第86期定時株主総会において重任を求める議案を付議し、選任されております。また、2025年6月26日開催予定の定時株主総会において重任を求める議案を付議する予定です。
なお、同氏が勤務する一橋大学と当社グループとの間には、直近3連結会計年度において取引実績はありません。当社といたしましては、同氏は当社及び当社業務執行者等からの高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社は同氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される独立役員に指定しております。
・米田惠美氏は、大手監査法人において上場企業の会計監査やデューディリジェンス・業務効率化支援を中心に幅広い業務に携わり、財務及び会計に関する高い知見を有しており、公益社団法人日本プロサッカーリーグ常勤理事として、同法人の中期計画立案、ガバナンス改革、人材開発・組織開発、SDGsの取組みを推進・主導した経験も有していることから、同氏に当社経営の監視・監督や改善のための助言・提言を行っていただくべく、2024年6月27日開催の当社第86期定時株主総会において新たに選任を求める議案を付議し、選任されております。また、2025年6月26日開催予定の定時株主総会において重任を求める議案を付議する予定です。
なお、同氏が代表を務める米田公認会計士事務所と当社との間に、取引関係はありません。当社といたしましては、同氏は当社及び当社業務執行者等からの高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社は同氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される独立役員に指定しております。
また、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を上程しております。当該決議が承認可決されますと、以下のとおり当社の社外取締役が1名増員となり、4名となる予定です。
・ヘザーモンゴメリ氏は、政府・金融機関等の研究所における客員研究員等を歴任し、マクロ経済・国際金融の専門家として、日米の財政・金融界において多方面にわたりその専門性を発揮してこられました。2007年に国際基督教大学教養学部の准教授に就任され、現在は同大学の経済・経営学デパートメントにて教授として教鞭をとりながら、マクロ経済だけでなく金融機関等の企業行動・ガバナンスの共同研究にも積極的に取り組まれています。同氏に、グローバルに活躍してこられたご経験を活かして、女性活躍推進の機運向上と取組み加速に貢献いただくとともに、当社経営の監視・監督や改善のための助言・提言を行っていただくべく、2025年6月26日開催予定の定時株主総会において選任を求める議案を付議する予定です。
なお、同氏が勤務する国際基督教大学と当社グループとの間には、直近3連結会計年度において取引実績はありません。当社といたしましては、同氏は当社及び当社業務執行者等からの高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社は同氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される独立役員に指定しております。

b. 社外監査役の員数及び当社との関係等
当社の社外監査役は3名であり、当社との関係については以下のとおりです。
・栃木敏明氏は、弁護士としての豊富な経験及び高い見識を有していることから、同氏に当社経営の監視・監査及び助言を行っていただくべく、2022年6月28日開催の当社第84期定時株主総会において重任を求める議案を付議し、選任されております。
なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、当社と、同氏がパートナー弁護士であるのぞみ総合法律事務所との間には、直近3連結会計年度において取引実績はありません。当社といたしましては、同氏は当社及び当社業務執行者等からの高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社は同氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される独立役員に指定しております。
・角田尚夫氏は、地方銀行の取締役としての豊富な経験及び企業経営に関する幅広い知見を有していることから、同氏に当社経営の監視・監査及び助言を行っていただくべく、2022年6月28日開催の当社第84期定時株主総会において新たに選任を求める議案を付議し、選任されております。
なお、同氏が専務取締役を務めた株式会社群馬銀行と当社グループとの間には、当連結会計年度末において、当社の同行からの借入金35億円(うち長期借入金22億円及び短期借入金13億円)の取引(借入残高に占める割合:37%)があります。また、同行は当社普通株式990,400株(当事業年度末における議決権比率4.2%)を保有しており、当社は同行普通株式620,900株(当事業年度末における議決権比率0.2%)を保有しております。同行との間でコミットメントライン契約(上限29億円)を締結しておりますが、当連結会計年度末における利用残高はありません。同氏が2017年6月27日をもって同行専務取締役を退任されてから本定時株主総会の日まで8年が経過することになります。当社といたしましては、同氏は当社及び当社業務執行者等からの高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社は同氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される独立役員に指定しております。
・山口さやか氏は、大手監査法人において国内上場企業・外資系企業など業種・規模ともに多岐にわたる監査業務や内部統制業務に携わった経験を有しているほか、同監査法人を退社し独立された後も、数十社の会計税務顧問を中心に、財務税務デュー・ディリジェンスや会計監査に従事されており、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、同氏に当社経営の監視・監査及び助言を行っていただくべく、2024年6月27日開催の当社第86期定時株主総会において新たに選任を求める議案を付議し、選任されております。
なお、同氏が代表を務める公認会計士山口さやか事務所と当社との間に、取引関係はありません。当社といたしましては、同氏は当社及び当社業務執行者等からの高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社は同氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される独立役員に指定しております。
c. 社外役員選任に際しての当社からの独立性に関する基準又は方針
当社は現在、社外役員の選任に際しての当社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、原則として以下の条件に該当するか否かを主要な判断材料として、候補者を選定することとしております。
・当社と取引のある会社・団体等に所属していないこと
・個人として、当社と直接の取引や契約関係がないこと
・弁護士や公認会計士などの高い専門性や企業経営に関する幅広い経験を有しているなど、当社経営に有用な人材であること
・当社株式を所有していないこと
d. 社外取締役と監査役会との連携
社外取締役及び社外監査役に対して、定例取締役会に付議する議題に関する事前説明会を行っておりますが、経営監督機能の実効性を高めることを目的として、監査役会が社外取締役に共有することが有用であると考える議題についても、この事前説明会において共有して意見交換等を行っております。