天昇電気工業株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
(1)2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	藤 本 健 介	1960年11月19日生	1985年3月 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 2019年4月 三井化学株式会社執行役員 2019年4月 プライムポリマー株式会社代表取締役社長 2024年4月 三井化学株式会社参与 2024年4月 当社顧問 2024年6月 当社代表取締役社長に就任、現在に至る	注3	2
取締役会長 海外本部長	石 川 忠 彦	1956年2月13日生	1979年4月 三井物産株式会社入社 2007年5月 同社機能化学品本部西日本化学品事業部長 2010年5月 同社機能化学品本部 2013年6月 当社取締役副社長 2013年9月 当社代表取締役社長 2013年9月 海外本部長に就任、現在に至る 2013年10月 天昇塑料(常州)有限公司菫事長に就任、現在に至る 2013年10月 天昇アメリカコーポレーション(現三甲アメリカコーポレーション)代表取締役社長に就任、現在に至る 2024年6月 当社取締役会長に就任、現在に至る	注3	222
取締役 営業本部長	杉 山 実 佐 夫	1961年8月16日生	2016年5月 当社入社 2017年6月 当社理事営業本部副本部長 2018年6月 当社取締役営業本部長に就任、現在に至る	注3	3
取締役 東北統括	岸 田 勇	1959年12月8日生	2016年10月 当社入社 2019年7月 当社執行役員管理本部長 2020年6月 当社取締役管理本部長 2022年2月 当社取締役東北統括に就任、現在に至る	注3	2
取締役	後 藤 薫	1983年5月28日生	2008年4月 森ビル株式会社入社 2015年7月 三甲不動産株式会社入社 2016年6月 同社専務取締役 2017年6月 当社取締役に就任、現在に至る 2022年8月 2022年8月 三甲株式会社取締役副社長に就任、現在に至る 三甲不動産株式会社代表取締役副社長に就任、現在に至る	注3	-
取締役	小 松 崎 隆一	1950年9月12日生	1974年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2004年5月 同社東アセアン地域代表 2006年6月 伊藤忠プラスチックス株式会社代表取締役社長 2015年6月 同社顧問 2016年6月 当社取締役に就任、現在に至る	注3	-
取締役	神 田 将	1963年9月7日生	1998年10月 司法試験に合格 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 茅場町総合法律事務所入所 2005年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役に就任、現在に至る	注3	1
常勤監査役	坂 本 博 幸	1961年5月8日生	1984年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2010年10月 株式会社三井住友銀行東日本ビジネスサポートプラザ部付部長 2019年6月 陽光ビルME株式会社取締役執行役員グループ戦略室長兼企画本部企画部長 2020年6月 株式会社陽栄監査役 2023年6月 当社常勤監査役に就任、現在に至る	注4	1
常勤監査役	津 田 孝 史	1951年9月25日生	1976年4月 保谷硝子株式会社入社 2001年3月 アトテックジャパン株式会社経理部長 2009年8月 当社入社 2010年4月 当社理事天昇ポーランドコーポレーション有限会社出向 2013年2月 当社理事海外事業部 2013年6月 当社常勤監査役に就任、現在に至る	注5	28
監査役	毛 利 均	1959年3月2日生	1981年4月 三甲株式会社入社 2005年8月 同社取締役 2008年6月 同社製造本部本部長 2010年6月 当社監査役に就任、現在に至る 2014年6月 三甲株式会社専務取締役 2025年6月 三甲株式会社監査役に就任、現在に至る	注6	-
計					261

(注)1.取締役後藤薫氏、小松崎隆一氏及び神田将氏は、社外取締役であります。
2.監査役坂本博幸氏及び毛利均氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 2025年5月31日付で、今尾康浩氏が一身上の都合により取締役を辞任しております。

(2)2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	藤 本 健 介	1960年11月19日	1985年3月 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式 会社)入社 2019年4月 三井化学株式会社執行役員 2019年4月 プライムポリマー株式会社代表取締役社長 2024年4月 三井化学株式会社参与 2024年4月 当社顧問 2024年6月 当社代表取締役社長に就任、現在に至る	注3	2
取締役会長 海外本部長	石 川 忠 彦	1956年2月13日	1979年4月 三井物産株式会社入社 2007年5月 同社機能化学品本部西日本化学品事業部長 2010年5月 同社機能化学品本部 2013年6月 当社取締役副社長 2013年9月 当社代表取締役社長 2013年9月 海外本部長に就任、現在に至る 2013年10月 天昇塑料(常州)有限公司菫事長に就任、 現在に至る 2013年10月 天昇アメリカコーポレーション(現三甲アメ リカコーポレーション)代表取締役社長に就 任、現在に至る 2024年6月 当社取締役会長に就任、現在に至る	注3	222
取締役 営業本部長	杉 山 実 佐 夫	1961年8月16日	2016年5月 当社入社 2017年6月 当社理事営業本部副本部長 2018年6月 当社取締役営業本部長に就任、現在に至る	注3	3
取締役 東北統括	岸 田 勇	1959年12月8日	2016年10月 当社入社 2019年7月 当社執行役員管理本部長 2020年6月 当社取締役管理本部長 2022年2月 当社取締役東北統括に就任、現在に至る	注3	2
取締役	後 藤 薫	1983年5月28日	2008年4月 森ビル株式会社入社 2015年7月 三甲不動産株式会社入社 2016年6月 同社専務取締役 2017年6月 当社取締役に就任、現在に至る 2022年8月 三甲株式会社取締役副社長に就任、現在に 至る 2022年8月 三甲不動産株式会社代表取締役副社長に就 任、現在に至る	注3	-
取締役	小 松 崎 隆一	1950年9月12日	1974年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2004年5月 同社東アセアン地域代表 2006年6月 伊藤忠プラスチックス株式会社代表取締役 社長 2015年6月 同社顧問 2016年6月 当社取締役に就任、現在に至る	注3	-
取締役	神 田 将	1963年9月7日	1998年10月 司法試験に合格 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 茅場町総合法律事務所入所 2005年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役に就任、現在に至る	注3	1
常勤監査役	坂 本 博 幸	1961年5月8日	1984年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友 銀行)入行 2010年10月 株式会社三井住友銀行東日本ビジネスサポー トプラザ部付部長 2019年6月 陽光ビルME株式会社取締役執行役員グルー プ戦略室長兼企画本部企画部長 2020年6月 株式会社陽栄監査役 2023年6月 当社常勤監査役に就任、現在に至る	注4	1
常勤監査役	津 田 孝 史	1951年9月25日	1976年4月 保谷硝子株式会社入社 2001年3月 アトテックジャパン株式会社経理部長 2009年8月 当社入社 2010年4月 当社理事天昇ポーランドコーポレーション 有限会社出向 2013年2月 当社理事海外事業部 2013年6月 当社常勤監査役に就任、現在に至る	注5	28
監査役	毛 利 均	1959年3月2日	1981年4月 三甲株式会社入社 2005年8月 同社取締役 2008年6月 同社製造本部本部長 2010年6月 当社監査役に就任、現在に至る 2014年6月 三甲株式会社専務取締役 2025年6月 三甲株式会社監査役に就任、現在に至る	注6	-
計					261

(注)1.取締役後藤薫氏、小松崎隆一氏及び神田将氏は、社外取締役であります。
2.監査役坂本博幸氏及び毛利均氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役後藤薫氏につきましては、長年不動産業界で培われた専門知識、経験等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任しております。
社外取締役小松崎隆一氏は、総合商社における長年の実務経験及び化学業界に関する幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役神田将氏は、弁護士として長年の実務経験を有しており法務実務において幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役坂本博幸氏は、金融機関における長年の実務経験及び金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役毛利均氏は、三甲株式会社監査役であります。同社において成形技術業務に長年にわたり携わり、技術面を中心とした幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。三甲株式会社は当社のその他の関係会社及び取引先でありますが、その取引は定型的なものであり、社外監査役個人が当社と直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)を参考に、独立役員を2名選任しております。

(a)取締役会及び監査役会への出席状況
社外取締役 後藤薫氏
取締役会12回のうち8回に出席いたしました。
社外取締役 小松崎隆一氏
取締役会12回のうち11回に出席いたしました。
社外取締役 神田将氏
取締役会12回のうち11回に出席いたしました。
社外監査役 坂本博幸氏
取締役会12回の全てに、また監査役会8回の全てに出席いたしました。
社外監査役 毛利均氏
取締役会12回のうち4回に、また監査役会8回のうち2回に出席いたしました。
(b)取締役会及び監査役会における発言状況
社外取締役後藤薫氏は、長年不動産業界で培われた専門知識、経験等を活かして、当社の経営、業務執行に対し有益な提言及び助言を行っております。
社外取締役小松崎隆一氏は、長年化学業界で培われた専門知識、経験等を活かして、当社の経営、業務執行に対し有益な提言及び助言を行っております。
社外取締役神田将氏は、弁護士として培われた豊富な専門知識、経験等を活かして、当社の経営、業務執行に対し有益な提言及び助言を行っております。
社外監査役坂本博幸氏は、金融機関における長年の実務経験及び金融財政等に関する幅広い見識を活かして、当社の経営、業務執行に対し有益な提言及び助言を行っております。
社外監査役毛利均氏は、主に成形技術全般の見地から意見を述べるなど、当社の経営、業務執行に対し有益な提言及び助言を行っております。
社外監査役は、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について適宜、必要な発言を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、社外取締役は取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、社外監査役による監査は、取締役や社内の部門責任者との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。