日本電子株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧

イ.有価証券報告書提出日現在における役員の状況は以下のとおりです。

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長兼CEO	大 井 泉	1964年1月9日生	1986年4月 当社入社 2012年4月 経営戦略室長 2013年6月 執行役員に就任 2015年6月 取締役兼執行役員に就任 2016年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2019年4月 経営戦略副担当 2019年6月 代表取締役社長兼COOに就任、経営全般、最高執行責任者 2022年6月 代表取締役社長兼CEOに就任(現)	(注)3	9,500
取締役兼専務執行役員 統括開発技術副担当	田 澤 豊 彦	1957年1月9日生	1984年2月 当社入社 2009年4月 SA事業ユニット長 2011年6月 執行役員に就任 2013年4月 開発・基盤技術センター・周辺機器, SA,SM,IB事業ユニット・S A・SM設計室担当、IB事業ユニッ ト長 2013年6月 常務執行役員に就任 2014年4月 EM,MS事業ユニット担当 2015年4月 技術統括センター・Scanning 系事業部門・設計統括・コストセンタ ー担当 2016年4月 アプリケーション統括室・3D積層造 形事業化プロジェクト担当 2016年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2018年4月 統括開発技術・知的財産担当 2018年6月 取締役兼専務執行役員に就任(現) 2021年4月 知的財産戦略本部担当 2022年10月 NM事業ユニット担当 2023年4月 生産担当 2024年4月 開発・基盤技術センター担当 2025年4月 統括開発技術副担当(現)	(注)3	8,400
取締役兼専務執行役員 財務・IT・輸出貿易管理担当	矢 口 勝 基	1959年10月23日生	1982年4月 当社入社 2011年4月 財務本部長 2011年6月 執行役員に就任 2016年4月 米国支配人 2016年6月 常務執行役員に就任 2021年5月 財務・IT・輸出貿易管理担当(現) 2021年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2024年4月 取締役兼専務執行役員に就任(現)	(注)3	5,800
取締役兼常務執行役員 総務本部・人財本部副担 当	関 敦 司	1959年9月13日生	1983年4月 当社入社 2012年4月 総務本部長 2014年6月 執行役員に就任 2015年4月 業務監理室長 2018年4月 総務担当 2018年6月 取締役兼常務執行役員に就任(現) 2024年4月 総務人事担当 2025年4月 総務本部・人財本部副担当(現)	(注)3	5,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役兼常務執行役員 営業・デマンド推進本部・業務統括センター・SIサービス事業担当	小 林 彰 宏	1960年4月26日生	1984年4月 当社入社 2016年4月 欧州支配人 2016年6月 執行役員に就任 2020年4月 常務執行役員に就任、デマンド推進本部担当(現)、営業・業務統括センター副担当 2022年4月 営業・業務統括センター担当(現)、フィールドソリューション事業担当 2022年6月 取締役兼常務執行役員に就任(現) 2025年4月 SIサービス事業担当(現)	(注)3	5,600
取締役兼執行役員 経営戦略室長	金 山 俊 彦	1966年12月20日生	1990年4月 当社入社 2016年4月 財務本部長 2020年6月 欧州支配人 2021年4月 執行役員に就任 2023年4月 経営戦略室長(現) 2024年6月 取締役兼執行役員に就任(現)	(注)3	2,800
社外取締役	菅 野 隆 二	1950年3月23日生	1999年11月 横河アナリティカルシステムズ㈱(現アジレント・テクノロジー㈱)代表取締役社長 2007年2月 アジレント・テクノロジー㈱代表取締役副社長 2008年2月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱代表取締役社長 2018年6月 ㈱リガク非常勤取締役 2019年9月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱取締役会長 2020年9月 同社最高顧問(現) 2021年5月 (一社)日本バイオテク協議会顧問(現) 2021年6月 当社社外取締役に就任(現)	(注)3	1,200
社外取締役	寺 島 薫	1956年12月14日生	2011年4月 富士フイルム㈱メディカルシステム事業部IVDイノベーション部事業部長 2017年1月 同社執行役員メディカルシステム事業部副事業部長兼IVDイノベーション部管掌 2020年6月 同社フェロー 2021年6月 同社参与 2022年6月 当社社外取締役に就任(現) 2023年7月 ㈱リージャー非常勤取締役(現)	(注)3	400
社外取締役	四方 ゆかり	1964年4月9日生	1987年4月 日商岩井㈱(現双日㈱)入社 1987年9月 日本ゼネラルエレクトリック㈱(現GEジャパン㈱)入社 1997年7月 ゼネラルエレクトリックキャピタルカーシステム㈱人事総務部長 2001年2月 GE横河メディカルシステム㈱(現GEヘルスケア・ジャパン㈱)取締役人事部門長 2003年1月 AIU保険会社(現AIG損害保険㈱)人事担当執行役員 2006年2月 マイクロソフト㈱執行役人事本部長 2011年10月 グラクソ・スミスクライン㈱人財担当取締役 2012年4月 経済同友会幹事 2016年10月 人事顧問および人事コンサルタント(現) 2021年6月 ㈱JALUX社外取締役 2023年6月 当社社外取締役に就任(現) 2024年6月 関西ペイント㈱社外取締役(現)	(注)3	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	福 山 幸 一	1959年7月31日生	1982年4月 当社入社 2005年4月 経営戦略室長 2006年4月 業務監理室長 2006年6月 執行役員に就任 2009年6月 取締役兼執行役員に就任 2011年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2016年4月 営業・ブランド戦略担当 2016年6月 取締役兼専務執行役員に就任 2018年4月 業務統括センター担当 2022年4月 営業・業務統括センター副担当 2022年6月 常勤監査役に就任(現)	(注)5	2,400
常勤監査役	髙 橋 充	1960年10月1日生	1984年4月 当社入社 2007年10月 財務本部経理部統括部長 2012年4月 サプライチェーンセンター生産管理本部長 2013年4月 サプライチェーンセンター副センター長 2015年6月 執行役員に就任 2016年4月 サプライチェーンセンター長兼資材本部長 2017年4月 生産担当 2021年6月 常勤監査役に就任(現)	(注)4	7,000
社外監査役	後 藤 明 史	1946年11月26日生	1973年2月 弁護士登録 1973年3月 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 1978年7月 米国ロサンゼルス市マナット・フェルプス&フィリップス法律事務所入所 1980年5月 後藤法律事務所開設 2013年1月 当社社外監査役(仮監査役)に就任 2013年6月 当社社外監査役に就任(現)	(注)4	2,700
社外監査役	湊 明 彦	1953年10月16日生	2003年6月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員 2007年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員 2009年6月 ㈱丸の内よろず代表取締役社長 2009年6月 ㈱南都銀行社外監査役 2010年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱代表取締役副社長 2012年6月 三菱マテリアル㈱社外監査役 2016年9月 エムエスティ保険サービス㈱代表取締役会長 2018年6月 日本特殊陶業㈱社外監査役 2022年6月 当社社外監査役に就任(現)	(注)5	300
計					52,300

(注)1 取締役 菅野隆二、寺島 薫および四方ゆかりは、社外取締役であります。
2 監査役 後藤明史および湊 明彦は、社外監査役であります。
3 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。


ロ.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」および「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長兼CEO	大 井 泉	1964年1月9日生	1986年4月 当社入社 2012年4月 経営戦略室長 2013年6月 執行役員に就任 2015年6月 取締役兼執行役員に就任 2016年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2019年4月 経営戦略副担当 2019年6月 代表取締役社長兼COOに就任、経営全般、最高執行責任者 2022年6月 代表取締役社長兼CEOに就任(現)	(注)3	9,500
取締役兼専務執行役員 財務・IT・輸出貿易管理担当	矢 口 勝 基	1959年10月23日生	1982年4月 当社入社 2011年4月 財務本部長 2011年6月 執行役員に就任 2016年4月 米国支配人 2016年6月 常務執行役員に就任 2021年5月 財務・IT・輸出貿易管理担当(現) 2021年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2024年4月 取締役兼専務執行役員に就任(現)	(注)3	5,800
取締役兼専務執行役員 統括開発技術・知的財産戦略本部・技術統括センター・開発・基盤技術センター担当	金 山 俊 克	1961年12月10日生	1987年4月 当社入社 2017年4月 Scanning系事業部門IB事業ユニット長 2018年4月 Scanning系事業部門EP事業ユニット長 2018年6月 執行役員に就任 2022年4月 常務執行役員に就任、EM事業ユニット担当、Scanning系事業部門長 2024年4月 EX事業ユニット担当 2025年4月 専務執行役員に就任(現)、統括開発技術・知的財産戦略本部・技術統括センター・開発・基盤技術センター担当(現)	(注)3	900
取締役兼常務執行役員 営業・デマンド推進本部・業務統括センター・SIサービス事業担当	小 林 彰 宏	1960年4月26日生	1984年4月 当社入社 2016年4月 欧州支配人 2016年6月 執行役員に就任 2020年4月 常務執行役員に就任、デマンド推進本部担当(現)、営業・業務統括センター副担当 2022年4月 営業・業務統括センター担当(現)、フィールドソリューション事業担当 2022年6月 取締役兼常務執行役員に就任(現) 2025年4月 SIサービス事業担当(現)	(注)3	5,600
取締役兼執行役員 経営戦略室長	金 山 俊 彦	1966年12月20日生	1990年4月 当社入社 2016年4月 財務本部長 2020年6月 欧州支配人 2021年4月 執行役員に就任 2023年4月 経営戦略室長(現) 2024年6月 取締役兼執行役員に就任(現)	(注)3	2,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役	菅 野 隆 二	1950年3月23日生	1999年11月 横河アナリティカルシステムズ㈱(現アジレント・テクノロジー㈱)代表取締役社長 2007年2月 アジレント・テクノロジー㈱代表取締役副社長 2008年2月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱代表取締役社長 2018年6月 ㈱リガク非常勤取締役 2019年9月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱取締役会長 2020年9月 同社最高顧問(現) 2021年5月 (一社)日本バイオテク協議会顧問(現) 2021年6月 当社社外取締役に就任(現)	(注)3	1,200
社外取締役	寺 島 薫	1956年12月14日生	2011年4月 富士フイルム㈱メディカルシステム事業部IVDイノベーション部事業部長 2017年1月 同社執行役員メディカルシステム事業部副事業部長兼IVDイノベーション部管掌 2020年6月 同社フェロー 2021年6月 同社参与 2022年6月 当社社外取締役に就任(現) 2023年7月 ㈱リージャー非常勤取締役(現)	(注)3	400
社外取締役	四 方 ゆかり	1964年4月9日生	1987年4月 日商岩井㈱(現双日㈱)入社 1987年9月 日本ゼネラルエレクトリック㈱(現GEジャパン㈱)入社 1997年7月 ゼネラルエレクトリックキャピタルカーシステム㈱人事総務部長 2001年2月 GE横河メディカルシステム㈱(現GEヘルスケア・ジャパン㈱)取締役人事部門長 2003年1月 AIU保険会社(現AIG損害保険㈱)人事担当執行役員 2006年2月 マイクロソフト㈱執行役人事本部長 2011年10月 グラクソ・スミスクライン㈱人財担当取締役 2012年4月 経済同友会幹事 2016年10月 人事顧問および人事コンサルタント(現) 2021年6月 ㈱JALUX社外取締役 2023年6月 当社社外取締役に就任(現) 2024年6月 関西ペイント㈱社外取締役(現)	(注)3	700
社外取締役	中 尾 彰 宏	1983年6月19日生	2008年4月 ㈱コーポレイトディレクション入社 2013年1月 A.T.カーニー㈱入社 2017年7月 みさき投資㈱入社、同社エンゲージメント・オフィサー 2021年3月 同社マネージング・ディレクター 2021年12月 同社執行役員マネージング・ディレクター 2025年4月 同社マネージング・ディレクター	(注)3	0
常勤監査役	福 山 幸 一	1959年7月31日生	1982年4月 当社入社 2005年4月 経営戦略室長 2006年4月 業務監理室長 2006年6月 執行役員に就任 2009年6月 取締役兼執行役員に就任 2011年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2016年4月 営業・ブランド戦略担当 2016年6月 取締役兼専務執行役員に就任 2018年4月 業務統括センター担当 2022年4月 営業・業務統括センター副担当 2022年6月 常勤監査役に就任(現)	(注)4	2,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	髙 橋 充	1960年10月1日生	1984年4月 当社入社 2007年10月 財務本部経理部統括部長 2012年4月 サプライチェーンセンター生産管理本部長 2013年4月 サプライチェーンセンター副センター長 2015年6月 執行役員に就任 2016年4月 サプライチェーンセンター長兼資材本部長 2017年4月 生産担当 2021年6月 常勤監査役に就任(現)	(注)5	7,000
社外監査役	湊 明 彦	1953年10月16日生	2003年6月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員 2007年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員 2009年6月 ㈱丸の内よろず代表取締役社長 2009年6月 ㈱南都銀行社外監査役 2010年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱代表取締役副社長 2012年6月 三菱マテリアル㈱社外監査役 2016年9月 エムエスティ保険サービス㈱代表取締役会長 2018年6月 日本特殊陶業㈱社外監査役 2022年6月 当社社外監査役に就任(現)	(注)4	300
社外監査役	押 味 由佳子	1976年8月11日生	2002年10月 弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所入所 2011年4月 ㈱リコー法務部出向 2014年9月 柴田・鈴木・中田法律事務所パートナー(現) 2015年6月 ㈱JPホールディングス社外監査役 2019年3月 富士ソフト㈱社外監査役 2019年6月 ㈱クレハ社外監査役 2020年12月 日本シイエムケイ㈱社外監査役 2021年11月 オリックス不動産投資法人監督役員(現) 2022年1月 ㈱プロレド・パートナーズ社外監査役 2024年1月 同社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)5	0
計					36,600

(注)1 取締役 菅野隆二、寺島 薫、四方ゆかりおよび中尾彰宏は、社外取締役であります。
2 監査役 湊 明彦および押味由佳子は、社外監査役であります。
3 2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。


6 当社は、2024年6月26日開催の第77回定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、補欠監査役 中西和幸は、社外監査役の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
中 西 和 幸	1967年6月16日生	1995年4月 2007年4月 2010年5月 2012年6月 2017年6月 2017年10月 2018年3月	弁護士登録、田辺総合法律事務所入所(現) 第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会長 ㈱レナウン社外取締役 オーデリック㈱社外監査役 ㈱VAZ社外監査役 金融庁企業会計審議会監査部会臨時委員 ㈱グローバル・リンク・マネジメント 社外取締役(監査等委員)(現)	-

なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠監査役1名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、引き続き、補欠監査役は以下のとおりとなる予定です。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
中 西 和 幸	1967年6月16日生	1995年4月 2007年4月 2010年5月 2012年6月 2017年6月 2017年10月 2018年3月	弁護士登録、田辺総合法律事務所入所(現) 第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会長 ㈱レナウン社外取締役 オーデリック㈱社外監査役 ㈱VAZ社外監査役 金融庁企業会計審議会監査部会臨時委員 ㈱グローバル・リンク・マネジメント 社外取締役(監査等委員)(現)	-

7 当社では、2006年6月29日より執行役員制度を導入いたしました。
有価証券報告書提出日現在の執行役員は25名で構成され、取締役を兼務していない執行役員は、次の19名です。

専務執行役員	SE事業部門長	駒形 正
専務執行役員	統括開発技術・知的財産戦略本部・技術統括センター・開発・基盤技術センター担当	金山 俊克
常務執行役員	経営企画担当	長塚 淳
常務執行役員	ME事業部長	藤野 清孝
常務執行役員	SE事業部門SE技術本部長	脇本 治
常務執行役員	欧州支配人	小林 雅幸
常務執行役員	生産担当	矢塚慎太郎
常務執行役員	SI半導体分野担当、SI事業部門長兼EP事業ユニット長	沢田 英敬
執行役員	財務副担当	寺本 親人
執行役員	IS事業ユニット担当、特命NMR事業担当	塩田 将司
執行役員	ソリューション開発センター担当、SIグローバル本部副担当、SIサービス事業部長	飯沼 力夫
執行役員	特命設計担当、技術統括センター長	出口 俊二
執行役員	SI営業本部・SIグローバル本部担当、SI半導体分野副担当、SIセミコンダクタービジネス本部長	髙橋 清人
執行役員	内部監査室・品質保証担当、総務本部長	武満 泰雄
執行役員	JEOL USA, INC. 取締役社長、JEOL DE MEXICO S. A. DE C. V. 取締役社長、JEOL CANADA, INC. 取締役社長	Robert Pohorenec
執行役員	SIライフサイエンス分野担当、SI事業部門副事業部門長兼SI事業戦略本部長	鈴村 謙一
執行役員	SIライフサイエンス分野副担当、SI事業部門EM事業ユニット長	石川 勇
執行役員	生産部門長兼生産本部長	菅野 正彦
執行役員	人財本部担当	萩森 耕平

なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、執行役員は23名で構成され、取締役を兼務していない執行役員は、次の18名となる予定です。

専務執行役員	SE事業部門長	駒形 正
常務執行役員	経営企画担当	長塚 淳
常務執行役員	ME事業部長	藤野 清孝
常務執行役員	SE事業部門SE技術本部長	脇本 治
常務執行役員	欧州支配人	小林 雅幸
常務執行役員	生産担当	矢塚慎太郎
常務執行役員	SI半導体分野担当、SI事業部門長兼EP事業ユニット長	沢田 英敬
執行役員	財務副担当	寺本 親人
執行役員	IS事業ユニット担当、特命NMR事業担当	塩田 将司
執行役員	ソリューション開発センター担当、SIグローバル本部副担当、SIサービス事業部長	飯沼 力夫
執行役員	特命設計担当、技術統括センター長	出口 俊二
執行役員	SI営業本部・SIグローバル本部担当、SI半導体分野副担当、SIセミコンダクタービジネス本部長	髙橋 清人
執行役員	内部監査室・品質保証担当、総務本部長	武満 泰雄
執行役員	JEOL USA, INC. 取締役社長、JEOL DE MEXICO S. A. DE C. V. 取締役社長、JEOL CANADA, INC. 取締役社長	Robert Pohorenec
執行役員	SIライフサイエンス分野担当、SI事業部門副事業部門長兼SI事業戦略本部長	鈴村 謙一
執行役員	SIライフサイエンス分野副担当、SI事業部門EM事業ユニット長	石川 勇
執行役員	生産部門長兼生産本部長	菅野 正彦
執行役員	人財本部担当	萩森 耕平

② 社外取締役および社外監査役
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。社外取締役および社外監査役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係について、社外取締役3名および社外監査役2名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員の選任にあたっては、社外の第三者の視点から企業経営をチェックしていただくことが健全な企業統治を維持していくという観点から、会社法に定める社外性要件および金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、適正な員数、人材の多様性確保に配慮しております。社外取締役には、豊富な経験と高い見識をもって独立した中立な立場から経営判断をチェックしていただき、また、社外監査役には高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただいております。社外役員へ必要な情報提供が担保されるよう、社外取締役と常勤監査役を含めた監査役会との定期的意見交換会を従来より実施しており、同様に随時に内部監査室、品質保証室およびCSR委員会との情報交換を実施し、社外取締役による監督と社外監査役による監査の実効性を確保するよう連携に努めております。また、社外監査役は、会計監査人とのコミュニケーションを深め、会計監査の適正性と信頼性が確保されるよう努めております。

なお、当該社外取締役および社外監査役を選任している理由は以下のとおりです。

氏名	当該社外取締役および社外監査役を選任している理由
菅野隆二	同氏は、豊富な経歴および経験と見識を備え、取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。
寺島 薫	同氏は、豊富な経歴および経験と見識を備え、取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。
四方ゆかり	同氏は、豊富な経歴および経験と見識を備え、取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。
後藤明史	同氏は、弁護士であって、経営者の職務遂行が適法なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して選任しました。
湊 明彦	同氏は、豊富な経歴および経験と監査能力を備え、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断のできる人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。同氏は㈱三菱UFJ銀行を退職後10年以上が経過し、その後は当社と主要な取引関係がない企業の取締役および監査役を歴任しております。 また、同行の当社に対する持株比率は約2.2%ありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社への影響度は希薄であります。 以上のことから一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断いたします。

また、社外取締役菅野隆二、寺島 薫および四方ゆかりの3氏ならびに社外監査役後藤明史および湊 明彦の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」および「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は4名、社外監査役は2名となります。社外取締役および社外監査役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係について、社外取締役4名および社外監査役2名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当該社外取締役および社外監査役を選任している理由は以下のとおりです。

氏名	当該社外取締役および社外監査役を選任している理由
菅野隆二	同氏は、豊富な経歴および経験と見識を備え、取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。
寺島 薫	同氏は、豊富な経歴および経験と見識を備え、取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。
四方ゆかり	同氏は、豊富な経歴および経験と見識を備え、取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。
中尾彰宏	同氏は、豊富な経歴および経験と見識を備え、取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。
湊 明彦	同氏は、豊富な経歴および経験と監査能力を備え、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断のできる人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。同氏は㈱三菱UFJ銀行を退職後10年以上が経過し、その後は当社と主要な取引関係がない企業の取締役および監査役を歴任しております。 また、同行の当社に対する持株比率は約2.2%ありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社への影響度は希薄であります。 以上のことから一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断いたします。
押味由佳子	同氏は、弁護士であって、経営者の職務遂行が適法なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して選任しました。

また、社外取締役菅野隆二、寺島 薫および四方ゆかりの3氏ならびに湊 明彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、中尾彰宏および押味由佳子の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当該定時株主総会において当該議案が承認可決された場合は、両氏を独立役員として指定する予定です。