ミナトホールディングス株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧

男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼 グループCEO	若 山 健 彦	1967年3月25日生	1989年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社SBI新生銀行)入行 1998年6月 メリルリンチ証券会社東京支店 バイスプレジデント 2000年6月 イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)創業 代表取締役副社長就任 2004年6月 アセット・インベスターズ株式会社 (現マーチャント・バンカーズ株式会社) 代表取締役社長就任 2009年9月 株式会社フリーダム・キャピタル 代表取締役就任(現任) 2012年6月 ミナトエレクトロニクス株式会社(現当社)代表取締役社長就任 2014年4月 株式会社イーアイティー代表取締役会長就任 2016年2月 港御(上海)信息技術有限公司 董事長就任(現任) 2016年4月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社 代表取締役会長就任 2017年3月 日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役会長就任(現任) 2017年10月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任) 2018年8月 港御(香港)有限公司代表者就任(現任) 2019年6月 当社代表取締役会長兼社長就任 2020年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任) 2020年8月 株式会社パイオニア・ソフト(現株式会社クレイトソリューションズ) 代表取締役会長就任 2020年8月 株式会社プリンストン代表取締役会長就任 2021年2月 株式会社アイティ・クラフト 代表取締役会長就任 2021年12月 株式会社エクスプローラ代表取締役会長就任 2023年6月 当社代表取締役会長兼グループCEO就任(現任) 2023年6月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社 取締役就任(現任) 2023年6月 株式会社プリンストン取締役就任(現任) 2023年6月 株式会社エクスプローラ取締役就任(現任) 2023年12月 DediProg Technology Co.,Ltd.董事就任(現任) 2025年5月 株式会社ブレーン取締役就任(現任) 2025年5月 ダイキサウンド株式会社取締役就任(現任) 2026年2月 株式会社ブレイン代表取締役就任(現任) 2026年4月 富士電工株式会社代表取締役会長就任(現任)	(注)3	433,065

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長兼 COO	相 澤 均	1960年11月5日生	2001年9月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社設立 専務取締役就任 2016年4月 同社代表取締役社長就任 2016年4月 当社常務執行役員就任 2016年11月 当社常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任 2017年6月 当社常務取締役執行役員ミナトデバイスカンパニー チェアマン就任 2018年6月 当社取締役副社長就任 2019年10月 ジー・ワーカー株式会社代表取締役会長就任 2020年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2020年6月 当社取締役副社長COO就任 2020年8月 株式会社プリンストン取締役就任 2021年12月 株式会社エクスプローラ取締役就任 2023年6月 当社代表取締役社長兼COO就任(現任) 2023年6月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社 代表取締役会長就任(現任) 2023年6月 株式会社プリンストン代表取締役会長就任(現任) 2023年6月 株式会社エクスプローラ代表取締役会長就任(現任) 2024年3月 DediProg Japan 株式会社取締役就任 2026年4月 富士電工株式会社取締役就任(現任)	(注)3	166,100
常務取締役CFO	三 宅 哲 史	1972年6月10日生	1996年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社SBI新生銀行)入行 2018年4月 同行プロジェクトファイナンス部副部長 2018年8月 当社入社 執行役員経営企画部門長 2018年9月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任 当社経営企画部門長 2019年6月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役副社長就任 2020年8月 株式会社パイオニア・ソフト(現株式会社クレイトソリューションズ)取締役就任 2021年8月 当社取締役経営企画部門長兼管理部門長就任 2021年12月 株式会社エクスプローラ取締役就任(現任) 2022年4月 当社取締役経営企画部門長就任 2022年6月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任) 2022年6月 株式会社プリンストン取締役(現任) 2023年6月 当社常務取締役CFO就任(現任) 2026年2月 株式会社ブレイン取締役就任(現任) 2026年2月 株式会社インテグ取締役就任(現任) 2026年4月 富士電工株式会社取締役就任(現任)	(注)3	98,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	杉 山 敏 美	1962年4月2日生	1981年4月 資生堂徳山販売株式会社入社 2004年3月 日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2007年4月 ふるさと山口法人ネットワーク設立会長 2009年3月 山口県山口ふるさと大使(現任) 2011年4月 公益財団法人防長倶楽部評議員(現任) 2013年12月 NPO法人ふるさと山口経営者フォーラム会長就任(現任) 2015年4月 女性創業応援やまぐち株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2017年12月 一般社団法人女性活躍委員会 代表理事就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2021年2月 株式会社アイティ・クラフト取締役就任 2023年4月 株式会社リバース代表取締役会長就任 2026年2月 株式会社インテグ取締役就任(現任)	(注)3	66,200
取締役	矢 吹 尚 秀	1962年8月17日生	1999年11月 株式会社パルテック入社 2007年1月 同社技術統括執行役員 2009年3月 同社取締役エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョンゼネラルマネージャー 2011年3月 同社代表取締役常務エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョン兼スマートグリッド事業部 事業部長 2012年3月 同社代表取締役社長就任 2012年7月 株式会社エクスプローラ代表取締役社長就任(現任) 2014年6月 株式会社テクノロジー・イノベーション代表取締役社長就任 2023年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	37,100
取締役	児 玉 純 一	1955年5月21日生	1979年4月 三井物産株式会社入社 2007年4月 同社情報産業本部ディスプレイ事業部長 2011年4月 同社情報産業本部情産業務部長 2012年8月 シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長 2013年4月 同社執行役員コーポレート統括本部 事業開発担当就任 2015年8月 松日デジタルテクノロジー(香港) 副社長日本代表就任 2015年8月 JNアライアンス合同会社 代表執行役社長就任(現任) 2016年6月 当社社外取締役就任(現任) 2016年9月 Afero Japan株式会社取締役就任(現任) 2016年10月 Smartisan社日本代表就任 2019年2月 株式会社不二越社外取締役就任 2021年9月 ロシックス・ジャパン株式会社代表取締役 就任 2023年6月 株式会社teamS顧問就任(現任)	(注)3	17,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常勤監査等委員	門 井 豊	1963年11月26日生	1986年4月 株式会社マミーマート入社 2002年12月 フィールズ株式会社入社 2008年9月 株式会社メディビックグループ 執行役員管理本部長 2008年10月 株式会社Asia Private Equity Capital 取締役就任 2013年6月 当社管理部副部長 2013年10月 当社管理部長兼社長室長 2014年4月 株式会社イーアイティー監査役就任 2014年7月 当社執行役員管理部長 2015年6月 当社取締役管理部門長就任 2016年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社監査役就任(現任) 2018年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社取締役就任 2018年6月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社 監査役就任(現任) 2018年6月 株式会社イーアイティー監査役就任 2019年6月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社監査役就任 2019年6月 当社常勤監査役就任 2019年10月 ジー・ワーカー株式会社監査役就任 2020年8月 株式会社パイオニア・ソフト(現株式会社クレイトソリューションズ)監査役就任 2020年9月 株式会社プリンストン監査役就任(現任) 2021年12月 株式会社エクスプローラ監査役就任 2023年6月 当社取締役常勤監査等委員就任(現任)	(注)4	37,500
取締役 監査等委員	川 和 ま り	1964年5月14日生	1990年9月 青山監査法人プライスウォーターハウス 1995年5月 Nomura Securities International,Inc. 1997年6月 PaineWebber,Inc.(現UBS) 2001年5月 Banc of America Securities LLC (現Bank of America Merrill Lynch) 2002年6月 INVESCO Institutional(N.A.), Inc. (現 Invesco Ltd.) 2005年8月 Redwood Trust, Inc. 2010年5月 Belvedere Advisors LLC/Emotomy 共同創業者兼Senior Managing Director(現任) 2021年6月 当社社外監査役就任 2022年6月 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	金 澤 恭 子	1965年10月11日生	1989年4月 株式会社富士総合研究所(現みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)入社 2000年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 風間・畑法律事務所(現畑法律事務所)入所(現職) 2010年6月 独立行政法人国民生活センター コンプライアンス委員会委員就任(現任) 2017年6月 アサヒホールディングス株式会社(現AREホールディングス株式会社)社外取締役監査等委員就任 2018年6月 特殊東海製紙株式会社社外取締役就任 2022年6月 公益財団法人日本卓球協会監事就任(現任) 2025年6月 当社社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)4	3,000
計					859,265

(注) 1.取締役児玉純一氏は、社外取締役であります。
2.川和まり氏及び金澤恭子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2025年6月27日開催の第69回定時株主総会において、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことに備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役として大久保昭平氏が選任されております。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員宇佐見紀之氏、執行役員齋藤毅氏、執行役員三浦正彦氏、執行役員秋山知志氏、執行役員秋本豊氏で構成されております。

② 社外役員の状況

提出日現在、当社の社外取締役は1名、監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役の児玉純一氏は、情報産業機器分野での経験・識見が豊富であり、変革に取り組んでいる当社の事業領域、事業内容及び方向について理解し、独立した立場から経営への助言や監督の任務を遂行しうる適任者であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はございません。
監査等委員である社外取締役の川和まり氏は、長年に亘る米国の金融機関における経歴及び女性経営者としての豊富な国際経験、実績及び見識を有しており、女性を対象とした投資・貯蓄に関する啓蒙活動や、教育・環境関連のプロジェクトにも幅広く従事されています。これらの経験や見識を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はございません。
監査等委員である社外取締役候補者金澤恭子氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、その知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくことで、監査等委員である社外取締役として、当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はございません。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

当社は、豊富な経験と広い知見を経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能を強化する観点から社外取締役を選任しております。社外取締役は取締役会に出席し取締役の職務執行監督と透明性の確保に適切な役割を果たしております。また、監査等委員である社外取締役は、客観的かつ独立した立場から取締役の職務を監査するため取締役会に出席するとともに監査等委員会において会社の状況並びに執行状況を確認しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、代表取締役から経営方針、経営戦略、潜在化するリスク、今後対処すべき課題等について、定期的(半年に1度)に聴取し、又は意見具申する機会を設け監督・牽制する機能を果たしております。