株式会社ユビテック 役員の状況 (2025年6月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	池田 学	1965年1月16日	1987年4月 オリックス㈱ 入社 2002年1月 オリックスクリエイト㈱ 取締役 2012年3月 オリックス自動車㈱ レンタカー営業本部 副本部長 2016年8月 同社 執行役員 2021年1月 同社 常務執行役員 2023年3月 同社 専務執行役員 2025年9月 当社 代表取締役社長(現任) ㈱ユビテックソリューションズ 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役	萩原 英樹	1973年3月6日	1983年4月 オリックス㈱ 入社 1995年9月 同社 横浜支店 支店長 2000年3月 同社 神奈川ブロック ブロック長 兼 横浜支店 支店長 2005年1月 同社 事業開発部 ONEエネルギー㈱ 取締役 2009年2月 当社 出向 2025年9月 当社 取締役 営業部長(現任)	(注)3	-
取締役	羽鳥 敦久	1976年3月19日	1997年4月 國洋電機工業㈱ 入社 2004年12月 ㈱IRIユビテック(現 ユビテック) 入社 2012年9月 当社 SSタスク リーダー 2014年1月 当社 UCSタスク リーダー 2015年11月 当社 開発・技術部 電子機器チーム チーム長 2018年8月 当社 第1技術部 第1チーム チーム長 2018年11月 当社 第1技術部 部長 2021年7月 当社 新規事業開発部 部長 2022年2月 当社 技術管掌役員補佐 兼 新規事業開発部 部長 2024年1月 当社 技術管掌役員補佐 2024年9月 当社 技術部門管掌執行役員(現任) 2025年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	5,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
非常勤 取締役	中澤 仁	1975年5月21日	2003年4月 日本学術振興会特別研究員 2003年7月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別研究教員 専任講師 2004年10月 Georgia Institute of Technology 研究員 2005年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別研究教員 講師 2008年4月 慶應義塾大学環境情報学部 専任講師 2013年4月 慶應義塾大学環境情報学部 准教授 2017年9月 当社 取締役(現任) 2019年4月 慶應義塾大学環境情報学部 教授(現任)	(注)3	-
非常勤 取締役	早野 順一郎	1955年7月17日	1981年4月 九州大学医学部精神身体医学講座 研修医 1984年4月 名古屋市立大学 医学部第三内科学教室 助手 1990年11月 米国Duke大学 行動医学研究所 客員研究員 1992年4月 名古屋市立大学 医学部 講師 1999年4月 同大学 医学部 助教授 2003年4月 同大学 大学院・医学研究科 特任教授 2007年1月 同大学 大学院・医学研究科 教授 2019年4月 同大学 医薬学総合研究室(医学) 教授 2020年10月 ㈱ハートビートサイエンスラボ 代表取締役 兼 CEO(現任) 2021年4月 名古屋市立大学 医薬学総合研究院(医学) 名誉教授 2022年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
非常勤 取締役	佐藤 厚範	1972年12月2日	1995年4月 オリックス㈱ 入社 2017年3月 同社 事業開発部長 2020年1月 同社 環境エネルギー本部 副本部長(現任) 2020年8月 オリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント㈱ 代表取締役 2022年1月 オリックス㈱ 執行役(現任) 2024年9月 当社 取締役(現任) 2025年1月 オリックス㈱ 環境エネルギー本部 本部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
非常勤 取締役	内藤 進	1967年7月4日	1990年4月 オリックス㈱ 入社 2011年10月 同社 環境エネルギー部長 2013年3月 同社 事業法人営業部長 2016年1月 同社 東京営業本部 副本部長 2019年1月 オリックス自動車㈱ 専務執行役員 2023年1月 同社 執行役員副社長 2024年1月 オリックス㈱ グループ執行役員(現任) 2025年1月 オリックス自動車㈱ 代表取締役社長 (現任) 2025年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
監査役	相田 佳隆	1962年5月16日	1988年4月 ㈱大京 入社 2005年7月 同社 経理部副部長 2007年9月 同社 グループ経営企画部副部長 2011年4月 同社 グループ経営企画部室長 2012年4月 同社 グループ経理部長 2021年1月 オリックス不動産㈱ 大京ユニット経理部部長 2023年3月 同社 大京ユニット経理部業務推進役 2024年6月 当社 顧問 2024年9月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
非常勤 監査役	大月 将幸	1970年12月6日	1991年10月 中央新光監査法人 入所 1995年3月 公認会計士登録 2005年10月 弁護士登録 2010年1月 中央弁護士法人 設立 代表社員(現任) 2016年6月 ㈱NHKプラネット 監査役 2020年4月 ㈱NHKエンタープライズ 社外監査役(現任) 2020年9月 当社 監査役(現任)	(注)4	1,000
非常勤 監査役	井上 智英子	1982年2月14日	2016年1月 有限責任あずさ監査法人 入所 2020年8月 公認会計士登録 2022年10月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 入社 2024年3月 井上会計事務所 開業 2024年9月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
計					6,200

(注) 1.取締役 中澤仁、早野順一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 大月将幸及び井上智英子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 相田佳隆、大月将幸及び井上智英子の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。

イ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の中澤仁は慶應義塾大学教授として当社事業の柱ともいえるIoTソリューションに対応した製品の企画開発において、産学連携に向けた体制を整えるため、社外取締役として選任しております。同氏は当社との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役の早野順一郎は、長年にわたり生体情報学の研究に従事し豊富な知見を有しており、当社製品の安全支援サービスにおいて、バイタルデータの高度利用による今後の付加価値向上と事業発展に貢献することが期待できると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は株式会社ハートビートサイエンスラボの代表取締役兼CEOでありますが、同社と当社の間に取引関係はあるものの、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大月将幸は、弁護士及び公認会計士の資格を有し、社外監査役として監査業務に携わった経歴を生かした当社取締役に対する厳格な監査を期待するものであり、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の井上智英子は、公認会計士である上、製造業、小売業、放送業と幅広い業種の監査、財務デューデリジェンスの経験から得られた知見が当社取締役に対する厳格な監査を期待するものであり、社外監査役として選任しております。当社と同氏の間には一切の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

ロ.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準及び方針の内容
当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係が無く、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、期待される機能及び役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。なお、社外取締役の中澤仁、早野順一郎、社外監査役の大月将幸、井上智英子は株式会社東京証券取引所の規則に定める独立役員として届出を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査チームや会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、監査役会を通じて内部監査チーム、会計監査人と情報の共有化を行っており、適宜、相互連携を図っております。