第一建設工業株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 執行役員 社長	内田 海基夫	1960年6月27日生	2004年6月 東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社 設備部 部長 2007年6月 同社財務部 次長(資材) 2010年7月 同社総合企画本部 経営企画部 環境経営推進室 室長 2013年6月 同社監査部 部長 2015年6月 同社執行役員 八王子支社長 2017年6月 ジェイアールグループ健康保険組合 常務理事 2019年6月 当社代表取締役社長、執行役員社長(現任)	(注)3	8
取締役 常務執行役員 線路本部長	堀山 功	1963年8月15日生	2003年4月 東日本旅客鉄道株式会社 安全対策部課長(安全推進グループリーダー) 2005年6月 同社大宮支社 設備部 企画課 課長 2009年6月 2012年4月 同社新潟支社 設備部 部長 同社JR東日本研究開発センター テクニカルセンター 次長 (線路技術) 2014年3月 同社総合企画本部 国際業務部 部長 2016年6月 同社総合企画本部 経営企画部 環境経営推進室 室長 2019年6月 同社鉄道事業本部 設備部 (株式会社日本線路技術出向) 株式会社日本線路技術 代表取締役社長 2022年6月 当社取締役、常務執行役員総合企画本部長 2023年4月 当社取締役、常務執行役員長野支店長 2025年6月 当社取締役、常務執行役員線路本部長(現任)	(注)3	2
取締役 常務執行役員 新潟支店長	佐々木 健一	1968年7月13日生	1989年4月 当社入社 2015年7月 当社仙台支店副支店長兼土木部門長 2016年6月 当社土木本部土木部長 2017年6月 当社執行役員土木本部長 2021年6月 当社執行役員仙台支店長 2023年4月 当社執行役員新潟支店長 2023年6月 当社取締役、常務執行役員新潟支店長(現任)	(注)3	6
取締役 常務執行役員 総務本部長	落合 美喜夫	1961年1月14日生	2017年7月 東日本旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部 設備部 (企画・新幹線・環境保全) 課長 (総務グループリーダー) 2020年10月 同社鉄道事業本部 設備部付 (当社出向)当社社員・業務サポート本部人事キャリア開発部部長 2021年6月 当社執行役員社員・業務サポート本部 副本部長兼総務部長兼人事キャリア開発部長 2022年7月 当社執行役員総務戦略本部副本部長 兼総務人事部長 2023年4月 当社執行役員監査部長 2024年6月 当社取締役、常務執行役員総務戦略 本部長(現 総務本部長)(現任)	(注)3	3
取締役 常務執行役員 経営本部長	早川 晴彦	1969年5月15日生	1984年4月 当社入社 2014年6月 当社経営企画室長 2018年6月 当社執行役員総合企画副本部長 兼経営企画部長 2019年6月 当社執行役員新潟支店副支店長 兼総務部長 2023年4月 当社執行役員総務戦略本部副本部長 兼総務人事部長 2024年4月 当社執行役員総務戦略本部副本部長 兼健康経営推進部長 2025年6月 当社取締役、常務執行役員経営本部長(現任)	(注)3	7
取締役	吉田 至夫	1952年6月22日生	1983年11月 株式会社新潟クボタ入社 1991年11月 同社営業本部営業副本部長 1994年2月 同社取締役営業本部営業副本部長 1997年3月 同社常務取締役営業本部長 2000年3月 同社専務取締役営業本部長 2002年1月 同社代表取締役社長 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年9月 一正蒲鉾株式会社社外取締役(現任) 2024年1月 株式会社新潟クボタ代表取締役会長 (現任)	(注)3	-
取締役	長澤 徹	1973年9月21日生	2013年4月 東日本旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部 設備部 (企画・新幹線・環境保全) 副課長 2015年6月 同社千葉支社 設備部工事課 課長 2018年6月 同社鉄道事業本部 設備部(土木) 課長(鉄道防災グループリーダー) 2022年6月 同社横浜支社 設備部企画課 課長 2022年10月 同社横浜支社 鉄道事業部 設備ユニット マネージャー 2024年6月 同社新潟支社 鉄道事業部 設備ユニット ユニットリーダー (現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	石塚 かおり	1964年4月13日生	1987年4月 株式会社新潟放送 入社 2007年8月 佐渡観光親善大使(現任) 2021年4月 同社 情報センター局次長 2024年4月 同社 退社 2024年5月 2025年3月 フリーアナウンサー(現任) 株式会社遠藤製作所社外取締役 (現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役常勤監査等委員	本田 孝	1959年6月11日生	2009年4月 東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 新潟保線技術センター 助役 2011年3月 同社新潟支社 総務部 勤労課長 2015年6月 同社新潟支社付(当社出向) 当社管理本部総務部部長 2015年12月 当社社員・業務サポート本部総務部長 2016年6月 当社執行役員社員・業務サポート本部副本部長兼総務部長 2019年6月 当社執行役員社員・業務サポート本部長 2021年6月 当社取締役、常務執行役員総務戦略 本部長 2024年6月 当社取締役、常務執行役員経営企画 本部長 2025年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	7
取締役監査等委員	田宮 武文	1962年12月13日生	1992年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2000年4月 田宮合同法律事務所パートナー (現任) 2003年6月 当社監査役 2025年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	1
取締役監査等委員	常松 伸章	1975年7月11日生	2018年6月 東日本旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部 設備部(保線) 課長 (保線管理グループリーダー) 2019年6月 同社鉄道事業本部 設備部(保線) 課長(保線戦略グループリーダー) 2020年12月 同社鉄道事業本部 設備部(企画) 課長(企画戦略グループリーダー) 2022年6月 同社鉄道事業本部 設備部門 (企画戦略ユニット)マネージャー 2023年7月 2024年6月 同社高崎支社 企画総務部 部長 同社鉄道事業本部 設備部門 ユニットリーダー(企画戦略) (現任) 当社監査役 2025年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
計					37

(注)1.取締役 吉田 至夫、長澤 徹及び石塚 かおりは、社外取締役であります。
2.取締役監査等委員 田宮 武文及び常松 伸章は、社外取締役監査等委員であります。
3.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。なお、※印は取締役兼務者であります。

※ 執行役員社長	内 田 海基夫
※ 常務執行役員	堀 山 功	線路本部長
※ 常務執行役員	佐々木 健 一	新潟支店長
※ 常務執行役員	落 合 美喜夫	総務本部長
※ 常務執行役員	早 川 晴 彦	経営本部長
執行役員	松 原 崇	安全本部長
執行役員	山 崎 晋	仙台支店長
執行役員	櫻 田 健	秋田支店長
執行役員	田 口 正 智	長野支店長
執行役員	三 本 和 彦	営業本部長
執行役員	大 友 国 義	土木本部長
執行役員	吉 村 学	新潟支店副支店長兼土木部長
執行役員	竹 野 洋 一	経営本部副本部長兼財務部長兼不動産部長
執行役員	岡 田 匡	建築本部長
執行役員	中 内 正 人	東京支店長

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名、社外の監査等委員である取締役は2名であります。
社外取締役 吉田 至夫を選任した理由は、長年にわたり株式会社新潟クボタの経営に携わられており、その豊富な知識と経験を当社の経営に反映させるとともに、外部の視点より取締役の職務執行の監督強化を図ることを期待したためであります。同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。そのため当社は、東京証券取引所が定める独立要件をすべて充足し、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し独立役員に指定しました。
社外取締役 長澤 徹を選任した理由は、当社が東日本旅客鉄道株式会社より公共性の高い鉄道関連の建設工事を受注していることから、同氏の鉄道事業における専門的経験と高い見識から、主に鉄道工事に対し有益かつ的確な助言を受け経営に反映させるためであります。また、同氏は東日本旅客鉄道株式会社の社員であり、同社は当社の取引先かつ大株主であります。
社外取締役 石塚 かおりを選任した理由は、長年にわたりアナウンサーとして幅広い分野で活躍され、女性の視点を活かした経営に対する深い見識、女性活躍の推進、働き方改革、健康経営に関する豊富な知見を有しており、これらの知見を活かし、当社の組織活性化と多様性促進に貢献いただけるものと考えております。また、これまでの経験に基づき、当社の事業戦略策定および推進において、独立した立場から客観的かつ有益なご意見をいただけるものと期待し選任しております。当社は同氏を、東京証券取引所が定める独立要件をすべて充足し、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し独立役員に指定しました。
社外取締役監査等委員 田宮 武文を選任した理由は、同氏が弁護士という社会的地位の高い職業柄、会社法等の企業法務に対して豊富な知識、経験を有しており、取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の適法性について専門的立場から監査を受けるとともに、会社、株主双方に対して中立、公正な立場で経営陣に対する業務執行の監視や有効な助言により取締役の業務執行の監督機能向上に寄与されることを期待したためであります。同氏は、当社の株式を1千株保有しておりますが、それ以外の当社と人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。そのため当社は、東京証券取引所が定める独立要件をすべて充足し、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し独立役員に指定しました。
社外取締役監査等委員 常松 伸章を選任した理由は、取締役会における意思決定及び取締役の業務執行について、社外者として主に鉄道事業の専門的立場から監査を受けるとともに、経営の意思決定の妥当性や適正性を確保するための必要かつ適切な発言により、取締役の業務執行の監督機能向上に寄与されることを期待したためであります。また、同氏は東日本旅客鉄道株式会社の社員であり、同社は当社の取引先かつ大株主であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準について定めており、独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件を充足すると共に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとして選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに監査部門との関係
社外取締役監査等委員は、取締役常勤監査等委員等とともに、本社及び主要な事業所の往査や、監査部、会計監査人と必要に応じ打合せを行う等相互連携を図り、内部監査及び取締役の職務遂行を監視しております。また、監査等委員会では取締役常勤監査等委員から監査業務の報告を受け、それぞれの立場から意見を述べ、経営の適法性について確認を行っております。