株式会社カナデン 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
a.2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 取締役社長	本 橋 伸 幸	1957年12月31日生	1980年4月 当社入社 2013年6月 執行役員FA事業部長 2015年6月 取締役FA事業部長 2016年6月 代表取締役社長(現在)	(注)3	96
専務取締役 事業統括室長並びに営業部門担当、ソリューション技術本部担当及びICT推進部担当	守 屋 太	1962年9月25日生	1986年4月 当社入社 2016年6月 執行役員FA事業部長 2020年4月 執行役員関西支社長 2020年6月 取締役執行役員関西支社長 2021年6月 常務取締役執行役員関西支社長及び支店担当 2022年4月 常務取締役関西支社長及び支店担当 2023年6月 専務取締役関西支社長並びに営業部門担当及 びソリューション技術本部担当 2024年4月 専務取締役事業統括室長並びに営業部門担 当、ソリューション技術本部担当及びICT 推進部担当(現在)	(注)3	39
取締役	永 島 義 郎	1952年4月7日生	1975年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2002年5月 同行虎ノ門支社長 2004年6月 東京ダイヤモンド再生・債権回収㈱(現エ ム・ユー・フロンティア債権回収㈱)代表取 締役社長 2005年10月 エム・ユー・フロンティア債権回収㈱代表取 締役副社長 2009年6月 日本カーバイド工業㈱常勤監査役 2016年6月 当社社外取締役(現在) 2018年6月 全国保証㈱社外取締役(現在)	(注)3	3
取締役	伊 藤 弥 生	1964年3月1日生	1986年4月 日本電信電話㈱入社 1988年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現㈱エ ヌ・ティ・ティ・データ)入社 2008年4月 同社公共システム事業本部ビジネス企画推進 統括部長 2016年4月 日本マイクロソフト㈱入社エンタープライズ パートナー営業統括本部長 2017年2月 ヤマトホールディングス㈱入社デジタルイノ ベーション推進室推進部長 2018年4月 同社IT戦略担当戦略部長 2019年5月 ユニゾホールディングス㈱入社常務執行役員 2020年11月 SGシステム㈱入社 2021年4月 同社執行役員経営企画担当 2021年6月 三井住建道路㈱社外取締役 2021年6月 当社社外取締役(現在) 2023年6月 日本郵政㈱社外取締役(現在) 2023年6月 西松建設㈱社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役	今 戸 智 恵	1975年3月3日生	2003年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2003年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2008年4月 外務省国際法局経済条約課課長補佐 2010年7月 奥野総合法律事務所入所 2018年5月 ㈱アイ・アールジャパン入社(現在) 2019年1月 三浦法律事務所入所パートナー弁護士(現 在) 2020年6月 全国保証㈱社外取締役(現在) 2022年6月 当社社外取締役(現在) 2023年10月 国立大学法人東京科学大学理事(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 管理本部担当	三 枝 裕 典	1961年8月14日生	1985年4月 当社入社 2016年4月 執行役員総務人事室長 2018年4月 執行役員管理統括室長 2019年6月 取締役執行役員管理統括室長 2020年10月 取締役監査部門担当 2021年6月 取締役管理部門担当 2023年6月 取締役事業統括室長及び管理部門担当 2024年4月 取締役管理本部担当(現在)	(注)3	35
取締役 ビル設備事業部長	中 竹 春 美	1961年11月10日生	1984年4月 三菱電機㈱入社 2018年4月 同社中部支店長 2023年4月 当社入社 上席執行役員SI事業部長 2024年4月 上席執行役員ビル設備事業部長 2024年6月 取締役ビル設備事業部長(現在)	(注)3	3
取締役 関西支社長	菅 井 貴 典	1968年8月14日生	1991年4月 当社入社 2022年4月 ビル設備副事業部長 2023年6月 執行役員ビル設備事業部長 2024年4月 執行役員関西支社長 2024年6月 取締役関西支社長(現在)	(注)3	6
監査役 (常勤)	塚 田 和 弘	1962年6月26日生	1985年4月 当社入社 2015年4月 執行役員SI事業部長 2018年6月 執行役員ビル設備事業部長 2023年6月 監査役(現在)	(注)4	1
監査役	岡 本 修	1966年7月27日生	1990年4月 三菱電機㈱入社 2019年10月 同社東北支社総務部長 2019年11月 青森三菱電機機器販売㈱社外監査役 2019年12月 山形三菱電機機器販売㈱社外監査役 2020年2月 菱明三菱電機機器販売㈱社外監査役 2023年4月 三菱電機㈱営業本部事業企画部次長 2023年6月 当社監査役(現在) 2025年4月 三菱電機インダストリアルソリューション ズ㈱執行役員経営管理本部副本部長(現在)	(注)4	-
監査役	野 見 山 豊	1954年3月16日生	1977年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2004年4月 ㈱寺岡製作所入社 2007年6月 同社執行役員管理本部副本部長 2008年6月 同社取締役管理本部長 2011年6月 同社常勤監査役 2011年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	一 法 師 信 武	1944年9月16日生	1971年8月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事 務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 1975年3月 公認会計士登録 1976年1月 監査法人東京丸の内事務所(現有限責任監査 法人トーマツ)入所 1995年7月 日本公認会計士協会理事 2001年7月 日本公認会計士協会常務理事 2005年4月 東北大学会計大学院教授 2007年6月 ㈱タチエス社外監査役 2016年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
計					183

(注)1.永島義郎、伊藤弥生、今戸智恵は、社外取締役であります。
2.岡本修、野見山豊、一法師信武は、社外監査役であります。
3.2024年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.所有株式数は2025年3月31日現在における株式数を記載しております。
6.当社では、経営における意思決定の迅速かつ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、ICT推進部長 安諸晴夫、中部支店長 北田智博、半導体・デバイス事業部長 小笠原浩史、東北支店長 杉原健二、管理本部長 黒田暢彦、交通事業部長 谷川彰、SI事業部長 西寿寛で構成されております。

b.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含め記載しております。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 取締役社長	守 屋 太	1962年9月25日生	1986年4月 当社入社 2016年6月 執行役員FA事業部長 2020年4月 執行役員関西支社長 2020年6月 取締役執行役員関西支社長 2021年6月 常務取締役執行役員関西支社長及び支店担当 2022年4月 常務取締役関西支社長及び支店担当 2023年6月 専務取締役関西支社長並びに営業部門担当及びソリューション技術本部担当 2024年4月 専務取締役事業統括室長並びに営業部門担 当、ソリューション技術本部担当及びICT 推進部担当 2025年6月 代表取締役社長(現在)	(注)3	39
常務取締役 事業統括室長	中 竹 春 美	1961年11月10日生	1984年4月 三菱電機㈱入社 2018年4月 同社中部支社長 2023年4月 当社入社 上席執行役員SI事業部長 2024年4月 上席執行役員ビル設備事業部長 2024年6月 取締役ビル設備事業部長 2025年6月 常務取締役事業統括室長(現在)	(注)3	3
取締役	永 島 義 郎	1952年4月7日生	1975年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2002年5月 同行虎ノ門支社長 2004年6月 東京ダイヤモンド再生・債権回収㈱(現エ ム・ユー・フロンティア債権回収㈱)代表取 締役社長 2005年10月 エム・ユー・フロンティア債権回収㈱代表取 締役副社長 2009年6月 日本カーバイド工業㈱常勤監査役 2016年6月 当社社外取締役(現在) 2018年6月 全国保証㈱社外取締役(現在)	(注)3	3
取締役	伊 藤 弥 生	1964年3月1日生	1986年4月 日本電信電話㈱入社 1988年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現㈱エ ヌ・ティ・ティ・データ)入社 2008年4月 同社公共システム事業本部ビジネス企画推進 統括部長 2016年4月 日本マイクロソフト㈱入社エンタープライズ パートナー営業統括本部長 2017年2月 ヤマトホールディングス㈱入社デジタルイノ ベーション推進室推進部長 2018年4月 同社IT戦略担当戦略部長 2019年5月 ユニゾホールディングス㈱入社常務執行役員 2020年11月 SGシステム㈱入社 2021年4月 同社執行役員経営企画担当 2021年6月 三井住建道路㈱社外取締役 2021年6月 当社社外取締役(現在) 2023年6月 日本郵政㈱社外取締役(現在) 2023年6月 西松建設㈱社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役	今 戸 智 恵	1975年3月3日生	2003年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2003年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2008年4月 外務省国際法局経済条約課課長補佐 2010年7月 奥野総合法律事務所入所 2018年5月 ㈱アイ・アールジャパン入社(現在) 2019年1月 三浦法律事務所入所パートナー弁護士(現 在) 2020年6月 全国保証㈱社外取締役(現在) 2022年6月 当社社外取締役(現在) 2023年10月 国立大学法人東京科学大学理事(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 関西支社長	菅 井 貴 典	1968年8月14日生	1991年4月 当社入社 2022年4月 ビル設備事業部副事業部長 2023年6月 執行役員ビル設備事業部長 2024年4月 執行役員関西支社長 2024年6月 取締役関西支社長(現在)	(注)3	6
取締役 管理本部長及び管理部門担当	黒 田 暢 彦	1966年11月5日生	1990年4月 当社入社 2006年10月 総務人事室総務部長 2013年9月 総務人事室人事部長 2015年4月 総務人事室人事部長兼広報・IR部長 2017年4月 総務人事室総務部長 2020年4月 管理統括室総務部長兼輸出管理部長 2021年1月 総務人事部長 2022年4月 執行役員総務人事室長兼人事部長 2023年4月 執行役員管理本部長兼人事部長 2023年5月 執行役員管理本部長兼輸出管理部長兼人事部 長兼経理部長 2023年10月 執行役員管理本部長兼輸出管理部長兼総務部 長兼人事部長兼経理部長 2024年4月 執行役員管理本部長兼輸出管理部長兼総務部 長兼経理部長 2025年4月 執行役員管理本部長兼総務部長兼経理部長 2025年6月 取締役管理本部長及び管理部門担当(現在)	(注)3	13
監査役 (常勤)	塚 田 和 弘	1962年6月26日生	1985年4月 当社入社 2015年4月 執行役員SI事業部長 2018年6月 執行役員ビル設備事業部長 2023年6月 監査役(現在)	(注)4	1
監査役	内 田 敬 仁	1969年7月6日生	1992年4月 三菱電機㈱入社 2013年4月 同社ビルシステム工事統括部業務部経理課長 2019年11月 同社財務部収計課長 2023年4月 同社東北支社総務部長 2023年5月 青森三菱電機機器販売㈱社外監査役 菱明三菱電機機器販売㈱社外監査役 2023年6月 山形三菱電機機器販売㈱社外監査役 2025年4月 三菱電機㈱営業本部事業企画部次長(現在) 2025年6月 当社監査役(現在)	(注)5	-
監査役	野 口 昌 邦	1966年10月10日生	1990年10月 英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入社 1997年4月 公認会計士登録 2005年6月 有限責任あずさ監査法人パートナー就任 2023年9月 野口公認会計士事務所 代表(現在) 2024年6月 大王製紙㈱ 社外監査役 2025年6月 大王製紙㈱ 社外取締役 (監査等委員) (現在) 2025年6月 当社監査役(現在)	(注)5	-
計					68

(注)1.永島義郎、伊藤弥生、今戸智恵は、社外取締役であります。
2.内田敬仁、野口昌邦は、社外監査役であります。
3.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.監査役 内田敬仁、野口昌邦の任期は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会から2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。(前任者の残任期間)
6.社外監査役候補者の野口昌邦氏は、2025年6月26日開催予定の大王製紙株式会社株主総会終結の時をもって、同社の社外監査役を辞任し、新たに同社の社外取締役(監査等委員)に就任する予定であります。
7.所有株式数は2025年3月31日現在における株式数を記載しております。
8.当社では、経営における意思決定の迅速かつ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、ICT推進部長 安諸晴夫、中部支店長 北田智博、半導体・デバイス事業部長 小笠原浩史、東北支店長 杉原健二、交通事業部長 谷川彰、SI事業部長 西寿寛で構成されております。


② 社外役員の状況
2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の永島義郎氏は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の監査役並びに社外取締役の経験を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の伊藤弥生氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、事業戦略やICTに関する豊富な経験と見識を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の今戸智恵氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。
なお、社外取締役3名とも㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
社外監査役の岡本修氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、三菱電機株式会社の経理部門を長く経験し、また同社グループ企業の監査役を歴任するなど、グループ企業の監督に関する十分な知識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
社外監査役の野見山豊氏は、上場企業の監査役や管理部門の要職を歴任するなど、経営に対し高い見識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
社外監査役の一法師信武氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、会計分野に関する研究及び教授等を通じ、財務・会計に関する相当な知見を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
なお、社外監査役のうち野見山豊氏及び一法師信武氏は両氏とも独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第1項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は特に定めておりません。

※2025年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、社外監査役岡本修氏、野見山豊氏及び一法師信武氏は辞任されます。当該株主総会において「監査役2名選任の件」議案(決議事項)が承認された場合、岡本修氏の補欠として内田敬仁氏が、一法師信武氏の補欠として野口昌邦氏が社外監査役となり、社外監査役は2名となります。
なお、野口昌邦氏は独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との定期的な情報交換会の実施や社内会議への参加により、これらの監査と連携の取れた取締役の職務執行に対する監督機能及び適正な業務執行の確保を図っております
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針に従い、取締役会への出席や業務及び財産の状況の調査を通じ、取締役の職務執行を監査しています。また、監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門は監査役に対し、当社及び当社グループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとしております。