ミタチ産業株式会社 役員の状況 (2025年5月期)

① 役員一覧
イ.2025年8月21日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	橘 和博	1970年6月5日生	1993年4月 東芝デバイス㈱入社 1999年10月 当社入社 2009年6月 当社執行役員 2009年8月 台湾美達旗股份有限公司董事長(現任) 2010年3月 ㈱JU代表取締役社長(現任) 2010年8月 当社取締役 2012年8月 当社常務取締役 2013年8月 当社代表取締役副社長 2014年6月 M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役会長(現任) 2014年8月 当社代表取締役社長(現任) (主要な兼職) 台湾美達旗股份有限公司董事長 M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役会長 ㈱JU代表取締役	(注)2	123,400
専務取締役 営業本部担当 ソリューション部門担当 経営企画室担当 デジタル推進室担当	奥村 浩文	1962年2月7日生	1984年4月 中部NEC商品販売㈱入社 1985年3月 当社入社 2001年4月 当社三河支店副支店長 2003年8月 当社取締役 2007年8月 当社常務取締役 2016年5月 美達奇電子(深圳)有限公司董事長 2019年9月 美達奇(香港)有限公司董事長(現任) 2023年8月 当社専務取締役(現任) (主要な兼職) 美達奇(香港)有限公司董事長	(注)2	21,548
取締役	田村 学	1965年3月2日生	1989年4月 ㈱東芝入社 2015年10月 ㈱東芝 セミコンダクター&ストレージ社 国内営業統括部 中部半導体営業部長 2016年4月 ㈱東芝 ストレージ&デバイスソリューション社 国内営業統括部 中部半導体営業部長 2017年6月 東芝デバイス㈱取締役 2017年7月 東芝デバイス&ストレージ㈱国内営業統括部長 2020年4月 東芝デバイス&ストレージ㈱半導体営業センター長 2021年4月 当社入社執行役員、営業部門担当 2021年8月 2023年8月 当社取締役(現任) 当社営業本部本部長(現任)	(注)2	3,523
取締役	野村 慎一	1971年12月18日生	1994年3月 当社入社 2017年8月 当社執行役員 当社三河支店支店長 2019年8月 当社取締役(現任) 当社三河支店担当、浜松支店担当 2020年8月 当社本社営業部担当 2021年8月 当社海外・ソリューション部門担当 2023年8月 当社品質保証室担当、ISO推進室担当、営業本部副本部長(現任)、 第2営業部部長(現任) 2025年4月 当社北米担当(現任)	(注)2	8,723

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(常勤監査等委員)	大島 卓也	1962年3月13日生	1984年4月 大和産業㈱入社 1987年4月 当社入社 2009年6月 当社執行役員 2011年8月 当社取締役 2013年8月 当社常務取締役 2017年8月 2020年8月 当社常勤監査役 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	5,000
取締役(監査等委員)	中浜 明光	1948年11月5日生	1971年4月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1974年9月 公認会計士登録 2014年1月 中浜明光公認会計士事務所設立 所長(現任) 2014年8月 当社監査役 2015年8月 2020年8月 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現任) (主要な兼職) 中浜明光公認会計士事務所所長	(注)3	-
取締役(監査等委員)	松岡 正明	1949年6月25日生	1973年11月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1976年9月 公認会計士登録 2014年7月 公認会計士松岡正明事務所設立 所長(現任) 2015年8月 2020年8月 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任) (主要な兼職) 公認会計士松岡正明事務所所長	(注)3	-
取締役(監査等委員)	澁谷 歩	1984年6月13日生	2012年1月 弁護士法人古澤法律事務所(現弁護士法人小山・古澤早瀬)入所 2017年1月 安藤・澁谷法律事務所設立 パートナー弁護士(現任) 2018年4月 名古屋商科大学非常勤講師(現任) 2019年4月 2019年8月 2020年8月 (主要な兼職) 名古屋大学客員准教授(現任) 当社社外監査役 当社取締役(監査等委員)(現任) 安藤・澁谷法律事務所パートナー弁護士	(注)3	-
計					162,194

(注)1.取締役中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。
2.2024年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年
3.2024年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年


ロ.定時株主総会後の役員の状況

2025年8月22日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の
通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 社長執行役員	橘 和博	1970年6月5日生	1993年4月 東芝デバイス㈱入社 1999年10月 当社入社 2009年6月 当社執行役員 2009年8月 台湾美達旗股份有限公司董事長(現任) 2010年3月 ㈱JU代表取締役社長(現任) 2010年8月 当社取締役 2012年8月 当社常務取締役 2013年8月 当社代表取締役副社長 2014年6月 M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役会長(現任) 2014年8月 当社代表取締役社長 2025年8月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) (主要な兼職) 台湾美達旗股份有限公司董事長 M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役会長 ㈱JU代表取締役	(注)2	123,400
取締役 上席執行役員 民生・産業機器営業統括担当 海外営業統括担当	沖 久和	1965年7月27日生	1990年2月 ローム㈱入社 2012年1月 ROHM Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd.副総経理 2014年1月 当社入社 2016年12月 美達奇電子(深圳)有限公司総経理(現任) 2018年7月 美達奇(香港)有限公司総経理 2021年1月 MITACHI INTERNATIONAL (MALAYSIA)SDN.BHD.社長 2022年9月 美達奇電子(深圳)有限公司董事長(現任) 2024年8月 敏拓吉電子(上海)有限公司董事長(現任)、総経理(現任) 2025年1月 当社執行役員 2025年4月 当社第1営業部部長(現任)、営業推進部部長(現任) 2025年8月 当社取締役 上席執行役員(現任) 民生・産業機器営業統括担当(現任)、海外営業統括担当(現任) (主要な兼職) 美達奇電子(深圳)有限公司董事長敏拓吉電子(上海)有限公司董事長	(注)2	-
取締役 執行役員 新規事業・ソリューション統括 担当	田村 学	1965年3月2日生	1989年4月 ㈱東芝入社 2015年10月 ㈱東芝 セミコンダクター&ストレージ社 国内営業統括部 中部半導体営業部長 2016年4月 ㈱東芝 ストレージ&デバイスソリューション社 国内営業統括部 中部半導体営業部長 2017年6月 東芝デバイス㈱取締役 2017年7月 東芝デバイス&ストレージ㈱国内営業統括部長 2020年4月 東芝デバイス&ストレージ㈱半導体営業センター長 2021年4月 当社入社執行役員 2021年8月 2023年8月 当社取締役、営業部門担当 当社営業本部本部長 2025年8月 当社取締役 執行役員(現任) 新規事業・ソリューション統括担当(現任) 品質保証室部長(現任)	(注)2	3,523

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 執行役員 車載営業統括担当 海外営業統括インド担当	野村 慎一	1971年12月18日生	1994年3月 当社入社 2017年8月 当社執行役員 当社三河支店支店長 2019年8月 当社取締役 当社三河支店担当、浜松支店担当 2021年8月 当社海外・ソリューション部門担当 2023年8月 当社品質保証室担当、ISO推進室担当、営業本部副本部長、 第2営業部部長(現任) 2025年4月 当社北米担当 2025年8月 当社取締役 執行役員(現任) 車載営業統括担当(現任)、海外営業統括インド担当(現任)	(注)2	8,723
取締役(常勤監査等委員)	大島 卓也	1962年3月13日生	1984年4月 大和産業㈱入社 1987年4月 当社入社 2009年6月 当社執行役員 2011年8月 当社取締役 2013年8月 当社常務取締役 2017年8月 2020年8月 当社常勤監査役 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	5,000
取締役(監査等委員)	中浜 明光	1948年11月5日生	1971年4月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1974年9月 公認会計士登録 2014年1月 中浜明光公認会計士事務所設立 所長(現任) 2014年8月 当社監査役 2015年8月 2020年8月 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現任) (主要な兼職) 中浜明光公認会計士事務所所長	(注)3	-
取締役(監査等委員)	松岡 正明	1949年6月25日生	1973年11月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1976年9月 公認会計士登録 2014年7月 公認会計士松岡正明事務所設立 所長(現任) 2015年8月 2020年8月 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任) (主要な兼職) 公認会計士松岡正明事務所所長	(注)3	-
取締役(監査等委員)	澁谷 歩	1984年6月13日生	2012年1月 弁護士法人古澤法律事務所(現弁護士法人小山・古澤早瀬)入所 2017年1月 安藤・澁谷法律事務所設立 パートナー弁護士(現任) 2018年4月 名古屋商科大学非常勤講師(現任) 2019年4月 2019年8月 2020年8月 (主要な兼職) 名古屋大学客員准教授(現任) 当社社外監査役 当社取締役(監査等委員)(現任) 安藤・澁谷法律事務所パートナー弁護士	(注)3	-
計					140,646

(注)1.取締役中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。
2.2025年8月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年
3.2024年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として中浜明光、松岡正明及び澁谷歩の3名を選任しております。
当社の企業統治において、監査等委員である社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。
監査等委員である社外取締役の中浜明光は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の松岡正明は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の澁谷歩は安藤・澁谷法律事務所のパートナー弁護士であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役はいずれも当社並びに当社代表取締役となんらの特別な利害関係を有していない独立性の高い社外取締役であり、同時に外部の有識経験者であります。それぞれの監査等委員である取締役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。また、必要に応じて随時、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、意見交換、会社業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、業務執行の適正化に努めております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
また、監査等委員は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携をはかっております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外取締役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。