株式会社メタプラネット 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役CEO取締役議長	サイモン・ ゲロヴィッチ	1977年4月28日生	2000年5月 米国ハーバード大学卒業 2000年9月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2007年4月 Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任 2013年4月 当社取締役 2015年10月 当社代表取締役会長 2022年3月 当社代表取締役社長 2022年10月 2024年7月 ウェン東京株式会社 代表取締役(現任) Metaplanet Capital Limited Director(現任) 2025年5月 Metaplanet Treasury Corporation Director(現任) 2025年7月 Metaplanet Holdings Inc. Director(現任) 2025年9月 Metaplanet Income Corp. Director(現任) 2025年9月 ビットコインジャパン株式会社 代表取締役(現任) 2026年3月 当社代表執行役CEO取締役議長(現任)	(注)3	15,555,500
取締役	リチャード・キンケイド	1976年11月19日生	2000年6月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 2003年1月 Speedwell Advisors.Ltd. CFO 2004年8月 Nezu Asia Capital Management Limited.社長兼COO 2011年1月 Nezu Asia Capital Management(Singapore)Pte. Ltd.CEO兼COO 2017年8月 Nezu Asia Capital Limited 社長兼COO 2018年3月 ㈱ヘリオス 社外取締役 2019年7月 ㈱ヘリオス 取締役兼執行役 CFO(現任) 2019年10月 Healios NA 取締役 2020年8月 Healios NA 社長(現任) 2021年1月 Saisei Ventures LLC Board of Managers(現任) 2025年3月 当社取締役(現任)	(注)1,2,3	10,000
取締役	ドリュー・エドワーズ	1971年4月2日生	1994年 Pfizer Pharmaceuticals Inc.入社 2000年 Lehman Brothers, Inc. 投資銀行部門 2001年 ノースウェスタン大学ケロッグ校MBA取得、ロースクールにてJD取得 2002年 Mckesson Specialty Pharmaceuticals 経営企画部門 2005年 Taiyo Pacific Partners 日本中小株部門 2008年 Advisory Research, Inc. ポートフォリオマネージャー 2017年 Usonian Investments LLC 創設者兼CEO 2020年 Grantham Mayo Van Otterloo 日本株部門責任者(現任) 2023年2月 当社取締役(現任)	(注)1,2,3	-
取締役	桑島 浩彰	1980年11月29日生	2003年5月 三菱商事㈱入社 2010年5月 ハーバード大学経営大学院およびケネ ディ行政大学院共同学位プログラム修了(MBA/MPA) 2010年9月 ㈱ドリームインキュベータ入社 2012年4月 青山社中㈱ 共同代表CFO就任 2016年4月 リンカーズ㈱ 専務取締役(LINKERS INTERNATIONL CORPORATION 代表取締役社長) 2018年12月 ㈱K&アソシエイツ 代表取締役(現任) 2021年4月 カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院 ハース・エグゼクティブ・フェロー(現任) 2024年3月 当社取締役(現任) 2025年7月 ハーバード大学経営大学院Corporate Director Certificate Program修了 2026年1月 スリーエスキャピタル㈱ 取締役(現任)	(注)1,2,3	70,000
取締役	タイラー・エヴァンス	1992年1月30日生	2014年5月 アラバマ大学化学・生物工学科卒業 2014年8月 BTC Inc.共同設立者(現任) 2019年9月 UTXO Management社 共同設立者兼マネージングパートナー(現任) 2023年9月 Unbroken Chain社ジェネラルパートナー(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)1,2,3	514,120
取締役	ベンジャミン・ツァイ	1973年1月19日生	1995年6月 カリフォルニア大学バークレー校卒業、材料科学・工学学士号取得 2001年6月 UCLAアンダーソン・スクール・オブ・マネジメント(MBA)卒業 2001年8月 メリルリンチ日本証券ストラクチャード商品グループ 2011年5月 メリルリンチ・シンガポール証券会社CEO 2013年10月 Alliance Bernstein シニア・バイス・プレジデント 2017年1月 LA Blockchain Lab 共同設立者兼CFO 2018年1月 Cardinal Mark Investments 創業者(現任) 2018年8月 Wave Digital Assets 共同創業者兼社長(現任) 2021年3月 Ziliqa Capital取締役 2021年9月 UCLAアンダーソン経営大学院暗号金融講師(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)1,2,3	4,000
取締役	スウェイン・純子	1964年7月13日生	1985年 明治大学短期学部 経済課卒業 1985年 株式会社ワールド入社 1995年 米国ハワイ大学 会計学部卒業 1996年 Deloitte LLC (米国)入社 1999年 米国公認会計士取得(CPA-3762) 2003年 eBay Inc. (Finance Leadership role) 2009年 VMWare Inc. (Finance Leadership role) 2010年 Apple Inc. (Finance Leadership role) 2011年 Vantiv Inc. (currently known as Worldpay Inc. (IPO in 2012) 副社長 兼 アシスタント・コントローラー 2013年 KIXEYE Inc. 最高会計責任者 2015年 Upwork Inc. (IPO in 2018) 最高会計責任者 2022年 Pebl (formerly known as Velocity Global LLC) 社外取締役 兼 監査委員会委員長(2022年-2025年) 2023年 Workiva Inc. SVP & Chief Accounting Officer 最高会計責任者(現任) 2026年3月 当社取締役(現任)	(注)1,2,3	-
取締役	クリストファー・ ウェルズ	1954年9月25日生	1979年 米国カリフォルニア州弁護士登録 1987年 外国法事務弁護士登録(日本) 1989年9月 Baker & McKenzie(東京青山法律事務所)入所 1992年1月 White & Case 東京 パートナー 1993年 東京事務所アドミニストレーティブ・パートナー 2001年 東京事務所エグゼクティブ・パートナー(2001年～2009年) 2013年5月 Bingham McCutchen (東京駐在) パートナー 2013年11月 Morgan, Lewis & Bockius LLP (東京・香港・上海) パートナー 2022年10月 ACADAE SERVICES LLC Principal(現任) 2026年3月 当社取締役(現任)	(注)1,2,3	-
取締役	フレッド・トーファイ	1965年5月19日生	1988年6月 カリフォルニア大学アーバイン校 経済学・政治学専攻 卒業 1995年5月 ジョージタウン大学経営大学院 (MBA)修了 1995年7月 Goldman Sachs Asia LLC 入社 2008年 ゴールドマン・サックス証券㈱ パートナー 2013年1月 Goldman Sachs (Singapore) Pte. 社長 2017年12月 同社退任 2018年7月 Old Peak Asia Fund Ltd. 社外取締役(現任) 2019年2月 SoftBank Investment Advisers オペレーティング・パートナー 2020年7月 同社退任 2021年4月 AltX Research㈱ 監査役(現任) 2021年6月 GFO-X アジア太平洋地域会長/戦略アドバイザー(現任) 2026年3月 当社取締役(現任)	(注)1,2,3	-
取締役	成松 淳	1968年11月14日生	1991年3月 早稲田大学 政治経済学部 経済学科卒業 1996年4月 監査法人原会計事務所 入所 1998年5月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2004年12月 株式会社東京証券取引所 上場部 出向 2007年1月 クックパッド株式会社 入社 2007年6月 クックパッド株式会社 取締役 2007年7月 クックパッド株式会社 執行役 2013年4月 ミューゼオ株式会社(現ノイエルガルテン株式会社)取締役社長(現任) 2013年5月 ナイル株式会社 社外監査役 就任 2013年10月 株式会社レアジョブ 社外監査役 2013年12月 株式会社ヘリオス 社外取締役 2015年5月 ナイル株式会社 社外取締役 (監査等委員) 2015年11月 ウォンテッドリー株式会社 社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社レアジョブ社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年3月 株式会社クロス・マーケティンググループ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 株式会社へリオス 社外取締役 2018年3月 ナイル株式会社 社外取締役 2025年3月 ナイル株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2026年3月 当社取締役(現任)	(注)1,2,3	-
計					16,153,620

(注)1.取締役 リチャード・キンケイド、ドリュー・エドワーズ、桑島浩彰、タイラー・エヴァンス、ベンジャミン・ツァイ、スウェイン・純子、クリストファー・ウェルズ、フレッド・トーファイ及び成松淳は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役と当社の間には、いずれも特別な利害関係はありません。
3.取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
5.2026年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
6.当社では、さらなるコーポレート ガバナンスの強化と持続的な企業価値の向上を目的とし、執行役制度を導入しております。執行役員の構成は下記「b.執行役の状況」のとおりです。



b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役CEO取締役議長	サイモン・ ゲロヴィッチ	1977年4月28日生	a.取締役の状況参照	(注)1	15,555,500
執行役 COO	阿部 好見	1967年2月28日生	1989年 BBDO Asatsu America入社 1990年 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 デリバティブ部門 1994年 ゴールドマン・サックス証券 日本株部門 2018年 人材派遣会社共同創業 2021年 WealthConnect日本法人設立 COO 2023年1月 当社COO 2023年2月 当社取締役 2026年3月 当社執行役 COO(現任)	(注)1	500,000
執行役 CFO	王生 貴久	1971年10月21日生	1994年1月 米国 Bank One Corporation(現JPモルガン・チェース)Assistant Vice President 1997年1月 GEキャピタル・コンシューマーファイナンス㈱ 入社 2000年7月 モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社 2002年10月 日本ヒューレット・パッカード㈱ M&A日本担当 2004年5月 日本ビジネスシステムズ㈱ 執行役最高財務責任者 2015年8月 当社 執行役員CFO 2015年10月 ㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 監査役 2015年10月 ダイキサウンド㈱ 監査役 2015年12月 当社取締役CFO 2015年12月 ダイキサウンド㈱ 代表取締役 2020年4月 ㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 代表取締役 2026年3月 当社執行役 CFO(現任)	(注)1	100
執行役 資本市場・IR	奥野 晋平	1977年1月8日生	2001年3月 筑波大学大学院バイオシステム研究科 修了 2001年4月 国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)企業調査部 入社 2003年1月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社株式資本市場部 異動 2004年10月 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 法人業務第二部 出向 2005年11月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 出向解除 2022年2月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 退職 2025年4月 当社IR・資本戦略ヘッド 2026年3月 当社執行役 資本市場・IR(現任)	(注)1	8,200
計					16,063,800

(注)1.執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は9名であります。
社外取締役については、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
2026年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
リチャード・キンケイド氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、アジアにおける金融サービス業界での豊富なリーダーシップ経験を有しております。加えて、東京証券取引所上場会社の取締役としての経験を通じ、上場会社におけるガバナンスおよび監督機能に関する実務的な知見を有しております。
これらの経験と知見を踏まえ、当社の経営全般および事業戦略に関して助言・監督をいただくことを行っております。
また、同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって1年間です。
ドリュー・エドワーズ氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、日本の上場株式に投資するファンドの運用に20年以上従事しており、その経験を通じて日本の資本市場およびコーポレート・ガバナンスに関する高度な専門的知見を有しております。また、長期的な視点を有するグローバル機関投資家としての観点を取締役会にもたらすことが期待されております。
当社は、同氏の投資経験およびガバナンスに関する知見が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として行っております。
また、同氏は、現在当社の社外取締役(独立役員)であり、その就任期間は本総会終結の時をもって3年1ヶ月です。
桑島浩彰氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、企業経営、学術分野およびコンサルティング業務において20年以上の経験を有しており、特に大規模かつ多角的なグローバル企業における事業戦略の策定・推進に携わってまいりました。
当社は、同氏の幅広い経営経験および戦略的視点が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として行っております。
また、同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって2年間です。
タイラー・エヴァンス氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、ビットコインおよび資産管理分野での重要な貢献とリーダーシップを有しております。Bitcoin Magazineの発行者およびBitcoin Conferenceシリーズの主催者であるBTC Inc.の共同創設者として、同氏はビットコインエコシステムの形成において重要な役割を果たしてきました。同氏の専門知識は、UTXO Managementの共同創設者兼マネージングパートナーとしての業務を通じてさらに具現化されています。UTXO Managementでは、Bitcoin Ecosystem Fundおよび210k Capitalを指揮し、初期段階のベンチャーキャピタルおよびオンチェーン流動性提供に焦点を当てています。同氏のビットコイン業界に関する深い知識と戦略的ビジョンは、当社の取締役会にとって非常に貴重なものとなると期待されています。
また、同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって1年10ヶ月です。
ベンジャミン・ツァイ氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、金融サービス分野およびデジタルアセット分野において豊富なリーダーシップ経験を有しております。これまでに、Merrill Lynch Japan Securitiesのマネージング・ディレクターや、Merrill Lynch Singapore Commoditiesの最高経営責任者(CEO)を歴任し、資本市場、ストラクチャード・プロダクトおよびコモディティ分野に関する高度な専門性を培ってまいりました。
また、資産運用業およびブロックチェーン関連事業においても経営に携わるなど、伝統的金融とデジタル投資基盤の双方にわたる幅広い経験を有しております。
当社は、同氏の戦略的視点および包括的な業界経験が、取締役会の実効性向上に大きく資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言および中長期的な企業価値向上として行っております。
また、同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって1年10ヶ月です。
スウェイン・純子氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、シリコンバレーを拠点とする革新的なテクノロジー企業の取締役を歴任するなど、豊富な取締役会経験を有しております。監査委員長や報酬委員会委員等の要職を務め、財務報告、内部統制、コンプライアンスおよび役員報酬に関する監督に携わってまいりました。当社は、同氏の取締役会レベルにおけるガバナンス経験が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として行っております。
クリストファー・ウェルズ氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、金融機関および投資ファンドに対するリーガルアドバイザーとして豊富な経験を有しており、特に規制対応、コーポレート・ガバナンスおよびクロスボーダー取引に関する高度な専門性を有しております。国際的な法律事務所のパートナーとしてのキャリアを通じ、日本国内外において取締役会および経営陣に対し、法的リスク管理およびガバナンスに関する助言を行ってまいりました。当社は、同氏の法務およびガバナンスに関する知見が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営戦略に関する助言ならびにコーポレート・ガバナンスの強化を目的として行っております。
フレッド・トーファイ氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、アジアにおける金融サービス業界において数十年にわたるリーダーシップ経験を有しており、ハイパフォーマンス組織を統括する上級管理職としての実績を有しております。資本市場、戦略的経営および成果志向型組織における報酬制度の設計・監督に関する高度な専門性を備えております。また、デジタルアセット分野における経験も有しており、新興金融技術および市場動向に関する知見を有しております。当社は、同氏の豊富な業界リーダーシップおよび戦略的視点が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営戦略および経営全般に関する助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものです。
成松淳氏は、公認会計士としての豊富な経験を有するとともに、上場会社における監査委員会委員等を歴任しております。監査業務および経営における要職を通じ、財務報告、内部統制およびコンプライアンスに関する高度な専門的知見を培ってまいりました。
当社は、同氏の監査分野における専門性および取締役会レベルでの監督経験が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言および、特に監査・財務監督機能の強化を目的として行っております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は指名委員会等設置会等を通じて、監査委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。