イオン北海道株式会社 役員の状況 (2026年2月期)

① 役員一覧

a.2026年5月15日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	青栁 英樹	1961年3月16日生	1983年4月 信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2005年3月 同社佐野新都市店長 2007年4月 同社マックスバリュ事業本部東北事業部長 2008年9月 イオンリテール㈱東北カンパニー人事教育部長 2010年9月 同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長 2011年3月 同社ストアオペレーション部長 2013年3月 同社執行役員北陸信越カンパニー支社長 2014年3月 同社執行役員店舗構造改革チームリーダー 2015年4月 同社デジタル推進リーダー 2017年3月 当社執行役員営業本部副本部長 2017年5月 当社取締役兼執行役員営業本部長 2018年10月 当社代表取締役社長(現任)	1年	56
取締役 執行役員 商品本部長	山本 治	1969年11月28日生	1992年4月 ㈱北海道ニチイ(現当社)入社 2007年3月 当社衣料商品部長 2013年4月 当社執行役員衣料商品部長 2013年9月 当社執行役員第1事業部長 兼 SuC事業部長 2014年3月 当社執行役員道央事業部長 2015年9月 当社執行役員道央第1事業部長 2017年3月 当社執行役員道東事業部長 2018年3月 当社執行役員衣料商品部長 2020年3月 当社衣料商品部長 2022年4月 当社執行役員商品本部長兼衣料商品部長 2022年5月 当社取締役執行役員商品本部長兼衣料商品部長 2023年3月 当社取締役執行役員商品本部長(現任)	1年	11
取締役 執行役員 営業本部長	小寺 博之	1968年4月11日生	1991年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2012年3月 イオンリテール㈱イオン船橋店長 2013年3月 同社西神奈川事業部長 2015年3月 イオンマレーシア小売事業本部長 2016年8月 同社取締役 2020年7月 同社取締役副社長 兼 イオンビッグマレーシア取締役副社長 2021年3月 イオンリテール㈱西千葉事業部長 2022年3月 同社東神奈川事業部長 2024年9月 当社執行役員営業本部長 2025年5月 当社取締役執行役員営業本部長(現任)	1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 ディベロッパー本部長	近藤 卓	1965年8月20日生	1989年4月 ㈱ダイエー入社 2006年3月 ㈱OPA営業本部テナント開発部テナント開発2課課長 2015年3月 同社開発本部開発部執行役員副本部長 2016年3月 同社開発本部開発部副本部長 2016年9月 同社リーシング本部副本部長 兼 リーシング企画部長 2019年5月 同社取締役リーシング本部長 2021年3月 イオンモール㈱リーシング本部リーシング企画統括部新規リーシング開発部長 2021年4月 同社CX創造本部新店リーシング統括部新規リーシング開発部長 2023年4月 同社CX創造ユニット新規リーシング統括部新規テナント共創部長 2025年3月 当社執行役員ディベロッパー本部長 2025年5月 当社取締役執行役員ディベロッパー本部長(現任)	1年	0
取締役 執行役員 管理本部長	田花 康一	1981年11月30日生	2005年9月 イオン㈱入社 2008年5月 同社西日本カンパニー人事教育部担当 2011年2月 イオンリテール㈱中四国カンパニー人事グループ担当 2014年3月 同社中四国カンパニー人事グループマネージャー 2018年9月 同社人事企画グループ担当 2020年3月 同社人事グループ担当 2021年3月 同社イオンスタイル検見川浜店長 2023年9月 同社中四国カンパニー人事総務部長 2025年3月 当社執行役員管理本部長 2025年5月 当社取締役執行役員管理本部長(現任)	1年	0
取締役	古澤 康之	1972年10月21日生	1995年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2011年3月 同社戦略部長 2014年5月 北京イオン社長 2018年2月 まいばすけっと㈱代表取締役社長 2021年3月 イオンベトナム取締役社長 2023年3月 イオン㈱執行役ベトナム担当 2025年3月 同社執行役GMS担当 同社執行役GMS事業担当(現任) イオンリテール㈱代表取締役社長(現任) 2025年5月 当社取締役(現任) イオン九州㈱取締役(現任) イオンネクスト㈱取締役(現任) イオン東北㈱取締役(現任)	1年	-
取締役	中田 美知子	1950年2月13日生	1972年4月 北海道放送㈱入社 1974年6月 フリーアナウンサーとして活動 1988年4月 ㈱エフエム北海道入社 2007年6月 同社取締役放送本部長 2011年6月 同社常務取締役 2015年5月 学校法人浅井学園(現学校法人北翔大学)理事 2015年8月 札幌大学客員教授 2015年8月 ㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任) 2016年3月 中道リース㈱社外取締役 2016年5月 当社社外取締役(現任) 2018年1月 ㈱土屋ホールディングス社外取締役(現任) 2019年11月 札幌大学客員教授・評議員(現任)	1年	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	廣部 眞行	1956年3月3日生	1982年4月 東京地方検察庁検事 1983年4月 函館地方検察庁検事 1985年4月 甲府地方検察庁検事 1987年4月 東京地方検察庁検事 1989年4月 札幌地方検察庁検事 1992年4月 千葉地方検察庁検事 1993年4月 弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士 1994年4月 廣部眞行法律事務所弁護士 2005年9月 廣部・八木法律事務所弁護士(現任) 2016年5月 当社社外取締役(現任) 2020年6月 ㈱北弘電社社外取締役	1年	-
取締役	樋泉 実	1949年1月13日生	1972年4月 北海道テレビ放送㈱入社 2002年6月 同社取締役メディア企画センター長 2008年6月 同社専務取締役デジタル推進担当 2011年6月 同社代表取締役社長 2014年6月 日本民間放送連盟副会長 2018年6月 NPO法人北海道国際音楽交流協会副理事長(現任) 2018年10月 北海道テレビ放送㈱取締役相談役 2019年6月 同社相談役 2019年6月 札幌演劇シーズン実行委員会委員長 2019年9月 北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授(現任) 2022年5月 当社社外取締役(現任)	1年	0
取締役	柚木 和代	1960年7月11日生	1983年3月 ㈱大丸入社 1990年9月 同社本部MD企画部付(パリ駐在員事務所勤務) 2004年3月 同社芦屋店長 2008年5月 同社執行役員 札幌店長 2010年3月 ㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長 2012年5月 同社執行役員 大丸神戸店長 2015年5月 ㈱博多大丸 代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店 常務執行役員 2019年5月 J.フロントリテイリング㈱ 執行役常務 関連事業統括部長 2021年3月 GINZA SIXリテールマネジメント㈱代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店執行役員 2021年12月 新日本製薬㈱社外取締役 2022年3月 ㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員社長特命事項担当 2022年5月 同社顧問 2022年5月 当社社外取締役(現任) 2023年5月 イオン九州㈱社外取締役(現任) 2025年4月 神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学外部理事 2025年6月 ㈱上組社外取締役(現任) 2025年7月 ㈱ロック・フィールド社外取締役(現任)	1年	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	齋藤 達也	1961年12月28日生	1984年3月 日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)入社 2002年5月 同社取締役財務経理本部長 2004年5月 同社常務取締役財務経理本部長 2005年2月 同社常務取締役経営管理本部長 2006年9月 同社常務取締役関連企業管理本部長 2007年9月 同社常務取締役事業開発本部長 2008年9月 同社常務取締役銀行代理業本部長 2009年4月 同社常務取締役東日本営業本部長 2010年5月 同社取締役CSR統括部長 2012年3月 同社執行役員市場開発統括部長 2012年5月 同社取締役兼執行役員市場開発統括部長 2013年4月 イオンクレジットサービス㈱執行役員総務部長 イオンフィナンシャルサービス㈱総務部長 2013年9月 イオンクレジットサービス㈱執行役員経営監査部長 イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査部長 2013年11月 イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査統括部長 2014年10月 ㈱イオン銀行執行役員管理統括部長 2015年6月 同行取締役兼執行役員経営管理担当 2017年4月 同行取締役兼常務執行役員リテール営業担当 2018年6月 イオンクレジットサービス㈱代表取締役社長 2022年5月 イオン保険サービス㈱代表取締役社長 2024年5月 当社常勤監査役(現任) 2024年5月 ㈱未来屋書店監査役(現任)	(注)5	0
監査役	西松 正人	1955年1月19日生	1978年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2000年5月 同社取締役 2001年12月 ㈱マイカル(現イオンリテール㈱)事業管財人代理 2007年5月 イオン㈱常務執行役 2008年8月 同社執行役グループ経理・関連企業責任者 2013年3月 イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当 2015年2月 ㈱ダイエー取締役専務執行役員 2016年3月 イオン㈱執行役経営管理担当 2017年3月 イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当 2018年5月 当社監査役(現任) 2020年3月 イオン㈱顧問(現任) 2020年5月 イオンモール㈱監査役(現任) 2020年5月 イオンディライト㈱監査役 2022年3月 ㈱フジ監査役(現任) 2024年5月 ㈱メガスポーツ取締役(現任) 2025年5月 ミニストップ㈱取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	水野 克也	1972年7月25日生	1995年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 1998年4月 公認会計士登録(現在に至る) 2003年1月 公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所 2003年7月 川崎・水野公認会計士共同事務所(現 公認会計士水野・浅井共同事務所)開設(現任) 2003年7月 税理士法人札幌中央会計設立 代表社員(現任) 2016年5月 マックスバリュ北海道㈱(現イオン北海道㈱)社外取締役 2020年3月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	西川 克行	1954年2月20日生	1979年4月 大阪地方検察庁検事任官 2008年1月 法務省保護局長 2008年7月 法務省入国管理局長 2009年7月 法務省刑事局長 2011年8月 法務事務次官 2014年1月 札幌高等検察庁検事長 2015年12月 東京高等検察庁検事長 2016年9月 検事総長 2018年7月 検事総長退官 2018年9月 西川克行法律事務所弁護士(現任) 2019年6月 ㈱大和証券グループ本社社外取締役(現任) 2020年5月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					71

(注) 1.中田美知子、廣部眞行、樋泉実、柚木和代の4氏は、社外取締役であります。
2.齋藤達也、水野克也及び西川克行の3氏は、社外監査役であります。
3.2022年5月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2023年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年3月1日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で構成され、うち4名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の6名で構成されております。

執行役員	営業本部 SM統括部長	奥村 和重
執行役員	営業本部 GMS統括部長	五十公野 晃
執行役員	営業本部 DS事業部長	坂東 聡
執行役員	ディベロッパー本部 SC事業部長兼SC運営部長	鈴木 昭浩
執行役員	商品本部 商品戦略統括部長	白戸 正樹
執行役員	経営企画部長	宮部 匡広

b.2026年5月21日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	小寺 博之	1968年4月11日生	1991年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2012年3月 イオンリテール㈱イオン船橋店長 2013年3月 同社西神奈川事業部長 2015年3月 イオンマレーシア小売事業本部長 2016年8月 同社取締役 2020年7月 同社取締役副社長 兼 イオンビッグマレーシア取締役副社長 2021年3月 イオンリテール㈱西千葉事業部長 2022年3月 同社東神奈川事業部長 2024年9月 当社執行役員営業本部長 2025年5月 当社取締役執行役員営業本部長 2026年5月 当社代表取締役社長(現任)	1年	-
取締役 執行役員 商品本部長	山本 治	1969年11月28日生	1992年4月 ㈱北海道ニチイ(現当社)入社 2007年3月 当社衣料商品部長 2013年4月 当社執行役員衣料商品部長 2013年9月 当社執行役員第1事業部長 兼 SuC事業部長 2014年3月 当社執行役員道央事業部長 2015年9月 当社執行役員道央第1事業部長 2017年3月 当社執行役員道東事業部長 2018年3月 当社執行役員衣料商品部長 2020年3月 当社衣料商品部長 2022年4月 当社執行役員商品本部長兼衣料商品部長 2022年5月 当社取締役執行役員商品本部長兼衣料商品部長 2023年3月 当社取締役執行役員商品本部長(現任)	1年	11
取締役 執行役員 ディベロッパー本部長	近藤 卓	1965年8月20日生	1989年4月 ㈱ダイエー入社 2006年3月 ㈱OPA営業本部テナント開発部テナント開発2課課長 2015年3月 同社開発本部開発部執行役員副本部長 2016年3月 同社開発本部開発部副本部長 2016年9月 同社リーシング本部副本部長 兼 リーシング企画部長 2019年5月 同社取締役リーシング本部長 2021年3月 イオンモール㈱リーシング本部リーシング企画統括部新規リーシング開発部長 2021年4月 同社CX創造本部新店リーシング統括部新規リーシング開発部長 2023年4月 同社CX創造ユニット新規リーシング統括部新規テナント共創部長 2025年3月 当社執行役員ディベロッパー本部長 2025年5月 当社取締役執行役員ディベロッパー本部長(現任)	1年	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 管理本部長	田花 康一	1981年11月30日生	2005年9月 イオン㈱入社 2008年5月 同社西日本カンパニー人事教育部担当 2011年2月 イオンリテール㈱中四国カンパニー人事グループ担当 2014年3月 同社中四国カンパニー人事グループマネージャー 2018年9月 同社人事企画グループ担当 2020年3月 同社人事グループ担当 2021年3月 同社イオンスタイル検見川浜店長 2023年9月 同社中四国カンパニー人事総務部長 2025年3月 当社執行役員管理本部長 2025年5月 当社取締役執行役員管理本部長(現任)	1年	0
取締役 執行役員 営業本部長 兼 DS事業部長	坂東 聡	1964年6月24日生	1983年7月 ㈱札幌フードセンター(現当社)入社 2008年4月 マックスバリュ北海道㈱営業推進部長 2009年4月 同社営業本部運営部長 2009年8月 同社店舗統括部長 2010年4月 同社マックスバリュ新花園店店長 2011年2月 同社店舗統括部長 2020年3月 当社函館事業部長 2022年3月 当社札幌第3事業部長 2023年3月 当社DS事業部長 2023年5月 当社執行役員DS事業部長 2026年5月 当社取締役執行役員営業本部長兼DS事業部長(現任)	1年	0
取締役	古澤 康之	1972年10月21日生	1995年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2011年3月 同社戦略部長 2014年5月 北京イオン社長 2018年2月 まいばすけっと㈱代表取締役社長 2021年3月 イオンベトナム取締役社長 2023年3月 イオン㈱執行役ベトナム担当 2025年3月 同社執行役GMS担当 同社執行役GMS事業担当(現任) イオンリテール㈱代表取締役社長(現任) 2025年5月 当社取締役(現任) イオン九州㈱取締役(現任) イオンネクスト㈱取締役(現任) イオン東北㈱取締役(現任)	1年	-
取締役	中田 美知子	1950年2月13日生	1972年4月 北海道放送㈱入社 1974年6月 フリーアナウンサーとして活動 1988年4月 ㈱エフエム北海道入社 2007年6月 同社取締役放送本部長 2011年6月 同社常務取締役 2015年5月 学校法人浅井学園(現学校法人北翔大学)理事 2015年8月 札幌大学客員教授 2015年8月 ㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任) 2016年3月 中道リース㈱社外取締役 2016年5月 当社社外取締役(現任) 2018年1月 ㈱土屋ホールディングス社外取締役(現任) 2019年11月 札幌大学客員教授・評議員(現任)	1年	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	廣部 眞行	1956年3月3日生	1982年4月 東京地方検察庁検事 1983年4月 函館地方検察庁検事 1985年4月 甲府地方検察庁検事 1987年4月 東京地方検察庁検事 1989年4月 札幌地方検察庁検事 1992年4月 千葉地方検察庁検事 1993年4月 弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士 1994年4月 廣部眞行法律事務所弁護士 2005年9月 廣部・八木法律事務所弁護士(現任) 2016年5月 当社社外取締役(現任) 2020年6月 ㈱北弘電社社外取締役	1年	-
取締役	樋泉 実	1949年1月13日生	1972年4月 北海道テレビ放送㈱入社 2002年6月 同社取締役メディア企画センター長 2008年6月 同社専務取締役デジタル推進担当 2011年6月 同社代表取締役社長 2014年6月 日本民間放送連盟副会長 2018年6月 NPO法人北海道国際音楽交流協会副理事長(現任) 2018年10月 北海道テレビ放送㈱取締役相談役 2019年6月 同社相談役 2019年6月 札幌演劇シーズン実行委員会委員長 2019年9月 北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授(現任) 2022年5月 当社社外取締役(現任)	1年	0
取締役	柚木 和代	1960年7月11日生	1983年3月 ㈱大丸入社 1990年9月 同社本部MD企画部付(パリ駐在員事務所勤務) 2004年3月 同社芦屋店長 2008年5月 同社執行役員 札幌店長 2010年3月 ㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長 2012年5月 同社執行役員 大丸神戸店長 2015年5月 ㈱博多大丸 代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店 常務執行役員 2019年5月 J.フロントリテイリング㈱ 執行役常務 関連事業統括部長 2021年3月 GINZA SIXリテールマネジメント㈱代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店執行役員 2021年12月 新日本製薬㈱社外取締役 2022年3月 ㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員社長特命事項担当 2022年5月 同社顧問 2022年5月 当社社外取締役(現任) 2023年5月 イオン九州㈱社外取締役(現任) 2025年4月 神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学外部理事 2025年6月 ㈱上組社外取締役(現任) 2025年7月 ㈱ロック・フィールド社外取締役(現任)	1年	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大池 学	1957年12月15日	1981年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2000年4月 同社SSM商品本部宮城福島山形商品部長 2001年5月 ミニストップ㈱商品本部副本部長 2003年2月 同社デリ事業部長 2004年3月 イオン㈱デリカ商品本部MD改革部長 2006年9月 同社まいばすけっと事業部長 2011年9月 まいばすけっと㈱代表取締役社長 2013年3月 イオン㈱戦略的小型店事業最高経営責任者 2014年3月 同社専務執行役SM・DS・小型店事業最高経営責任者 2015年2月 同社執行役 2015年3月 同社小型店事業EC議長 2018年2月 ミニストップ㈱代表取締役会長 2020年11月 イオン㈱DS担当 2021年3月 イオン㈱執行役DS担当 2026年3月 イオン㈱顧問(現任) 2026年5月 当社取締役(現任)	1年	-
常勤監査役	齋藤 達也	1961年12月28日生	1984年3月 日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)入社 2002年5月 同社取締役財務経理本部長 2004年5月 同社常務取締役財務経理本部長 2005年2月 同社常務取締役経営管理本部長 2006年9月 同社常務取締役関連企業管理本部長 2007年9月 同社常務取締役事業開発本部長 2008年9月 同社常務取締役銀行代理業本部長 2009年4月 同社常務取締役東日本営業本部長 2010年5月 同社取締役CSR統括部長 2012年3月 同社執行役員市場開発統括部長 2012年5月 同社取締役兼執行役員市場開発統括部長 2013年4月 イオンクレジットサービス㈱執行役員総務部長 イオンフィナンシャルサービス㈱総務部長 2013年9月 イオンクレジットサービス㈱執行役員経営監査部長 イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査部長 2013年11月 イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査統括部長 2014年10月 ㈱イオン銀行執行役員管理統括部長 2015年6月 同行取締役兼執行役員経営管理担当 2017年4月 同行取締役兼常務執行役員リテール営業担当 2018年6月 イオンクレジットサービス㈱代表取締役社長 2022年5月 イオン保険サービス㈱代表取締役社長 2024年5月 当社常勤監査役(現任) 2024年5月 ㈱未来屋書店監査役(現任)	(注)5	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	水野 克也	1972年7月25日生	1995年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 1998年4月 公認会計士登録(現在に至る) 2003年1月 公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所 2003年7月 川崎・水野公認会計士共同事務所(現 公認会計士水野・浅井共同事務所)開設(現任) 2003年7月 税理士法人札幌中央会計設立 代表社員(現任) 2016年5月 マックスバリュ北海道㈱(現イオン北海道㈱)社外取締役 2020年3月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	西川 克行	1954年2月20日生	1979年4月 大阪地方検察庁検事任官 2008年1月 法務省保護局長 2008年7月 法務省入国管理局長 2009年7月 法務省刑事局長 2011年8月 法務事務次官 2014年1月 札幌高等検察庁検事長 2015年12月 東京高等検察庁検事長 2016年9月 検事総長 2018年7月 検事総長退官 2018年9月 西川克行法律事務所弁護士(現任) 2019年6月 ㈱大和証券グループ本社社外取締役(現任) 2020年5月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	野口 克義	1970年4月19日生	1991年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2010年5月 同社経理部主計Gマネージャー 2013年8月 同社連結経理部マネージャー 2018年4月 同社経理部マネージャー 2022年3月 同社経理部長(現任) 2023年5月 ㈱イオンファンタジー監査役(現任) 2026年5月 当社監査役(現任)	(注)3	-
計					15

(注) 1.中田美知子、廣部眞行、樋泉実、柚木和代の4氏は、社外取締役であります。
2.齋藤達也、水野克也及び西川克行の3氏は、社外監査役であります。
3.2026年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2023年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年3月1日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で構成され、うち4名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の8名で構成されております。

執行役員	営業本部 SM統括部長	奥村 和重
執行役員	営業本部 GMS統括部長	五十公野 晃
執行役員	ディベロッパー本部 SC事業部長兼SC運営部長	鈴木 昭浩
執行役員	商品本部 商品戦略統括部長	白戸 正樹
執行役員	経営企画部長	宮部 匡広
執行役員	商品本部 食品商品部長	斎藤 真一
執行役員	商品本部 衣料・住居余暇商品統括部長兼衣料商品部長	能戸 光代
執行役員	ディベロッパー本部 SC事業部 リーシング部長	相蘇 純

② 社外役員の状況(有価証券報告書提出日現在)

イ.員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について

当社では社外取締役を4名選任しております。
1名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、高い見識を有しておりその多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進する当社の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献しております。
1名は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を有しており、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献しております。
1名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、多様な経験と専門的知識を有しており、大学において客員教授を務め将来を担う人材の育成にも取り組んでおり、このような実績と豊富な経験、高い知見を活かし、地域との連携及びSDGsの強化に向けた議論に貢献しております。
1名は国内大手百貨店グループ企業の経営者などを歴任され、豊富な実績と経験を有しており、その高い知見を活かし、ガバナンス及びダイバーシティ経営の強化に向けた議論に貢献しております。
社外取締役4名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
当社の社外監査役は3名であります。当該社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。前述のうち1名は経営者及び管理部門を歴任し経営管理に精通しており、1名は会計士としての豊富な経験を有しております。また1名は検事・弁護士としての豊富な経験を有しております。
社外監査役のうち2名は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。

ロ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。

当社は2016年4月13日「独立社外役員の独立性に関する基準」を策定しており、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
なお「独立社外役員の独立性に関する基準」の内容は以下のとおりであります。

本人が、現在または過去3年間において以下に挙げる者に該当しないこと
a.当社の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人(以下、業務執行者(注1)という。)であり、または過去において業務執行者であった者
b.当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であり、または過去において業務執行者であった者
c.当社の親会社の監査役であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
d.当社の兄弟会社の業務執行者であり、または過去において業務執行者であった者
e.当社の主要株主(注2)またはその業務執行者もしくは当社が主要株主である会社の業務執行者であった者
f.当社の主要な借入先(注3)の業務執行者であった者
g.当社の主要な取引先(注4)の業務執行者であり、過去において業務執行者であった者
h.当社の会計監査人の代表社員、社員、パートナー、または従業員であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
i.当社から役員報酬以外に多額の金銭(注5)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
j.当社から多額の寄付等(注6)を受ける組織の業務執行者(当該寄付等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
k.上記a～jに該当する者の配偶者、2親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者
l.その他、独立社外役員として当該人物の人格、識見等に照らし、当社の十分な独立性を有する者を社外取締役候補者とすることができる。
(注)
1:「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
2:「当社の主要株主」とは、総議決権数の10%以上を保有する者をいう。
3:「当社の主要な借入先」とは、当社の総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。
4:「当社の主要な取引先」とは、当社との取引の支払額または受取額が、当社または取引先の連結売上高2%を占めている企業をいう。
5:「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の2%以上の額の金銭をいう。
6:「多額の寄付等」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で1,000万円または当該団体の総収入の2%のいずれか大きい額を超える寄付等をいう。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、月1回開催される取締役会に出席し、豊富なキャリアと専門的知識等に基づき、経営の透明性と客観性向上及び、効率的な経営の推進等について、適切かつ必要な助言、提言を行っております。
社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。