株式会社マックハウス 役員の状況 (2025年2月期)

①役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長	児玉和宏	1966年8月1日生	1992年1月 ジーエフ(株)入社 1996年9月 同社取締役 1999年1月 同社常務取締役 2003年11月 同社代表取締役社長 2011年10月 ジーエフホールディングス(株) 代表取締役社長 2018年7月 同社代表取締役会長兼社長(現任) 2018年7月 ジーエフ(株)取締役会長(現任) 2024年9月 (株)イー・ロジット社外取締役 2025年2月 同社代表取締役会長(現任) 2025年5月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	-
代表取締役社長	石野孝司	1967年3月13日生	1997年3月 (株)チヨダより転籍 2016年2月 当社営業部長 2019年4月 当社店舗開発部室長 2020年9月 当社内部監査室次長 2023年6月 当社商品部マーチャンダイジング グループ長 2023年8月 当社営業部長 2024年5月 当社取締役社長(現任)	(注)3	10
取締役	小林大介	1972年5月28日生	1996年3月 当社入社 2020年3月 当社営業部営業販促課長 2023年3月 当社経営企画室長 2024年1月 当社管理部次長兼経営企画室長 2024年2月 当社管理部長兼経営企画室長 2024年5月 当社取締役管理部長 2025年5月 当社取締役管理統括本部長兼管理部長(現任)	(注)3	10
取締役	内野伸彦	1954年3月13日生	1977年4月 (株)ワールド入社 2001年5月 (有)B.F.C代表取締役社長 2006年10月 (株)D&Bビジネスパートナーズ 代表取締役 2009年5月 (株)オリーブ・デ・オリーブ代表取締役 2017年4月 gf.A(株)代表取締役 2017年4月 B.F.C(株)代表取締役社長(現任) 2018年4月 (株)モリエ代表取締役 2019年4月 (株)テット・オム代表取締役 2019年4月 gf.R(株)代表取締役 2020年4月 gf.S(株)代表取締役 2021年4月 (株)ジャヴァコーポレーション 代表取締役 2022年10月 gf.G(株)代表取締役(現任) 2025年5月 当社取締役営業統括本部長(現任)	(注)3	-
取締役	立花隆央	1971年11月8日生	2002年10月 (株)クロスカンパニー入社 2005年4月 同社取締役 2007年4月 同社常務取締役 2014年3月 同社専務取締役 2015年1月 (株)キャン代表取締役社長兼CEO 2016年3月 (株)ストライプインターナショナル 専務取締役兼COO 2020年3月 (株)ストライプインターナショナル 代表取締役社長兼CEO 2020年4月 (株)キャン代表取締役会長 2023年3月 gf.B(株)代表取締役社長(現任) 2023年7月 (株)シティーヒル取締役(現任) 2025年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	松本久美	1983年5月30日生	2010年12月 弁護士登録 新千代田総合法律事務所入所 2015年6月 One Asia Lawyers (thaiLand) Co., Ltd.代表 2017年11月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所(シンガポールオフィス)入所 2021年4月 A&A法律事務所代表弁護士(現任) 2025年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	辻原咲紀	1986年6月13日生	2010年4月 (株)ハンズオン入社 2011年9月 (株)下直樹広告制作室入社 2015年4月 デザイナーとして独立 2016年6月 ILY.(株)代表取締役(現任) 2025年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	佐滝実	1964年9月14日生	1999年11月 当社入社 2007年6月 当社経営企画室長 2010年3月 当社業務改革室長 2021年5月 当社執行役員管理部長 2022年5月 当社取締役管理部長 2022年6月 当社取締役管理部・ITデジタル統括部管掌 2023年3月 当社取締役管理部・OMO推進部管掌 2023年4月 当社取締役 2023年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	48
監査役	井尾仁志	1961年7月17日生	1986年4月 (株)リコー入社 1992年10月 朝日親和会計社(現・あずさ監査法人)入社 2000年7月 井尾会計事務所開設(現任) 2008年6月 監査法人まほろば代表社員(現任) 2019年10月 (株)Ginco監査役(現任) 2023年3月 AppBank(株)社外取締役(現任) 2023年5月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	池上貴子	1963年11月1日生	1984年4月 日本ロシュ(株)入社 1999年7月 社会保険労務士登録 1999年11月 社会保険労務士ひかり事務所開業 2016年11月 社会保険労務士法人さやか事務所設立代表社員 2018年3月 特定社会保険労務士付記 2024年10月 社会保険労務士法人M&パートナーズ社員(現任) 2025年5月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					68

(注) 1.取締役松本久美氏、辻原咲紀氏は、社外取締役であります。
2.監査役井尾仁志氏、池上貴子氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、常勤監査役佐滝実氏及び井尾仁志氏については、2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役池上貴子氏については2029年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効的に果たしていくために、業務執行者からの独立性を確保された、株主の代表としての社外取締役及び社外監査役が必要であると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社の社外取締役である松本久美氏並びに辻原咲紀氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。松本久美氏はA&A法律事務所代表弁護士でありますが、当社と同法律事務所との間には特別な関係はありません。また、辻原咲紀氏はILY.株式会社の代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
当社の社外監査役である井尾仁志氏並びに池上貴子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。井尾仁志氏は監査法人まほろば、井尾会計事務所に所属しており、かつ、株式会社Ginco監査役、AppBank株式会社の社外取締役でありますが、当社と同会計事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。また、池上貴子氏は、社会保険労務士法人M&パートナーズに所属しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。
社外取締役、社外監査役は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との会合を必要に応じて実施し、内部統制に関する報告などの意見交換を行い、連携を図っております。