名港海運株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
a.2025年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	藤森 利雄	1948年6月15日生	1971年4月 当社入社 2000年10月 業務企画室長 2002年10月 業務部長兼業務企画室長 2003年6月 取締役業務部長兼業務企画室長 2005年7月 取締役業務部長 2007年4月 常務取締役 2011年6月 専務取締役 2013年4月 代表取締役社長 2019年6月 代表取締役副会長 2024年6月 代表取締役会長(現任)	(注)3	66,499
代表取締役社長 社長執行役員	髙橋 広	1971年8月15日生	1998年12月 当社入社 2007年4月 業務部業務企画室長 2009年6月 取締役業務部長 2014年4月 常務取締役 2017年4月 専務取締役 2019年6月 代表取締役社長 2023年6月 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	354,621
取締役	加留部 淳	1953年7月1日生	2008年6月 豊田通商㈱常務執行役員 2011年6月 同社代表取締役社長 2018年4月 同社代表取締役会長 2019年6月 三洋化成工業㈱社外監査役 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 豊田通商㈱取締役会長 2020年6月 KDDI㈱社外監査役	(注)3	―
取締役	小倉 忠	1951年1月7日生	2011年6月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド 取締役副社長(現・ノリタケ㈱) 2013年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 同社代表取締役会長 2021年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 リンナイ㈱社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	秋田 高一	1960年1月31日生	1982年4月 当社入社 2011年7月 総務部長 2018年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	18,900
監査役	大杉 誠	1948年4月28日生	1998年6月 中部資材㈱専務取締役 2002年6月 同社代表取締役社長 2005年6月 当社監査役(現任) 2018年6月 中部資材㈱代表取締役会長(現任)	(注)5	30,000
監査役	宮崎 一彦	1959年7月3日生	2010年5月 三協㈱常務取締役 2011年5月 同社代表取締役社長(現任) 2012年6月 当社監査役(現任)	(注)6	5,000
監査役	徳岡 重信	1955年9月17日生	2009年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行常務執行役員 (現・㈱三菱UFJ銀行) 2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱常務執行役員 2012年6月 同社専務執行役員 2013年6月 大同特殊鋼㈱常勤監査役 2020年5月 ㈱中京銀行顧問 2020年6月 同行代表取締役会長 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
					475,020

(注) 1 取締役 加留部淳、小倉忠の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 大杉誠、宮崎一彦、徳岡重信の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 秋田高一氏および監査役 徳岡重信氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 大杉誠氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 宮崎一彦氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日現在の執行役員体制は、次のとおりであります。

役職名	氏名	管掌および担当
※ 社長執行役員	髙橋 広	経営全般
専務執行役員	蟹井 修	営業第1部、国内営業部、南部営業部 管掌
専務執行役員	野々部 洋史	東京支店、四日市支店、大阪支店、九州支店 管掌
専務執行役員	平松 保長	港湾物流部 管掌
常務執行役員	大山 信二	経理部、情報システム部 管掌
常務執行役員	山口 淳	営業第2部、営業第3部、営業第4部、物流センター統括部 管掌
常務執行役員	三谷 正芳	総務部、人事部、経営企画部、通関部 管掌
常務執行役員	横井 勇	国際部、国際複合輸送部、航空貨物部 管掌
執行役員	水谷 吉成	航空貨物部長
執行役員	林 秀樹	港湾物流部長
執行役員	黒田 充弘	総務部長
執行役員	鈴木 聡	情報システム部長
執行役員	丸山 典之	営業第2部長

※取締役を兼務しております。


b.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	髙橋 広	1971年8月15日生	1998年12月 当社入社 2007年4月 業務部業務企画室長 2009年6月 取締役業務部長 2014年4月 常務取締役 2017年4月 専務取締役 2019年6月 代表取締役社長 2023年6月 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	354,621
取締役 専務執行役員	平松 保長	1961年5月20日生	1989年10月 当社入社 2013年4月 港湾物流部長 2015年6月 取締役港湾物流部長 2019年6月 常務取締役 2021年6月 専務取締役 2023年6月 専務執行役員 2025年6月 取締役専務執行役員(現任)	(注)3	25,295
取締役 専務執行役員	山口 淳	1961年9月11日生	1985年4月 当社入社 2014年4月 営業第2部長 2015年6月 取締役営業第2部長 2021年6月 常務取締役 兼 営業第2部長 2023年6月 常務執行役員 2025年6月 取締役専務執行役員(現任)	(注)3	24,429
取締役 専務執行役員	三谷 正芳	1960年11月5日生	1983年4月 当社入社 2013年4月 人事部長 2017年6月 取締役人事部長 2021年6月 常務取締役 兼 人事部長 2023年6月 常務執行役員 兼 人事部長 2023年9月 常務執行役員 2025年6月 取締役専務執行役員(現任)	(注)3	30,029
取締役	加留部 淳	1953年7月1日生	2008年6月 豊田通商㈱常務執行役員 2011年6月 同社代表取締役社長 2018年4月 同社代表取締役会長 2019年6月 三洋化成工業㈱社外監査役 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 豊田通商㈱取締役会長 2020年6月 KDDI㈱社外監査役	(注)3	―
取締役	小倉 忠	1951年1月7日生	2011年6月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド 取締役副社長(現・ノリタケ㈱) 2013年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 同社代表取締役会長 2021年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 リンナイ㈱社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	秋田 高一	1960年1月31日生	1982年4月 当社入社 2011年7月 総務部長 2018年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	18,900
監査役	宮崎 一彦	1959年7月3日生	2010年5月 三協㈱常務取締役 2011年5月 同社代表取締役社長(現任) 2012年6月 当社監査役(現任)	(注)5	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	徳岡 重信	1955年9月17日生	2009年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行常務執行役員 (現・㈱三菱UFJ銀行) 2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱常務執行役員 2012年6月 同社専務執行役員 2013年6月 大同特殊鋼㈱常勤監査役 2020年5月 ㈱中京銀行顧問 2020年6月 同行代表取締役会長 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
					458,274

(注) 1 取締役 加留部淳、小倉忠の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 宮崎一彦、徳岡重信の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 秋田高一氏および監査役 徳岡重信氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 宮崎一彦氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠監査役2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名が選任されます。補欠監査役の氏名、略歴等は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴
水野 智之	1971年9月27日	1996年4月	当社入社
		2022年1月	内部統制室長(現任)
時々輪 彰久	1969年9月11日	1995年10月	中央監査法人入所
		2007年7月	あずさ監査法人入所 (現・有限責任あずさ監査法人)
		2024年7月	時々輪公認会計士事務所代表(現任)

7 当社は、執行役員制度を導入しており、2025年6月27日開催予定の定時株主総会およびその直後に開催される取締役会終了後の執行役員体制は、次のとおりとなる予定であります。

役職名	氏名	統括、管掌および担当
※ 社長執行役員	髙橋 広	経営全般
※ 専務執行役員	平松 保長	港湾物流第1部、港湾物流第2部 統括 物流センター統括部 管掌
※ 専務執行役員	山口 淳	営業第1部、営業第2部、営業第3部、営業第4部、 国内営業部、南部営業部、四日市支店 管掌
※ 専務執行役員	三谷 正芳	経営企画部、総務部、人事部、経理部、情報システム部 管掌
常務執行役員	大山 信二	東京支店、大阪支店、九州支店管掌
常務執行役員	横井 勇	国際部、国際複合輸送部、航空貨物部、通関部 管掌
常務執行役員	林 秀樹	港湾物流第1部、港湾物流第2部 管掌
執行役員	黒田 充弘	総務部長
執行役員	鈴木 聡	情報システム部長
執行役員	丸山 典之	営業第2部長
執行役員	水江 直樹	物流センター統括部長
執行役員	鳥居 晃好	営業第3部長
執行役員	本美 幸三	南部営業部長
執行役員	飯田 崇広	国際部長
執行役員	下田 千範	経理部長

※取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在の当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。なお、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり承認可決された後も社外取締役の体制に変更はございません。
また、社外監査役については、2025年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外監査役大杉誠氏が退任予定であるため、当該定時株主総会終結時には社外監査役は2名となる予定です。

社外取締役

氏 名	兼務状況	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
加留部 淳	ありません。	ありません。	同氏は、2022年6月まで豊田通商㈱の経営に携わっておりました。同社と継続的に通常の商取引を行っております。なお、同社は当社の株式を1.2%保有しております。	ありません。
小倉 忠	リンナイ㈱ 社外取締役	ありません。	同氏は、2023年6月まで㈱ノリタケカンパニーリミテド(現・ノリタケ㈱)の経営に携わっておりました。同社およびリンナイ㈱と継続的に通常の商取引を行っております。なお、㈱ノリタケカンパニーリミテド(現・ノリタケ㈱)は当社の株式を2.9%保有しております。	ありません。

当該社外取締役には経営全般に関しての高い識見と幅広い見地から有益な意見、助言を受けるとともに、当社経営の職務遂行が妥当なものか客観的かつ中立的な立場で監督していただくことが期待できると考えております。なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

社外監査役

氏 名	兼務状況	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
大杉 誠	中部資材㈱ 代表取締役会長	当社株式30千株を保有しております。	中部資材㈱と継続的に通常の商取引を行っております。なお、当社は同社の株式を14.8%保有しております。	ありません。
宮崎 一彦	三協㈱ 代表取締役社長	当社株式5千株を保有しております。	三協㈱と継続的に通常の商取引を行っております。なお、当社は同社の株式を2.4%保有しております。	ありません。
徳岡 重信	ありません。	ありません。	同氏は、2024年6月まで㈱中京銀行の経営に携わっておりました。同行と継続的に通常の商取引を行っております。なお、同行は当社の株式を2.2%保有しております。	ありません。

当該社外監査役には取締役会等重要な会議に出席していただき、会計もしくは税務的な見地から公正な意見の表明を行っていただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保することが期待できると考えております。また、各監査役には業務執行状況の監査を適宜実施していただくことにより、取締役の業務執行の適法性を確保することが期待できると考えます。なお、社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
また、監査役、内部統制室および会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しておりますが、情報交換や意見交換を定期的に行い、相互の連携を高めております。