ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	米田 昭正	1960年2月12日	1982年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 2004年5月 KINTETSU ENTERPRISES CO.OF AMERICA取締役 2008年9月 同社取締役社長 2012年6月 株式会社近鉄ホテルシステムズ(現株式会社近鉄・都ホテルズ)取締役 2015年4月 同社常務取締役 2016年6月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役 常務執行役員 2019年6月 当社取締役社長 2023年6月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役(現) 2024年6月 当社取締役会長(現)	※1	普通株式9,600
取締役社長 (代表取締役)	小山 佳延	1961年12月9日	1982年3月 当社入社 2007年6月 クラブツーリズム株式会社執行役員 2008年6月 同社取締役 2011年6月 同社専務取締役 2013年1月 当社取締役 2013年6月 クラブツーリズム株式会社取締役社長 2019年6月 当社常務取締役 2020年6月 当社専務取締役 2024年6月 当社取締役社長(現)	※1	普通株式15,450
専務取締役 (代表取締役) 経理部および 監査部担当	三宅 貞行	1959年9月13日	1983年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 2015年4月 同社経理部長 兼 近畿日本鉄道株式会社経理部長 2016年6月 近鉄不動産株式会社取締役経理本部長 2017年6月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役常務執行役員 2018年6月 近畿車輛株式会社監査役 2019年6月 近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員 2020年6月 当社専務取締役(現)	※1	普通株式5,900
専務取締役 社長室長、 コンプライアンス改革本部長、 地域共創推進室 および訪日事業 推進室担当	中之坊 健介	1963年5月11日	1987年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 2016年6月 近鉄不動産株式会社執行役員アセット事業本部事業開発推進部長、ハルカス運営部長 2018年6月 同社取締役アセット事業本部事業開発推進部、ハルカス運営部およびライフケア事業部担当 2019年6月 同社取締役アセット事業本部副本部長 2019年12月 同社取締役事業開発本部副本部長およびアセット事業本部副本部長 2020年6月 同社取締役事業開発本部長およびアセット事業本部副本部長 2021年4月 同社取締役営業企画本部および事業開発本部担当、アセット事業本部副本部長 2021年6月 同社常務取締役営業企画本部および事業開発本部担当、アセット事業本部副本部長 2022年6月 同社専務取締役事業開発本部担当、アセット事業本部長 2023年4月 当社常務執行役員社長室長 2023年6月 当社専務取締役(現)	※1	普通株式5,000
常務取締役 コンプライアンス改革副本部長、 コーポレート・ コミュニケーション部担当	片本 義也	1963年1月23日	1986年4月 当社入社 2018年6月 株式会社近畿日本ツーリスト九州(現近畿日本ツーリスト株式会社)取締役営業管理部長 2021年6月 当社執行役員人事部長 2023年6月 当社取締役 2024年6月 当社常務取締役(現)	※1	普通株式2,091
常務取締役 人事部担当	武藤 綾子	1963年12月27日	1986年4月 当社入社 2017年6月 クラブツーリズム株式会社執行役員人事部長 2020年6月 同社取締役人事業務部長 2023年6月 当社取締役 2024年6月 当社常務取締役(現)	※1	普通株式2,097

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	瓜生 修一	1960年3月25日	1982年4月 当社入社 2013年1月 当社執行役員 2017年6月 当社取締役 2018年4月 株式会社KNT-CTウエブトラベル(現近畿日本ツーリスト株式会社)取締役社長 2020年6月 当社常務取締役 2021年4月 株式会社KNT-CT・ITソリューションズ取締役社長 2023年4月 株式会社近畿日本ツーリストブループラネット取締役社長 2023年9月 近畿日本ツーリスト株式会社取締役社長(現) 2024年6月 当社取締役(現)	※1	普通株式3,629
取締役	小林 哲也	1943年11月27日	1968年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 2001年6月 同社取締役 2003年6月 同社常務取締役 2005年6月 同社専務取締役 2007年6月 同社取締役社長 2014年3月 当社取締役 2015年4月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長 2016年3月 当社取締役会長 2019年6月 当社取締役(現) 2020年6月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長グループCEO 2023年6月 同社取締役会長(現)	※1	普通株式2,000
取締役	髙橋 洋	1954年9月3日	1977年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 2001年6月 日本政策投資銀行プロジェクトファイナンス部長 2007年6月 同行理事 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員 2011年6月 スカイネットアジア航空株式会社(現株式会社ソラシドエア)取締役社長 2017年6月 当社取締役(現) 株式会社日本経済研究所取締役社長 株式会社価値総合研究所取締役会長 2020年6月 飯野海運株式会社監査役(社外、現) 2023年4月 株式会社日本経済研究所取締役	※1	-
取締役	堀 泰則	1948年4月6日	1975年9月 株式会社ひだホテルプラザ入社 2001年2月 同社取締役社長 2013年12月 同社取締役会長(現) 2019年6月 当社取締役(現)	※1	-
取締役	河崎 雄亮	1954年6月21日	1984年10月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 2010年6月 同法人代表社員 2016年7月 河崎雄亮公認会計士事務所開業 2017年6月 当社監査役 株式会社近鉄エクスプレス監査役(社外) 2020年6月 神鋼鋼線工業株式会社監査役(社外、現) 2022年6月 当社取締役(現)	※1	-
取締役	藤田 清文	1972年7月21日	2000年4月 淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現) 2008年3月 日土地アセットメントマネジメント株式会社(現中央日土地アセットマネジメント株式会社)コンプライアンス委員会外部委員(現) 2009年8月 フィンテックアセットマネジメント株式会社 コンプライアンス委員会特別委員 2014年5月 株式会社フェリシモ取締役(社外、現) 2016年6月 いちごグリーンインフラ投資法人 監督役員(現) 2023年6月 当社取締役(現)	※1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	米田 宗弘	1957年3月8日	1979年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 2010年11月 株式会社近鉄ホテルシステムズ(現株式会社近鉄・都ホテルズ)取締役 2011年6月 同社常務取締役 2012年6月 近畿日本鉄道株式会社執行役員 2013年12月 株式会社近鉄旅館システムズ取締役社長 2015年4月 株式会社近鉄・都ホテルズ専務取締役 2017年8月 近鉄保険サービス株式会社取締役社長 2019年6月 当社監査役(常勤)(現)	※2	普通株式 800
監査役 (常勤)	今井 克彦	1958年12月20日	1981年4月 当社入社 2009年1月 当社執行役員 2010年3月 当社取締役 2013年12月 株式会社KNTビジネスクリエイト(現株式会社KBC)取締役社長 2016年3月 当社監査役(常勤)(現)	※2	普通株式2,000
監査役	若松 敬之	1955年9月21日	1980年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 2007年6月 近鉄不動産株式会社執行役員 2012年12月 近鉄住宅管理株式会社取締役 2015年4月 同社常務取締役 2016年11月 近鉄不動産株式会社取締役 2017年6月 同社常務取締役 2018年6月 同社監査役 2019年6月 当社監査役(現) 2023年3月 近畿日本鉄道株式会社監査役 2023年6月 株式会社近鉄エクスプレス監査役(現)	※2	普通株式 100
計					普通株式48,667

(注)1.任期(※1)は、2024年6月14日開催の定時株主総会終結の時から2025年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
2.任期(※2)は、2023年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役髙橋 洋、同堀 泰則、同河崎雄亮および同藤田清文は、社外取締役であります。
4.監査役米田宗弘および同若松敬之は、社外監査役であります。
5.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
白川 正彰	1959年9月30日	1982年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 2012年6月 同社総合戦略室経営戦略部長 2014年6月 同社執行役員総合戦略室副室長 2015年4月 同社執行役員経営戦略部担当 2016年4月 同社執行役員経営戦略部および台北支社担当 2016年6月 同社取締役常務執行役員秘書広報部、経営戦略部および台北支社担当 近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員秘書広報部および経営企画部担当 2016年11月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役常務執行役員経営戦略部、広報部および秘書部担当 近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員広報部および秘書部担当 2017年6月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役常務執行役員事業開発部および広報部担当 近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員広報部担当 2019年6月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役専務執行役員総合企画部および広報部担当 2020年6月 同社取締役専務執行役員総合企画部担当 2021年6月 同社取締役専務執行役員事業戦略部担当 2023年6月 株式会社近鉄・都ホテルズ監査役(現)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の髙橋 洋氏および堀 泰則氏は、ともに経営者としての豊富な経験と高い識見を有し、広範な見地から経営全般に関する助言をいただいております。同河崎雄亮氏は、公認会計士としての幅広い経験と高い識見を活かし、多様な視点から当社経営に助言をいただいており、同藤田清文氏は弁護士としての幅広い知識と識見を有し、当社グループのコンプライアンスの向上に重要な役割を果たしております。
また、社外監査役の米田宗弘氏については、長年経理業務および近鉄グループのホテル・レジャー事業等の経営に携わっており、財務、会計および総務に関する相当程度の知見、同若松敬之氏については総務、監査業務に関する専門的な知見をそれぞれ有しており、当社の監査業務の強化を果たしていただいております。
社外役員と当社の間には、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役の米田宗弘氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者を務めた経歴があり、若松敬之氏は現在特定関係事業者の監査役を務めております。
当社は、社外取締役および社外監査役のうち、次の各項目のいずれにも該当しない者を独立社外役員として認識しており、社外取締役の髙橋 洋氏、同堀 泰則氏、同河崎雄亮氏および同藤田清文氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
a.当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員及び使用人
b.親会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人
c.兄弟会社(当社と親会社を同一にする会社)の業務執行取締役、執行役員及び使用人
d.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
e.最近3年内に当社グループから1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
f.最近3年内に当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けている法人、団体等の業務執行者
g.過去に1度でもaに該当していた者
h.最近5年内にbまたはcに該当していた者
i.上記a～hの配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族