株式会社　マルタイ 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長(代表取締役) 商品戦略部、海外事業部担当	川島 英広	1963年1月5日生	1986年4月 西部瓦斯㈱(現西部ガスホールディングス㈱)入社 2011年4月 同社エネルギー統轄本部お客さま・市場開発本部総括部長 2012年4月 同社エネルギー統轄本部お客さま・市場開発本部お客さま部長 2013年4月 ㈱八仙閣代表取締役社長就任 2017年3月 同社代表取締役社長退任 2017年4月 西部瓦斯㈱(現西部ガスホールディングス㈱)理事就任 西部ガス興商㈱(現西部ガス都市開発㈱)取締役就任 2021年3月 西部ガス都市開発㈱取締役退任 2021年4月 西部ガスホールディングス㈱執行役員就任 広報部長 2022年4月 当社顧問 2022年6月 当社入社 代表取締役社長就任(現任) 2023年6月 マーケティング部、営業部、営業企画部、国内事業部、海外事業部担当 2023年10月 マーケティング部、営業部、営業企画部、海外事業部担当 2024年6月 営業部、営業企画部、海外事業部担当 2024年7月 営業部、海外事業部担当 2025年4月 経営戦略部、営業部、海外事業部担当 2025年6月 商品戦略部、海外事業部担当(現任)	(注)4	10
常務取締役 経営戦略部、総務部、経理部、製造部、生産管理部担当	野馬 浩一	1965年11月12日生	1991年4月 西部瓦斯㈱(現西部ガスホールディングス㈱)入社 2021年4月 同社営業本部営業計画部機器サービス担当部長 2022年4月 同社東京事務所長 2024年4月 同社理事 秘書部長 2025年4月 当社顧問 2025年6月 当社常務取締役就任(現任) 経営戦略部、総務部、経理部、製造部、生産管理部担当(現任)	同上	-
取締役 海外事業部長兼商品戦略部長	宮本 寛之	1966年11月29日生	1992年3月 当社入社 2008年4月 東京営業所長 2019年3月 販売促進部長兼海外事業室長 2020年4月 営業企画部長兼販売促進部長兼海外事業室長 2021年6月 取締役就任(現任) 2022年4月 営業企画部長兼販売促進部長兼海外事業部長 2022年6月 生産管理部担当兼営業本部海外事業部長 2023年10月 生産管理部長兼海外事業部長 2024年6月 商品戦略部担当兼海外事業部長 2025年6月 海外事業部長兼商品戦略部長(現任)	同上	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 営業部、営業企画部、国内事業部担当	西 信秀	1967年7月4日生	2004年7月 当社入社 2012年4月 福岡営業所長 2019年3月 営業企画部長兼営業部長 2020年1月 営業企画部長兼営業部長兼福岡営業所長 2020年4月 営業部長兼福岡営業所長 2022年4月 営業部長 2022年6月 取締役就任(現任) 営業部長兼営業企画部長兼国内事業部長 2023年4月 営業部長兼営業企画部長兼国内事業部長兼広島営業所長 2023年7月 営業部長兼営業企画部長兼国内事業部長兼名古屋営業所長 2023年10月 国内事業部担当兼営業部長兼営業企画部長兼名古屋営業所長 2024年7月 営業企画部、国内事業部担当兼営業部長 2025年6月 営業部、営業企画部、国内事業部担当(現任)	(注)4	7
取締役 製造部長	廣嶋 智幸	1970年10月27日生	1989年4月 当社入社 2011年7月 佐賀工場長 2015年1月 福岡工場長 2020年2月 製造部長兼福岡工場長 2022年4月 製造部長(現任) 2023年6月 取締役就任(現任)	同上	5
取締役 品質保証部担当兼経営戦略部長	飯田 健三	1966年12月19日生	2001年6月 当社入社 2006年4月 大阪営業所長 2014年3月 広島営業所長 2017年3月 マーケティング部長 2019年3月 マーケティング部長兼商品開発部長 2021年3月 マーケティング部長 2024年6月 取締役就任(現任) 品質保証部担当兼生産管理部長 2025年6月 品質保証部担当兼経営戦略部長(現任)	同上	22
取締役 経理部長	秋吉 光悟	1964年10月11日生	1987年4月 西部瓦斯㈱(現西部ガスホールディングス㈱)入社 2010年7月 ㈱八仙閣出向 総務部長 2013年7月 ㈱山口組出向 取締役総務部長 2016年4月 西部瓦斯㈱監査役室長 2019年6月 西部ガス・カスタマーサービス㈱出向 監査役就任 2024年4月 当社出向 経理部部長 2024年6月 経理部長(現任) 2025年6月 当社入社 取締役就任(現任)	同上	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	二宮 浩	1960年7月3日生	1983年4月 ㈱東京銀行入行 2005年3月 ㈱東京三菱銀行 イスタンブール駐在員事務所所長 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行 イスタンブール駐在員事務所所長 2008年4月 ㈶国際金融情報センター出向 2011年4月 ㈱三菱東京UFJ銀行 国際企画部上席調査役 2012年5月 サンヨー食品㈱出向 経理部長 2014年6月 同社執行役員経理部長 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2017年3月 サンヨー食品㈱執行役員 経営企画部長 エースコック㈱取締役就任(現任) 2018年6月 サンヨー食品㈱取締役 経営企画部長(現任)	(注)4	-
取締役	岡野 みゆき	1961年5月22日生	1984年4月 日本銀行入行 2009年7月 同行那覇支店次長 2011年5月 同行金融機構局企画役 2011年11月 同行金融機構局考査役 2017年4月 ㈱福岡中央銀行参与 2019年6月 同行執行役員総合企画部長 2020年4月 同行執行役員総合企画部長兼デジタル企画室長 2021年6月 同行取締役総合企画部長兼デジタル企画室長 2022年6月 同行常務取締役総合企画部長 2024年4月 同行取締役常務執行役事務IT部長 2025年3月 同行退任 2025年6月 当社取締役就任(現任)	同上	-
常勤監査役	伊地知 俊介	1964年9月14日生	1989年4月 西部瓦斯㈱(現西部ガスホールディングス㈱)入社 2019年4月 同社長崎総務部長 2021年4月 西部ガス長崎㈱出向 総務部長 兼 西部瓦斯㈱ 長崎供給部部長 2022年4月 西部瓦斯㈱総務人事部長 2023年4月 ひびきエル・エヌ・ジー㈱ 出向 総務部長 2025年4月 当社入社 顧問 2025年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	木下 貴夫	1962年8月26日生	1987年4月 西部瓦斯㈱(現西部ガスホールディングス㈱)入社 2012年4月 同社供給部部長 2014年4月 同社供給管理センター副所長 2015年4月 同社北九州支社供給管理センター所長 2016年4月 同社長崎支社佐世保支店長 2017年4月 同社理事長崎支社佐世保支店長 2018年4月 同社理事営業本部佐世保営業部長 2019年4月 同社理事熊本地区支配人 2020年4月 同社執行役員熊本地区総括 2021年4月 西部瓦斯熊本㈱代表取締役社長 2022年4月 西部瓦斯㈱取締役常務執行役員就任(現任) 保安総括供給本部長・カーボンニュートラル推進部担当(現任) 2024年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	南谷 朝子	1975年10月8日生	2002年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所入所 2016年10月 南谷朝子公認会計士事務所(現南谷朝子公認会計士税理士事務所)開設 所長(現任) 2018年4月 公立大学法人福岡女子大学 監事(非常勤)(現任) 2020年9月 国立大学法人佐賀大学 監事(非常勤)(現任) 2024年6月 ヤマウホールディングス株式会社 監査等委員(現任) 2024年12月 新日本製薬株式会社 取締役(現任) 2025年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					52

(注)1.取締役のうち二宮浩及び岡野みゆきは、社外取締役であります。
2.監査役のうち木下貴夫及び南谷朝子は、社外監査役であります。
3.監査役南谷朝子は、業務上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は末竹朝子であります。
4.2025年6月19日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2025年6月19日選任後、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2024年6月20日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役二宮浩氏はサンヨー食品株式会社の取締役経営企画部長であり、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、サンヨー食品株式会社は当社発行済株式の20.54%を保有しているほか、サンヨー食品株式会社と当社との間には、3,184百万円(2025年3月期実績)の取引が存在していますが、この取引は定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役岡野みゆき氏は2025年3月まで株式会社福岡中央銀行の取締役常務執行役員に就いておられ、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役木下貴夫氏は西部瓦斯株式会社の取締役常務執行役員であり、西部瓦斯株式会社で培われた経営能力及び経験並びに高い見識を監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、西部瓦斯株式会社と当社の間には、65百万円(2025年3月期実績)の取引が存在していますが、この取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。同氏は当社発行株式の33.35%を保有しております西部ガスホールディングス株式会社(旧社名西部瓦斯株式会社)において、2021年3月まで執行役員に就いておられました。
社外監査役南谷朝子氏は公認会計士及び税理士の資格を保持しており、その豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対し独立的な立場から助言・提案をいただくため、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社は、業務執行に対する監督・監査機能を確保するため、独立した立場で監督を行う社外取締役及び社外監査役の機能が重要であると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための各種助言・提言を行うことにより、当該監督機能を担っております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係及び福岡証券取引所の独立性基準を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し積極的に質疑応答及び意見表明を行っております。社外監査役は、常勤監査役及び監査部から内部監査結果報告を受けるとともに、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を取っております。また、会計監査人と監査部が連動して行っている内部統制監査の結果についても、常勤監査役を通じて報告を受ける体制になっております。