ポケットカード株式会社 役員の状況 (2025年2月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	髙垣 晴雄	1964年1月23日生	1986年4月 伊藤忠商事㈱入社 2007年4月 同社 ブランドマーケティング第一部 ブランドマーケティング第六課長 2011年4月 同社 業務部長代行 2014年4月 同社 生鮮食品部門長 2015年4月 同社 食品流通部門長 2015年6月 伊藤忠食品株式会社 取締役(非常勤) 2017年4月 同社 取締役・執行役員 社長補佐 2017年6月 同社 代表取締役・社長執行役員 2018年4月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役	藤井 秀樹	1963年10月9日生	1987年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2012年4月 同行 岡崎法人営業部長 2014年4月 同行 千住エリア支店長 2015年4月 同行 職域取引事業部長 2017年4月 同行 プライベート・アドバイザリー部長 2019年4月 同行 理事 プライベート・アドバイザリー本部長 2021年5月 当社 執行役員管理本部副本部長 2021年5月 当社 取締役執行役員管理本部副本部長 2022年3月 当社 取締役執行役員経営管理本部副本部長 2023年3月 当社 取締役執行役員経営管理本部副本部長 総務部長 2025年3月 当社 取締役執行役員経営管理本部副本部長 加盟店管理部長(現任)	(注)2	-
取締役	竹内 功二	1966年1月26日生	2015年12月 ㈱ファミリーマート ココストア事業・統合本部 事業管理部長 2016年12月 同社 新規事業開発本部 関係会社管理部付部長 兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱経営企画本部 関係会社管理部付部長 2018年9月 ㈱ファミリーマート 総合企画部 関係会社管理室長 兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱ 経営企画本部 グル-プ事業推進部付部長 2019年3月 ㈱ジョイアス・フ-ズ 部長 2020年3月 ㈱九州サプライ 取締役 兼)㈱九州エヌエフフーズ 取締役 2025年4月 ㈱ファミリーマート 製造基盤・品質管理本部付部長 2025年5月 当社 執行役員 経営管理本部本部長補佐 2025年5月 当社 取締役執行役員 経営管理本部本部長補佐(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中野 和浩	1967年8月3日生	1991年4月 伊藤忠商事㈱入社 2007年12月 同社 金融部門企画統轄課長 2008年4月 同社 金融・保険部門企画統轄課長 2011年4月 同社 金融・保険事業部金融第二事業室長 2014年4月 同社 欧州生活資材・金融グループ長 (ロンドン駐在) 2016年4月 同社 金融ビジネス部長 2020年4月 当社 常務執行役員営業本部副本部長 2020年5月 当社 取締役常務執行役員 営業本部副本部長 2021年3月 ㈱ファミマデジタルワン 代表取締役社長 2022年3月 ㈱ファミリーマート デジタル・金融事業本部長補佐 兼)金融事業部長 兼)㈱ファミマデジタルワン 代表取締役社長 2022年5月 当社 取締役(現任) 2024年4月 ㈱ファミリーマート 金融事業本部長 兼)㈱ファミマデジタルワン 代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役	奥原 英幸	1973年3月23日生	1995年4月 伊藤忠商事㈱入社 2007年4月 同社 金融リーテイル推進部金融リーテイル第一課 2011年4月 同社 金融・保険事業部金融第一事業室 2011年6月 ITOCHU FINANCE (ASIA) LTD. 出向(香港駐在) 2013年6月 CITIC International Assets Management LTD. 出向 (DEPUTY CEO,DIRECTOR) (香港駐在) 2016年4月 伊藤忠商事㈱ 住生活経営企画部 兼)情報・金融経営企画部 2017年3月 ㈱ファミリーマート 出向 2020年4月 伊藤忠商事㈱ 金融ビジネス部長代行 兼)金融ビジネス部金融ビジネス第二課長 2023年4月 同社 金融ビジネス部長(現任) 2023年4月 当社 取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	井出 豊	1963年7月4日生	2006年6月 伊藤忠商事㈱入社 2016年5月 同社 金融ビジネス部 2019年4月 ㈱GLコネクト 出向 2020年4月 ㈱GLコネクト 代表取締役社長 2021年10月 ほけんの窓口グループ㈱ 出向 2022年11月 伊藤忠商事㈱ 保険ビジネス部 2022年12月 FM保険サービス㈱ 取締役経営管理部長 2024年4月 当社 常勤監査役(現任)	(注)3	-
監査役	岩崎 浩	1966年1月28日生	1989年4月 ㈱ファミリーマート 入社 2009年9月 同社 総合企画部 マーケティング部長 2015年3月 同社 総合企画部 広報室長 2016年9月 同社 総合企画部 広報室長 兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 ゼネスタ各部広報室長 2019年3月 同社 CSR管理本部 CSR・総務部長 兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 CSR管理本部・CSR総務部長 2019年9月 同社 管理本部 サスティナビリティ推進部長 2022年3月 同社 執行役員 管理本部 サスティナビリティ推進部長 2023年3月 同社 執行役員 マーケティング本部 サスティナビリティ推進部長 2025年3月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	天野 優	1970年1月31日生	1995年4月 伊藤忠商事㈱入社 2012年5月 同社 経理部単体決算管理室長 2014年5月 同社 業務部 2017年5月 同社 IR室長代行 2018年5月 同社 IR室長 兼)IR室コンプライアンス責任者 2021年1月 同社 IR部長 兼)IR部コンプライアンス責任者 2024年4月 同社 情報・金融カンパニーCFO 2024年4月 当社 監査役(現任) 2025年4月 伊藤忠商事㈱ 執行役員 兼)情報・金融カンパニーCFO(現任)	(注)3	-
	計				-

(注) 1 井出豊、及び岩崎浩の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2 2025年5月27日定時株主総会の終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3 2024年4月1日から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2025年3月1日から2029年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。

② 社外役員の状況

社外監査役 井出豊氏は、伊藤忠商事㈱における幅広い職務経験により、会社経営、財務・会計に関する豊富な知識・経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識等を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしております。
社外監査役 岩崎浩氏は、大手小売企業において要職を歴任され、会社経営、財務・会計に関する豊富な知識・経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識等を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしております。
なお、社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。