株式会社ファルコホールディングス 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
1.2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	安田 忠史	1958年8月9日生	1995年2月 ㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社 1998年12月 当社経営企画部長 2000年7月 当社経理部長 2003年4月 当社経理部長(兼)経営企画室長 2003年12月 当社取締役経理部長(兼)経営企画室長 2005年10月 当社取締役経営企画室長 2005年12月 当社常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長 2006年9月 当社常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長 2007年9月 当社常務取締役企画管理本部長 2008年1月 当社専務取締役企画管理本部長 2010年3月 当社専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長 2010年8月 ㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長 2013年6月 当社取締役戦略業務室長 2015年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役 2015年6月 ㈱ファルコファーマシーズ代表取締役 2015年6月 当社取締役副社長戦略業務室長 2017年6月 当社代表取締役社長戦略業務室長 2017年7月 当社代表取締役社長管理室長 2018年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長 2018年6月 ㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長 2018年6月 当社代表取締役社長 2019年4月 当社代表取締役社長(兼)経営企画室長 2021年6月 当社代表取締役社長 ㈱ファルコビジネスサポート(現 ㈱メディサージュ)代表取締役会長(現任) 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員 2024年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)2	43

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 副社長執行役員	松原 宣正	1959年2月19日生	1989年4月 ㈱関西医学検査センター(現当社)入社 2008年9月 当社総務部長 2010年4月 当社戦略業務室副室長 2014年7月 当社執行役員戦略業務室副室長 2015年6月 ㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長 2015年6月 当社取締役ファーマ事業室長 2016年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長 2016年6月 チューリップ調剤㈱代表取締役 2017年6月 当社常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長 2018年6月 チューリップ調剤㈱代表取締役社長 2018年6月 当社常務取締役ファーマ事業室長 2019年4月 当社代表取締役専務(兼)ファーマ事業室長 2019年5月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長 2019年5月 当社代表取締役専務(兼)臨床事業室長(兼)ファーマ事業室長 2021年6月 当社代表取締役専務(兼)社長補佐(兼)管理室長(兼)臨床事業室長 ㈱ファルコファーマシーズ代表取締役会長 チューリップ調剤㈱代表取締役会長 ㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長 2022年6月 当社代表取締役副社長 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長 チューリップ調剤㈱取締役会長 ㈱ファルコビジネスサポート(現 ㈱メディサージュ)取締役 2023年6月 当社代表取締役副社長執行役員(現任)	(注)2	27
取締役 専務執行役員 ゲノム事業室長	福井 崇史	1965年10月12日生	2002年11月 ㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社 2019年4月 ㈱ファルコバイオシステムズ バイオメディカル部検査グループ長(副部長) 2019年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ バイオメディカル事業部部長代行(副部長) 2020年4月 ㈱ファルコバイオシステムズ バイオメディカル事業部部長 2021年6月 当社取締役臨床事業室副室長 ㈱ファルコバイオシステムズ取締役バイオメディカル事業部長 2022年6月 当社取締役ゲノム事業室長 ㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役 2023年6月 当社取締役常務執行役員ゲノム事業室長 ㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役 2024年6月 当社取締役専務執行役員ゲノム事業室長(現任) ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長(現任) ㈱ファルコファーマシーズ取締役会長(現任) チューリップ調剤㈱取締役会長(現任) ㈱メディサージュ代表取締役 2025年6月 ㈱メディサージュ代表取締役社長(現任)	(注)2	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 臨床事業室長	河田 與一	1962年3月30日生	1992年11月 ㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社 2017年7月 ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長 2018年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長 2018年6月 当社取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長 2019年4月 当社取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長 2021年6月 当社取締役臨床事業室副室長 ㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床検査本部長 2022年6月 当社常務取締役臨床事業室長 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長 (現任) 2023年6月 当社取締役常務執行役員臨床事業室長(現任)	(注)2	10
取締役 経営企画室長	郷田 哲夫	1966年2月26日生	2016年4月 ㈱ファルコバイオシステムズ入社 2017年7月 ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長 2017年10月 ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長 2018年7月 ㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長 2018年10月 当社臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事) 2019年4月 当社臨床事業室副室長(理事) 2019年6月 当社取締役臨床事業室副室長 ㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床営業本部長 2020年7月 当社取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長 2021年6月 当社取締役開発室長(兼)臨床事業室副室長 ㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床営業本部長 2022年6月 当社取締役ICT事業室長(兼)臨床事業室副室長 ㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役 ㈱ファルコビジネスサポート(現 ㈱メディサージュ)代表取締役社長 2023年6月 当社取締役執行役員ICT事業室長 2024年6月 当社取締役経営企画室長(現任)	(注)2	7
取締役	髙井 晶治	1965年5月1日生	1993年10月 中央監査法人(後のみすず監査法人) 京都事務所入所 1997年4月 公認会計士登録 2004年7月 中央青山監査法人(後のみすず監査法人)パートナー 2007年3月 京都監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)パートナー 2019年7月 日本公認会計士協会京滋会副会長 2023年7月 髙井晶治公認会計士事務所開設、代表(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) 2025年2月 ひかり監査法人経営機能監督委員(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	井田 匡洋	1964年7月6日生	2001年7月 株式会社ファルコバイオシステムズ九州入社 2014年10月 ㈱ファルコビジネスサポート総務部長 2021年6月 当社管理室副室長 2022年6月 ㈱ファルコビジネスサポート取締役総務部長 2022年7月 ㈱メディサージュ取締役管理本部副本部長 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	4
取締役 (監査等委員)	勝山 武彦	1965年11月16日生	1995年8月 公認会計士開業登録 1995年10月 税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士(現任) 1995年11月 税理士登録 2007年12月 枚方市代表監査委員 2016年6月 当社監査役 2017年7月 大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員 2018年6月 当社取締役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	2
取締役 (監査等委員)	高坂 佳郁子	1976年9月20日生	2002年10月 弁護士登録、色川法律事務所入所 2009年1月 色川法律事務所社員弁護士(現任) 2012年4月 同志社大学法科大学院嘱託講師 2016年6月 日本山村硝子㈱社外監査役 2017年6月 日本山村硝子㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役(現任) 2018年3月 東洋炭素㈱社外監査役 2018年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 東洋炭素㈱社外取締役(現任)	(注)3	0
計					103

(注)1.取締役髙井晶治、勝山武彦及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
2.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
永島 恵津子	1954年8月23日生	1978年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1980年7月 公認会計士附柴会計事務所入所 1982年10月 公認会計士登録 1988年6月 公認会計士永島会計事務所設立、代表(現任) 2008年4月 監査法人ベリタス代表社員 2015年6月 ブルドックソース㈱社外監査役 2016年6月 ブルドックソース㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 住友ベークライト㈱社外監査役 2020年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役 住友ベークライト㈱社外取締役(現任)	1

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
内藤 欣也	1955年11月24日生	1986年4月 弁護士登録(大阪弁護士会入会) 鎌倉法律事務所入所 1990年4月 小寺・内藤法律事務所設立 1999年3月 内藤法律事務所設立 2004年2月 みずほパートナーズ法律事務所設立 2012年4月 大阪弁護士会副会長 2014年4月 国立大学法人大阪大学非常勤監事 2016年6月 上新電機㈱社外監査役 2016年6月 当社取締役 2017年3月 大阪市開発審査会委員 2017年4月 2017年6月 2019年4月 2020年1月 内藤法律事務所設立、代表(現任) 上新電機㈱社外取締役(現任) 大阪府人事監察委員会委員 大阪市開発審査会会長	3

2.2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長 社長執行役員	安田 忠史	1958年8月9日生	1995年2月 ㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社 1998年12月 当社経営企画部長 2000年7月 当社経理部長 2003年4月 当社経理部長(兼)経営企画室長 2003年12月 当社取締役経理部長(兼)経営企画室長 2005年10月 当社取締役経営企画室長 2005年12月 当社常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長 2006年9月 当社常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長 2007年9月 当社常務取締役企画管理本部長 2008年1月 当社専務取締役企画管理本部長 2010年3月 当社専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長 2010年8月 ㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長 2013年6月 当社取締役戦略業務室長 2015年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役 2015年6月 ㈱ファルコファーマシーズ代表取締役 2015年6月 当社取締役副社長戦略業務室長 2017年6月 当社代表取締役社長戦略業務室長 2017年7月 当社代表取締役社長管理室長 2018年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長 2018年6月 ㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長 2018年6月 当社代表取締役社長 2019年4月 当社代表取締役社長(兼)経営企画室長 2021年6月 当社代表取締役社長 ㈱ファルコビジネスサポート(現 ㈱メディサージュ)代表取締役会長(現任) 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員 2024年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)2	43

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 副社長執行役員 ゲノム事業室長	福井 崇史	1965年10月12日生	2002年11月 ㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社 2019年4月 ㈱ファルコバイオシステムズ バイオメディカル部検査グループ長(副部長) 2019年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ バイオメディカル事業部部長代行(副部長) 2020年4月 ㈱ファルコバイオシステムズ バイオメディカル事業部部長 2021年6月 当社取締役臨床事業室副室長 ㈱ファルコバイオシステムズ取締役バイオメディカル事業部長 2022年6月 当社取締役ゲノム事業室長 ㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役 2023年6月 当社取締役常務執行役員ゲノム事業室長 ㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役 2024年6月 当社取締役専務執行役員ゲノム事業室長 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長(現任) ㈱ファルコファーマシーズ取締役会長(現任) チューリップ調剤㈱取締役会長(現任) ㈱メディサージュ代表取締役 2025年6月 当社取締役副社長執行役員ゲノム事業室長(予定) ㈱メディサージュ代表取締役社長(現任)	(注)2	7
取締役 常務執行役員 臨床事業室長	河田 與一	1962年3月30日生	1992年11月 ㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社 2017年7月 ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長 2018年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長 2018年6月 当社取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長 2019年4月 当社取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長 2021年6月 当社取締役臨床事業室副室長 ㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床検査本部長 2022年6月 当社常務取締役臨床事業室長 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長 (現任) 2023年6月 当社取締役常務執行役員臨床事業室長(現任)	(注)2	10
取締役 経営企画室長	郷田 哲夫	1966年2月26日生	2016年4月 ㈱ファルコバイオシステムズ入社 2017年7月 ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長 2017年10月 ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長 2018年7月 ㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長 2018年10月 当社臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事) 2019年4月 当社臨床事業室副室長(理事) 2019年6月 当社取締役臨床事業室副室長 ㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床営業本部長 2020年7月 当社取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長 2021年6月 当社取締役開発室長(兼)臨床事業室副室長 ㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床営業本部長 2022年6月 当社取締役ICT事業室長(兼)臨床事業室副室長 ㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役 ㈱ファルコビジネスサポート(現 ㈱メディサージュ)代表取締役社長 2023年6月 当社取締役執行役員ICT事業室長 2024年6月 当社取締役経営企画室長(現任)	(注)2	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 執行役員 ファーマ事業室長	大馬 久幸	1969年11月5日生	2007年9月 株式会社ファルコバイオシステムズ(現当社)入社 2015年7月 株式会社ファルコビジネスサポート (現 株式会社メディサージュ)執行役員経理部長 2016年6月 チューリップ調剤株式会社取締役 株式会社ファルコファーマシーズ常務執行役員 2016年7月 株式会社ファルコビジネスサポート (現 株式会社メディサージュ)常務執行役員 2017年6月 株式会社ファルコファーマシーズ取締役 2019年1月 株式会社ファルコビジネスサポート (現 株式会社メディサージュ)常務執行役員経理部長 2019年6月 株式会社ファルコビジネスサポート (現 株式会社メディサージュ)取締役企画室長(兼)法務室長(兼)総務部長(兼)経理部長 2019年7月 当社執行役員管理室副室長 2022年6月 株式会社ファルコビジネスサポート (現 株式会社メディサージュ)常務取締役企画室長(兼)経理部長 2022年7月 当社執行役員管理室長 株式会社メディサージュ常務取締役管理本部長 2024年6月 当社執行役員ファーマ事業室副室長 株式会社ファルコファーマシーズ取締役 チューリップ調剤株式会社代表取締役社長(現任) 2025年6月 当社取締役執行役員ファーマ事業室長(予定) 株式会社ファルコファーマシーズ代表取締役(現任)	(注)2	5
取締役 執行役員 管理室長 ICT事業室副室長	黒田 修平	1973年5月22日生	2012年3月 株式会社ファルコビジネスサポート (現 株式会社メディサージュ)入社 2017年4月 株式会社ファルコビジネスサポート (現 株式会社メディサージュ)経理部長 2019年6月 株式会社ファルコファーマシーズ取締役 チューリップ調剤株式会社取締役 2021年6月 株式会社ファルコビジネスサポート (現 株式会社メディサージュ)取締役 2022年6月 当社執行役員臨床事業室副室長(兼)ゲノム事業室副室長 株式会社ファルコバイオシステムズ取締役 2022年7月 株式会社メディサージュ取締役ICT事業本部本部長補佐副本部長 2022年10月 当社執行役員構造改革推進室副室長(兼)臨床事業室副室長(兼)ゲノム事業室副室長 2023年6月 当社執行役員経営企画室長(兼)ICT事業室副室長(兼)ゲノム事業室副室長 2024年6月 当社執行役員管理室長(兼)ICT事業室副室長(兼)ゲノム事業室副室長 株式会社メディサージュ常務取締役管理本部長(兼)ICT事業本部本部長補佐副本部長 2025年6月 当社取締役執行役員管理室長(兼)ICT事業室副室長(予定) 株式会社メディサージュ専務取締役管理本部長(兼)ICT事業本部本部長補佐副本部長(現任)	(注)2	4
取締役 執行役員 ICT事業室長 ゲノム事業室副室長	島田 圭	1973年7月16日生	2005年3月 株式会社ファルコバイオシステムズ入社 2022年7月 株式会社メディサージュICT事業本部営業ユニット長(副部長) 2024年6月 株式会社メディサージュICT事業本部営業ユニット長(部長) 2024年6月 当社ICT事業室副室長 株式会社メディサージュ取締役ICT事業本部副本部長 2025年6月 当社取締役執行役員ICT事業室長(兼)ゲノム事業室副室長(予定) 株式会社メディサージュ専務取締役ICT事業本部長(現任)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	髙井 晶治	1965年5月1日生	1993年10月 中央監査法人(後のみすず監査法人) 京都事務所入所 1997年4月 公認会計士登録 2004年7月 中央青山監査法人(後のみすず監査法人)パートナー 2007年3月 京都監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)パートナー 2019年7月 日本公認会計士協会京滋会副会長 2023年7月 髙井晶治公認会計士事務所開設、代表(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) 2025年2月 ひかり監査法人経営機能監督委員(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(予定)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	磯田 光男	1970年1月7日生	1995年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1995年4月 三宅合同法律事務所(現 弁護士法人三宅法律事務所)入所 2001年6月 ハーバード・ロースクールLL.M.課程修了 2001年8月 ピルズベリー・ウィンスロップ法律事務所ニューヨーク・オフィスにて研修 2002年2月 ニューヨーク州弁護士登録(当時) 2002年7月 弁護士法人三宅法律事務所パートナー 2014年6月 株式会社長谷工コーポレーション社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社モリタホールディングス社外取締役(現任) 2018年4月 大阪簡易裁判所民事調停委員(現任) 2019年5月 弁護士法人三宅法律事務所代表社員(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(予定)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	高坂 佳郁子	1976年9月20日生	2002年10月 弁護士登録、色川法律事務所入所 2009年1月 色川法律事務所社員弁護士(現任) 2012年4月 同志社大学法科大学院嘱託講師 2016年6月 日本山村硝子㈱社外監査役 2017年6月 日本山村硝子㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役(現任) 2018年3月 東洋炭素㈱社外監査役 2018年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 東洋炭素㈱社外取締役(現任)	(注)3	0
計					83

(注)1.取締役髙井晶治、磯田光男及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
2.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
内藤 欣也	1955年11月24日生	1986年4月 弁護士登録(大阪弁護士会入会) 鎌倉法律事務所入所 1990年4月 小寺・内藤法律事務所設立 1999年3月 内藤法律事務所設立 2004年2月 みずほパートナーズ法律事務所設立 2012年4月 大阪弁護士会副会長 2014年4月 国立大学法人大阪大学非常勤監事 2016年6月 上新電機㈱社外監査役 2016年6月 当社取締役 2017年3月 大阪市開発審査会委員 2017年4月 2017年6月 2019年4月 2020年1月 内藤法律事務所設立、代表(現任) 上新電機㈱社外取締役(現任) 大阪府人事監察委員会委員 大阪市開発審査会会長	3
勝山 武彦	1965年11月16日生	1995年8月 公認会計士開業登録 1995年10月 税理士堀三芳事務所入所、公認会計士(現任) 1995年11月 税理士登録 2007年12月 枚方市代表監査委員 2016年6月 当社社外監査役 2017年7月 大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員 2018年6月 当社取締役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)	2

② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名及び監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
なお、当社は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議の承認可決により、監査等委員である社外取締役3名を選任予定であります。
社外取締役の髙井晶治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、特に企業会計について専門的な観点から経営を監督できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議の承認可決により監査等委員である社外取締役に選任される予定であります。
監査等委員である社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、当社業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、当社業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏は弁護士法人色川法律事務所パートナーであり、当社は同法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、当社の連結売上高及び同法人の売上高の1%未満のため、同氏の独立性に問題はありません。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議の承認可決により監査等委員である社外取締役に選任される予定の磯田光男氏は、長年にわたる弁護士としての企業法務に関する相当の知見、豊富な経験、高い見識を有しており、また、他社の社外取締役、社外監査役の経験も有していることから、当社業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任を予定しております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。また、同氏は弁護士法人三宅法律事務所代表社員であり、当社は同法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、当社の連結売上高及び同法人の売上高の1%未満のため、同氏の独立性に問題はありません。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画が当社監査等委員会に示され、法定監査終了後に会計監査人から当社監査等委員会に監査結果報告が行われます。また、当社内部監査部門とは、必要に応じて監査等委員会と調整を行い、厳正な監査を実施しております。