株式会社菱友システムズ 役員の状況 (2025年3月期)

①役員一覧
イ.2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長執行役員	安井 譲	1960年12月2日生	1985年4月 三菱重工業株式会社入社 2011年4月 同社原子力事業本部原子力プラント技術総括部電気計装技術部長 2014年1月 同社ICTソリューション本部原子力電気計装部長 2016年4月 同社ICTソリューション本部技師長 2017年4月 同社ICTソリューション本部副本部長兼パワードメイン原子力事業部技師長 2021年4月 当社入社 2021年6月 当社エグゼクティブエキスパート、インダストリーソリューション事業部副事業部長 2021年12月 当社執行役員、インダストリーソリューション事業部長 2022年6月 当社常務執行役員、インダストリーソリューション事業部長 2023年6月 当社代表取締役、社長執行役員(現任)	(注)3	55
取締役 副社長執行役員	荻野 純	1956年10月22日生	1979年4月 当社入社 2002年6月 当社執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長 2009年6月 当社取締役、執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長 2013年7月 当社取締役、執行役員、事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長 2016年6月 当社常務取締役、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長 2020年6月 当社取締役副社長、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長 2022年6月 当社取締役、副社長執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長 2024年7月 当社取締役、副社長執行役員(現任)	(注)3	170
取締役	内田 晋	1959年8月22日生	1983年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1999年1月 同社システムエンジニアリング部長 2008年1月 同社流通事業部流通クライアントIT推進理事 2017年5月 日本情報通信株式会社 入社 2017年6月 同社取締役、上席執行役員、SIビジネス本部長 2018年4月 同社取締役、上席執行役員、バリュークリエーション本部長 2021年6月 同社上席執行役員、バリュー統括本部長兼バリュークリエーション本部長 2022年4月 同社参与(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	前田 真由美	1968年9月16日生	1991年4月 三菱重工業株式会社入社 2011年7月 同社横浜製作所管理部情報システム課主席部員 2019年4月 同社ICTソリューション本部ICT企画部次長 2019年10月 同社技術戦略推進室業務部次長 2022年4月 同社技術戦略推進室技術企画部次長 2024年4月 同社総合研究所業務部主幹プロジェクト統括 2024年6月 当社取締役(現任) 2025年4月 三菱重工業株式会社総合研究所業務部次長兼技術戦略推進室技術企画部主幹部員(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	石田 真悟	1968年12月30日生	1991年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2012年2月 同行法人業務部企業取引開発室次長 2014年7月 同行仙台支社副支社長 2016年10月 同行練馬支店支店長 2020年6月 当社出向 内部統制室主幹部員 2021年6月 当社入社 内部統制室主幹部員 2021年7月 当社内部統制室長 2023年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	2
取締役 (監査等委員)	賀谷 浩志	1961年2月9日生	1984年4月 日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)入社 1992年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1998年4月 公認会計士登録 2012年5月 同監査法人シニアパートナー 2016年6月 同監査法人退所 2016年7月 大丸鋼機株式会社代表取締役(現任) 大丸産業株式会社代表取締役(現任) 2016年8月 賀谷浩志公認会計士事務所代表(現任) 2018年3月 株式会社アルプス技研社外監査役(現任) 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	谷川 桃太郎	1977年7月5日生	2000年4月 三菱重工業株式会社入社 2017年4月 三菱日立パワーシステムズ株式会社(現三菱重工業株式会社)経営総括部財務・経理部高砂経理グループ主席部員 2021年5月 三菱重工業株式会社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員 2022年2月 同社財務企画総括部調査グループ主席部員 2023年6月 同社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員(現任) 2024年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)5	-
計					228

(注)1.当社では、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在(2025年6月24日)、執行役員は8名で、社長執行役員安井譲(代表取締役)、副社長執行役員荻野純(取締役)、常務執行役員渡辺悟(エンタープライズソリューション事業部長)、常務執行役員石金賢次(インダストリーソリューション事業部長)、執行役員笠間晴人(ICTクリエーションセンター長)、執行役員木内明夫(デジタルイノベーション部長)、執行役員彌田昌希(エンタープライズソリューション事業部副事業部長)、執行役員松尾英司(経理部長兼調達部長)で構成されております。
2.取締役内田晋、前田真由美、賀谷浩志、谷川桃太郎の4氏は、社外取締役であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間


6.当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役石田真悟氏の補欠として石井昌悟氏を、監査等委員である取締役賀谷浩志氏及び谷川桃太郎氏の補欠として中川正也氏を補欠の監査等委員である取締役として選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
石井 昌悟	1962年11月27日生	1985年4月	三菱重工業株式会社入社	16
		2014年2月	三菱日立パワーシステムズ株式会社(現三菱重工業株式会社)監査役室長
		2019年4月	当社入社
		2020年4月	当社人事総務部長
		2024年4月	当社エグゼクティブエキスパートHRO(現任)
中川 正也	1957年8月3日生	1982年4月	三菱重工業株式会社入社	-
		2009年4月	同社プラント・交通事業センター交通システム・機械技術部長
		2013年4月	同社エネルギー・環境事業戦略室長
		2015年4月	同社ICTソリューション本部長
		2016年4月	同社執行役員、ICTソリューション本部長
		2019年4月	三菱重工エンジニアリング株式会社常務執行役員
		2023年4月	三菱重工業株式会社エンジニアリングセグメント顧問
		2024年4月	MHI Executive Experts株式会社上級エバンジェリスト(現任)

ロ.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役4名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の通りになります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役 社長執行役員	安井 譲	1960年12月2日生	1985年4月 三菱重工業株式会社入社 2011年4月 同社原子力事業本部原子力プラント技術総括部電気計装技術部長 2014年1月 同社ICTソリューション本部原子力電気計装部長 2016年4月 同社ICTソリューション本部技師長 2017年4月 同社ICTソリューション本部副本部長兼パワードメイン原子力事業部技師長 2021年4月 当社入社 2021年6月 当社エグゼクティブエキスパート、インダストリーソリューション事業部副事業部長 2021年12月 当社執行役員、インダストリーソリューション事業部長 2022年6月 当社常務執行役員、インダストリーソリューション事業部長 2023年6月 当社代表取締役、社長執行役員(現任)	(注)3	55

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 執行役員 ICTクリエーションセンター長	笠間 晴人	1965年3月27日生	1987年4月 当社入社 2009年10月 当社厚木支社システム開発部長 2013年7月 当社事業統括本部ビジネスソリューション事業部長 2018年6月 当社執行役員、インダストリーソリューション副事業部長 2020年6月 当社執行役員、インダストリーソリューション事業部長 2022年6月 当社執行役員、統合サービスセンター長 2024年4月 当社執行役員、ICTクリエーションセンター長(現任)	(注)3	43
取締役	宇田 茂雄	1960年11月28日生	1983年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2005年4月 同社執行役員(Technical Sales Support, IBM Asia Pacific) 2007年4月 同社取締役執行役員(CTO) 2017年9月 同社技術顧問 2022年1月 株式会社Works Human Intelligence最高技術責任者(CTO)(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	前田 真由美	1968年9月16日生	1991年4月 三菱重工業株式会社入社 2011年7月 同社横浜製作所管理部情報システム課主席部員 2019年4月 同社ICTソリューション本部ICT企画部次長 2019年10月 同社技術戦略推進室業務部次長 2022年4月 同社技術戦略推進室技術企画部次長 2024年4月 同社総合研究所業務部主幹プロジェクト統括 2024年6月 当社取締役(現任) 2025年4月 三菱重工業株式会社総合研究所業務部次長兼技術戦略推進室技術企画部主幹部員(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	石田 真悟	1968年12月30日生	1991年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2012年2月 同行法人業務部企業取引開発室次長 2014年7月 同行仙台支社副支社長 2016年10月 同行練馬支店支店長 2020年6月 当社出向 内部統制室主幹部員 2021年6月 当社入社 内部統制室主幹部員 2021年7月 当社内部統制室長 2023年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	2
取締役 (監査等委員)	賀谷 浩志	1961年2月9日生	1984年4月 日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)入社 1992年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1998年4月 公認会計士登録 2012年5月 同監査法人シニアパートナー 2016年6月 同監査法人退所 2016年7月 大丸鋼機株式会社代表取締役(現任) 大丸産業株式会社代表取締役(現任) 2016年8月 賀谷浩志公認会計士事務所代表(現任) 2018年3月 株式会社アルプス技研社外監査役(現任) 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 (監査等委員)	谷川 桃太郎	1977年7月5日生	2000年4月 三菱重工業株式会社入社 2017年4月 三菱日立パワーシステムズ株式会社(現三菱重工業株式会社)経営総括部財務・経理部高砂経理グループ主席部員 2021年5月 三菱重工業株式会社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員 2022年2月 同社財務企画総括部調査グループ主席部員 2023年6月 同社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員(現任) 2024年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)5	-
計					101

(注)1.当社では、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、社長執行役員安井譲(代表取締役)、常務執行役員渡辺悟(エンタープライズソリューション事業部長)、常務執行役員佐々木康成(インダストリーソリューション事業部長)、執行役員笠間晴人(取締役、ICTクリエーションセンター長)、執行役員木内明夫(デジタルイノベーション部長)、執行役員彌田昌希(エンタープライズソリューション事業部副事業部長)、執行役員篠原寿信(経理部長)で構成されております。
2.取締役宇田茂雄、前田真由美、賀谷浩志、谷川桃太郎の4氏は、社外取締役であります。
3.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役石田真悟氏の補欠として石井昌悟氏を、監査等委員である取締役賀谷浩志氏及び谷川桃太郎氏の補欠として岡田正記氏を補欠の監査等委員である取締役として選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
石井 昌悟	1962年11月27日生	1985年4月	三菱重工業株式会社入社	16
		2014年2月	三菱日立パワーシステムズ株式会社(現三菱重工業株式会社)監査役室長
		2019年4月	当社入社
		2020年4月	当社人事総務部長
		2024年4月	当社エグゼクティブエキスパートHRO(現任)
岡田 正記	1961年4月4日生	1985年4月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行	-
		2008年2月	同行京都支社法人第一部長
		2011年5月	同行CSR推進部長
		2014年6月	国際投信投資顧問株式会社執行役員、グループ営業推進部長
		2018年4月	三菱UFJニコス株式会社常務執行役員、営業第三本部長兼営業管理部副担当 菱信ディーシーカード株式会社代表取締役社長
		2024年6月	株式会社ヤマガタ監査役(現任) 昭和四日市石油株式会社社外監査役(現任)

②社外役員の状況
2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は以下の4名です。
・内田晋氏、前田真由美氏、賀谷浩志氏、谷川桃太郎氏
2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は以下の4名となる予定であります。
・宇田茂雄氏、前田真由美氏、賀谷浩志氏、谷川桃太郎氏

当社は、健全で透明性のある経営を図るために社外取締役を4名(うち、2名は監査等委員である取締役)選任しております。社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、当社と社外取締役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役は当社から独立していると認識しております。
なお、社外取締役前田真由美氏及び谷川桃太郎氏を使用人としている三菱重工業株式会社は、当社のその他の関係会社であります。
2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在、当社は、社外取締役内田晋氏及び賀谷浩志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社は、社外取締役宇田茂雄氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出る予定であります。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は当社経営陣から独立した客観的な立場で、当社経営の監督又は監査を行っております。取締役会においてコンプライアンス、リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会として内部監査部門及び会計監査人と連携して調査・監査を行っており、必要に応じて内部統制室の監査に立ち会うなど、経営への監視機能の充実に努めております。