日本システム技術株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	平林 卓	1969年6月7日生	1992年4月 富士通株式会社入社 1998年4月 当社入社 2017年4月 当社財務経理部長 2021年4月 当社東京管理本部東京業務管理部長 2023年4月 当社執行役員経営企画・業務管理担当、経営企画室長 2023年6月 当社取締役執行役員経営企画・業務管理担当、経営企画室長 2024年4月 当社取締役上席執行役員財務・IR担当 2025年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)4	558.68
取締役会長	平林 武昭	1938年4月23日生	1973年3月 当社設立 代表取締役 2005年4月 当社代表取締役社長執行役員 2020年6月 当社代表取締役社長 2025年6月 当社取締役会長(現任)	(注)4	485.90
取締役	伴 浩明	1961年1月13日生	1981年1月 当社入社 2006年10月 アルファコンピュータ株式会社常務執行役員(出向) 2010年6月 同社取締役常務執行役員(出向) 2011年4月 当社執行役員東京ソフトウェア担当、 東日本ソフトウェア事業部長 2012年6月 当社取締役執行役員東京ソフトウェア担当、東日本ソフトウェア事業部長 2013年4月 当社取締役執行役員東京地区担当 2014年4月 当社取締役執行役員東日本地区担当、 医療ビッグデータ事業担当、特命プロジェクト担当 2019年6月 当社常務取締役執行役員東京本社担当、医療ビッグデータ事業担当、東京新規事業推進担当 2021年6月 当社専務取締役執行役員東京本社担当、医療ビッグデータ事業担当、東京新規事業推進担当、グローバル事業担当 2023年4月 当社専務取締役執行役員医療ビッグデータ事業担当、東京新規事業推進担当、グローバル事業担当、東京総務人事・業務推進担当 2024年4月 当社取締役副社長執行役員医療ビッグデータ事業担当、東京新規事業推進担当、グローバル事業担当、スタッフ部門担当 2025年4月 当社取締役副社長執行役員(現任)	(注)4	114.20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	土屋 祐二	1962年6月8日生	1983年3月 当社入社 2012年4月 当社執行役員GAKUEN事業部長 2014年4月 当社執行役員GAKUEN事業担当 2016年6月 当社取締役執行役員GAKUEN事業担当 2017年4月 当社取締役執行役員GAKUEN事業担当、新規事業推進担当 2019年4月 当社取締役執行役員GAKUEN事業担当、新規事業推進担当、BankNeo事業担当 2021年4月 当社取締役執行役員GAKUEN事業担当、新規事業推進担当、BankNeo事業担当、西日本SI事業担当 2021年6月 当社取締役執行役員大阪本社事業担当、GAKUEN事業担当、新規事業推進担当、BankNeo事業担当 2022年4月 当社取締役執行役員GAKUEN事業担当、新規事業推進担当、BankNeo事業担当、西日本SI事業担当 2024年4月 当社取締役常務執行役員GAKUEN事業担当、新規事業推進担当、BankNeo事業担当、西日本SI事業担当 2025年4月 当社取締役常務執行役員BankNeo事業担当(現任)	(注)4	92.60
取締役	六車 千春	1964年10月22日生	1988年4月 当社入社 2014年4月 当社執行役員東日本ソフトウェア事業部長 2018年4月 当社執行役員東日本SI事業担当 2019年6月 当社取締役執行役員東日本SI事業担当 2020年1月 当社取締役執行役員東日本SI事業担当、海外事業本部 副本部長 2021年1月 当社取締役執行役員東日本SI事業担当、ASEAN事業本部長 2023年4月 当社取締役執行役員東日本SI事業担当、DX推進担当、ASEAN事業本部長 2024年4月 当社取締役常務執行役員コーポレート担当(現任)、経営企画室長(現任)	(注)4	52.30
取締役	秋葉 俊幸	1956年6月18日生	1980年4月 キヤノン販売株式会社(現、キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社 2004年3月 キヤノンスーパーコンピューティングエスアイ株式会社代表取締役社長、同社子会社ソリューションサービス株式会社代表取締役社長(兼任) 2012年1月 キヤノンビズアテンダ株式会社取締役(非常勤)、クオリサイトテクノロジーズ株式会社取締役(非常勤) 2013年7月 株式会社エフタイム取締役 2015年6月 株式会社エフタイム常務取締役 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	高 永東	1964年11月14日生	1998年8月 株式会社BNIS設立参画取締役副社長 2002年12月 無錫華夏計算機技術有限公司副董事長兼総経理 2011年4月 無錫NTT DATA有限公司副董事長兼総経理 2013年1月 無錫NTT DATA有限公司董事長 2014年4月 NTT DATA(中国)有限公司董事(非常勤)(現任) 2015年1月 NTT DATA(中国)信息技術有限公司総裁 NTT DATA(中国)投資有限公司董事(非常勤)(現任) 2017年6月 NTT DATA(中国)信息技術有限公司董事長兼総裁(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) 2024年7月 株式会社NTTデータインフォメーションテクノロジー代表取締役(現任)	(注)4	―
取締役	安 治郎	1973年4月20日生	2001年5月 First Eagle Investment Management, LLC Senior Vice President 2005年4月 十字屋証券株式会社取締役事業推進担当 2006年5月 株式会社ヴァレックス・パートナーズ創業 代表取締役(現任) 2012年4月 十字屋ホールディングス株式会社取締役 2013年12月 藤井酒造株式会社取締役(現任) 2018年9月 株式会社JWC取締役(現任) 2022年6月 十字屋ホールディングス株式会社代表取締役(現任) 2025年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	―
取締役	籔下 昌巳	1965年6月3日生	1989年4月 当社入社 2014年4月 当社流通ビジネス事業部長 2015年4月 当社西日本SI第二事業部長 2023年6月 当社常勤監査役 2024年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)5	8.10
取締役	最上 次郎	1978年8月2日生	2007年11月 弁護士法人奔流入所 2011年2月 山下・川添総合法律事務所入所 2013年7月 弁護士法人カノン法律事務所入所(現任) 2014年6月 当社社外監査役 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)5	―
取締役	町田 美紗	1978年10月11日生	2003年10月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年6月 町田公認会計士事務所開設(現任) 2019年11月 株式会社イング社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2025年1月 株式会社神戸物産社外取締役監査等委員(現任)	(注)5	―
計					1,311.78

(注) 1.当社では、経営の意思決定・監督と業務執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。
2.取締役秋葉俊幸氏及び取締役高永東氏及び取締役安治郎氏は、社外取締役であります。
3 取締役最上次郎氏及び取締役町田美紗氏は、監査等委員である社外取締役であります。
4.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6.代表取締役平林卓氏及び取締役会長平林武昭氏は、二親等内の親族であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役秋葉俊幸氏は、他社の代表取締役を含む重職を歴任した経験から、ITベンダーをはじめとした情報通信業界での豊富な人脈や経験、幅広い知識を有しており、当社グループのマーケットや株式市場におけるプレゼンス向上、次世代への継承における助言等の有益な発言を行っております。
社外取締役高永東氏は、日系SI大手グループ企業における要職経験等、これまでIT業界においてグローバルビジネスを含めた豊富な経験を有しており、実務的な視点から、経営に関する助言、リスクの指摘や改善策の提案等を行い、当社経営の監督に適切な役割を果たしています。
社外取締役安治郎氏は、株式会社ヴァレックス・パートナーズ代表取締役、十字屋ホールディングス株式会社代表取締役、藤井酒造株式会社取締役、株式会社JWC取締役であります。米国証券アナリスト資格(CFA)の有資格者であり、金融のプロフェッショナルとしての必要な見識を有しており、かつポートフォリオ・マネジャーとしての豊富な経験も有していることから、当該知見を活かして、特に当社グループの持続的な成長ならびにバリュエーション向上について経営的見地から当社の経営に対する監督、助言等をいただくため、選任しております。
監査等委員である社外取締役最上次郎氏は、弁護士法人カノン法律事務所弁護士であります。弁護士としての専門的見地からコーポレートガバナンス・内部統制に関する意見や助言等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査等委員である社外取締役町田美紗氏は、町田公認会計士事務所所長、株式会社イング社外取締役、株式会社神戸物産社外取締役監査等委員であります。公認会計士、税理士としての専門的見地から会計、税務等に関する助言や提言を行っております。また、監査等委員会において、当社の経理システム、会計方針並びに内部統制等について適宜、必要な発言を行っております。
当社と社外取締役及び兼職先との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考としております。東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」に定める独立性基準を踏まえた上で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を候補者として選定することを基本方針としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査等委員会で監査等委員である常勤取締役から取締役会に付議されない情報の共有を受けて意見交換を行い、取締役会において、それぞれの専門分野と知見を活かした質問と発言で取締役及び取締役会の監督又は監査を行ってまいります。
監査等委員会と会計監査人及び監査室は三様監査の充実のための各々の監査計画と監査の状況について情報を共有し、期中において監査上の気付き事項を含め必要な意見交換を行ってまいります。監査室は内部統制評価報告の事務局として内部統制部門の評価を統括し、その状況及び結果を経営会議に報告いたします。