① 役員一覧
a.2026年3月30日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3%)
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| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | 倉林 聡子 | 1974年5月13日生 | |
| 1997年4月 | 株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社 | | 2005年12月 | 株式会社アプリックス 入社 | | 2011年1月 | 当社 内部監査室 室長 | | 2014年6月 | 当社 プロセス改善推進室 室長 | | 2017年4月 | 当社 経営管理部 部長(現任) | | 2018年3月 | 当社 執行役員 | | 2019年3月 | 株式会社BEAMO 取締役
当社 取締役 | | 2019年8月 | スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役(現任) | | 2020年3月 | 当社 常務取締役 | | 2022年3月 | 当社 代表取締役社長(現任)
株式会社BEAMO 代表取締役社長 | | 2025年3月 | 株式会社セキュア 社外取締役(現任) |
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間 | 100,000 |
| 取締役 | 鳥越 洋輔 | 1985年2月2日生 | |
| 2009年8月 | テレコムサービス株式会社 入社 | | 2013年1月 | ガゼル株式会社(出向)
情報通信事業本部SHOP事業部財務管理本部データ戦略部 マネージャー | | 2015年4月 | ガゼル株式会社(出向)
コンシューマー事業本部モバイル第一事業部商品企画部 統轄部長 | | 2018年1月 | 株式会社Mobile Style 代表取締役 | | 2018年2月 | スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長(現任) | | 2019年11月 | 当社 執行役員(現任) | | 2022年3月 | 当社 取締役(現任)
株式会社BEAMO 取締役 |
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間 | 54,200 |
| 取締役 | 平松 庚三 | 1946年1月6日生 | |
| 1973年 | ソニー株式会社(現:ソニーグループ株式会社) 入社 | | 1986年 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナルジャパン 副社長 | | 1992年 | 株式会社IDGコミュニケーションズ 代表取締役 | | 1998年 | AOLジャパン株式会社 代表取締役 | | 2003年 | 弥生株式会社 代表取締役 | | 2004年 | 株式会社CEAFOM 取締役 | | 2006年 | 株式会社ライブドア(現株式会社LDH) 代表取締役
小僧com株式会社(現KOZOCOM株式会社)設立 取締役
株式会社セシール 取締役 | | 2007年 | 株式会社カウイチ(現買う市株式会社)取締役 | | 2008年 | 小僧com株式会社(現KOZOCOM株式会社) 代表取締役会長 兼 社長 | | 2016年3月 | 当社 取締役(現任)
当社 独立役員(現任) |
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間 | ― |
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| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 取締役 | 田口 勉 | 1953年8月2日生 | |
| 1976年 | 株式会社シーイーシー 入社 | | 1998年 | 株式会社シーイーシー 取締役 | | 2004年 | KVH株式会社(現 Coltテクノロジーサービス株式会社)常務執行役員 | | 2007年 | 株式会社アイネット 常務取締役 | | 2013年 | 株式会社アイネット 専務取締役 | | 2017年 | 株式会社アイネット 取締役副社長 | | 2018年 | 株式会社アイネット 上席顧問 | | 2018年 | トライポッドワークス株式会社 取締役(現任) | | 2019年 | 当社 取締役(現任)
当社 独立役員(現任) | | 2020年 | Neutrix Cloud Japan株式会社代表取締役社長CEO |
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間 | 44,500 |
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| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役
(常勤) | 大西 完司 | 1957年1月25日生 | |
| 1980年 | ソニー株式会社(現:ソニーグループ株式会社 以下同様) 入社(テレビ事業部商品設計) | | 1990年 | 同社 経営戦略部 | | 1994年 | 同社 携帯電話事業本部 事業戦略課長 | | 1999年 | 同社 携帯電話事業本部 商品企画室長 | | 2001年 | ソニーエリクソンモバイル株式会社(現:ソニー株式会社)出向 事業推進担当部長 | | 2004年 | 株式会社ソニーコンピュータエンタテインメント(現:株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)出向 開発企画室長 | | 2007年 | ソニー株式会社 技術開発本部 企画部長 | | 2012年 | 同社 研究開発企画部門 専任部長 | | 2017年1月 | 同社 退職 | | 2017年2月 | ソニーコーポレートサービス株式会社(現:ソニーピープルソリューションズ株式会社) 入社 | | 2017年10月 | ソニー株式会社 入社
研究開発企画部門 専任部長 | | 2018年3月 | 当社 常勤監査役(現任) | | 2019年3月 | 株式会社BEAMO 監査役 | | 2019年8月 | スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 監査役(現任) |
| 2023年3月30日開催の定時株主総会から4年間 | ― |
| 監査役 | 山田 奨 | 1976年10月6日生 | |
| 2001年10月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 | | 2008年7月 | 野村證券株式会社 引受審査部 出向 | | 2011年1月 | 有限責任あずさ監査法人 帰任 | | 2014年12月 | 有限責任あずさ監査法人 退社
有限会社山田総合事務所 代表取締役(現任) | | 2015年1月 | 山田奨公認会計士事務所 代表(現任) | | 2015年4月 | 山田奨税理士事務所 代表(現任) | | 2016年3月 | 当社 監査役(現任)
当社 独立役員(現任) | | 2020年3月 | 株式会社和心 取締役(監査等委員) | | 2023年5月 | 株式会社CryptoLab 監査役(現任) | | 2024年11月 | 株式会社ピー・アール・オー監査役(現任) | | 2025年3月 | 株式会社リカレント 監査役(現任) |
| 2023年3月30日開催の定時株主総会から4年間 | 22,000 |
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| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 監査役 | 坂口 禎彦 | 1958年1月26日生 | |
| 1994年4月 | 東京弁護士会 入会(至現在) | | 1994年4月 | 大東文化大学法学部法学研究所講師(現任) | | 2008年1月 | 東京簡易裁判所 司法委員(至2011年3月) | | 2010年4月 | 関東弁護士会連合会 常務理事 | | 2017年1月 | 東京地方裁判所 鑑定委員(現任) | | 2018年3月 | 当社 社外監査役(現任)
当社 独立役員(現任) | | 2018年4月 | 東京弁護士会 副会長 | | 2018年11月～2021年10月 | 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員 | | 2019年4月 | 日本公認会計士協会修了考査運営委員会委員(現任) | | 2023年4月 | 日本弁護士連合会 常務理事 |
| 2022年3月30日開催の定時株主総会から4年間 | 22,000 |
| 計 | 242,700 |
(注) 1.取締役 平松 庚三及び取締役 田口 勉は、社外取締役であります。
2.監査役 山田 奨及び監査役 坂口 禎彦は、社外監査役であります。
b.2026年3月31日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0%)
|
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | 倉林 聡子 | 1974年5月13日生 | |
| 1997年4月 | 株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社 | | 2005年12月 | 株式会社アプリックス 入社 | | 2011年1月 | 当社 内部監査室 室長 | | 2014年6月 | 当社 プロセス改善推進室 室長 | | 2017年4月 | 当社 経営管理部 部長(現任) | | 2018年3月 | 当社 執行役員 | | 2019年3月 | 株式会社BEAMO 取締役
当社 取締役 | | 2019年8月 | スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役(現任) | | 2020年3月 | 当社 常務取締役 | | 2022年3月 | 当社 代表取締役社長(現任)
株式会社BEAMO 代表取締役社長 | | 2025年3月 | 株式会社セキュア 社外取締役(現任) |
| 2026年3月31日開催の定時株主総会から1年間 | 100,000 |
| 取締役 | 鳥越 洋輔 | 1985年2月2日生 | |
| 2009年8月 | テレコムサービス株式会社 入社 | | 2013年1月 | ガゼル株式会社(出向)
情報通信事業本部SHOP事業部財務管理本部データ戦略部 マネージャー | | 2015年4月 | ガゼル株式会社(出向)
コンシューマー事業本部モバイル第一事業部商品企画部 統轄部長 | | 2018年1月 | 株式会社Mobile Style 代表取締役 | | 2018年2月 | スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長(現任) | | 2019年11月 | 当社 執行役員(現任) | | 2022年3月 | 当社 取締役(現任)
株式会社BEAMO 取締役 |
| 2026年3月31日開催の定時株主総会から1年間 | 5,420 |
| 取締役 | 川口 英幸 | 1973年8月17日生 | |
| 1992年4月 | 有限会社中英開発 設立 | | 2002年11月 | 日本光電話サービス株式会社 入社 | | 2008年2月 | 株式会社グローバルキャスト 設立 代表取締役社長(現任) | | 2019年11月 | 株式会社メヴィアス(現:株式会社グローバルワン)代表取締役社長 | | 2023年5月 | 株式会社グローバルワン 取締役(現任) | | 2026年3月 | 当社 取締役(予定) |
| 2026年3月31日開催の定時株主総会から1年間 | ― |
|
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 取締役 | 神谷 和幸 | 1983年12月20日生 | |
| 2004年5月 | 株式会社NTTデータ3C(現:株式会社NTTデータ・ウィズ) 入社 | | 2008年6月 | 株式会社NKS 入社 | | 2011年5月 | 株式会社グローバルキャスト 入社 | | 2016年2月 | 同社 IT・Webソリューション事業部 ゼネラルマネージャー | | 2018年2月 | 同社 ソリューション営業部 ゼネラルマネージャー | | 2022年2月 | 同社 成長戦略グループ 執行役員(現任) | | 2026年3月 | 当社 取締役(予定) |
| 2026年3月31日開催の定時株主総会から1年間 | ― |
| 取締役 | 高垣 浩一 | 1962年6月25日生 | |
| 1983年4月 | ソニー株式会社 入社 | | 2007年4月 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 常務取締役 JP部門長 | | 2009年7月 | 同社 常務取締役 営業本部長 | | 2013年4月 | ソニーモバイルコミュニケーションズジャパン株式会社 代表取締役社長 | | 2018年4月 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 兼 ソニーモバイルコミュニケーションズジャパン株式会社 代表取締役社長 | | 2020年4月 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 兼 ソニーマーケティング株式会社 執行役員副社長 | | 2023年2月 | 株式会社グローバルキャスト 顧問(現任) | | 2026年3月 | 当社 取締役(予定) |
| 2026年3月31日開催の定時株主総会から1年間 | ― |
| 取締役 | 平松 庚三 | 1946年1月6日生 | |
| 1973年 | ソニー株式会社(現:ソニーグループ株式会社) 入社 | | 1986年 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナルジャパン 副社長 | | 1992年 | 株式会社IDGコミュニケーションズ 代表取締役 | | 1998年 | AOLジャパン株式会社 代表取締役 | | 2003年 | 弥生株式会社 代表取締役 | | 2004年 | 株式会社CEAFOM 取締役 | | 2006年 | 株式会社ライブドア(現株式会社LDH) 代表取締役
小僧com株式会社(現KOZOCOM株式会社)設立 取締役
株式会社セシール 取締役 | | 2007年 | 株式会社カウイチ(現買う市株式会社)取締役 | | 2008年 | 小僧com株式会社(現KOZOCOM株式会社) 代表取締役会長 兼 社長 | | 2016年3月 | 当社 取締役(現任)
当社 独立役員(現任) |
| 2026年3月31日開催の定時株主総会から1年間 | ― |
|
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 取締役 | 田口 勉 | 1953年8月2日生 | |
| 1976年 | 株式会社シーイーシー 入社 | | 1998年 | 株式会社シーイーシー 取締役 | | 2004年 | KVH株式会社(現 Coltテクノロジーサービス株式会社)常務執行役員 | | 2007年 | 株式会社アイネット 常務取締役 | | 2013年 | 株式会社アイネット 専務取締役 | | 2017年 | 株式会社アイネット 取締役副社長 | | 2018年 | 株式会社アイネット 上席顧問 | | 2018年 | トライポッドワークス株式会社 取締役(現任) | | 2019年 | 当社 取締役(現任)
当社 独立役員(現任) | | 2020年 | Neutrix Cloud Japan株式会社代表取締役社長CEO |
| 2026年3月31日開催の定時株主総会から1年間 | 44,500 |
監査役
(常勤) | 大西 完司 | 1957年1月25日生 | |
| 1980年 | ソニー株式会社(現:ソニーグループ株式会社 以下同様) 入社(テレビ事業部商品設計) | | 1990年 | 同社 経営戦略部 | | 1994年 | 同社 携帯電話事業本部 事業戦略課長 | | 1999年 | 同社 携帯電話事業本部 商品企画室長 | | 2001年 | ソニーエリクソンモバイル株式会社(現:ソニー株式会社)出向 事業推進担当部長 | | 2004年 | 株式会社ソニーコンピュータエンタテインメント(現:株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)出向 開発企画室長 | | 2007年 | ソニー株式会社 技術開発本部 企画部長 | | 2012年 | 同社 研究開発企画部門 専任部長 | | 2017年1月 | 同社 退職 | | 2017年2月 | ソニーコーポレートサービス株式会社(現:ソニーピープルソリューションズ株式会社) 入社 | | 2017年10月 | ソニー株式会社 入社
研究開発企画部門 専任部長 | | 2018年3月 | 当社 常勤監査役(現任) | | 2019年3月 | 株式会社BEAMO 監査役 | | 2019年8月 | スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 監査役(現任) |
| 2023年3月30日開催の定時株主総会から4年間 | ― |
|
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 監査役 | 望月 明人 | 1954年4月11日生 | |
| 1977年4月 | 山一證券株式会社 入社 | | 1980年4月 | 学校法人産業能率大学総合研究所 入職 | | 1990年1月 | 株式会社ソシオテック研究所 取締役 | | 2004年11月 | クリオアドバイザーズ株式会社 取締役 | | 2012年2月 | 株式会社サーバーワークス 社外取締役 | | 2013年10月 | 株式会社リーベンス 取締役 | | 2014年10月 | ディエスコンサルティング株式会社 代表取締役 | | 2015年5月 | 株式会社サーバーワークス 社外監査役 | | 2018年4月 | NO WALL株式会社 代表取締役 | | 2019年3月 | 株式会社アクリート 社外監査役 | | 2019年4月 | 株式会社エーエスピー 取締役会長(現任) | | 2019年2月 | 株式会社グローバルキャスト 社外取締役(現任) | | 2022年5月 | 株式会社G&G 社外取締役 | | 2023年9月 | 株式会社G&Gホールディングス 社外取締役 | | 2023年6月 | 株式会社ナビック 社外取締役(現任) | | 2025年1月 | クロスメディテック株式会社 社外取締役(現任) | | 2026年3月 | 当社 監査役(予定) |
| 2026年3月31日開催の定時株主総会から4年間 | ― |
| 監査役 | 山田 奨 | 1976年10月6日生 | |
| 2001年10月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 | | 2008年7月 | 野村證券株式会社 引受審査部 出向 | | 2011年1月 | 有限責任あずさ監査法人 帰任 | | 2014年12月 | 有限責任あずさ監査法人 退社
有限会社山田総合事務所 代表取締役(現任) | | 2015年1月 | 山田奨公認会計士事務所 代表(現任) | | 2015年4月 | 山田奨税理士事務所 代表(現任) | | 2016年3月 | 当社 監査役(現任)
当社 独立役員(現任) | | 2020年3月 | 株式会社和心 取締役(監査等委員) | | 2023年5月 | 株式会社CryptoLab 監査役(現任) | | 2024年11月 | 株式会社ピー・アール・オー監査役(現任) | | 2025年3月 | 株式会社リカレント 監査役(現任) |
| 2023年3月30日開催の定時株主総会から4年間 | 22,000 |
|
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 監査役 | 坂口 禎彦 | 1958年1月26日生 | |
| 1994年4月 | 東京弁護士会 入会(至現在) | | 1994年4月 | 大東文化大学法学部法学研究所講師(現任) | | 2008年1月 | 東京簡易裁判所 司法委員(至2011年3月) | | 2010年4月 | 関東弁護士会連合会 常務理事 | | 2017年1月 | 東京地方裁判所 鑑定委員(現任) | | 2018年3月 | 当社 社外監査役(現任)
当社 独立役員(現任) | | 2018年4月 | 東京弁護士会 副会長 | | 2018年11月～2021年10月 | 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員 | | 2019年4月 | 日本公認会計士協会修了考査運営委員会委員(現任) | | 2023年4月 | 日本弁護士連合会 常務理事 |
| 2026年3月31日開催の定時株主総会から4年間 |
株式所有者別状況
このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05369] S100XV4W)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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