株式会社セック 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	秋山 逸志	1951年8月23日生	1976年 4月 当社入社 1996年 5月 当社開発第一部長 1998年 6月 当社執行役員 2001年 4月 当社経理部長 2002年 6月 当社取締役 2006年 6月 当社代表取締役社長 2019年 4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	48,300
代表取締役 社長	櫻井 伸太郎	1958年3月24日生	1983年 4月 当社入社 1999年 4月 当社開発第二部担当マネジャー 2001年 4月 当社SI本部インターネットビジネスフィールド担当マネジャー 2006年 4月 当社開発副本部長兼プロダクトビジネス推進部長兼研究企画室長 2006年 6月 当社上席執行役員 2012年 4月 当社開発副本部長兼第五開発部長兼研究企画室長 2016年 4月 当社開発本部長 2016年 6月 当社取締役 2019年 4月 当社代表取締役社長(現任) 2022年12月 AMSEC,INC. PRESIDENT(現任) (主要な兼職) AMSEC,INC. PRESIDENT	(注)2	16,300
取締役 管理本部長	杉山 寿顕	1971年4月17日生	2008年 3月 当社入社 2016年10月 当社管理本部経理部長 2018年 7月 当社執行役員 2019年 6月 当社取締役 管理本部長(現任)	(注)2	9,700
取締役	西村 邦裕	1978年12月4日生	2003年 4月 日本学術振興会 特別研究員(DC1) 2006年 4月 東京大学 先端科学技術研究センター 産学官連携研究員(特任教員) 2007年 4月 東京大学大学院情報理工学系研究科助教 2011年 4月 東京大学 先端科学技術研究センター 客員研究員 (株)テンクー設立 同社代表取締役社長(現任) 2013年 4月 東京大学大学院情報理工学系研究科 客員研究員 2014年10月 メディカルデータカード(株)設立 同社代表取締役社長 2017年 6月 当社社外取締役(監査等委員) 2021年 4月 メディカルデータカード(株)取締役CTO 2025年 6月 当社社外取締役(現任) (主要な兼職) (株)テンクー 代表取締役社長	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	酒井 俊司	1952年7月8日生	1976年 4月 当社入社 1993年10月 当社技術研究部長 1998年 6月 当社執行役員 1999年 4月 当社開発第二部長 2001年 4月 当社SI本部長 2002年 6月 当社取締役 2005年 7月 当社開発本部長 2006年 6月 当社取締役副社長 2016年 4月 当社管理本部長 2019年 4月 当社取締役 2019年 6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	40,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	酒井田 努	1975年11月13日生	2007年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2012年10月 静岡ひがし法律事務所設立 代表弁護士(現任) 2015年 4月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授 2017年 4月 株式会社静幸産業 社外取締役(現任) 2025年 1月 酒井田努税理士事務所設立 代表税理士(現任) 2025年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) (主要な兼職) 静岡ひがし法律事務所 代表弁護士 株式会社静幸産業 社外取締役	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	上岡 玲子	1970年7月13日生	1997年 4月 日本電信電話株式会社 ヒューマンインタフェース研究所 研究員 1999年 8月 東京大学 先端科学技術研究センター 協力研究員(2003年10月より客員研究員) 2005年 4月 東京大学 インテリジェント・モデリング・ラボラトリー 特任助手(2007年4月より特任助教) 2010年 6月 独立行政法人産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 産総研特別研究員 2012年 4月 九州大学大学院 芸術工学研究院 准教授 2020年 4月 早稲田大学 理工学術院 非常勤研究員 2021年 6月 株式会社zeroinon設立 同社代表取締役社長 2025年 4月 株式会社zeroinon 取締役(現任) 東京工科大学 片柳研究所 教授(現任) 富山県立大学 客員教授(現任) 2025年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) (主要な兼職) 株式会社zeroinon 取締役 東京工科大学 片柳研究所 教授	(注)3	-
計					114,300

(注)1.西村 邦裕、酒井田 努及び上岡 玲子は、社外取締役であります。
2.2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
3.2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
加藤 哲	1981年1月9日生	2009年12月 弁護士登録 2010年 1月 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2015年 4月 サガミ総合法律事務所設立 代表弁護士(現任) (主要な兼職) サガミ総合法律事務所 代表弁護士	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役 西村 邦裕は、当社株式を保有しておらず、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は(株)テンクーの代表取締役社長でありますが、当社と当該法人との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 酒井田 努は、当社株式を保有しておらず、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は静岡ひがし法律事務所の代表弁護士でありますが、当社と当該法律事務所との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社静幸産業の社外取締役でありますが、当社と当該法人との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 上岡 玲子は、当社株式を保有しておらず、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は株式会社zeroinonの取締役でありますが、当社と当該法人との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は東京工科大学片柳研究所の教授でありますが、当社と東京工科大学との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役には、専門的な知識またはその経歴を通じて培った豊富な知識・経験に基づき、客観的な立場から経営を監督し、また有効なアドバイスをする役割があると考えております。また、経営監視機能強化のため、監査等委員会委員長には社外取締役が就いております。
社外取締役の独立性については、会社法及び会社法施行規則の定めに加え、3名は東京証券取引所の独立役員の要件を満たすこととしております。当社の社外取締役3名は、当社経営陣から独立した立場にあり、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会に出席するほか、会計監査人との情報交換会にも出席しております。監査等委員会において、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との情報交換会を随時実施しております。また、常勤監査等委員を通じて内部統制部門から情報を入手しており、入手できる情報は常勤取締役と同水準のものとなっております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況についての報告や内部統制に関する報告を受け、適宜意見を述べることにより、職務執行の適切な監督を行っております。