相模ゴム工業株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役会長 (代表取締役)	大 跡 一 郎	1948年8月26日生	1976年1月 当社入社 1978年12月 当社社長室室長 1979年12月 当社取締役(企画開発部長) 1981年12月 当社常務取締役 1984年1月 株式会社ラジアテックス取締役 同 年 同 月 当社代表取締役副社長 1988年1月 当社代表取締役社長 1996年10月 相模マニュファクチャラーズ有限公司取締役 2007年9月 相模マニュファクチャラーズ有限公司社長現在に至る 2008年1月 株式会社ラジアテックス代表取締役社長現在に至る 2025年4月 当社代表取締役会長現在に至る	(注)3	1,072
取締役社長 (代表取締役)	大 跡 賢 介	1985年5月24日生	2013年3月 当社入社 2016年4月 当社経営計画室室長 2016年6月 当社取締役(経営計画室室長) 2022年7月 当社常務取締役(経営計画室室長) 2024年6月 当社代表取締役副社長 2025年4月 当社代表取締役社長現在に至る	(注)3	2
専務取締役	吉 田 邦 夫	1959年3月1日生	1983年4月 当社入社 2003年6月 当社経営企画室室長兼経理部次長 2008年6月 当社取締役 2008年7月 当社取締役(経営計画室室長兼管理本部副本部長) 2011年6月 当社取締役(管理本部本部長兼経営計画室室長) 2016年4月 当社取締役(管理本部本部長) 2016年6月 当社常務取締役(管理本部本部長) 2023年11月 当社常務取締役 2024年6月 当社専務取締役現在に至る	(注)3	15
取締役	黒 石 奈 央 子	1986年7月5日生	2010年4月 MARK STYLER 株式会社入社 EMODA事業部 VMD担当 2014年4月 B STONE株式会社 代表取締役 現在に至る 2025年6月 当社取締役現在に至る	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (常勤監査等委員)	蓼 沼 茂 夫	1961年11月15日生	1986年4月 当社入社 2003年6月 当社医療機器製造部次長 2008年4月 当社ヘルスケア事業部ヘルスケア製造部部長 2012年6月 当社取締役(ヘルスケア事業部製造本部副本部長) 2023年11月 当社取締役(管理本部本部長) 2025年6月 当社取締役(常勤監査等委員)現在に至る	(注)4	3
取締役 (監査等委員)	玉 上 宗 人	1966年6月15日生	1991年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2006年4月 株式会社コスモ・コミュニケーションズ 執行役員 経営企画室長 2007年8月 株式会社ニトリホールディングス入社 2017年5月 同社 常務取締役 総合企画室長 2018年6月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 人事本部長 2019年1月 同社 執行役員 管理本部長 兼 CFO 2020年1月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 社長補佐 2021年4月 株式会社シャディ 社長補佐 事業構造改革担当 2021年6月 同社 法人営業本部長 2024年4月 株式会社アークリンクス 代表取締役 現在に至る 2025年6月 当社取締役(監査等委員)現在に至る	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	鹿 内 智 行	1985年9月23日生	2014年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 同年同月 京橋法律事務所 入所 現在に至る 2018年10月 Shika Law(ロサンゼルス)開設 現在に至る 2025年6月 当社取締役(監査等委員)現在に至る	(注)4	-
計					1,092

(注) 1 取締役黒石奈央子、取締役(監査等委員)玉上宗人及び取締役(監査等委員)鹿内智行は、社外取締役であります。
2 取締役社長大跡賢介は、取締役会長大跡一郎の長男であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 蓼沼茂夫 委員 玉上宗人 委員 鹿内智行

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、うち2名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役黒石奈央子氏は、大手アパレルブランドのVMDを経て、2014年にB STONE株式会社を設立し、代表取締役を務めている経験から、既存の経営の幅を広げることができ、会社の戦略や事業展開に新たな視点や可能性を見出せると判断し、社外取締役として選任しました。当社とは特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)玉上宗人氏は、金融や人事分野において幅広い知見と様々な業界にて経営に携わった経験を有しており、また企業経営者としての視点から経営全般の監視と有効な助言、指導をいただくことを期待し、選任しました。当社は同氏との間に顧問契約を締結しておりましたが、役員選任にあたり、すでに当該顧問契約を解除しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役(監査等委員)鹿内智行氏は、弁護士として法律・コンプライアンスに関する豊富な経験・見識を有しており、法令順守などコンプライアンスに基づいた経営を推進するために有効な助言、指導をいただくことを期待し、選任しました。当社は、同氏が所属する京橋法律事務所との間に顧問契約を締結しておりましたが、役員選任にあたり、当該契約をすでに解除しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、上記「②社外役員の状況」に記載のとおり、玉上宗人氏及び鹿内智行氏は監査等委員会のメンバーであります。
また、監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。