株式会社アメイズ 役員の状況 (2025年11月期)

①役員一覧
a.2026年2月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	穴見 賢一	1970年11月16日	1991年4月 ㈱アイネス入社 1992年8月 ㈱ジョイフル入社 1994年12月 ㈲ジェイズ入社、代表取締役就任 2008年2月 当社取締役就任 2011年2月 当社取締役退任 2014年2月 当社取締役開発部長就任 2014年4月 ㈲ジェイズ代表取締役退任 2016年2月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	5,161,460
代表取締役 副社長	児玉 幸子	1946年1月8日	1976年5月 ㈱焼肉園(現㈱ジョイフル)入社、取締役就任 1993年12月 ㈱ジョイフル常務取締役就任 2004年2月 当社専務取締役管理本部長就任 2004年3月 ㈱ジョイフル監査役就任 2004年12月 ジョイ開発㈲代表取締役就任(現任) 2006年3月 ㈱ジョイフル監査役退任 2009年3月 ㈱ジョイフル代表取締役会長就任 2010年3月 ㈱ジョイフル代表取締役社長就任 2011年3月 ㈱ジョイフル取締役会長就任 2013年3月 ㈱ジョイフル取締役会長退任 2016年2月 当社代表取締役副社長就任(現任)	(注)2	265,500
取締役 情報システム部長	山下 友従	1964年1月15日	1982年4月 オーシャン貿易㈱入社 1986年4月 九州ビジネス㈱入社 1994年2月 ㈱ジョイフル入社 2004年11月 当社入社、総務部長就任 2011年2月 当社取締役就任 2012年6月 当社取締役電算部長就任 2016年9月 当社取締役営業システム部長就任 2025年11月 当社取締役情報システム部長就任(現任)	(注)2	7,300
取締役 営業本部長	川端 亮輔	1977年4月5日	2000年4月 ㈱ローソン入社 2005年12月 ㈱JIMOS入社 2008年7月 一番食品㈱入社 2014年1月 (株)フランソア入社 2015年4月 インペリアル・タバコ・ジャパン㈱入社 2018年10月 当社入社、営業部長就任 2020年2月 当社取締役営業部長就任 2025年11月 当社取締役営業本部長就任(現任)	(注)2	―
取締役 財務経理部長	河野 光良	1973年12月11日	1996年4月 佐々木食品工業㈱入社 2015年1月 当社入社 2019年5月 当社財務経理部長就任 2023年2月 当社取締役財務経理部長就任(現任)	(注)2	1,800
取締役 総務部長	広田 浩三	1961年3月5日	1984年4月 株式会社大分電子計算センター入社 1989年12月 九州東芝エンジニアリング株式会社入社 2022年10月 当社入社、総務部長就任 2024年2月 当社取締役総務部長就任(現任)	(注)2	―
取締役 (常勤監査等委員)	中洲 良一	1952年9月3日	1976年4月 株式会社大分銀行入社 2007年10月 大分ベンチャーキャピタル株式会社入社 2017年2月 当社常勤監査役就任 2019年2月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	─
取締役 (監査等委員)	首藤 慶史	1971年12月30日	1996年10月 センチュリー(現新日本)監査法人入社 2000年1月 監査法人トーマツ入社 2003年8月 首藤慶史公認会計士事務所代表就任(現任) 2006年10月 大分ヤナセAu販売株式会社監査役就任(現任) 2008年10月 株式会社ネオマルス監査役就任(現任) 2012年11月 柳井電機工業株式会社監査役就任(現任) 2016年2月 当社監査役就任 2018年3月 株式会社ケイティーエス監査役就任(現任) 2019年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年8月 株式会社オクトコンサルタント監査役就任(現任)	(注)3	─
取締役 (監査等委員)	大場 善次郎	1944年8月11日	1967年4月 新日鐵株式会社入社 1994年6月 新日鐵情報通信システム株式会社入社 1999年6月 同社取締役就任 2002年4月 東京大学大学院工学系研究科教授 2003年4月 北海道大学大学院情報科学研究科教授 2007年4月 東京大学特任教授 2009年4月 東洋大学総合情報学部教授・学部長就任 2009年6月 東京大学名誉教授 2018年7月 地域CPS研究塾代表(現任) 2019年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	─
計					5,436,060

(注)1.取締役 中洲良一、取締役 首藤慶史及び取締役 大場善次郎は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2025年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2025年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.代表取締役副社長 児玉幸子は、代表取締役社長 穴見賢一の叔母であります。

b.2026年2月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	穴見 賢一	1970年11月16日	1991年4月 ㈱アイネス入社 1992年8月 ㈱ジョイフル入社 1994年12月 ㈲ジェイズ入社、代表取締役就任 2008年2月 当社取締役就任 2011年2月 当社取締役退任 2014年2月 当社取締役開発部長就任 2014年4月 ㈲ジェイズ代表取締役退任 2016年2月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	5,161,460
代表取締役 副社長	児玉 幸子	1946年1月8日	1976年5月 ㈱焼肉園(現㈱ジョイフル)入社、取締役就任 1993年12月 ㈱ジョイフル常務取締役就任 2004年2月 当社専務取締役管理本部長就任 2004年3月 ㈱ジョイフル監査役就任 2004年12月 ジョイ開発㈲代表取締役就任(現任) 2006年3月 ㈱ジョイフル監査役退任 2009年3月 ㈱ジョイフル代表取締役会長就任 2010年3月 ㈱ジョイフル代表取締役社長就任 2011年3月 ㈱ジョイフル取締役会長就任 2013年3月 ㈱ジョイフル取締役会長退任 2016年2月 当社代表取締役副社長就任(現任)	(注)2	265,500
取締役 情報システム部長	山下 友従	1964年1月15日	1982年4月 オーシャン貿易㈱入社 1986年4月 九州ビジネス㈱入社 1994年2月 ㈱ジョイフル入社 2004年11月 当社入社、総務部長就任 2011年2月 当社取締役就任 2012年6月 当社取締役電算部長就任 2016年9月 当社取締役営業システム部長就任 2025年11月 当社取締役情報システム部長就任(現任)	(注)2	7,300
取締役 営業本部長	川端 亮輔	1977年4月5日	2000年4月 ㈱ローソン入社 2005年12月 ㈱JIMOS入社 2008年7月 一番食品㈱入社 2014年1月 (株)フランソア入社 2015年4月 インペリアル・タバコ・ジャパン㈱入社 2018年10月 当社入社、営業部長就任 2020年2月 当社取締役営業部長就任 2025年11月 当社取締役営業本部長就任(現任)	(注)2	―
取締役 財務経理部長	河野 光良	1973年12月11日	1996年4月 佐々木食品工業㈱入社 2015年1月 当社入社 2019年5月 当社財務経理部長就任 2023年2月 当社取締役財務経理部長就任(現任)	(注)2	1,800
取締役 (常勤監査等委員)	中洲 良一	1952年9月3日	1976年4月 株式会社大分銀行入社 2007年10月 大分ベンチャーキャピタル株式会社入社 2017年2月 当社常勤監査役就任 2019年2月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	─
取締役 (監査等委員)	首藤 慶史	1971年12月30日	1996年10月 センチュリー(現新日本)監査法人入社 2000年1月 監査法人トーマツ入社 2003年8月 首藤慶史公認会計士事務所代表就任(現任) 2006年10月 大分ヤナセAu販売株式会社監査役就任(現任) 2008年10月 株式会社ネオマルス監査役就任(現任) 2012年11月 柳井電機工業株式会社監査役就任(現任) 2016年2月 当社監査役就任 2018年3月 株式会社ケイティーエス監査役就任(現任) 2019年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年8月 株式会社オクトコンサルタント監査役就任(現任)	(注)3	─
取締役 (監査等委員)	大場 善次郎	1944年8月11日	1967年4月 新日鐵株式会社入社 1994年6月 新日鐵情報通信システム株式会社入社 1999年6月 同社取締役就任 2002年4月 東京大学大学院工学系研究科教授 2003年4月 北海道大学大学院情報科学研究科教授 2007年4月 東京大学特任教授 2009年4月 東洋大学総合情報学部教授・学部長就任 2009年6月 東京大学名誉教授 2018年7月 地域CPS研究塾代表(現任) 2019年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	─
計					5,436,060

(注)1.取締役 中洲良一、取締役 首藤慶史及び取締役 大場善次郎は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2026年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2025年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.代表取締役副社長 児玉幸子は、代表取締役社長 穴見賢一の叔母であります。

② 社外役員の状況

当社が選任している社外取締役3名は、金融機関での経験、経営者の視点、会計知識等の幅広い知見と経験を有しています。
また、社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する取引は、通常の取引を除き特にありません。

③ 社外取締役による監督及び内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役3名を選任しております。外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外取締役3名が監査等委員として取締役の職務執行を監視しております。社外取締役により、当社のコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、外部からの中立的・客観的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。社外取締役3名は、豊富な経験と高い専門性からそれぞれに経営監視能力を十分発揮していただけるものと判断し選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。