株式会社ＳＵＭＣＯ 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧

a.有価証券報告書提出日現在(2026年3月26日)の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有する 当社の普通株式数(株)
代表取締役 会長兼CEO 取締役会議長	橋本 眞幸	1951年1月10日生	1976年4月 三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社 1997年3月 Mitsubishi Polycrystalline Silicon America Corporation社長 2003年6月 三菱マテリアル株式会社シリコン事業室長 2005年4月 同社電子材料事業カンパニーシリコン事業部長 当社社外監査役 2005年6月 同社執行役員、経営企画室長 2006年6月 同社常務執行役員、電子材料事業カンパニープレジデント 2007年6月 同社代表取締役・常務取締役、電子材料事業カンパニープレジデント 2010年4月 当社社外取締役 2011年6月 三菱マテリアル株式会社代表取締役・副社長 2012年4月 当社代表取締役・社長 2016年3月 当社代表取締役・会長兼CEO(現任)	(注)2	31,943
代表取締役 社長 営業本部長	阿波 俊弘	1962年1月30日生	1984年4月 三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社 2012年1月 当社海外営業部長 2015年3月 当社執行役員、営業本部副本部長、海外営業部長 2016年4月 当社執行役員、営業本部副本部長 2017年9月 当社常務執行役員、営業本部副本部長 2018年3月 当社取締役・常務執行役員、営業本部長 2019年3月 当社常務執行役員、営業本部長 2020年3月 当社専務執行役員、営業本部長 2021年3月 当社副社長、営業本部長 2022年3月 当社代表取締役・社長、営業本部長(現任)	(注)2	30,341
代表取締役 副社長 生産技術本部長	龍田 次郎	1960年2月16日生	1985年4月 三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社 2008年4月 当社海外営業部長 2012年1月 SUMCO Singapore Pte. Ltd.社長、SUMCO Taiwan Technology Corporation社長 2013年3月 SUMCO Phoenix Corporation社長 2014年3月 当社執行役員、SUMCO Phoenix Corporation社長 2017年3月 当社常務執行役員、SUMCO Phoenix Corporation社長 2021年3月 当社専務執行役員、SUMCO Phoenix Corporation社長 2022年3月 当社代表取締役・副社長、技術本部長 2023年3月 当社代表取締役・副社長、生産技術本部長、九州事業所長(現任)	(注)2	15,029

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有する 当社の普通株式数(株)
代表取締役 副社長 社長室長	窪添 伸一	1962年8月12日生	1985年4月 住友金属工業(現 日本製鉄)株式会社入社 2012年4月 当社経営管理部長 2012年10月 当社経理部長 2018年3月 当社執行役員 2018年7月 当社執行役員、財務部長 2020年3月 当社常務執行役員、社長室長補佐 2021年3月 当社常務執行役員、社長室長 2023年3月 当社専務執行役員、社長室長 2024年3月 当社代表取締役・副社長、社長室長(現任)	(注)2	7,388
取締役 専務執行役員 AI推進本部長	加藤 健夫	1970年3月4日生	1997年4月 三菱マテリアル株式会社入社 2016年6月 SUMCO Taiwan Technology Corporation社長 2018年12月 当社カスタマー技術部長 2019年9月 当社生産性推進部長 2020年1月 当社AI推進本部副本部長、生産性推進部長 2021年3月 当社執行役員、AI推進本部長、生産性推進部長 2022年3月 当社常務執行役員、AI推進本部長 2023年3月 当社専務執行役員、AI推進本部長 2024年3月 当社取締役・専務執行役員、AI推進本部長(現任)	(注)2	14,740
取締役	加藤 茜愛	1963年9月3日生	1984年11月 全日本空輸株式会社入社 1994年7月 同社客室センター客室訓練部インストラクター 2007年7月 ANAラーニング(現ANAビジネスソリューション)株式会社研修事業部主席部員 2012年4月 全日本空輸株式会社東京空港支店(現 ANAエアポートサービス株式会社)VIPサービス部マネージャー 2014年7月 アカネアイデンティティズ株式会社代表取締役(現任) 2016年6月 株式会社三英社外取締役 2018年4月 東邦音楽大学非常勤講師 2019年8月 キャリアコンサルタント登録 2020年3月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役(監査委員)(現任)	(注)2	1,879

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有する 当社の普通株式数(株)
取締役 (監査等委員)	藤井 淳郎	1959年5月1日生	1983年4月 住友金属工業(現 日本製鉄)株式会社入社 2014年10月 ジオスター株式会社経営管理部総務チーム部長 2016年6月 同社参与、GEOSTR‐RV PTE. LTD.CFO 2017年7月 同社参与、経営管理部経理チーム部長 2018年4月 同社参与、内部監査室長 2020年3月 当社取締役(常勤監査等委員) 2021年3月 当社常務執行役員 2024年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	5,443
取締役 (監査等委員)	田中 等	1950年7月28日生	1976年4月 弁護士登録 成富総合法律事務所(現 丸の内南法律事務所)入所 2003年10月 同所代表(現任) 2005年4月 当社社外監査役 2014年6月 株式会社東京エネシス社外取締役(現任) 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	4,296
取締役 (監査等委員)	三冨 正博	1964年2月13日生	1987年10月 アーサーアンダーセン東京事務所入所 1991年3月 公認会計士登録 1991年9月 アーサーアンダーセンサンフランシスコ事務所シニア 1994年9月 同シアトル事務所マネージャー 1996年3月 同アトランタ事務所シニア・マネージャー 2001年5月 株式会社バリュークリエイト代表取締役 2009年4月 慶應義塾大学ビジネススクール非常勤講師(現任) 2014年3月 当社社外取締役 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年12月 株式会社Wakuwaku Connection代表取締役(現任)	(注)3	8,876

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有する 当社の普通株式数(株)
取締役 (監査等委員)	太田 信一郎	1946年5月13日生	1969年7月 通商産業省(現 経済産業省)入省 1998年6月 同省環境立地局長 1999年9月 同省機械情報産業局長 2001年1月 経済産業省商務情報政策局長 2002年7月 同省特許庁長官 2005年6月 電源開発株式会社代表取締役副社長 2013年6月 同社顧問 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年8月 新世代小型ロケット開発企画(現 スペースワン)株式会社代表取締役社長 2018年6月 電源開発株式会社特別参与(現任) 2022年3月 スペースワン株式会社特別顧問(現任)	(注)3	2,027
取締役 (監査等委員)	須江 雅彦	1955年12月18日生	1979年4月 総理府(現 内閣府)入府 2012年9月 総務省統計局長 2014年7月 総務省統計情報戦略推進官、統計研修所長 2016年4月 国立大学法人滋賀大学理事・副学長(現任) 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	2,605
取締役 (監査等委員)	Amy Shigemi Hatta	1968年3月7日生	1996年4月 ASTRA AB(現 AstraZeneca PLC)入社 2000年8月 Merrill Lynch & CO. (現 BofA Securities)入社 2002年4月 TIAA-CREF (現 Nuveen, a TIAA Company)入社 2023年3月 Aglow Management Inc. CEO and Chief Advisor(現任) 2023年8月 Nomura Holding America Inc. Outside Director(現任) 2023年11月 株式会社SHIFT社外取締役(現任) 2024年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 野村アセットマネジメント株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	Anita Killian	1963年11月17日生	1987年6月 Massachusetts Institute of Technology Administrator and Lecturer, Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences 1994年6月 同大学Resource Development Officer, Alumni Association 1995年8月 同大学Resource Development Officer, Lecturer, Sloan School of Management 1997年7月 Value Quest TA入社 2000年4月 Wellington Management入社 2003年12月 同社Managing Director, Associate Partner 2007年12月 同社Senior Managing Director, Partner 2022年12月 同社退社 2025年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					124,567

(注) 1.取締役加藤茜愛、田中等、三冨正博、太田信一郎、須江雅彦、Amy Shigemi Hatta、及びAnita Killianの各氏は、社外取締役であります。
2.2025年3月27日開催の定時株主総会から2026年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
3.2024年3月28日開催の定時株主総会から2026年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年3月27日開催の定時株主総会から2027年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

(執行役員の状況)

当社は、執行役員制度を導入しております。提出日現在、執行役員は以下の25名であります。

職名	氏名	担当
※ 会長兼CEO	橋本 眞幸	最高経営責任者 全般統理
※ 社長	阿波 俊弘	会長補佐 営業本部長
※ 副社長	龍田 次郎	生産技術本部長 九州事業所長 サステナビリティ推進部、JSQ事業部 関連統括
※ 副社長	窪添 伸一	最高財務責任者 社長室長 広報・IR室、総務部、人事労政部、多結晶シリコン事業部 関連統括 遵法担当役員
副社長	弘田 成弥	建設本部長 エピ技術部 関連統括
※ 専務執行役員	加藤 健夫	AI推進本部長 建設本部 兼務
専務執行役員	柴谷 博志	生産技術本部副本部長 伊万里第二工場、久原第一工場、久原第二工場、 SUMCO TECHXIV株式会社 長崎第二工場、ウェーハ技術部 関連統括 建設本部 兼務
常務執行役員	田尻 知朗	生産技術本部副本部長 伊万里第二工場長
常務執行役員	吉田 文彦	生産技術本部副本部長 伊万里第一工場、千歳工場、SUMCO TECHXIV株式会社 長崎第一工場、 SUMCO TECHXIV株式会社 宮崎工場 関連統括 SUMCOテクノロジー株式会社社長
常務執行役員	原 雅保	生産技術本部副本部長 久原第一工場長 SUMCO TECHXIV株式会社 長崎第二工場 担当
常務執行役員	松川 和人	生産技術本部副本部長 マーケティング技術部、カスタマー技術部、品質保証部、 評価・基盤技術部、知的財産部 関連統括
常務執行役員	加藤 幸喜	生産技術本部副本部長 設備管理部長 設備技術部、設備管理部 関連統括 サステナビリティ推進部 担当 建設本部 兼務
常務執行役員	細井 健彦	生産技術本部副本部長 佐賀工場、長崎工場、米沢工場、結晶技術部 関連統括
執行役員	久保田 利通	SUMCO Phoenix Corporation社長
執行役員	三浦 俊信	品質保証部長
執行役員	伊藤 洋	経理部長
執行役員	今尾 俊一	建設本部副本部長 建設本部建設室長
執行役員	金原 秀明	建設本部副本部長 久原第二工場長 建設本部企画室長 千歳工場、エピ技術部 担当
執行役員	太田 啓武	多結晶シリコン事業部長 高純度シリコン株式会社社長
執行役員	吉川 浩史	国内営業部長
執行役員	加藤 千明	経営企画部長
執行役員	松尾 悟	佐賀工場長
執行役員	平岡 春生	JSQ事業部長
執行役員	矢田 銀次	営業本部副本部長
執行役員	橋本 靖行	ウェーハ技術部長

(注) ※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

b.2026年3月27日開催予定の第27期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有する 当社の普通株式数(株)
代表取締役 社長 取締役会議長	龍田 次郎	1960年2月16日生	1985年4月 三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社 2008年4月 当社海外営業部長 2012年1月 SUMCO Singapore Pte. Ltd.社長、SUMCO Taiwan Technology Corporation社長 2013年3月 SUMCO Phoenix Corporation社長 2014年3月 当社執行役員、SUMCO Phoenix Corporation社長 2017年3月 当社常務執行役員、SUMCO Phoenix Corporation社長 2021年3月 当社専務執行役員、SUMCO Phoenix Corporation社長 2022年3月 当社代表取締役・副社長、技術本部長 2023年3月 当社代表取締役・副社長、生産技術本部長、九州事業所長 2026年3月 当社代表取締役・社長(現任)	(注)2	15,029
代表取締役 副社長 社長室長	窪添 伸一	1962年8月12日生	1985年4月 住友金属工業(現 日本製鉄)株式会社入社 2012年4月 当社経営管理部長 2012年10月 当社経理部長 2018年3月 当社執行役員 2018年7月 当社執行役員、財務部長 2020年3月 当社常務執行役員、社長室長補佐 2021年3月 当社常務執行役員、社長室長 2023年3月 当社専務執行役員、社長室長 2024年3月 当社代表取締役・副社長、社長室長(現任)	(注)2	7,388
代表取締役 副社長 生産技術本部長	弘田 成弥	1961年2月6日生	1985年4月 三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社 2011年2月 当社エピ技術部長 2017年3月 当社執行役員、エピ技術部長 2018年5月 当社執行役員、技術本部副本部長 2020年1月 当社執行役員、AI推進本部長、技術本部副本部長 2021年3月 当社常務執行役員、技術本部副本部長 2022年1月 当社常務執行役員、建設本部長 2022年3月 当社専務執行役員、建設本部長 2023年3月 当社副社長、建設本部長 2026年3月 当社代表取締役・副社長、生産技術本部長、九州事業所長(現任)	(注)2	4,383

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有する 当社の普通株式数(株)
取締役 専務執行役員 AI推進本部長	加藤 健夫	1970年3月4日生	1997年4月 三菱マテリアル株式会社入社 2016年6月 SUMCO Taiwan Technology Corporation社長 2018年12月 当社カスタマー技術部長 2019年9月 当社生産性推進部長 2020年1月 当社AI推進本部副本部長、生産性推進部長 2021年3月 当社執行役員、AI推進本部長、生産性推進部長 2022年3月 当社常務執行役員、AI推進本部長 2023年3月 当社専務執行役員、AI推進本部長 2024年3月 当社取締役・専務執行役員、AI推進本部長(現任)	(注)2	14,740
取締役 常務執行役員 営業本部長	矢田 銀次	1968年5月30日生	1993年4月 住友金属工業(現 日本製鉄)株式会社入社 2022年3月 当社海外営業部長 2025年3月 当社執行役員・営業本部副本部長 2026年3月 当社取締役・常務執行役員、営業本部長(現任)	(注)2	2,639
取締役 相談役	橋本 眞幸	1951年1月10日生	1976年4月 三菱金属(現 三菱マテリアル)株式会社入社 1997年3月 Mitsubishi Polycrystalline Silicon America Corporation社長 2003年6月 三菱マテリアル株式会社シリコン事業室長 2005年4月 同社電子材料事業カンパニーシリコン事業部長 当社社外監査役 2005年6月 同社執行役員、経営企画室長 2006年6月 同社常務執行役員、電子材料事業カンパニープレジデント 2007年6月 同社代表取締役・常務取締役、電子材料事業カンパニープレジデント 2010年4月 当社社外取締役 2011年6月 三菱マテリアル株式会社代表取締役・副社長 2012年4月 当社代表取締役・社長 2016年3月 当社代表取締役・会長兼CEO 2026年3月 当社取締役・相談役(現任)	(注)2	31,943

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有する 当社の普通株式数(株)
取締役 (監査等委員)	伊藤 洋	1964年8月16日生	1987年4月 住友金属工業(現 日本製鉄)株式会社入社 2014年4月 同社和歌山製鐵所総務部長 2016年4月 同社関係会社部部長 2019年4月 黒崎播磨株式会社参与、財務部長 2020年3月 当社経理部長 2023年3月 当社執行役員、経理部長 2026年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	882
取締役 (監査等委員)	太田 信一郎	1946年5月13日生	1969年7月 通商産業省(現 経済産業省)入省 1998年6月 同省環境立地局長 1999年9月 同省機械情報産業局長 2001年1月 経済産業省商務情報政策局長 2002年7月 同省特許庁長官 2005年6月 電源開発株式会社代表取締役副社長 2013年6月 同社顧問 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年8月 新世代小型ロケット開発企画(現 スペースワン)株式会社代表取締役社長 2018年6月 電源開発株式会社特別参与(現任) 2022年3月 スペースワン株式会社特別顧問(現任)	(注)3	2,027
取締役 (監査等委員)	須江 雅彦	1955年12月18日生	1979年4月 総理府(現 内閣府)入府 2012年9月 総務省統計局長 2014年7月 総務省統計情報戦略推進官、統計研修所長 2016年4月 国立大学法人滋賀大学理事・副学長(現任) 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	2,605
取締役 (監査等委員)	Amy Shigemi Hatta	1968年3月7日生	1996年4月 ASTRA AB(現 AstraZeneca PLC)入社 2000年8月 Merrill Lynch & CO. (現 BofA Securities)入社 2002年4月 TIAA-CREF (現 Nuveen, a TIAA Company)入社 2023年3月 Aglow Management Inc. CEO and Chief Advisor(現任) 2023年8月 Nomura Holding America Inc. Outside Director(現任) 2023年11月 株式会社SHIFT社外取締役(現任) 2024年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 野村アセットマネジメント株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有する 当社の普通株式数(株)
取締役 (監査等委員)	Anita Killian	1963年11月17日生	1987年6月 Massachusetts Institute of Technology Administrator and Lecturer, Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences 1994年6月 同大学Resource Development Officer, Alumni Association 1995年8月 同大学Resource Development Officer, Lecturer, Sloan School of Management 1997年7月 Value Quest TA入社 2000年4月 Wellington Management入社 2003年12月 同社Managing Director, Associate Partner 2007年12月 同社Senior Managing Director, Partner 2022年12月 同社退社 2025年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	神林 比洋雄	1951年10月15日生	1976年11月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1981年8月 公認会計士登録 1991年7月 アンダーセン・ワールドワイドパートナー 1993年7月 朝日監査法人代表社員 2001年9月 アンダーセン・ワールドワイド・オーガニゼーション取締役 2003年1月 株式会社プロティビティジャパン代表取締役社長 2011年1月 プロティビティ合同会社最高経営責任者兼社長 2016年1月 同社会長兼シニアマネージングディレクタ 2016年10月 日本内部統制研究学会(現 日本ガバナンス研究学会)会長 2017年4月 ERM経営研究所合同会社代表社員(現任) 2017年6月 双日株式会社社外監査役 2018年6月 株式会社村田製作所社外取締役(監査等委員) 2021年4月 プロティビティ合同会社シニアマネージングディレクタ 2026年1月 プロティビティ合同会社シニアアドバイザー(現任) 2026年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	和田 希志子 (戸籍上の氏名: 井上 希志子)	1971年6月20日生	1996年4月 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所(現任) 2015年7月 東芝プラントシステム株式会社社外取締役 2021年3月 株式会社L is B社外監査役(現任) 2022年6月 株式会社東光高岳社外取締役(監査 等委員)(現任) 2022年6月 株式会社サンドラッグ社外監査役(現任) 2026年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					81,636

(注) 1.取締役太田信一郎、須江雅彦、Amy Shigemi Hatta、Anita Killian、神林比洋雄、及び和田希志子の各氏は、社外取締役であります。
2.2026年3月27日開催予定の定時株主総会から2027年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
3.2026年3月27日開催予定の定時株主総会から2028年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年3月27日開催の定時株主総会から2027年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

(執行役員の状況)

当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の25名であります。

職名	氏名	担当
※ 社長	龍田 次郎	全般統理
※ 副社長	窪添 伸一	最高財務責任者 社長室長 広報・IR室、秘書室、総務部、人事労政部、多結晶シリコン事業部 関連統括 遵法担当役員
※ 副社長	弘田 成弥	生産技術本部長 九州事業所長 サステナビリティ推進部、伊万里第二工場、久原第一工場、久原第二工場、SUMCO TECHXIV株式会社 長崎第二工場、ウェーハ技術部、JSQ事業部 関連統括
※ 専務執行役員	加藤 健夫	AI推進本部長 建設本部 兼務
※ 常務執行役員	矢田 銀次	営業本部長
常務執行役員	田尻 知朗	生産技術本部副本部長 伊万里第二工場長
常務執行役員	吉田 文彦	生産技術本部副本部長 伊万里第一工場、千歳工場、SUMCO TECHXIV株式会社 長崎第一工場、 SUMCO TECHXIV株式会社 宮崎工場 関連統括 SUMCOテクノロジー株式会社社長
常務執行役員	原 雅保	生産技術本部副本部長 久原第一工場長 SUMCO TECHXIV株式会社 長崎第二工場 担当
常務執行役員	松川 和人	生産技術本部副本部長 マーケティング技術部、カスタマー技術部、品質保証部、評価・基盤技術部、知的財産部 関連統括
常務執行役員	加藤 幸喜	生産技術本部副本部長 設備管理部長 設備技術部、設備管理部 関連統括 サステナビリティ推進部 担当 建設本部 兼務
常務執行役員	松尾 悟	生産技術本部副本部長 佐賀工場、長崎工場、米沢工場、結晶技術部 関連統括
常務執行役員	今尾 俊一	建設本部長 建設室長
常務執行役員	金原 秀明	生産技術本部副本部長 建設本部副本部長 エピ技術部 関連統括 久原第二工場長 企画室長 千歳工場 担当
執行役員	久保田 利通	SUMCO TECHXIV株式会社社長
執行役員	三浦 俊信	品質保証部長
執行役員	加藤 千明	経営管理部長
執行役員	平岡 春生	JSQ事業部長
執行役員	橋本 靖行	ウェーハ技術部 担当
執行役員	田村 博和	多結晶シリコン事業部長 高純度シリコン株式会社社長
執行役員	加藤 裕孝	ウェーハ技術部長
執行役員	田邉 一美	結晶技術部長
執行役員	小野 敏昭	評価・基盤技術部長
執行役員	西岡 陽一	営業本部副本部長 営業第一部長
執行役員	上羽 直記	営業第二部長
執行役員	渕上 正樹	人事労政部長

(注) ※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

② 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

提出日現在、当社の社外取締役である加藤茜愛、田中等、三冨正博、太田信一郎、須江雅彦、Amy Shigemi Hatta、及びAnita Killianの各氏は、いずれも当社との間で人的関係はなく、当社の関係会社、大株主又は主要な取引先の関係者でなく、また、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役と当社との資本的関係につきましては、社外取締役加藤茜愛、田中等、三冨正博、太田信一郎及び須江雅彦の各氏は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 」の「所有する当社の普通株式数」の欄に記載のとおりであります。
なお、2026年3月27日開催予定の定時株主総会後新たに社外取締役となる神林比洋雄及び和田希志子の各氏についても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。

③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下「独立性の基準」のとおり定めております。提出日現在に社外取締役である加藤茜愛、田中等、三冨正博、太田信一郎、須江雅彦、Amy Shigemi Hatta、及びAnita Killianの各氏は、いずれも当社が定める「独立性の基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は社外取締役の独立性は確保されているものと判断しております。
なお、2026年3月27日開催予定の定時株主総会後新たに社外取締役となる神林比洋雄及び和田希志子の各氏についても同様であり、引き続き社外取締役の独立性は確保されているものと判断しております。

当社は、東京証券取引所が定める独立性の基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。 1.現在において、次の①から⑦のいずれかに該当する者 ① 当社の主要な株主(総議決権の10%以上を有する株主)又はその業務執行者 ② 当社の主要な借入先(連結総資産の2%以上に相当する金額等の借入先)の業務執行者 ③ 当社の主幹事証券会社の業務執行者 ④ 当社の取引先(当社及び取引先のいずれかにおいて連結売上高の1%以上を占める取引先)の業務執行者 ⑤ 当社の会計監査人のパートナー又は当社の監査に従事する従業員 ⑥ 当社より役員報酬以外に年間500万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家又はコンサルタント(ただし、当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該報酬が1,000万円又は当該団体の年間総売上高の1%のいずれか小さい金額を超える場合における当該団体の業務執行者) ⑦ 当社より年間500万円を超える寄付を受領している団体の業務執行者 2.過去3年間のいずれかの期間において上記①～⑦のいずれかに該当していた者