タツモ株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
(1)有価証券報告書提出日(2026年3月23日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	池田 俊夫	1956年1月3日生	1984年7月 福山ビジネス㈱入社 1986年2月 当社入社 1999年3月 取締役就任 液晶装置部長 2001年3月 常務取締役就任 2003年1月 TAZMO INC.取締役社長就任 電子機器事業本部長 2004年3月 プロセス機器事業本部長 2005年6月 事業本部本部長就任 2007年3月 代表取締役専務就任 2008年6月 TAZMO VIETNAM CO.,LTD. 取締役会長就任 2011年1月 代表取締役社長兼事業本部長就任 2011年3月 代表取締役社長就任 2013年1月 2016年3月 龍雲亞普恩科股份有限公司 董事長就任 TAZMO VIETNAM CO.,LTD. 会長就任 2017年4月 ㈱ファシリティ 代表取締役会長就任 2022年7月 龍雲(紹興)半導体設備科技有限公司 董事長就任(現任) 2023年3月 2024年11月 代表取締役会長就任 龍雲研創(紹興)電子科技有限公司 董事長就任(現任) 龍雲同舟(紹興)電子科技有限公司 董事長就任(現任) 2025年3月 取締役会長就任(現任)	(注)2	153,674
代表取締役社長	佐藤 泰之	1965年12月13日生	1988年4月 当社入社 2013年1月 事業本部プロセス1事業統括 2016年3月 取締役事業本部副本部長就任 2019年3月 常務取締役事業本部長就任 TAZMO INC. 取締役社長就任 2020年3月 ㈱ファシリティ 取締役就任(現任) 2021年3月 取締役副社長就任 2023年1月 龍雲亞普恩科技股份有限公司 董事就任(現任) 2023年3月 2024年3月 代表取締役社長就任(現任) ㈱ファシリティ 代表取締役会長就任(現任) TAZMO VIETNAM CO.,LTD. 取締役会長就任(現任)	(注)2	38,596
常務取締役 事業本部長	曽根 康博	1968年8月13日生	1991年4月 2002年10月 ㈱瀧澤鐵工所入社 当社入社 2013年1月 事業本部プロセス2事業統括 2017年3月 取締役就任 2019年3月 事業本部副本部長 事業本部プロセス1事業統括 2021年3月 常務取締役事業本部長就任(現任) 2022年7月 2024年4月 8月 龍雲(紹興)半導体設備科技有限公司 董事就任(現任) 龍雲亞普恩科技股份有限公司 董事長就任(現任) TAZMO INC. 代表取締役社長就任 (現任)	(注)2	13,907

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 管理本部長 兼 経営戦略部長	吉國 久雄	1965年5月23日生	1988年4月 ㈱中国銀行入社 2020年5月 当社入社 管理本部総務部長 2021年3月 取締役就任 2022年7月 龍雲(紹興)半導体設備科技有限公司 監事就任(現任) 2023年3月 取締役管理本部長兼総務部長就任 2024年3月 プレテック㈱ 取締役就任(現任) 常務取締役管理本部長就任 TAZMO VIETNAM CO.,LTD. 監査役就任(現任) 2026年1月 常務取締役管理本部長兼経営戦略部長就任(現任)	(注)2	6,620
取締役	勇木 伸子	1958年12月2日生	1981年4月 中島硝子工業㈱入社 2006年8月 中島硝子(上海)貿易有限公司 董事就任 2014年8月 中島硝子工業㈱ 取締役会長就任 (現任) 2024年3月 当社取締役就任(現任)	(注)1 (注)2	-
取締役(監査等委員)	岡 友和	1976年11月27日生	2005年12月 監査法人トーマツ入所(現 有限責任監査法人トーマツ) 2008年2月 公認会計士登録 2015年9月 有限責任監査法人トーマツ退所 2015年10月 税理士登録 岡公認会計士事務所・岡友和税理士事務所開設 所長就任(現任) イースト・サン監査法人社員就任(現任) 2016年3月 当社監査役就任 2020年3月 当社取締役就任 (監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3	-
取締役(監査等委員)	藤原 準三	1947年4月21日生	1966年4月 広島国税局採用 2007年7月 広島国税局退職 2007年8月 税理士登録 藤原準三税理士事務所 代表(現任) 2017年3月 当社取締役就任 2020年3月 当社取締役就任 (監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3	-
取締役(監査等委員)	石井 克典	1971年1月31日生	2000年10月 弁護士登録 太陽綜合法律事務所 入所 2006年5月 太陽綜合法律事務所 退所 石井克典法律事務所 所長就任(現任) 2019年3月 当社取締役就任 2020年3月 当社取締役就任 (監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3	-
計					212,797

(注)1. 取締役 岡友和、藤原準三、石井克典、勇木伸子の4名は、社外取締役であります。
2. 任期は2025年3月の定時株主総会の終結の時から1年であります。なお、勇木伸子氏は2026年3月24日開催予定の定時株主総会の終結をもって当社の監査等委員である取締役に就任する予定であります。
3. 任期は2024年3月の定時株主総会の終結の時から2年であります。
4. 当社では経営に関する機能分担を明確にして、意思決定と業務執行の迅速化を図るとともに、監督機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の5名で構成されております。
上席執行役員 管理本部副本部長兼経理部IR課長 鳥越琢史
執行役員 事業本部副本部長兼生産統括 福田 誠
執行役員 事業本部プロセス3事業部長 姫井秀和
執行役員 事業本部営業統括 三田村塁
執行役員 事業本部ものづくりPJ統括 山本夕記

(2)2026年3月24日開催予定の定時株主総会の議案として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」および「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長	池田 俊夫	1956年1月3日生	(1)に記載のとおり	(注)2	153,674
代表取締役社長	佐藤 泰之	1965年12月13日生	(1)に記載のとおり	(注)2	38,596
常務取締役 事業本部長	曽根 康博	1968年8月13日生	(1)に記載のとおり	(注)2	13,907
常務取締役 管理本部長 兼 経営戦略部長	吉國 久雄	1965年5月23日生	(1)に記載のとおり	(注)2	6,620
取締役事業本部副本部長 兼 ものづくりPJ統括	山本 夕記	1974年2月6日生	1995年4月 当社入社 2014年6月 事業本部技術部長 2015年10月 事業本部搬送事業統括 2021年7月 事業本部生産管理部長 2024年4月 執行役員 生産管理部長 兼 ものづくりPJ統括 2026年1月 執行役員 ものづくりPJ統括 2026年3月 取締役事業本部副本部長 兼 ものづくりPJ統括就任(現任)	(注)2	100
取締役(監査等委員)	勇木 伸子	1958年12月2日生	1981年4月 中島硝子工業㈱入社 2006年8月 中島硝子(上海)貿易有限公司 董事就任 2014年8月 中島硝子工業㈱ 取締役会長就任 (現任) 2024年3月 2026年3月 当社取締役就任 当社取締役就任 (監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3	-
取締役(監査等委員)	岡 友和	1976年11月27日生	(1)に記載のとおり	(注)1 (注)3	-
取締役(監査等委員)	石井 克典	1971年1月31日生	(1)に記載のとおり	(注)1 (注)3	-
取締役(監査等委員)	足立 道夫	1963年10月8日生	1982年4月 広島国税局 採用 2024年8月 税理士登録 足立道夫税理士事務所 開設 所長就任(現任) 2026年3月 当社取締役就任 (監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3	-
計					212,897

(注)1. 取締役 岡友和氏、石井克典氏、足立道夫氏、勇木伸子氏の4名は、社外取締役であります。
2. 任期は2026年3月の定時株主総会の終結の時から1年であります。
3. 任期は2026年3月の定時株主総会の終結の時から2年であります。
4. 当社では経営に関する機能分担を明確にして、意思決定と業務執行の迅速化を図るとともに、監督機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の5名で構成されております。
上席執行役員 管理本部副本部長兼経理部IR課長 鳥越琢史
執行役員 事業本部副本部長兼生産統括 福田 誠
執行役員 事業本部プロセス3事業部長 姫井秀和
執行役員 事業本部営業統括 三田村塁
執行役員 事業本部技術統括 谷本恒夫

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
当社は、社外取締役による外部からの客観的・中立な経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役4名が取締役会に出席することにより企業統治が適正に確保できるものと考えております。
なお、監査等委員は取締役会に出席するほか、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、取締役の職務執行に関する監査を実施しております。また、監査等委員会はいつでも当社の顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。

(1)有価証券報告書提出日(2026年3月23日)現在、当社の社外取締役は岡 友和氏、藤原準三氏、石井克典氏、勇木伸子氏の4名であります。
当社は、取締役8名中4名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役4名が経営に加わることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っております。
社外取締役岡 友和氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は岡公認会計士事務所・岡友和税理士事務所の所長、イースト・サン監査法人の社員、LiNo合同会社の代表社員でありますが、当社との間において顧問契約等の取引関係はありません。同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、当社の経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後も当社の経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である筆頭独立社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役藤原準三氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門
知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、当社の経営ガバナ
ンスの向上に貢献しております。今後も当社の経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員
である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役石井克典氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は石井克典法律事務所の所長でありますが、当社との間において顧問契約等の取引関係はありません。同氏は弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、当社の経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後も当社の経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役勇木伸子氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は中島硝子工業㈱の取締役会長でありますが、当社との間において取引関係はありません。同氏は経営者としての経験に基づく豊富な知見を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、当社の経営ガバナンスの向上や経営全般に適切に監督・助言等いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。

(2)2026年3月24日開催予定の定時株主総会の議案として「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役(監査等委員である取締役)は岡 友和氏、石井克典氏、勇木伸子氏、足立道夫氏の4名となる予定です。
取締役9名中4名を監査等委員である社外取締役とし、引き続き経営への監視機能の強化体制を整えてまいります。
社外取締役足立道夫氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、当社の経営ガバナンスの向上に貢献や経営全般を適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画について監査等委員会と協議し、監査終了後は結果を監査報告書で報告するとともに、必要に応じて監査等委員会や会計監査人からのヒアリングを受けております。
一方、監査等委員会は、内部監査実施後に、内部統制システム等の構築及び運用状況等について監査及び評価の報告を内部監査室から受けております。
監査等委員会は、内部監査室の監査報告を受けるなど、監査状況の把握に努めるとともに、各期終了後、会計監査人から会計監査及び内部統制監査の報告を受け、その妥当性を確認しております。