株式会社ユニバーサルエンターテインメント 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	岡田 知裕	1967年9月1日生	1991年4月 当社 入社 1995年6月 当社 取締役 1995年8月 当社 取締役経営企画室長 1997年8月 当社 取締役開発本部付 1999年6月 当社 取締役管理本部長 2000年6月 当社 取締役IR広報室長 2007年7月 Aruze USA, Inc.取締役 2008年6月 当社 取締役 2015年6月 当社 取締役退任 2024年8月 Okada Holdings Limited董事(現任) 2024年9月 当社 代表取締役社長 経営統括(現任) 2025年5月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC,取締役 (現任) 2025年6月 ㈱ミズホ 代表取締役会長(現任)	注3	-
取締役	庄子 善行	1954年12月12日生	1979年4月 いすゞ自動車㈱ 入社 2001年10月 当社 入社 法務室長 2002年3月 当社 総合企画室 部長 2002年6月 当社 法務・海外事業管理室長 2003年6月 当社 法務室長 2003年12月 当社 海外事業室長 兼 法務室長 2004年6月 当社 海外事業室長 2005年4月 当社 海外法務・コンプライアンス部長 2005年8月 当社 総合企画室部長 2006年12月 当社 再入社 ゲーミングコンプライアンス室長 2007年1月 当社 執行役員 ゲーミングコンプライアンス室長 2008年6月 当社 ゲーミングコンプライアンス室長 2019年3月 当社 再々入社 ゲーミングコンプライアンス室長 2021年4月 当社 ゲーミングコンプライアンス室長 兼 内部監査室長 2024年11月 当社 常務執行役員 ゲーミングコンプライアンス室長 兼 内部監査室長 2025年3月 当社 取締役 海外事業統括、法務・知財統括(現任) 2025年3月 Tiger Resort Asia Limited取締役(現任) 2025年3月 Brontia Limited取締役(現任) 2025年5月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC,取締役 (現任)	注3	0.6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	柳 一之	1969年5月24日生	1993年4月 当社 入社 2005年4月 当社 開発本部SV開発部 課長代理 2007年7月 当社 開発本部映像ソフト開発課 課長 2007年10月 ㈱セブンワークス(現:当社)転籍 ビジュアルコンテンツ部 次長 2008年4月 同社 ビジュアルコンテンツ部 部長 2008年10月 同社 システムソリューション部 部長 2009年2月 アルゼマーケティングジャパン㈱(現:当社)転籍 開発本部システムソリューション部 部長 2009年6月 当社 開発本部 システムソリューション部 部長 2014年5月 当社 開発本部 副本部長 2020年4月 当社 開発本部 部長 2024年11月 当社 常務執行役員 開発本部 兼 経営企画室 部長 2025年3月 当社 専務執行役員 国内事業統括本部長 兼 開発本部長(現任) 2025年7月 当社 取締役 国内事業統括(現任)	注3	2.5
取締役	佐藤 暢樹	1971年6月20日生	2000年3月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ) 入所 2004年7月 ㈱イシン・ホテルズ・グループ 入社 2006年3月 ユニファイド・パートナーズ㈱ 入社 2010年6月 野村證券㈱ 入社 2011年2月 ㈱アゴーラ・ホスピタリティーズ 入社 2011年8月 同社取締役 2012年3月 ㈱アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 取締役CFO 2020年10月 当社 入社 海外事業管理本部 本部長付 2023年2月 当社 海外事業管理本部長付 兼 経営企画室室長代行 2024年2月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC,取締役 2024年9月 当社 常務執行役員 海外事業管理本部 副本部長 兼 経営企画室長 2025年3月 当社 専務執行役員CFO 経営企画室長 兼 コーポレート統括本部長 2025年9月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. 代表取締役社長 兼 COO(現任) 2026年3月 当社 取締役(現任)	注3	-
取締役	酒井 綱一郎	1957年10月3日生	1981年4月 ㈱毎日新聞社 入社 1988年3月 日経マグロウヒル㈱(現:㈱日経BP)入社 1996年7月 ㈱日経BP ニューヨーク支局長 2007年3月 ㈱日経BP 取締役 2008年3月 ㈱日本経済新聞社 執行役員 2012年3月 ㈱日本経済新聞社 常務執行役員 2014年3月 ㈱日経BP 取締役 2014年3月 ㈱日本経済新聞社 客員 2014年6月 学校法人国際基督教大学 理事・評議員 (評議員のみ現任) 2017年3月 ㈱日経BPコンサルティング 代表取締役社長 2018年3月 ㈱日経BP 取締役副社長 2019年3月 ㈱日本経済新聞出版社 取締役副社長 2021年3月 ㈱日経BP 参与 2022年12月 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー (同)インスティチュート客員研究員(現任) 2023年6月 社会福祉法人愛光 副理事長(現任) 2025年7月 当社 社外取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	熊谷 貴之	1975年9月21日生	2000年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2000年4月 三井安田法律事務所 入所 2003年3月 佐藤総合法律事務所 開設 2009年2月 熊谷・田中法律事務所(現:熊谷・田中・津田法律事務 所)開設代表弁護士(現任) 2022年12月 株式会社アイ・ブレインサイエンス 社外取締役 2026年3月 当社 社外取締役(現任)	注3	-
取締役 (常勤監査等委員)	奥田 都修	1972年5月17日生	2000年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2018年1月 おくだ会計税務事務所開所代表(現任) 2020年11月 ㈱アクシージア 社外監査役(現任) 2025年3月 当社 社外監査役 2025年7月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	鈴木 誠	1966年4月21日生	1991年11月 会計士補登録 1991年11月 太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所 1995年8月 公認会計士登録 2003年11月 税理士登録 2004年4月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長(現任) 2004年6月 バリューコマース㈱ 社外監査役 2005年4月 ㈱マックスアカウンティング 代表取締役(現任) 2007年9月 日本公認会計士協会租税政策検討部会専門委員 2015年6月 当社 社外監査役 2017年3月 バリューコマース㈱社外取締役監査等委員(現任) 2019年6月 ㈱スパンクリートコーポレーション社外監査役(現任) 2025年7月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	金子 彰良	1969年6月23日生	1993年4月 会計士補登録 1993年4月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱(現日本アイ・ビー・エム㈱)入社 1997年4月 公認会計士登録 2003年2月 東京北斗監査法人(現:仰星監査法人)入所 2013年7月 仰星マネジメントコンサルティング㈱(現:仰星コンサルティング㈱)代表取締役 2015年7月 ㈱加速器分析研究所 社外監査役(現任) 2017年2月 当社 監査役 2017年6月 当社 社外監査役 2018年10月 仰星監査法人 社員 2019年8月 日本公認会計士協会中小事務所IT対応支援専門委員会専門委員(現任) 2021年5月 仰星コンサルティング㈱ 取締役(現任) 2021年10月 仰星監査法人 代表社員(現任) 2021年11月 (同)監査D&Iコンソーシアム代表社員仰星監査法人職務執行者就任(現任) 2025年7月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
計					3.1

(注)1.2025年7月23日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.酒井綱一郎氏、熊谷貴之氏並びに奥田都修氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏は、社外取締役であります。
3.2026年3月27日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年7月23日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役として熊谷貴之氏を選任しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外取締役(監査等委員)は3名であります。
社外取締役である熊谷貴之氏は、弁護士として高い倫理観と公正性を備え、金融、証券、M&A、第三者委員会など豊富な経験と専門的知見を備えており、危機管理及び企業コンプライアンスの監督機能の強化並びに経営の健全性及び透明性確保に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役(監査等委員)である奥田都修氏は、当社との間で、間接的に取引関係はありますが、一般的な取引条件に基づく取引であり、特別の利害関係はございません。また、その他の社外取締役(監査等委員)2名についても、当社との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役(監査等委員)である奥田都修氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、かつ大手監査法人においての会計監査業務、株式公開支援業務、トランザクションサービス業務に従事するなど豊富な経験と会計に関する専門的知見を備えており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役(監査等委員)である鈴木誠氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役(監査等委員)である金子彰良氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすとともに、専門性、客観性を有し、社外取締役として、公正な立場で、適切に職務を遂行できる者を選任しております。
なお、当社は、社外取締役酒井綱一郎氏、熊谷貴之氏並びに社外取締役(監査等委員)奥田都修氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏を、それぞれ東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、社外取締役と情報共有を図り、また、内部監査室、会計監査人等との連携を密にして、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。