株式会社山口フィナンシャルグループ 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
イ.有価証券報告書提出日(2026年6月18日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率27.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長 CEO	椋梨 敬介	1970年4月11日生	1995年4月 株式会社山口銀行入行 2012年1月 株式会社北九州銀行 赤坂門支店長 2013年9月 株式会社山口銀行 小郡支店長 2016年1月 同行 事業性評価部長 2017年6月 株式会社YMFG ZONEプラニング 代表取締役 2019年6月 当社 執行役員 2019年7月 株式会社YMキャリア(現:株式会社YMFGグロースパートナーズ) 代表取締役 2020年6月 当社 代表取締役社長グループCOO 2021年6月 当社 代表取締役社長CEO(現任) 2022年3月 株式会社長府製作所 社外取締役監査等委員 (現任)	2025年6月 から1年	(現在) 37
					(潜在) 62
取締役	曽我 德將	1963年7月5日生	1987年4月 株式会社山口銀行入行 2006年4月 同行 廿日市支店長 2008年5月 同行 神戸支店長 2010年4月 当社 営業戦略部長 2014年4月 株式会社山口銀行 東京支店長 2015年6月 同行 取締役東京支店長 2017年6月 同行 取締役宇部支店長 2019年6月 当社 常務執行役員法人事業本部長・地域事業開発本部長 2019年6月 株式会社もみじ銀行 専務取締役 2019年11月 当社 執行役員法人事業本部長 2020年6月 ワイエムコンサルティング株式会社(現:株式会社YMFGグロースパートナーズ) 代表取締役社長 2021年6月 当社 専務執行役員金融ユニット長 2021年12月 当社 取締役専務執行役員金融ユニット長 2022年4月 当社 取締役(現任) 2022年4月 株式会社山口銀行 専務執行役員 2022年6月 同行 取締役頭取(現任) 2025年6月 下関商業開発株式会社 社外取締役(現任) 2025年6月 山口ケーブルビジョン株式会社 社外取締役(現任)	2025年6月 から1年	(現在) 36
					(潜在) 35
取締役	平中 啓文	1967年11月3日生	1991年4月 株式会社山口銀行入行 2010年7月 同行 長府東支店長 2011年11月 株式会社北九州銀行 新宮支店長 2013年7月 同行 久留米支店長 2014年9月 株式会社山口銀行 カスタマーコミュニケーション部長 2016年1月 当社 経営管理部長 2017年1月 当社 営業戦略部長 2017年5月 当社 法人戦略部長 2017年6月 当社 執行役員法人事業本部長 2018年6月 当社 執行役員リテール事業本部長 2019年1月 株式会社山口銀行 小郡支店長 2020年6月 株式会社北九州銀行 執行役員福岡支店長 2021年8月 当社 執行役員 2021年10月 当社 執行役員企画統括本部長兼人事・総務統括本部長 2022年4月 当社 常務執行役員金融事業本部長 2023年6月 株式会社もみじ銀行 取締役専務執行役員 2024年4月 同行 取締役頭取(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	2025年6月 から1年	(現在) 3
					(潜在) 30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	嘉藤 晃玉	1961年4月2日生	1984年4月 株式会社山口銀行入行 2008年10月 同行 門司支店長 2011年10月 株式会社北九州銀行 経営管理部長 2016年6月 当社 取締役 2018年6月 株式会社北九州銀行 専務取締役 2019年6月 当社 常務取締役 2019年6月 株式会社北九州銀行 取締役頭取 2020年6月 当社 常務取締役退任 2022年6月 当社 取締役(現任) 2023年5月 株式会社井筒屋 社外監査役(現任) 2026年4月 株式会社北九州銀行 取締役会長(現任)	2025年6月 から1年	(現在) 16
					(潜在) 63
取締役	山本 謙	1953年3月8日生	1977年4月 宇部興産株式会社入社(現:UBE株式会社) 2003年6月 同社 執行役員 2003年6月 宇部興産機械株式会社 代表取締役社長 2007年4月 宇部興産株式会社 常務執行役員 2010年4月 同社 専務執行役員 2010年6月 宇部興産機械株式会社 取締役会長 2013年4月 宇部興産株式会社 社長補佐兼グループCCO 2013年6月 同社 代表取締役 2015年4月 同社 代表取締役社長グループCEO 2019年4月 同社 代表取締役会長 2019年6月 同社 取締役会長 2020年6月 株式会社山口銀行 社外取締役 2021年6月 当社 社外取締役(現任) 2025年4月 UBE株式会社 取締役 2025年6月 同社 顧問(現任)	2025年6月 から1年	(現在) 5
					(潜在) 0
取締役	小城 武彦	1961年8月8日生	1984年4月 通商産業省入省(現:経済産業省) 1999年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役 2002年6月 同社 代表取締役常務 2004年7月 株式会社産業再生機構 マネージングディレクター 2004年11月 カネボウ株式会社 代表執行役社長(出向) 2007年4月 丸善株式会社(現:丸善CHIホールディングス株式会社) 代表取締役社長 2013年6月 株式会社西武ホールディングス 社外取締役 2015年6月 株式会社ミスミグループ本社 社外取締役 2015年8月 株式会社日本人材機構 代表取締役社長 2016年3月 東京大学大学院経済学研究科博士課程修了 (経済学博士) 2016年4月 金融庁 参与 2018年8月 経済産業省 参事 2020年10月 九州大学大学院経済学研究院産業マネジメント専攻 教授(現任) 2020年12月 株式会社日本共創プラットフォーム 社外取締役(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社ICMG 社外取締役(現任)	2025年6月 から1年	(現在) -
					(潜在) 7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	齋藤 美帆	1963年4月8日生	1986年4月 野村證券株式会社入社 1988年3月 クレディスイス信託銀行株式会社入社 1989年11月 スパークス投資顧問株式会社入社 1993年6月 J.L.Kellogg Graduate School of Management at Northwestern University 経営学修士(MBA)取得 1997年9月 シンガポール政府投資公社(GIC)入社 2006年1月 Clay Finlay Inc入社 2009年11月 国連年金基金入職 2024年6月 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ入社 同社 執行役員資本市場本部DE&I 研修コース コーディネーター兼スピーカー 2025年3月 株式会社エラン 社外取締役監査等委員(現任) 2025年6月 当社 社外取締役(現任) 2025年6月 東邦ホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員(現任)	2025年6月から1年	(現在) -
					(潜在) -
取締役	岡田 直子	1978年6月7日生	2001年4月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社 2005年1月 株式会社アクシブ・ドットコム (現: CARTA HOLDINGS )入社 2005年3月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科卒業(MBA)取得 2008年1月 株式会社ECナビ(現:CARTA HOLDINGS) 経営本部長 2009年7月 株式会社ネットワークコミュニケーションズ 代表取締役(現任) 2020年3月 ローランドディー.ジー.株式会社 社外取締役 2021年9月 株式会社レトリバ 社外取締役(現任) 2022年6月 日特建設株式会社 社外取締役(現任) 2023年12月 人・夢・技術グループ株式会社 社外取締役監査等委員 2024年8月 株式会社コンティニュウム・ソーシャル 取締役CCO 2025年6月 当社 社外取締役(現任)	2025年6月から1年	(現在) -
					(潜在) -
取締役 (監査等委員)	金子 丈毅	1965年6月12日生	1989年4月 株式会社山口銀行入行 2013年3月 同行 今治支店長 2015年6月 同行 新下関駅前支店長 2016年10月 同行 地域振興部長 2017年5月 当社 リスク統括部長 2018年6月 当社 コンプライアンス統括部長 2021年4月 当社 執行役員 2021年6月 当社 執行役員地域共創ユニット長 2022年4月 当社 執行役員コンプライアンス・リスク統括本部長 2024年6月 当社 取締役監査等委員(現任)	2024年6月 から2年	(現在) 8
					(潜在) 12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	永沢 裕美子	1959年11月6日生	1984年4月 日興証券株式会社入社 1997年7月 Citibank N.A.(東京)入社、個人営業本部個人融資部ヴァイス・プレジデント 2000年6月 SSB Citi Asset Management株式会社 DC部ヴァイス・プレジデント 2004年12月 市民グループ「フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)」事務局長 2008年8月 株式会社永沢ビル代表取締役(現任) 2016年1月 金融庁 参事(現任) 2016年6月 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 理事(現任) 2018年6月 市民グループ「フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)」 世話人(現任) 2018年6月 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 代表理事副会長 2018年6月 一般財団法人日本産業協会 理事(現任) 2018年6月 株式会社山口銀行 社外取締役 2020年6月 当社 社外取締役 2021年4月 お茶の水女子大学大学院 非常勤講師(現任) 2021年6月 株式会社ヤクルト本社 社外取締役(現任) 2021年6月 特定非営利法人消費者機構日本 理事(現任) 2023年6月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2024年10月 ジーエルテクノホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2025年1月 公安審査委員会 委員(現任)	2025年6月 から2年	(現在) 1
					(潜在) 0
取締役 (監査等委員)	敷地 健康	1968年1月19日生	1998年4月 大阪弁護士会登録、北浜法律事務所入所 2006年4月 福岡弁護士会へ登録換え 2007年1月 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー弁護士 2009年3月 税理士登録(九州北部税理士会) 2012年7月 株式会社ベガコーポレーション 社外監査役 2015年7月 同社 社外取締役監査等委員 2019年6月 株式会社JTC 社外取締役監査等委員 2020年1月 弁護士法人北浜法律事務所 代表社員(現任) 2023年6月 当社 社外取締役監査等委員(現任)	2025年6月 から2年	(現在) -
					(潜在) -
計					(現在) 108
					(潜在) 212

(注)1.取締役 山本謙氏、小城武彦氏、齋藤美帆氏、岡田直子氏、永沢裕美子氏及び敷地健康氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 金子丈毅 委員 永沢裕美子 委員 敷地健康
3.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(千株)
藤井 大祐	1975年3月7日	2004年10月 福岡県弁護士会登録、萬年総合法律事務所入所 2014年10月 萬年総合法律事務所パートナー弁護士 2017年4月 藤井・高田法律事務所(現:藤井法律事務所)開設	(現在) - (潜在) -

4.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。

専務執行役員	田辺 修司
執行役員	奥田 健一郎	市場事業本部長
執行役員	西野 肇	コンプライアンス・リスク統括本部長
執行役員	村田 直輝	成長戦略事業本部長
執行役員	岩田 圭司	金融事業本部長
執行役員	古堂 達也	企画統括本部長
執行役員	中嶋 羊治	業務統括本部長
執行役員	繁冨 弘樹	経営統括本部長

5.各取締役の所有株式数で、(潜在)と表記した株式数は、2026年3月31日時点の当社役員持株会における持分株式数及び業績連動型株式報酬制度で付与された株式給付等ポイントに係る、将来的に交付予定の株式数であります。


ロ.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率27.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長 CEO	椋梨 敬介	1970年4月11日生	1995年4月 株式会社山口銀行入行 2012年1月 株式会社北九州銀行 赤坂門支店長 2013年9月 株式会社山口銀行 小郡支店長 2016年1月 同行 事業性評価部長 2017年6月 株式会社YMFG ZONEプラニング 代表取締役 2019年6月 当社 執行役員 2019年7月 株式会社YMキャリア(現:株式会社YMFGグロースパートナーズ) 代表取締役 2020年6月 当社 代表取締役社長グループCOO 2021年6月 当社 代表取締役社長CEO(現任) 2022年3月 株式会社長府製作所 社外取締役監査等委員 (現任)	2026年6月 から1年	(現在) 37
					(潜在) 62
取締役	曽我 德將	1963年7月5日生	1987年4月 株式会社山口銀行入行 2006年4月 同行 廿日市支店長 2008年5月 同行 神戸支店長 2010年4月 当社 営業戦略部長 2014年4月 株式会社山口銀行 東京支店長 2015年6月 同行 取締役東京支店長 2017年6月 同行 取締役宇部支店長 2019年6月 当社 常務執行役員法人事業本部長・地域事業開発本部長 2019年6月 株式会社もみじ銀行 専務取締役 2019年11月 当社 執行役員法人事業本部長 2020年6月 ワイエムコンサルティング株式会社(現:株式会社YMFGグロースパートナーズ) 代表取締役社長 2021年6月 当社 専務執行役員金融ユニット長 2021年12月 当社 取締役専務執行役員金融ユニット長 2022年4月 当社 取締役(現任) 2022年4月 株式会社山口銀行 専務執行役員 2022年6月 同行 取締役頭取(現任) 2025年6月 下関商業開発株式会社 社外取締役(現任) 2025年6月 山口ケーブルビジョン株式会社 社外取締役(現任)	2026年6月 から1年	(現在) 36
					(潜在) 35
取締役	平中 啓文	1967年11月3日生	1991年4月 株式会社山口銀行入行 2010年7月 同行 長府東支店長 2011年11月 株式会社北九州銀行 新宮支店長 2013年7月 同行 久留米支店長 2014年9月 株式会社山口銀行 カスタマーコミュニケーション部長 2016年1月 当社 経営管理部長 2017年1月 当社 営業戦略部長 2017年5月 当社 法人戦略部長 2017年6月 当社 執行役員法人事業本部長 2018年6月 当社 執行役員リテール事業本部長 2019年1月 株式会社山口銀行 小郡支店長 2020年6月 株式会社北九州銀行 執行役員福岡支店長 2021年8月 当社 執行役員 2021年10月 当社 執行役員企画統括本部長兼人事・総務統括本部長 2022年4月 当社 常務執行役員金融事業本部長 2023年6月 株式会社もみじ銀行 取締役専務執行役員 2024年4月 同行 取締役頭取(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	2026年6月 から1年	(現在) 3
					(潜在) 30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 執行役員	古堂 達也	1976年12月13日生	1999年4月 株式会社山口銀行入行 2016年10月 株式会社北九州銀行 天神支店長 2017年11月 当社 総合企画部フロンティア事業室長 2018年6月 当社 次世代事業部フロンティア事業室長 2020年6月 当社 投資共創部長 2021年6月 山口キャピタル株式会社(現:株式会社YMFGキャピタル) 代表取締役社長 2023年2月 三笠産業株式会社 社外取締役(現任) 2023年4月 当社 総合企画部長 2024年4月 当社 執行役員企画統括本部長 2024年10月 当社 執行役員企画統括本部長兼金融事業本部長 2025年4月 当社 執行役員企画統括本部長(現任) 2025年6月 株式会社北九州銀行 取締役(現任) 2026年6月 当社 取締役執行役員(予定)	2026年6月 から1年	(現在) 2
					(潜在) 5
取締役	横田 浩	1961年10月12日生	1985年4月 徳山曹達株式会社(現:株式会社トクヤマ)入社 2002年7月 同社 OI革新推進本部主席 2003年1月 同社 ファインケミカル営業部主席 2008年4月 同社 ファインケミカル営業部部長 2010年1月 同社 機能性粉体営業部部長 2014年4月 同社 執行役員特殊品部門長 2015年3月 同社 社長執行役員 2015年6月 同社 代表取締役社長執行役員 2026年4月 同社 代表取締役会長執行役員(現任) 2026年6月 当社 社外取締役(予定)	2026年6月 から1年	(現在) -
					(潜在) -
取締役	小城 武彦	1961年8月8日生	1984年4月 通商産業省入省(現:経済産業省) 1999年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役 2002年6月 同社 代表取締役常務 2004年7月 株式会社産業再生機構 マネージングディレクター 2004年11月 カネボウ株式会社 代表執行役社長(出向) 2007年4月 丸善株式会社(現:丸善CHIホールディングス株式会社) 代表取締役社長 2013年6月 株式会社西武ホールディングス 社外取締役 2015年6月 株式会社ミスミグループ本社 社外取締役 2015年8月 株式会社日本人材機構 代表取締役社長 2016年3月 東京大学大学院経済学研究科博士課程修了 (経済学博士) 2016年4月 金融庁 参与 2018年8月 経済産業省 参事 2020年10月 九州大学大学院経済学研究院産業マネジメント専攻教授(現任) 2020年12月 株式会社日本共創プラットフォーム 社外取締役(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社ICMG 社外取締役(現任)	2026年6月 から1年	(現在) -
					(潜在) 7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	齋藤 美帆	1963年4月8日生	1986年4月 野村證券株式会社入社 1988年3月 クレディスイス信託銀行株式会社入社 1989年11月 スパークス投資顧問株式会社入社 1993年6月 J.L.Kellogg Graduate School of Management at Northwestern University 経営学修士(MBA)取得 1997年9月 シンガポール政府投資公社(GIC)入社 2006年1月 Clay Finlay Inc入社 2009年11月 国連年金基金入職 2024年6月 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ入社 同社 執行役員資本市場本部DE&I 研修コース コーディネーター兼スピーカー 2025年3月 株式会社エラン 社外取締役監査等委員(現任) 2025年6月 当社 社外取締役(現任) 2025年6月 東邦ホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員(現任)	2026年6月から1年	(現在) -
					(潜在) -
取締役	岡田 直子	1978年6月7日生	2001年4月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社 2005年1月 株式会社アクシブ・ドットコム (現: CARTA HOLDINGS )入社 2005年3月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科卒業(MBA)取得 2008年1月 株式会社ECナビ(現: CARTA HOLDINGS) 経営本部長 2009年7月 株式会社ネットワークコミュニケーションズ 代表取締役(現任) 2020年3月 ローランドディー.ジー.株式会社 社外取締役 2021年9月 株式会社レトリバ 社外取締役(現任) 2022年6月 日特建設株式会社 社外取締役(現任) 2023年12月 人・夢・技術グループ株式会社 社外取締役監査等委員 2024年8月 株式会社コンティニュウム・ソーシャル 取締役CCO 2025年6月 当社 社外取締役(現任)	2026年6月から1年	(現在) -
					(潜在) -
取締役 (監査等委員)	濱 謙太郎	1970年12月9日生	1993年4月 株式会社山口銀行入行 2000年4月 株式会社テスミック入社 2000年4月 同社 経理部長 2000年5月 同社 取締役管理本部長 2011年2月 株式会社山口銀行入行 2011年9月 公認会計士登録 2016年1月 株式会社山口銀行 長府東支店長 2018年6月 当社 総合企画部関連会社支援室長 2018年6月 当社 総合企画部主計室長 2019年9月 当社 総合企画部長 2021年4月 当社 コンプライアンス統括部長 2022年4月 当社 総合企画部主計室長 2026年4月 当社 総合企画部 2026年6月 当社 監査等委員会室(現任) 2026年6月 当社 取締役監査等委員(予定)	2026年6月 から2年	(現在) -
					(潜在) 1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	永沢 裕美子	1959年11月6日生	1984年4月 日興証券株式会社入社 1997年7月 Citibank N.A.(東京)、個人営業本部個人融資部ヴァイス・プレジデント 2000年6月 SSB Citi Asset Management株式会社 DC部ヴァイス・プレジデント 2004年12月 市民グループ「フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)」 事務局長 2008年8月 株式会社永沢ビル 代表取締役(現任) 2016年1月 金融庁 参事(現任) 2016年6月 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 理事(現任) 2018年6月 市民グループ「フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)」 世話人(現任) 2018年6月 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 代表理事副会長 2018年6月 一般財団法人日本産業協会 理事(現任) 2018年6月 株式会社山口銀行 社外取締役 2020年6月 当社 社外取締役 2021年4月 お茶の水女子大学大学院 非常勤講師(現任) 2021年6月 株式会社ヤクルト本社 社外取締役(現任) 2021年6月 特定非営利法人消費者機構日本 理事(現任) 2023年6月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2024年10月 ジーエルテクノホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2025年1月 公安審査委員会 委員(現任)	2025年6月 から2年	(現在) 1
					(潜在) 0
取締役 (監査等委員)	敷地 健康	1968年1月19日生	1998年4月 大阪弁護士会登録、北浜法律事務所入所 2006年4月 福岡弁護士会へ登録換え 2007年1月 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー弁護士 2009年3月 税理士登録(九州北部税理士会) 2012年7月 株式会社ベガコーポレーション 社外監査役 2015年7月 同社 社外取締役監査等委員 2019年6月 株式会社JTC 社外取締役監査等委員 2020年1月 弁護士法人北浜法律事務所 代表社員(現任) 2023年6月 当社 社外取締役監査等委員(現任)	2025年6月 から2年	(現在) -
					(潜在) -
計					(現在) 80
					(潜在) 142

(注)1.取締役 横田浩氏、小城武彦氏、齋藤美帆氏、岡田直子氏、永沢裕美子氏及び敷地健康氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 濱謙太郎 委員 永沢裕美子 委員 敷地健康
3.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(千株)
藤井 大祐	1975年3月7日	2004年10月 福岡県弁護士会登録、萬年総合法律事務所入所 2014年10月 萬年総合法律事務所 パートナー弁護士 2017年4月 藤井・高田法律事務所(現:藤井法律事務所)開設	(現在) - (潜在) -

4.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務するものは除く)の状況は次のとおりであります。

専務執行役員	金子 丈毅
執行役員	奥田 健一郎	市場事業本部長
執行役員	西野 肇	コンプライアンス・リスク統括本部長
執行役員	村田 直輝	成長戦略事業本部長
執行役員	岩田 圭司	金融事業本部長
執行役員	中嶋 羊治	業務統括本部長
執行役員	繁冨 弘樹	経営統括本部長

5.各取締役の所有株式数で、(潜在)と表記した株式数は、2026年3月31日時点の当社役員持株会における持分株式数及び業績連動型株式報酬制度で付与された株式給付等ポイントに係る、将来的に交付予定の株式数であります。なお、取締役監査等委員に就任予定である濱謙太郎氏につきましては、2026年3月31日時点の当社従業員持株会における持分株式数を参考として記載しております。

② 社外役員の状況
当社は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員であるものを除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は6名で、うち2名は監査等委員である取締役となります。
社外取締役は、当社グループの出身ではなく、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
横田浩氏が代表取締役を務める株式会社トクヤマと当社グループとの取引関係等については、同社の連結売上高に占める当社グループとの取引による売上高及び当社の連結経常利益に占める同社グループとの取引による利益がいずれも1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではございません。
小城武彦氏が社外取締役を務める株式会社日本共創プラットフォーム及び株式会社ICMGと当社グループとの取引関係等については、各社の連結売上高に占める当社グループとの取引による売上高及び当社の連結経常利益に占める各社グループとの取引による利益がいずれも1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではございません。また、同氏が教授を務める九州大学大学院との間に重要な取引関係はありません。
齋藤美帆氏が社外取締役監査等委員を務める株式会社エラン及び東邦ホールディングス株式会社と当社グループとの間に重要な取引関係はありません。
岡田直子氏が代表取締役を務める株式会社ネットワークコミュニケーションズ、社外取締役を務める日特建設株式会社及び株式会社レトリバと当社グループとの間に重要な取引関係はありません。
永沢裕美子氏が社外取締役監査等委員を務めるジーエルテクノホールディングス株式会社と当社グループとの取引関係等については、同社の連結売上高に占める当社グループとの取引による売上高及び当社の連結経常利益に占める同社グループとの取引による利益がいずれも1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではございません。また、同氏が社外取締役を務める株式会社ヤクルト本社、代表取締役を務める株式会社永沢ビルと当社グループとの間に重要な取引関係はありません。
敷地健康氏が代表社員を務める弁護士法人北浜法律事務所と当社グループとの間に重要な取引関係はありません。

イ.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が有する多様な知見やバックグラウンドに基づく的確な助言により、当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、当社グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を期待しております。なお、社外取締役はいずれも業務を執行する取締役との独立性を確保しており、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立役員に指定しております。

ロ.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社における社外取締役の独立性判断基準は次のとおりです。
当社における社外取締役は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
a.当社及びその子会社を主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合には業務執行者
b.当社及びその子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
c.当社及びその子会社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
d.当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
e.次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者
A:上記a.～d.に該当する者
B:当社及びその子会社の取締役、監査役、及び重要な使用人等
(※1) 「多額」の定義:過去3年間平均で年間1,000万円以上
(※2) 「最近」の定義:実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合も含む
(※3) 「重要」の定義:重要な者としては、業務執行者については役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士を指す
(※4) 「近親者」の定義:二親等内の親族

ハ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の選任にあたっては、当社からの独立性と経営に係る経験・見識や法務面での専門性等を重視しております。
当社においては、取締役会における社外取締役の機能の重要性を踏まえ、取締役の3分の1以上を社外取締役にて構成することが適当であると考えております。

③ 社外取締役(監査等委員を含む)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は必要な情報の入手と他の取締役との情報の共有により、他の取締役と協力して、監督機能を発揮し、ガバナンスの強化、経営の透明性向上に努めます。また、過半数の社外取締役によって構成される監査等委員会は、内部監査部門と協力して監査に必要な情報の入手と監査環境の整備を行い、実効性ある監査活動を実施いたします。
取締役会においては内部監査部門から定例的な報告がなされるとともに、会計監査人による監査状況についても適宜報告がなされます。また、社外取締役に対しては、事前に説明の機会を設けるなど、十分な審議が行われる環境を整備いたします。さらに、社外取締役は、必要に応じて、内部監査部門や会計監査人から直接情報を入手する体制を確保いたします。