東洋テック株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	池田 博之	1960年10月9日	1983年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 入行 2007年6月 ㈱りそな銀行 執行役員 2009年6月 同行 常務執行役員 2011年4月 ㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行) 代表取締役社長 2013年4月 ㈱りそな銀行 代表取締役副社長 兼 ㈱近畿大阪銀行 取締役会長 2017年4月 ㈱りそな銀行 取締役副会長 2017年6月 当社 社外取締役 2018年5月 一般社団法人関西経済同友会 代表幹事 2020年6月 当社 代表取締役社長 2021年6月 エレコム㈱ 社外取締役(現任) 2024年1月 ㈱東警サービス(現東洋テックセキュリティサービス㈱) 代表取締役会長(現任) 2024年5月 一般社団法人大阪府警備業協会 会長(現任) 2024年6月 一般社団法人全国警備業協会 副会長(現任) 2026年5月 五大テック㈱ 取締役会長(現任) 2026年6月 当社 代表取締役会長(現任)	注3	55,500
代表取締役社長	竹野 讓	1963年8月6日	1986年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 入行 2010年6月 ㈱りそな銀行 人財サービス部長 2013年4月 ㈱りそなホールディングス 財務部長 2015年4月 ㈱りそな銀行 神戸支店長 2018年4月 ㈱みなと銀行 執行役員 2020年4月 ㈱関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 リスク統括部担当 兼 ㈱みなと銀行 常務執行役員 リスク統括部担当 兼 ㈱関西みらい銀行 常務執行役員 リスク統括部担当 2022年4月 ㈱関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当 兼 ㈱みなと銀行 専務執行役員 リスク統括部担当兼融資企画部担当 兼 ㈱関西みらい銀行 専務執行役員 リスク統括部担当兼融資企画部担当 2023年4月 ㈱りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部担当 兼 ㈱みなと銀行 取締役 2024年4月 当社 専務執行役員 2024年5月 東洋テックビルサービス㈱ 代表取締役社長 2026年5月 同社 取締役会長(現任) 2026年6月 当社 代表取締役社長(現任)	注3	3,200
取締役 常務執行役員 DX本部長 兼 情報システム部長	岩城 勝広	1962年2月26日	1982年4月 当社 入社 2008年4月 当社 業務本部 セキュリティシステム部 部長 2016年6月 当社 執行役員 業務本部 技術部 部長 2020年10月 当社 執行役員 管理本部 情報システム部長 2021年4月 当社 常務執行役員 DX本部長兼業務本部長 兼 情報システム部長 2021年6月 当社 取締役(現任) 2023年5月 東洋テック姫路㈱ 取締役(現任) 2024年4月 ㈱東警サービス(現東洋テックセキュリティサービス㈱) 取締役(現任) 2024年5月 アムス・セキュリティサービス㈱ 取締役(現任) 2026年4月 当社 常務執行役員 DX本部長 兼 情報システム部長(現任)	注3	22,200
取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 EXPO・MICE・IR 推進室長	村上 義夫	1963年5月8日	1982年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行) 入行 2014年4月 同行 神戸エリア 支店長 2017年11月 当社 管理本部人事部付(出向) 2018年1月 東洋テック姫路㈱ 常務執行役員 管理統括本部長 2018年4月 同社 代表取締役社長 2021年4月 当社 常務執行役員 本社営業部長 2023年10月 当社 常務執行役員 営業本部 本社営業部長 兼 本社営業部一部長 兼 営業開発部長 2024年4月 当社 常務執行役員 営業本部長 兼 EXPO・MICE・IR推進室長(現任) 2024年4月 東洋テック姫路㈱ 取締役(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任) 2025年5月 テック不動産㈱ 取締役(現任) 2026年5月 東洋テックビルサービス㈱ 取締役(現任)	注3	12,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	稲田 浩二	1960年3月9日	1984年4月 関西電力㈱ 入社 2015年6月 同社 執行役員 総合企画本部副本部長 2016年6月 同社 常務執行役員 経営企画室担当、IT戦略室担当 2018年6月 同社 取締役常務執行役員 エネルギー・環境企画室担当、電力需給・取引推進室担当、IT戦略室担当 2019年6月 同社 代表取締役 副社長執行役員 経営企画室、エネルギー・環境企画室、IT戦略室担当 2019年6月 当社 社外取締役(現任) 2019年6月 ㈱関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ 社外取締役 2019年6月 日本原燃㈱ 社外取締役 2020年6月 関西電力㈱ 取締役 代表執行役副社長 エネルギー事業全般 2024年6月 同社 顧問(現任) 2024年6月 日立造船㈱(現カナデビア㈱)社外監査役(現任) 2026年6月 関西電力送配電㈱ 取締役(就任予定)	注3	―
取締役	中川 正浩	1961年4月5日	1984年10月 司法試験合格 1985年4月 警察庁 入庁 2012年9月 同庁 長官官房参事官 2014年1月 警察大学校 警務教養部長 2015年6月 警察庁 海外調査研究員(ハーバード大学) 2016年7月 自動車安全運転センター 調査研究部長 2019年2月 警察庁 東北管区警察局長(2020年4月辞職) 2020年6月 当社 社外取締役(現任) 2020年8月 大樹生命保険㈱ 顧問 2023年9月 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現任) 2025年4月 拓殖大学 政経学部 社会安全学科 教授 (現任)	注3	―
取締役	福地 敏行	1962年3月20日	1985年4月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2008年4月 同社 執行役員 アウトソーシング事業本部長 2010年1月 同社 常務執行役員 金融事業本部長 2014年8月 同社 専務執行役員 インダストリー事業本部長 2015年1月 同社 取締役 2020年1月 同社 取締役副社長 2023年1月 同社 特別顧問(2024年3月退任) 2024年4月 CC&C Lab 代表(現任) 2026年6月 当社 社外取締役(現任)	注3	―
取締役	錦野 真二	1965年7月14日	1988年3月 セコム㈱ 入社 2005年7月 同社 大阪本部 豊中支社 支社長 2007年11月 同社 人事部 担当課長 2014年6月 同社 人事部 担当次長 2016年4月 同社 人事部 担当部長 2017年1月 同社 人事部 部長 2022年6月 セコム北陸㈱ 代表取締役社長(出向) 2025年6月 セコム㈱ 執行役員 人事本部長(現任) 2026年6月 当社 社外取締役(現任)	注3	─
取締役	堂野 敦司	1967年4月8日	1991年4月 日本銀行 入行 2008年7月 同行 政策委員会室 企画役 2010年8月 内閣府(出向) 2011年11月 日本銀行 政策委員会室 企画役 2014年5月 内閣府(出向) 2015年6月 日本銀行 政策委員会室 国会渉外課長 2018年7月 同行 松山支店長 2020年7月 同行 政策委員会室 審議役 2024年6月 同行 名古屋支店長 2025年7月 セコム㈱ 執行役員 営業本部長補佐(現任) 2026年6月 当社 社外取締役(現任)	注3	─
常勤監査役	桶谷 重雄	1966年3月18日	1989年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 入行 2015年7月 ㈱りそなホールディングス コーポレートガバナンス事務局部長 兼 ㈱りそな銀行 コーポレートガバナンス事務局部長 2020年6月 ㈱関西みらいフィナンシャルグループ(2024年4月 ㈱りそなホールディングスに吸収合併)取締役(監査等委員) 2021年6月 同社 執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼 ㈱関西みらい銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼 ㈱みなと銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 2022年4月 ㈱関西みらい銀行 執行役員 個人業務部担当 2024年6月 当社 社外監査役(常勤)(現任) 2026年5月 アムス・セキュリティサービス㈱ 監査役(現任)	注4	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	植松 則行	1964年5月31日	1988年3月 セコム㈱ 入社 2009年11月 同社 プロジェクト推進部 部長 2012年10月 同社 企画部 担当部長 2015年4月 同社 企画部 部長 2016年4月 同社 執行役員 企画部 部長 2018年6月 同社 執行役員 TSS事業推進本部 本部長 2020年10月 同社 執行役員 営業第四本部 本部長 2021年10月 同社 執行役員 監査部 部長 2023年6月 当社 社外監査役(現任) 2023年6月 セコム㈱ 執行役員 総務人事本部 本部長 2024年6月 同社 執行役員 人事本部長 2025年6月 同社 執行役員 内部監査担当 グループ運営監理部長(現任) 2025年6月 セコム損害保険㈱ 監査役(現任)	注5	─
監査役	藤川 広	1962年2月8日	1984年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行) 入行 2012年4月 同行 執行役員 大阪本店営業第一部長 2015年5月 三井住友カード㈱ 執行役員 2016年4月 同社 常務執行役員 2019年4月 日本カードシステム㈱ 代表取締役社長 2019年4月 ㈱エスシーデータサービス 代表取締役社長 2022年4月 三井住友カード㈱ 顧問 2022年6月 同社 監査役(2024年6月退任) 2025年6月 当社 社外監査役(現任)	注6	─
監査役	黒川 裕之	1967年10月30日	1992年4月 関西電力㈱ 入社 2012年6月 同社 総合企画部 CSR・経営管理部門 経営管理グループ マネジャー 2015年6月 同社 人材活性化室 人材開発グループ チーフマネジャー 2016年6月 同社 人財・安全推進室 人事企画グループ チーフマネジャー 2017年6月 同社 人財・安全推進室 人事グループ チーフマネジャー 2019年7月 同社 人財・安全推進室 人事部長 2022年7月 同社 監査委員会室長 2025年6月 関電不動産開発㈱ 取締役(現任) ㈱オプテージ 取締役(現任) 2025年7月 関西電力㈱ 執行役員 取締役会室長 併 経営企画室 グループ事業担当室長(現任) 2026年6月 当社 社外監査役(現任)	注5	─
		計			94,200

(注)1.取締役 稲田浩二、中川正浩、福地敏行、錦野真二、堂野敦司の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 桶谷重雄、植松則行、藤川広、黒川裕之の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 桶谷重雄の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 植松則行、黒川裕之氏の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 藤川広氏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では取締役会の意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。
8.当社は法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
前 中 潔	1950年7月19日	1974年4月	㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 入行	800
		2002年4月	同行 執行役員 システム企画部長
		2003年3月	㈱りそな銀行 執行役員 システム部長
		2003年6月	同行 執行役 システム部長
		2005年6月	㈱DACS 代表取締役社長
		2013年4月	同社 相談役
		2015年4月	㈱トーホー 社外取締役
		2019年5月	㈱エスクロー・エージェント・ジャパン 社外取締役(2023年5月退任)

② 社外取締役及び社外監査役
a.社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係
現在の当社の社外取締役は5名(全員独立役員)、社外監査役は4名(全員独立役員)であります。
社外取締役である稲田浩二氏は、関西電力㈱の顧問及びカナデビア㈱の社外監査役であります。関西電力㈱は当社の主要株主(議決権所有割合14.4%)であります。関西電力グループと当社との間に警備業務等の取引がありますが、一般株主との利益相反となるような特別の関係はありません。また、カナデビア㈱と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役である中川正浩氏は、拓殖大学政経学部社会安全学科教授であります。拓殖大学と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、中川正浩氏は弁護士でありますが、同氏と当社の間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役である福地敏行氏は、CC&C Labの代表者であります。当社とCC&C Labとの間に、重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役である錦野真二氏は、セコム㈱の執行役員であります。セコム㈱は当社の主要株主(議決権所有割合27.4%)であり、当社は同社の持分法適用会社であります。同社グループと当社との間に警備業務の委託等の取引がありますが、一般株主との利益相反となるような特別な関係はありません。
社外取締役である堂野敦司氏は、セコム㈱の執行役員であります。セコム㈱は当社の主要株主(議決権所有割合27.4%)であり、当社は同社の持分法適用会社であります。同社グループと当社との間に警備業務の委託等の取引がありますが、一般株主との利益相反となるような特別な関係はありません。
社外監査役である桶谷重雄氏は、当社の株主(議決権所有割合3.8%)、メイン銀行かつ取引先である㈱りそな銀行の業務執行者でありましたが、2020年6月に退職しております。㈱りそな銀行と当社との間に警備業務等の取引がありますが、一般株主との利益相反となるような特別な関係はありません。なお同氏は、当社の株式700株を所有しております。
社外監査役である植松則行氏は、セコム㈱の執行役員、セコム損害保険㈱の監査役であります。セコム㈱は当社の主要株主(議決権所有割合27.4%)であり、当社は同社の持分法適用会社であります。同社グループと当社との間に警備業務の委託等の取引がありますが、一般株主との利益相反となるような特別な関係はありません。
社外監査役である藤川広氏は、当社の株主(議決権所有割合1.9%)、取引銀行かつ取引先である㈱三井住友銀行の業務執行者でありましたが、同行を転出してから10年以上経過しております。㈱三井住友銀行と当社との間に警備業務等の取引がありますが、一般株主との利益相反となるような特別な関係はありません。
社外監査役である黒川裕之氏は、関西電力㈱の執行役員、関電不動産開発㈱及び㈱オプテージの取締役であります。関西電力㈱は当社の主要株主(議決権所有割合14.4%)であります。同社グループと当社との間に警備業務等の取引がありますが、一般株主との利益相反となるような特別の関係はありません。

b.社外役員の選任理由
社外取締役である稲田浩二氏は、関西電力㈱において企画部門やIT部門の要職を歴任し、取締役代表執行役副社長として大企業の経営を担った豊富な実績を有しております。エネルギーインフラを支える企業で培ったガバナンスやリスク管理に関する深い洞察は、当社の経営基盤強化に大きく貢献するものと判断いたしました。客観的な立場から経営全般への監督と、DX推進に向けた有益な助言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である中川正浩氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、警察庁での長年の勤務を通じて管区警察局長等の要職を歴任し、防犯・危機管理に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有しております。また、弁護士資格を保有し、現在は大学教授として社会安全分野の研究にも携わるなど、法務及び学術面での深い知見を兼ね備えております。2020年の就任以来、これらの専門性を活かして当社の経営監督に寄与してきた実績から、社外取締役として選任しております。
社外取締役である福地敏行氏は、日本アイ・ビー・エム㈱において、IT・テクノロジー分野の要職を歴任し、企業の課題解決やデジタル変革(DX)に最前線で携わってこられました。現在も、管理職から役員までのリーダーシップ育成やダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進など積極的に活動しておられ、その幅広い知見、経験とリーダーシップは当社の持続的な成長と経営の多様性向上に不可欠であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である錦野真二氏は、警備業最大手であるセコム㈱において、長年にわたり人事部門の中枢を担うとともに、営業現場の支社長やグループ会社の代表取締役社長を歴任してこられました。現在は同社の執行役員人事本部長として、大企業の人材戦略を統括されており、警備業における実務、経営、および人的資本経営に関する極めて深い知見を有しております。同氏が培った業界における労務管理や人材育成、さらには組織運営実績は、労働集約型産業である当社にとって極めて有益であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である堂野敦司氏は、日本銀行において長年にわたり、政策委員会室での企画・国会渉外や、松山及び名古屋の支店長を歴任されました。これにより、マクロ経済への深い知見、高度なリスク管理能力、及び組織統治に関する広範な経験を有しています。また、内閣府への出向を通じて政府・行政との連携や公共政策にも精通されています。加えて、2025年からはセコム㈱において執行役員として実務の最前線に身を置いており、当社の事業特性や営業戦略を深く理解されています。金融・行政・実務という多角的かつ高い専門性を有する同氏の知見は、当社の持続的な成長と企業価値の向上に資すると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である桶谷重雄氏は、長年にわたる金融機関等での実務を通じ、コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、コーポレートガバナンス及び財務・会計に関する深い知見に基づき、当社の監査体制において客観的かつ専門的な視点から有益な助言・提言を行ってまいりました。引き続き、同氏の専門性を取締役会の意思決定の妥当性・適正の確保に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役である植松則行氏は、警備業最大手であるセコム㈱において、企画・営業・事業推進の各部門長や執行役員を歴任し、広範な実務経験と経営視点を有しています。特に2021年からは監査部長やグループ運営監理部長として、同社グループ全体の内部監査及びガバナンス体制の構築を指揮されています。他社の監査役も兼務されるなど、監査実務に関する高度な専門性と豊富な知見を有していることから、当社の監査体制の透明性・客観性を高めるために最適な人材と判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役である藤川広氏は、㈱三井住友銀行等での長年にわたる金融実務に加え、事業会社の経営者としての豊富な経験と卓越した実績を有しております。また、財務・会計に関する高度な知見に基づき、これまでも当社の監査体制において客観的な立場から有益な助言を行ってまいりました。引き続き、同氏の専門性と経営者視点を取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役である黒川裕之氏は、地元関西の有力企業である関西電力㈱において、長年にわたり人事・労務部門の要職を歴任し、組織運営及び人材活用に関する高度な知見を有しております。また、同社の監査委員会室長として監査実務の統括を、さらには取締役会室長として経営の中枢でコーポレート・ガバナンスの深化に携わってまいりました。豊かな実務経験と経営監視に関する専門的な知見に基づき、当社の経営全般に対する適正な監督・助言、及び監査体制のさらなる強化を期待し、社外監査役として選任しております。

c.社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員の独立性に関する基準
当社では、複数の社外取締役(取締役9名中5名)、社外監査役(監査役4名中4名)が取締役会に加わることにより、取締役会に適度の緊張感を与え、取締役会の活性化につながるものと期待しております。
当社は、社外役員の選任及び独立性の判断にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。社外取締役の選任にあたっては、取締役の選任基準として「取締役選任基本方針」及び「取締役選任基準」を定め、企業経営経験や専門的知見を活かして、取締役会等における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。


当社グループの持続的な発展と中長期的な企業価値向上に貢献できる人物を取締役とすることを基本方針とする。

次の資質を有する者を取締役として選任する。
① 取締役としての人格、見識に優れ、高い倫理観を有しているもの。
② 当社グループの経営理念を理解し、中長期的な企業価値向上に資する経験と以下の専門性を有しているもの。
・ 経営者としての経験を有し、経営戦略、グループ経営に精通しているもの。
・ 財務、会計、資本政策に精通しているもの。
・ 法務、コンプライアンス、リスクマネジメント面に精通しているもの。
・ 当社業界に精通しているもの。
・ テクノロジー・IT等のシステム面、DXに精通しているもの。
・ 人的資本、人材開発、DE&Iに精通しているもの。
・ サステナビリティ、ESGに精通しているもの。
・ その他、当社経営に関する専門的知識を有しているもの。
③ 当社グループの置かれた経営課題を的確に把握し、解決に向けた行動、意見具申ができるもの。
④ 会社法第331条に定める取締役の欠格事由に該当しないもの。
⑤ 警備業法第3条に定める欠格要件に該当しないもの。

d.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、各年度の監査役の監査方針・重点監査項目、内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受け、社外監査役も出席する代表取締役等との意見交換会を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、代表取締役、常勤監査役及び使用人等から、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて取締役会及び監査役会において意見を表明しております。