株式会社　田　谷 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧

a.2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	田谷 和正	1967年7月7日生	1988年4月 株式会社日本旅行入社 1991年6月 当社入社 1995年7月 当社クレージュサロン営業部長 1996年6月 当社取締役クレージュサロン営業部長 1997年6月 当社常務取締役クレージュサロン営業部長 2003年4月 当社代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役会長(CEO) 2025年8月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)2	81
取締役 顧問	保科 匡邦	1958年1月22日生	1981年4月 当社入社 1990年9月 当社エリア支配人 1993年2月 当社取締役 1995年7月 当社常務取締役営業本部長 1997年6月 当社専務取締役営業本部長 2003年4月 当社取締役副社長東日本営業本部長 2004年4月 当社取締役第一営業本部長兼第一営業本部第一営業部長 2005年4月 当社取締役九州支社長 2006年6月 当社取締役専務執行役員九州支社長 2009年4月 当社取締役専務執行役員技術教育部長 2013年4月 当社取締役副社長執行役員人事部長 2016年4月 当社取締役副社長 2016年6月 当社代表取締役社長(COO) 2019年6月 当社代表取締役社長(COO)兼営業本部長 2021年4月 当社代表取締役社長(COO) 2022年6月 当社取締役顧問(現任)	(注)2	10
取締役 執行役員	中村 正二	1970年5月10日生	1995年6月 当社入社 2017年4月 当社執行役員九州支社長 2022年4月 当社執行役員営業本部長 2022年6月 当社取締役執行役員営業本部長 2023年4月 当社取締役執行役員直営事業本部長 2026年4月 当社取締役執行役員 営業・教育・人事部門管掌(現任)	(注)2	0
取締役 執行役員	新藤 和久	1963年9月2日生	1996年4月 当社入社 2006年6月 当社執行役員第六事業部長 2009年6月 当社執行役員営業部九州支社長 2013年6月 当社取締役兼執行役員 マーケティング部長 2016年4月 当社取締役兼執行役員人事部長 2019年6月 当社執行役員人事教育部長 2022年4月 当社常務執行役員人事総務本部長 2022年6月 当社取締役執行役員人事総務本部長 2023年4月 当社取締役執行役員フリーランス・FC事業本部長兼フリーランス・FC運営グループ長 2025年4月 当社取締役執行役員フリーランス・FC事業本部長(現任) 2026年4月 当社取締役執行役員ano推進部長(現任)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	中西 一也	1957年5月8日生	1984年11月 美容室ラ・フェ開業 1987年4月 アルティスト株式会社 設立 2004年8月 アイリット株式会社 設立 2005年1月 美容協同組合dupa CSO副代表(現任) 2014年12月 ABAアジアビューティーアカデミー理事(現任) 2017年6月 旭川理容美容専門学校(旭星学園)理事(現任) 2018年12月 アルティメイト株式会社 取締役 (現任) 2019年2月 Seminare株式会社 取締役(現任) 2026年3月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (常勤監査等委員)	上原 俊晴	1961年2月15日生	1979年4月 当社入社 1999年6月 当社取締役クレージュ営業部長 2004年4月 当社取締役関西支社長 2009年4月 当社取締役常務執行役員営業部長 2014年4月 当社専務取締役執行役員技術教育部長 2016年4月 当社専務取締役兼執行役員商事部長 2021年6月 当社専務執行役員営業本部長兼営業本部東日本営業グループ長 2022年4月 当社執行役員営業本部副本部長 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	6
取締役 (監査等委員)	田島 克夫	1958年5月12日生	1987年8月 公認会計士登録 1988年8月 公認会計士田島事務所設立 2005年3月 税理士登録 2005年3月 田島克夫税理士事務所設立 2006年6月 当社監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	勇 亜衣子 (現姓:西川)	1988年11月22日生	2011年3月 東京大学卒業 2016年3月 新潟大学医学部卒業、医師免許取得 医籍登録 2022年7月 一般社団法人Next Beauty Labo設立 2023年3月 Dr.TOUHI AGAクリニック 開院 2024年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
計					103

(注) 1.取締役田島克夫、勇亜衣子は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2025年6月から)2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2024年6月から)2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 上原俊晴 委員 田島克夫 委員 勇亜衣子
5.勇亜衣子は旧姓かつ職務上の氏名を記載しております。戸籍上の氏名は、西川亜衣子であります。

当社は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年6月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。

役名	氏名	役職
執行役員	※中村 正二	営業、教育、人事部門管掌
執行役員	※新藤 和久	anо推進部長
執行役員	板谷 敦子	マーケティング戦略部販促企画グループ長
執行役員	富岡 亮平	管理部長兼経理財務グループ長
執行役員	小山田 文彦	教育企画部長
執行役員	中村 善樹	営業推進部長兼第1グループ長

※ 印は取締役を兼務する執行役員であります。

b.2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長(CEO)	保科 匡邦	1958年1月22日生	1981年4月 当社入社 1990年9月 当社エリア支配人 1993年2月 当社取締役 1995年7月 当社常務取締役営業本部長 1997年6月 当社専務取締役営業本部長 2003年4月 当社取締役副社長東日本営業本部長 2004年4月 当社取締役第一営業本部長兼第一営業本部第一営業部長 2005年4月 当社取締役九州支社長 2006年6月 当社取締役専務執行役員九州支社長 2009年4月 当社取締役専務執行役員技術教育部長 2013年4月 当社取締役副社長執行役員人事部長 2016年4月 当社取締役副社長 2016年6月 当社代表取締役社長(COO) 2019年6月 当社代表取締役社長(COO)兼営業本部長 2021年4月 当社代表取締役社長(COO) 2022年6月 当社取締役顧問 2026年6月 当社代表取締役会長(CEO)(現任)	(注)2	10
代表取締役 社長(COO)	中村 正二	1970年5月10日生	1995年6月 当社入社 2017年4月 当社執行役員九州支社長 2022年4月 当社執行役員営業本部長 2022年6月 当社取締役執行役員営業本部長 2023年4月 当社取締役執行役員直営事業本部長 (現任) 2026年6月 当社取締役執行役員 営業・教育・人事部門管掌 2026年6月 当社代表取締役社長(COO)(現任)	(注)2	0
取締役 (CSO)	中西 一也	1957年5月8日生	1984年11月 美容室ラ・フェ開業 1987年4月 アルティスト株式会社 設立 2004年8月 アイリット株式会社 設立 2005年1月 美容協同組合dupa CSO副代表(現任) 2014年12月 ABAアジアビューティーアカデミー理事(現任) 2017年6月 旭川理容美容専門学校(旭星学園)理事(現任) 2018年12月 アルティメイト株式会社 取締役 (現任) 2019年2月 Seminare株式会社 取締役(現任) 2026年3月 当社取締役(CSO)(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	上原 俊晴	1961年2月15日生	1979年4月 当社入社 1999年6月 当社取締役クレージュ営業部長 2004年4月 当社取締役関西支社長 2009年4月 当社取締役常務執行役員営業部長 2014年4月 当社専務取締役執行役員技術教育部長 2016年4月 当社専務取締役兼執行役員商事部長 2021年6月 当社専務執行役員営業本部長兼営業本部東日本営業グループ長 2022年4月 当社執行役員営業本部副本部長 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	6
取締役 (監査等委員)	田島 克夫	1958年5月12日生	1987年8月 公認会計士登録 1988年8月 公認会計士田島事務所設立 2005年3月 税理士登録 2005年3月 田島克夫税理士事務所設立 2006年6月 当社監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	三浦 璃久	1972年5月30日生	2006年3月 燦坤日本電器株式会社 入社 2008年8月 株式会社セイコーインターナショナル 入社 2016年10月 株式会社三友商事 管理部部長 2018年9月 gippro japan株式会社 転籍 経理部部長 2019年9月 瑞龍バイオハイティック株式会社 転籍 管理部部長 2022年3月 AIストーム株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 gippro japan株式会社 代表取締役 (現任) 2025年6月 株式会社アイフリークモバイル 社外監査役(現任) 2026年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
計					16

(注) 1.取締役田島克夫、三浦璃久は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2026年6月から)2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2026年6月から)2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 上原俊晴 委員 田島克夫 委員 三浦璃久


当社は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年6月より執行役員制度を導入しております。
2026年6月23日定時株主総会後の執行役員の状況は以下のとおりであります。

役名	氏名	役職
執行役員	富岡 亮平	管理部長兼総務グループ長兼経理財務グループ長
執行役員	小山田 文彦	教育企画部長兼ano推進部長
執行役員	中村 善樹	営業推進部長兼第1グループ長
執行役員	落合 一(新任)	経営企画部長兼経営企画グループ長兼店舗開発グループ長
執行役員	冨田 雄一郎(新任)	マーケティング戦略部長
執行役員	伊藤 陽一(新任)	人事戦略部長

② 社外役員の状況

当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、3名の監査等委員を選任し、そのうち2名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役の選任にあたっては、社内に定める方針と独立性判断基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しており、当社と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

なお、監査等委員である取締役の田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、勇亜衣子氏は髪の悩みである AGA・薄毛・髪の老化を解決する業界最先端のクリニックを開院しており、様々な髪のトラブルに対応する髪質改善という分野にも力を入れております。当社は同氏に医師の観点から毛髪に関する助言をいただくことのほか、消費者としての観点からも助言をいただけるものと判断しております。

また、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外取締役は田島克夫氏及び三浦璃久氏となります。
就任予定の監査等委員である取締役の三浦璃久氏におきましては、長年にわたり会計や財務に関する知識、経験の他、上場企業での監査等委員としての実務経験を有しており、これらの経験、能力、見識等が、当社の取締役の業務執行に対する監査・監督機能強が期待されるものと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、CR管理委員会、CP運営委員会、経営戦略会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。