システム・ロケーション株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
1.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	千村 岳彦	1960年6月2日	1992年7月 当社創業 営業部長 1996年7月 当社 代表取締役社長 2023年6月 当社 代表取締役会長 2024年5月 当社 代表取締役社長(現任)	(注3)	776,900
常務取締役 営業管掌 開発部門管掌 兼 開発部門長	内村 裕一	1965年4月3日	2001年2月 当社入社 営業担当部長 2006年1月 当社 営業部長 2006年6月 当社 取締役 2017年6月 当社 常務取締役(現任) 2018年10月 当社 営業管掌(現任) 2025年4月 当社 開発部門管掌兼開発部門長(現任)	(注3)	13,400
取締役 管理部門管掌	後藤 清文	1957年11月18日	2021年7月 当社 顧問 2022年6月 当社 常勤監査役 2025年6月 当社 管理部門管掌取締役(現任)	(注3)	-
取締役	森 吉平	1960年10月30日	2023年11月 株式会社アペックス代表取締役社長 2020年6月 公益財団法人講道館監事(現任) 2024年3月 株式会社アペックス代表取締役社長退任 2024年6月 株式会社アピシウス取締役(現任) 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注3)	-
取締役	吉村 桂	1971年5月22日	2022年4月 大同通運株式会社取締役 2023年6月 同社 常務取締役(現任) 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注3)	-
常勤監査役	内田 善昭	1969年12月23日	1995年9月 内田善昭公認会計士事務所開業(現任) 1996年4月 内田善三公認会計士事務所入所(現任) 2008年6月 株式会社大田花き取締役(現任) 2013年2月 内田善昭税理士事務所開業(現任) 2025年6月 当社 監査役 2025年10月 当社 常勤監査役(現任)	(注3)	-
監査役	井坂 俊達	1969年11月12日	2000年5月 井坂公認会計士事務所開業(現任) 2005年1月 当社 監査役 2006年6月 当社 常勤監査役 2015年6月 当社 管理部管掌取締役 2018年6月 当社 管理部管掌取締役退任 2022年6月 当社 管理部管掌取締役 2025年3月 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社取締役(現任) 2025年6月 当社 常勤監査役 2025年10月 当社 監査役(現任)	(注3)	16,200
監査役	山中 雅雄	1962年7月24日	2002年10月 大成再保険株式会社取締役 2008年4月 ルネス総合法律事務所パートナー(現任) 2012年5月 株式会社チヨダ社外監査役(現任) 2015年6月 当社 監査役(現任)	(注3)	-
計					806,500

(注1)取締役 森吉平氏、吉村桂氏は、社外取締役であります。
(注2)監査役 内田善昭氏、山中雅雄氏は、社外監査役であります。
(注3)当社は、2026年6月24日に開催される定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」「取締役(監査等委員を除く。)6名選任の件」「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、取締役及び監査役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなる予定であります。

2.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員会設置会社への移行のための定款一部変更」、並びに「監査等委員でない取締役6名」及び「監査等委員である取締役3名」の選任を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	千村 岳彦	1960年6月2日	1992年7月 当社創業 営業部長 1996年7月 当社 代表取締役社長 2023年6月 当社 代表取締役会長 2024年5月 当社 代表取締役社長(現任)	(注2)	776,900
常務取締役 営業管掌 開発部門管掌 兼 開発部門長	内村 裕一	1965年4月3日	2001年2月 当社入社 営業担当部長 2006年1月 当社 営業部長 2006年6月 当社 取締役 2017年6月 当社 常務取締役(現任) 2018年10月 当社 営業管掌(現任) 2025年4月 当社 開発部門管掌兼開発部門長(現任)	(注2)	13,400
取締役 管理部門管掌 兼 管理部門長	後藤 清文	1957年11月18日	2021年7月 当社 顧問 2022年6月 当社 常勤監査役 2025年6月 当社 管理部門管掌取締役 2026年6月 当社 管理部門管掌取締役兼管理部門長(現任)	(注2)	-
取締役 経理・財務部門管掌	井坂 俊達	1969年11月12日	2000年5月 井坂公認会計士事務所開業(現任) 2005年1月 当社 監査役 2006年6月 当社 常勤監査役 2015年6月 当社 管理部管掌取締役 2018年6月 当社 管理部管掌取締役退任 2022年6月 当社 管理部管掌取締役 2025年3月 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社取締役(現任) 2025年6月 当社 常勤監査役 2025年10月 当社 監査役 2026年6月 当社 経理・財務部門管掌取締役(現任)	(注2)	16,200
取締役	林 雅大	1975年9月20日	2006年3月 当社 入社 2014年6月 当社 取締役 2023年3月 株式会社ヘルスケアシステムズ取締役(現任) 2023年6月 当社 取締役退任 2026年6月 当社 取締役(現任)	(注2)	1,000
取締役	吉村 桂	1971年5月22日	2022年4月 大同通運株式会社取締役 2023年6月 同社 常務取締役(現任) 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注2)	-
取締役 (常勤監査等委員)	内田 善昭	1969年12月23日	1995年9月 内田善昭公認会計士事務所開業(現任) 1996年4月 内田善三公認会計士事務所入所(現任) 2008年6月 株式会社大田花き取締役(現任) 2013年2月 内田善昭税理士事務所開業(現任) 2025年6月 当社 監査役 2025年10月 当社 常勤監査役 2026年6月 当社 取締役常勤監査等委員(現任)	(注3)	-
取締役 (監査等委員)	山中 雅雄	1962年7月24日	2002年10月 大成再保険株式会社取締役 2008年4月 ルネス総合法律事務所パートナー(現任) 2012年5月 株式会社チヨダ社外監査役(現任) 2015年6月 当社 監査役 2026年6月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注3)	-
取締役 (監査等委員)	森 吉平	1960年10月30日	2023年11月 株式会社アペックス代表取締役社長 2020年6月 公益財団法人講道館監事(現任) 2024年3月 株式会社アペックス代表取締役社長退任 2024年6月 株式会社アピシウス取締役(現任) 2025年6月 当社 取締役 2026年6月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注3)	-
計					807,500

(注1)取締役 吉村桂氏、内田善昭氏、山中雅雄氏及び森吉平氏は、社外取締役であります。
(注2)2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(注3)2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、当社との利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を社外取締役として選任し届け出ており、経営陣から独立が十分確保される体制となっております。
なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。

・森 吉平(社外取締役)
株式会社アペックスの代表取締役社長を長年務め、企業経営を通じて培った豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に対する様々な助言や意見をいただくことを期待し、選任をしております。また、独立性に関する判断基準の不適合事由にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断したため、独立役員としての指定を行なっております。
・吉村 桂(社外取締役)
企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有しており、当社の業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し、選任をしております。また、独立性に関する判断基準の不適合事由にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断したため、独立役員としての指定を行なっております。
・内田 善昭(社外監査役)
公認会計士及び税理士として財務・会計に関する豊富な専門知識、知見を有しており、また他事業会社での役員の経験から、当社の経営・監査機能強化に向けた適切な助言や意見をいただけるものと判断し、選任しております。
・山中 雅雄(社外監査役)
弁護士としての知識と経験及び他事業会社での役員の経験から当社監査役に適任と判断し選任しております。
なお、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、取締役9名中、監査等委員でない社外取締役1名、監査等委員である社外取締役3名の体制になります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役、社外監査役を置き、経営監視機能の充実に努めております。なお社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人の相互連携につきましては、必要に応じて意見交換を行うなどしております。
・内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、監査役は必要に応じて内部監査部門に対し報告を求め、特定の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の会計監査報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行うなどの相互連携を図っております。