鹿島建設株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧

a 有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりである。

男性13名 女性3名 (役員のうち女性の比率18.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長兼社長 社長執行役員	押 味 至 一	1949年2月21日生	1974年4月 当社入社 2003年12月 当社横浜支店次長 2005年6月 当社執行役員、横浜支店長 2008年4月 当社常務執行役員 2009年4月 当社建築管理本部長 2010年4月 当社専務執行役員 2013年4月 当社関西支店長 2015年4月 当社副社長執行役員 同 年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 2021年6月 当社代表取締役会長 2026年1月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 兼社長執行役員(現任)	2025年 6月から 1年	86
代表取締役 副社長執行役員 海外担当	越 島 啓 介	1956年1月4日生	1978年4月 当社入社 2005年6月 カジマ ユー エス エー インコーポレー テッド取締役社長 2009年4月 当社執行役員 2010年7月 当社海外事業本部長 2012年4月 当社常務執行役員 2015年4月 当社専務執行役員 2018年4月 当社副社長執行役員(現任) 2021年6月 当社代表取締役(現任) 2026年4月 当社海外担当(現任)	2025年 6月から 1年	31
代表取締役 副社長執行役員 土木管理本部長 安全担当	風 間 優	1957年11月19日生	1981年4月 当社入社 2011年5月 当社土木管理本部土木工務部長 2013年4月 当社執行役員、土木管理本部副本部長 2015年4月 当社常務執行役員、関西支店副支店長 2017年4月 当社東京土木支店長 2021年4月 当社専務執行役員 2022年4月 当社土木管理本部長(現任) 2023年4月 当社副社長執行役員(現任)、機械部管掌 同 年6月 当社代表取締役(現任) 2024年4月 当社安全担当(現任)	2025年 6月から 1年	49
取締役 副社長執行役員 営業担当	石 川 洋	1959年3月9日生	1985年4月 株式会社西武百貨店入社 1989年7月 当社参与 1997年6月 鹿島リース株式会社代表取締役副社長 2000年6月 当社取締役、建設総事業本部営業本部副本部長兼企画本部 同 年10月 当社営業本部副本部長兼企画本部 2002年6月 当社常務取締役、営業担当 2004年6月 当社専務取締役 2005年6月 当社取締役(現任)兼専務執行役員、営業本部長 2007年4月 当社営業担当 2016年4月 当社副社長執行役員(現任) 2019年4月 当社営業本部長 2024年4月 当社営業担当(現任)	2025年 6月から 1年	2,596
取締役 副社長執行役員 総務管理本部長	勝 見 剛	1956年9月26日生	1980年4月 当社入社 2007年6月 当社関連事業部長 2014年4月 当社執行役員、経営企画部長、関連事業部、ITソリューション部管掌 2017年4月 当社常務執行役員 2020年4月 当社専務執行役員、総務管理本部長(現任)、安全環境部管掌(現任) 2021年4月 当社監査部管掌(現任) 同 年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 当社副社長執行役員(現任)	2025年 6月から 1年	47
取締役 常務執行役員 財務本部長	熊 野 隆	1959年7月1日生	1983年4月 当社入社 2017年6月 当社監査部長 2020年6月 当社常勤監査役 2024年6月 当社取締役(現任)兼常務執行役員(現任)、財務本部長(現任)	2025年 6月から 1年	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	鈴 木 庸 一	1950年9月25日生	1975年4月 外務省入省 2003年4月 外務省経済局審議官 2005年9月 在ボストン総領事 2008年12月 外務省経済局長 2010年8月 駐シンガポール大使 2013年8月 駐フランス大使 2016年6月 政府代表 関西担当大使 2017年3月 政府代表 国際貿易・経済担当大使 2018年4月 退官 2021年6月 当社取締役(現任)	2025年 6月から 1年	2
取締役	斎 藤 保	1952年7月13日生	1975年4月 石川島播磨重工業株式会社(現株式会社 IHI)入社 2008年4月 同社取締役執行役員航空宇宙事業本部長 2009年4月 同社取締役常務執行役員航空宇宙事業本部長 2011年4月 同社代表取締役副社長 2012年4月 同社代表取締役社長兼最高経営執行責任者 2016年4月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者 2017年4月 同社代表取締役会長 2020年4月 同社取締役 同 年6月 同社相談役 2022年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 株式会社IHI特別顧問(現任)	2025年 6月から 1年	3
取締役	飯 島 彰 己	1950年9月23日生	1974年4月 三井物産株式会社入社 2008年6月 同社代表取締役常務執行役員 同 年10月 同社代表取締役専務執行役員 2009年4月 同社代表取締役社長 2015年4月 同社代表取締役会長 2021年4月 同社取締役 同 年6月 同社顧問(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	2025年 6月から 1年	2
取締役	寺 脇 一 峰	1954年4月13日生	1980年4月 東京地方検察庁検事任官 2014年1月 公安調査庁長官 2015年1月 仙台高等検察庁検事長 2016年9月 大阪高等検察庁検事長 2017年4月 退官 同 年6月 弁護士登録 2019年6月 当社監査役 2023年6月 当社取締役(現任)	2025年 6月から 1年	4
取締役	安 田 結 子	1961年9月16日生	1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1991年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社 1993年9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク入社 1996年6月 同社マネージング・ディレクター 2003年4月 同社日本支社代表及びエグゼクティブ・コミッティーメンバー 2013年4月 同社エグゼクティブ・コミッティーメンバー 2020年7月 株式会社企業統治推進機構(現株式会社ボードアドバイザーズ)シニアパートナー 2023年5月 同社取締役副社長(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	2025年 6月から 1年	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	中 川 雅 博	1958年1月5日生	1981年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2010年4月 同社執行役員不動産法人営業部長 2013年10月 株式会社SMBC信託銀行代表取締役社長 2015年6月 同社代表取締役副社長兼副社長執行役員 2018年5月 同社顧問 同 年6月 当社常勤監査役(現任)	2022年 6月から 4年	6
常勤監査役	鈴 木 一 史	1960年10月10日生	1984年4月 当社入社 2014年4月 当社関連事業部長 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	2025年 6月から 4年	5
常勤監査役	小 林 俊 明	1962年7月12日生	1986年4月 当社入社 2014年10月 当社法務部長 2018年4月 当社総務管理本部法務部長 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	2024年 6月から 4年	5
監査役	武 石 惠 美 子	1960年2月16日生	1982年4月 労働省(現厚生労働省)入省 1992年7月 株式会社ニッセイ基礎研究所入社 2003年4月 東京大学社会科学研究所助教授 2004年4月 株式会社ニッセイ基礎研究所上席主任研究員 2006年4月 法政大学キャリアデザイン学部助教授 2007年4月 同大学キャリアデザイン学部教授(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	2023年 6月から 4年	0
監査役	中 森 真 紀 子	1963年8月18日生	1987年4月 日本電信電話株式会社入社 1991年10月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1996年4月 公認会計士登録 1997年7月 中森公認会計士事務所代表(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	2024年 6月から 4年	1
計					2,856

(注) 1 取締役 鈴木 庸一、斎藤 保、飯島 彰己、寺脇 一峰及び安田 結子は社外取締役である。
2 監査役 中川 雅博、武石惠美子及び中森真紀子は社外監査役である。
3 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、2026年6月分の持株会による取得株式数については、有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2026年5月25日現在の実質所有株式数を記載している。
4 当社は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)

役職	氏名	担当
※社長執行役員	押 味 至 一
副社長執行役員	桐 生 雅 文
※副社長執行役員	越 島 啓 介	海外担当
※副社長執行役員	風 間 優	土木管理本部長、安全担当
※副社長執行役員	石 川 洋	営業担当
※副社長執行役員	勝 見 剛	総務管理本部長、監査部・安全環境部管掌
副社長執行役員	竹 川 勝 久	特定プロジェクト担当
専務執行役員	福 田 孝 晴	研究技術開発担当、建築構造担当、デジタル推進室・知的財産部管掌
専務執行役員	北 典 夫	建築設計本部長
専務執行役員	利 穂 吉 彦	土木管理本部副本部長、GI基金CUCO・A4CSEL担当
専務執行役員	市 橋 克 典	開発事業本部長 兼 秘書室長
専務執行役員	島 居 潤	営業本部長
専務執行役員	茅 野 毅	建築管理本部長、安全担当(建築)
専務執行役員	吉 岡 伸 明	東京建築支店長
専務執行役員	山 田 安 彦	建築管理本部副本部長 兼 東京建築支店副支店長
専務執行役員	小 森 浩 之	関西支店長
専務執行役員	森 口 敏 美	土木管理本部副本部長 兼 海外土木事業部長、再生エネルギー部管掌
※常務執行役員	熊 野 隆	財務本部長
常務執行役員	高 林 宏 隆	海外事業本部長
常務執行役員	大 石 修 一	カジマ・デベロップメント・PTE・リミテッド取締役社長
常務執行役員	吉 弘 英 光	東京土木支店長
常務執行役員	一方井 孝 治	エンジニアリング事業本部長

役職	氏名	担当
常務執行役員	芦 田 徹 也	土木管理本部副本部長
常務執行役員	吉 美 宗 久	営業本部副本部長
常務執行役員	藤 村 正	建築設計本部副本部長
常務執行役員	尾 崎 美 伸	四国支店長
常務執行役員	常 岡 次 郎	中国支店長
常務執行役員	野 村 祥 一	関東支店長
常務執行役員	一 木 浩 人	環境本部長
常務執行役員	木 村 淳 二	北陸支店長
常務執行役員	秋 田 大次郎	中部支店長
常務執行役員	堀 内 大 輔	建築管理本部副本部長 兼 建築企画部長
常務執行役員	村 尾 光 弘	土木管理本部技師長
常務執行役員	黒 川 純一良	土木管理本部技師長
常務執行役員	塚 本 正 彰	原子力部長
執行役員	黒 川 泰 嗣	建築設計本部副本部長
執行役員	平 岡 雅 哉	建築設計本部副本部長
執行役員	太皷地 敏 夫	土木管理本部土木企画部長
執行役員	千 田 幸 央	東京建築支店副支店長
執行役員	西 澤 直 志	人事部長、ITソリューション部・総合事務センター管掌
執行役員	多 田 幸 夫	土木設計本部長
執行役員	成 実 経 夫	営業本部副本部長
執行役員	斉 藤 栄 一	東京建築支店副支店長
執行役員	奥 村 一 正	北海道支店長
執行役員	岸 裕 和	営業本部副本部長
執行役員	田 中 啓 之	土木管理本部プロジェクト推進統括部長
執行役員	奥 本 現	土木管理本部土木工務部長、安全担当(土木)
執行役員	横 井 隆 幸	東北支店長
執行役員	澤 宏 明	カジマ・オーバーシーズ・アジア・PTE・リミテッド取締役社長
執行役員	岡 田 広 行	東京建築支店副支店長
執行役員	高 橋 佳 之	東京建築支店八重洲二丁目中地区再開発事業新築工事事務所長
執行役員	河 原 慎 治	関西支店副支店長
執行役員	松 田 雅 人	横浜支店長
執行役員	船 迫 俊 雄	メカトロニクス・ソリューション部長
執行役員	田 川 勝 明	九州支店長
執行役員	栗 野 治 彦	技術研究所長
執行役員	阿 部 祥 晴	グループ事業推進部長、広報室管掌
執行役員	金 綱 伸 一	経営企画部長

b 2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社の役員の状況及び任期は、以下のとおりとなる。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載している。
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	押 味 至 一	1949年2月21日生	1974年4月 当社入社 2003年12月 当社横浜支店次長 2005年6月 当社執行役員、横浜支店長 2008年4月 当社常務執行役員 2009年4月 当社建築管理本部長 2010年4月 当社専務執行役員 2013年4月 当社関西支店長 2015年4月 当社副社長執行役員 同 年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 2021年6月 当社代表取締役会長 2026年1月 当社代表取締役会長兼社長兼社長執行役員 同 年6月 当社代表取締役会長(現任)	2026年 6月から 1年	86
代表取締役社長 社長執行役員	桐 生 雅 文	1961年11月21日生	1984年4月 当社入社 2009年1月 当社東京建築支店大崎駅西口C地区開発建設工事事務所長 2015年2月 当社東京建築支店(仮称)新日比谷プロジェクト新築工事事務所長 2018年2月 当社東京建築支店建築部長 2021年4月 当社執行役員、東京建築支店副支店長 2024年4月 当社常務執行役員、横浜支店長 2026年4月 当社副社長執行役員 同 年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)	2026年 6月から 1年	18
代表取締役 副社長執行役員 海外担当	越 島 啓 介	1956年1月4日生	1978年4月 当社入社 2005年6月 カジマ ユー エス エー インコーポレー テッド取締役社長 2009年4月 当社執行役員 2010年7月 当社海外事業本部長 2012年4月 当社常務執行役員 2015年4月 当社専務執行役員 2018年4月 当社副社長執行役員(現任) 2021年6月 当社代表取締役(現任) 2026年4月 当社海外担当(現任)	2026年 6月から 1年	31
代表取締役 副社長執行役員 土木管理本部長 安全担当	風 間 優	1957年11月19日生	1981年4月 当社入社 2011年5月 当社土木管理本部土木工務部長 2013年4月 当社執行役員、土木管理本部副本部長 2015年4月 当社常務執行役員、関西支店副支店長 2017年4月 当社東京土木支店長 2021年4月 当社専務執行役員 2022年4月 当社土木管理本部長(現任) 2023年4月 当社副社長執行役員(現任)、機械部管掌 同 年6月 当社代表取締役(現任) 2024年4月 当社安全担当(現任)	2026年 6月から 1年	49
取締役 副社長執行役員 総務管理本部長	勝 見 剛	1956年9月26日生	1980年4月 当社入社 2007年6月 当社関連事業部長 2014年4月 当社執行役員、経営企画部長、関連事業部、ITソリューション部管掌 2017年4月 当社常務執行役員 2020年4月 当社専務執行役員、総務管理本部長(現任)、安全環境部管掌(現任) 2021年4月 当社監査部管掌(現任) 同 年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 当社副社長執行役員(現任)	2026年 6月から 1年	47
取締役 常務執行役員 財務本部長	熊 野 隆	1959年7月1日生	1983年4月 当社入社 2017年6月 当社監査部長 2020年6月 当社常勤監査役 2024年6月 当社取締役(現任)兼常務執行役員(現任)、財務本部長(現任)	2026年 6月から 1年	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	斎 藤 保	1952年7月13日生	1975年4月 石川島播磨重工業株式会社(現株式会社 IHI)入社 2008年4月 同社取締役執行役員航空宇宙事業本部長 2009年4月 同社取締役常務執行役員航空宇宙事業本部長 2011年4月 同社代表取締役副社長 2012年4月 同社代表取締役社長兼最高経営執行責任者 2016年4月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者 2017年4月 同社代表取締役会長 2020年4月 同社取締役 同 年6月 同社相談役 2022年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 株式会社IHI特別顧問(現任)	2026年 6月から 1年	3
取締役	飯 島 彰 己	1950年9月23日生	1974年4月 三井物産株式会社入社 2008年6月 同社代表取締役常務執行役員 同 年10月 同社代表取締役専務執行役員 2009年4月 同社代表取締役社長 2015年4月 同社代表取締役会長 2021年4月 同社取締役 同 年6月 同社顧問(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	2026年 6月から 1年	2
取締役	安 田 結 子	1961年9月16日生	1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1991年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社 1993年9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク入社 1996年6月 同社マネージング・ディレクター 2003年4月 同社日本支社代表及びエグゼクティブ・コミッティーメンバー 2013年4月 同社エグゼクティブ・コミッティーメンバー 2020年7月 株式会社企業統治推進機構(現株式会社ボードアドバイザーズ)シニアパートナー 2023年5月 同社取締役副社長(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	2026年 6月から 1年	0
取締役 監査等委員(常勤)	小 林 俊 明	1962年7月12日生	1986年4月 当社入社 2014年10月 当社法務部長 2018年4月 当社総務管理本部法務部長 2024年6月 当社常勤監査役 2026年6月 当社取締役監査等委員(常勤)(現任)	2026年 6月から 2年	5
取締役 監査等委員(常勤)	大 森 映 治	1963年2月16日生	1985年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2014年4月 同社執行役員本店営業第四部長 2015年4月 同社執行役員新宿法人営業本部長兼埼玉池袋法人営業本部長 2016年4月 同社執行役員東日本第二法人営業本部長 2017年4月 同社常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第五、第七、第八部担当 2019年4月 同社常務執行役員 同 年5月 SMBCコンサルティング株式会社顧問 同 年6月 同社代表取締役社長 2020年7月 銀泉株式会社専務執行役員 2021年6月 同社代表取締役兼専務執行役員 2024年4月 同社代表取締役兼副社長執行役員(2026年6月退任予定) 2026年6月 当社取締役監査等委員(常勤)(現任)	2026年 6月から 2年	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 監査等委員	寺 脇 一 峰	1954年4月13日生	1980年4月 東京地方検察庁検事任官 2014年1月 公安調査庁長官 2015年1月 仙台高等検察庁検事長 2016年9月 大阪高等検察庁検事長 2017年4月 退官 同 年6月 弁護士登録 2019年6月 当社監査役 2023年6月 当社取締役 2026年6月 当社取締役監査等委員(現任)	2026年 6月から 2年	4
取締役 監査等委員	武 石 惠 美 子	1960年2月16日生	1982年4月 労働省(現厚生労働省)入省 1992年7月 株式会社ニッセイ基礎研究所入社 2003年4月 東京大学社会科学研究所助教授 2004年4月 株式会社ニッセイ基礎研究所上席主任研究員 2006年4月 法政大学キャリアデザイン学部助教授 2007年4月 同大学キャリアデザイン学部教授(現任) 2023年6月 当社監査役 2026年6月 当社取締役監査等委員(現任)	2026年 6月から 2年	0
取締役 監査等委員	中 森 真 紀 子	1963年8月18日生	1987年4月 日本電信電話株式会社入社 1991年10月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1996年4月 公認会計士登録 1997年7月 中森公認会計士事務所代表(現任) 2024年6月 当社監査役 2026年6月 当社取締役監査等委員(現任)	2026年 6月から 2年	1
計					263

(注) 1 取締役 斎藤 保、飯島 彰己及び安田 結子は社外取締役である。
2 取締役監査等委員 大森 映治、寺脇 一峰、武石 惠美子及び中森 真紀子は社外取締役である。
3 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、2026年6月分の持株会による取得株式数については、有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2026年5月25日現在の実質所有株式数を記載している。
4 当社は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)

役職	氏名	担当
※社長執行役員	桐 生 雅 文
※副社長執行役員	越 島 啓 介	海外担当
※副社長執行役員	風 間 優	土木管理本部長、安全担当
※副社長執行役員	勝 見 剛	総務管理本部長、監査部・安全環境部管掌
副社長執行役員	竹 川 勝 久	特定プロジェクト担当
専務執行役員	福 田 孝 晴	研究技術開発担当、建築構造担当、デジタル推進室・知的財産部管掌
専務執行役員	北 典 夫	建築設計本部長
専務執行役員	利 穂 吉 彦	土木管理本部副本部長、GI基金CUCO・A4CSEL担当
専務執行役員	市 橋 克 典	開発事業本部長 兼 秘書室長
専務執行役員	島 居 潤	営業本部長
専務執行役員	茅 野 毅	建築管理本部長、安全担当(建築)
専務執行役員	吉 岡 伸 明	東京建築支店長
専務執行役員	山 田 安 彦	建築管理本部副本部長 兼 東京建築支店副支店長
専務執行役員	小 森 浩 之	関西支店長
専務執行役員	森 口 敏 美	土木管理本部副本部長 兼 海外土木事業部長、再生エネルギー部管掌
※常務執行役員	熊 野 隆	財務本部長
常務執行役員	高 林 宏 隆	海外事業本部長
常務執行役員	大 石 修 一	カジマ・デベロップメント・PTE・リミテッド取締役社長
常務執行役員	吉 弘 英 光	東京土木支店長
常務執行役員	一方井 孝 治	エンジニアリング事業本部長
常務執行役員	芦 田 徹 也	土木管理本部副本部長

役職	氏名	担当
常務執行役員	吉 美 宗 久	営業本部副本部長
常務執行役員	藤 村 正	建築設計本部副本部長
常務執行役員	尾 崎 美 伸	四国支店長
常務執行役員	常 岡 次 郎	中国支店長
常務執行役員	野 村 祥 一	関東支店長
常務執行役員	一 木 浩 人	環境本部長
常務執行役員	木 村 淳 二	北陸支店長
常務執行役員	秋 田 大次郎	中部支店長
常務執行役員	堀 内 大 輔	建築管理本部副本部長 兼 建築企画部長
常務執行役員	村 尾 光 弘	土木管理本部技師長
常務執行役員	黒 川 純一良	土木管理本部技師長
常務執行役員	塚 本 正 彰	原子力部長
執行役員	黒 川 泰 嗣	建築設計本部副本部長
執行役員	平 岡 雅 哉	建築設計本部副本部長
執行役員	太皷地 敏 夫	土木管理本部土木企画部長
執行役員	千 田 幸 央	東京建築支店副支店長
執行役員	西 澤 直 志	人事部長、ITソリューション部・総合事務センター管掌
執行役員	多 田 幸 夫	土木設計本部長
執行役員	成 実 経 夫	営業本部副本部長
執行役員	斉 藤 栄 一	東京建築支店副支店長
執行役員	奥 村 一 正	北海道支店長
執行役員	岸 裕 和	営業本部副本部長
執行役員	田 中 啓 之	土木管理本部プロジェクト推進統括部長
執行役員	奥 本 現	土木管理本部土木工務部長、安全担当(土木)
執行役員	横 井 隆 幸	東北支店長
執行役員	澤 宏 明	カジマ・オーバーシーズ・アジア・PTE・リミテッド取締役社長
執行役員	岡 田 広 行	東京建築支店副支店長
執行役員	高 橋 佳 之	東京建築支店八重洲二丁目中地区再開発事業新築工事事務所長
執行役員	河 原 慎 治	関西支店副支店長
執行役員	松 田 雅 人	横浜支店長
執行役員	船 迫 俊 雄	メカトロニクス・ソリューション部長
執行役員	田 川 勝 明	九州支店長
執行役員	栗 野 治 彦	技術研究所長
執行役員	阿 部 祥 晴	グループ事業推進部長、広報室管掌
執行役員	金 綱 伸 一	経営企画部長

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、社外取締役は、鈴木庸一、斎藤保、飯島彰己、寺脇一峰及び安田結子の5名である。
社外取締役の鈴木庸一と当社の間に社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の斎藤保は、株式会社IHI代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、現在、同社の特別顧問である。株式会社IHIは、当社の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高の1%未満である。また、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長である。当社は同機構から業務委託費や研究開発の助成金等を受領しているが、直近事業年度におけるその金額は当社連結売上高の1%未満である。従って、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。また、沖電気工業株式会社及び古河電気工業株式会社の社外取締役であるが、いずれについても、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。

社外取締役の飯島彰己は、三井物産株式会社代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、現在、同社の顧問である。三井物産株式会社は、当社の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高の1%未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。また、ソフトバンクグループ株式会社及び武田薬品工業株式会社の社外取締役であり、日本銀行の参与であるが、いずれについても、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の寺脇一峰は、芝浦機械株式会社の社外取締役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の安田結子は、株式会社ボードアドバイザーズの取締役副社長である。株式会社ボードアドバイザーズは、当社の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高の1%未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。また、株式会社村田製作所及びエーザイ株式会社の社外取締役であり、公益社団法人経済同友会の副代表幹事であるが、いずれについても、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
鈴木庸一、斎藤保、飯島彰己、寺脇一峰及び安田結子は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しているが、社外取締役と当社の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外取締役を選任する目的は、独立した立場から重要な意思決定に関する助言を得ること並びに経営の監督を強化すること等である。
社外監査役は、中川雅博、武石惠美子及び中森真紀子の3名である。
社外監査役の中川雅博は、2013年9月まで株式会社三井住友銀行の業務執行者であった。株式会社三井住友銀行は、当社の主要な取引銀行の一行であるが、当社及び当社の連結子会社の直近事業年度末時点における同行からの借入残高は連結総資産の5%未満である。同行は当社の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は当社連結売上高の1%未満である。また、2018年4月まで株式会社SMBC信託銀行の業務執行者であった。同行は当社の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は当社連結売上高の1%未満である。従って、社外監査役としての独立性は確保されているものと判断している。
社外監査役の武石惠美子は、法政大学キャリアデザイン学部教授であり、東京海上日動火災保険株式会社及び日本たばこ産業株式会社の社外監査役であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外監査役の中森真紀子は、中森公認会計士事務所の代表であり、伊藤忠商事株式会社の社外取締役並びに独立行政法人国民生活センターの監事であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
なお、中川雅博、武石惠美子及び中森真紀子は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しているが、社外監査役と当社の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外監査役を選任する目的は、社外監査役が取締役会をはじめとする重要会議に出席し、自らの専門分野から第三者的視点に基づき意見を述べることにより、経営監視機能の客観性、中立性を確保すること等である。
社外役員の選任においては、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準に従って個々の独立性を判断する方針としている。
社外役員を含めた取締役、監査役の選任状況は適正と考えている。
なお当社は、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役は、斎藤保、飯島彰己、安田結子、大森映治、寺脇一峰、武石惠美子及び中森真紀子の7名となる。
斎藤保、飯島彰己、安田結子、寺脇一峰、武石惠美子及び中森真紀子については、上記のとおり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
大森映治は、2019年4月まで株式会社三井住友銀行の業務執行者であった。株式会社三井住友銀行は、当社の主要な取引銀行の一行であるが、当社及び当社の連結子会社の直近事業年度末時点における同行からの借入残高は連結総資産の5%未満である。同行は当社の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は当社連結売上高の1%未満である。また、2020年6月までSMBCコンサルティング株式会社の業務執行者、2026年6月まで銀泉株式会社の業務執行者である。2社とも当社の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は当社連結売上高の1%未満である。従って、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、豊富な経験と高い識見に基づき独立した立場から意見・提言を行い、適切な監督を行っている。
社外監査役は、監査役会における各監査役からの監査報告、会計監査人及び内部監査部門との連携のもと、取締役会をはじめとする重要会議への出席等を通じて、取締役の職務執行について監査を実施している。
また、社外取締役と社外監査役は、「内部統制委員会」、「コンプライアンス・リスク管理委員会」からの報告を受け、監督又は監査の有効性の向上に努めている。
加えて、社外取締役と社外監査役は、「ガバナンス・報酬委員会」等において意見交換を行い、相互連携を図っている。
なお当社は、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」及び「監査等委員である取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役で構成される監査等委員会が監査を担うこととなる。