アミタホールディングス株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
a. 2026年3月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長 兼CVO	熊野 英介	1956年3月17日	1978年4月 ㈱ラビアンヌ入社 1979年4月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)入社 1987年5月 同社取締役 1991年4月 同社専務取締役 1993年11月 同社代表取締役社長 2009年1月 公益財団法人信頼資本財団代表理事 2009年6月 特定非営利活動法人地球デザインスクール理事長 2009年11月 特定非営利活動法人アースウォッチ・ジャパン理 事 2010年1月 当社代表取締役会長兼社長 2012年1月 ㈱アミタ持続可能経済研究所代表取締役社長 2016年1月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)取締役会長 2021年3月 当社代表取締役会長兼CEO 2022年11月 ㈱風伝社代表取締役(現任) 2023年1月 AMIDAO㈱代表取締役社長兼CEO 2023年3月 当社代表取締役会長兼CVO(現任)	(注)1	5,523,700
代表取締役社長 兼CIOO	末次 貴英	1981年1月19日	2005年4月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)入社 2019年1月 同社取締役 2019年7月 同社取締役執行役員 2020年1月 同社代表取締役 2020年3月 当社取締役 2021年7月 AMITA BERJAYA SDN. BHD.(現AMITA NAZA SDN. BHD.) DIRECTOR 2022年6月 AMITA ENVIRONMENTAL STRATEGIC SUPPORT (MALAYSIA) SDN. BHD.(現AMITA CIRCULAR DESIGN SDN. BHD.) DIRECTOR(現任) 2023年1月 アミタ㈱取締役 2023年3月 当社代表取締役社長兼CIOO(現任) 2024年4月 一般社団法人エコシステム社会機構代表理事(現任) 2026年1月 アミタサーキュラー(株)代表取締役(現任) 2026年1月 アミタ(株)取締役(現任)	(注)1	6,300
取締役 兼CGO	岡田 健一	1979年1月15日	2005年4月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)入社 2019年1月 同社地上資源マネジメントグループリーダー 2020年1月 同社取締役 2021年1月 同社取締役執行役員 2022年1月 当社執行役員未来デザイングループグループマネージャー 2022年3月 当社取締役 2023年1月 アミタ㈱取締役 2023年1月 AMIDAO㈱取締役 2023年3月 当社取締役兼CSO 2023年12月 Codo Advisory㈱取締役 2024年1月 AMIDAO㈱代表取締役 2024年3月 アミタ㈱代表取締役 2024年3月 当社取締役兼CGO(現任) 2024年4月 サーキュラーリンクス㈱取締役(現任) 2025年6月 AMITA CIRCULAR DESIGN SDN.BHD.DIRECTOR(現任) 2026年1月 AMITA CIRCULAR DESIGN SDN.BHD.MANAGER(現任)	(注)1	9,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	髙野 雅晴	1963年9月13日	1988年4月 日経マグロウヒル㈱(現㈱日経BP)入社 1995年4月 ㈱ディジタル・ビジョン・ラボラトリーズ企画部長 2000年8月 ㈱ビットメディア代表取締役(現任) 2019年6月 一般社団法人未来フェス(現一般社団法人参加型社会学会)理事(現任) 2019年7月 ㈱SDGsテック代表取締役(現任) 2021年6月 エス・アイ・ピー㈱取締役(現任) 2021年10月 一般社団法人SVI推進協議会理事(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任) 2024年3月 ㈱インフォシティ取締役(現任) 2024年8月 ㈱MESH-X代表取締役(現任) 2024年9月 一般社団法人学び方のダイバーシティ研究実践協会理事(現任) 2025年4月 イトシマ(株)取締役(現任)	(注)1	-
取締役	清水 菜保子	1973年5月17日	1996年4月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)入社 2000年12月 同社退社 2002年12月 特定非営利活動法人環境ネットワークくまもと(現特定非営利活動法人くまもと未来ネット)理事 2003年1月 グリフィス大学(豪)環境教育修士課程修了 2005年4月 エコ村伝承館事務局 2011年4月 ネットワークココ代表 2013年10月 一般社団法人ゆずり葉代表理事(現任) 2016年4月 熊本こども・女性支援ネット共同代表(現任) 2018年4月 一般社団法人Arts & Sports for Everyone監事(現任) 2021年4月 熊本日日新聞 読者と報道を考える委員会委員 2023年3月 当社社外取締役(現任) 2024年4月 一般社団法人公共善エコノミー代表理事(現任) 2025年9月 一般社団法人子育てネットワーク縁側moyai監事(現任)	(注)1	-
常勤監査役	長谷川 孝文	1962年1月21日	1981年4月 中外医線工業㈱(現中外テクノス㈱)入社 1990年2月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)入社 2000年4月 同社取締役 2011年3月 同社取締役生産本部長 2013年3月 当社取締役 2015年1月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)常務取締役 2021年3月 当社監査役(現任) 2021年3月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)監査役(現任) 2023年1月 アミタ㈱監査役(現任) 2023年1月 AMIDAO㈱監査役 2024年4月 サーキュラーリンクス㈱監査役(現任)	(注)2	159,000
監査役	中東 正文	1965年9月19日	1996年4月 名古屋大学(現国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学)法学部助教授 1999年4月 同大学大学院法学研究科助教授 2005年4月 国立大学法人名古屋大学(現国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学)大学院法学研究科教授(現任) 2010年4月 法制審議会幹事(会社法制部会) 2011年6月 最高裁判所民事規則制定諮問委員会幹事 2016年6月 ㈱カネカ補欠監査役(現任) 2017年4月 法制審議会幹事(会社法制(企業統治等関係)部会) 2019年4月 国立大学法人名古屋大学(現国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学)副学長 2022年3月 当社監査役(現任) 2024年4月 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院法学研究科研究科長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	矢本 浩教	1978年1月24日	2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所 2006年9月 公認会計士・税理士登録 2011年10月 矢本公認会計士事務所入所(現任) 2012年6月 清友監査法人代表社員(現任) 2013年6月 日本公認会計士協会近畿幹事会(監査会計委員会副委員長・会報部副部長) 2016年6月 同協会 公益法人小委員会委員長 2018年5月 一般社団法人SDGs推進士業協会 社員・理事(現任) 2019年6月 日本公認会計士協会近畿会会員業務推進部長・非営利法人委員会副委員長 2022年3月 当社監査役(現任) 2023年6月 一般社団法人研友会国際部長 2023年6月 日本公認会計士協会近畿会会員業務推進部副部長(現任) 2023年11月 有限会社YAMOXコンサルティング取締役(現任) 2024年2月 株式会社フィル・カンパニー社外取締役(監査等委員) 2024年6月 一般社団法人研友会執行役員広報部部長(現任) 2025年6月 ファルス株式会社取締役(現任)	(注)3	-
計					5,698,000

(注)1.取締役の任期は、2025年3月26日開催の定時株主総会の終結時から1年間であります。
2.監査役 長谷川孝文の任期は、2025年3月26日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。
3.監査役 中東正文及び矢本浩教の任期は、2022年3月17日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。
4.取締役 髙野雅晴及び清水菜保子は、社外取締役であります。
5.監査役 中東正文及び矢本浩教は、社外監査役であります。

b.当社は、2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 7名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 30%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長 兼CVO	熊野 英介	1956年3月17日	1978年4月 ㈱ラビアンヌ入社 1979年4月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)入社 1987年5月 同社取締役 1991年4月 同社専務取締役 1993年11月 同社代表取締役社長 2009年1月 公益財団法人信頼資本財団代表理事 2009年6月 特定非営利活動法人地球デザインスクール理事長 2009年11月 特定非営利活動法人アースウォッチ・ジャパン理 事 2010年1月 当社代表取締役会長兼社長 2012年1月 ㈱アミタ持続可能経済研究所代表取締役社長 2016年1月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)取締役会長 2021年3月 当社代表取締役会長兼CEO 2022年11月 ㈱風伝社代表取締役(現任) 2023年1月 AMIDAO㈱代表取締役社長兼CEO 2023年3月 当社代表取締役会長兼CVO(現任)	(注)1	5,523,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 兼CIOO	末次 貴英	1981年1月19日	2005年4月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)入社 2019年1月 同社取締役 2019年7月 同社取締役執行役員 2020年1月 同社代表取締役 2020年3月 当社取締役 2021年7月 AMITA BERJAYA SDN. BHD.(現AMITA NAZA SDN. BHD.)DIRECTOR 2022年6月 AMITA ENVIRONMENTAL STRATEGIC SUPPORT (MALAYSIA) SDN. BHD.(現AMITA CIRCULAR DESIGN SDN. BHD.)DIRECTOR(現任) 2023年1月 アミタ㈱取締役 2023年3月 当社代表取締役社長兼CIOO(現任) 2024年4月 一般社団法人エコシステム社会機構代表理事(現 任) 2026年1月 アミタサーキュラー株式会社代表取締役(現任) 2026年1月 アミタ(株)取締役(現任)	(注)1	6,300
取締役 兼CGO	岡田 健一	1979年1月15日	2005年4月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)入社 2019年1月 同社地上資源マネジメントグループリーダー 2020年1月 同社取締役 2021年1月 同社取締役執行役員 2022年1月 当社執行役員未来デザイングループグループマネー ジャー 2022年3月 当社取締役 2023年1月 アミタ㈱取締役 2023年1月 AMIDAO㈱取締役 2023年3月 当社取締役兼CSO 2023年12月 Codo Advisory㈱取締役 2024年1月 AMIDAO㈱代表取締役 2024年3月 アミタ㈱代表取締役(現任) 2024年3月 当社取締役兼CGO(現任) 2024年4月 サーキュラーリンクス㈱取締役(現任) 2025年6月 AMITA CIRCULAR DESIGN SDN.BHD.DIRECTOR(現任) 2026年1月 AMITA CIRCULAR DESIGN SDN.BHD.MANAGER(現任)	(注)1	9,000
取締役	宮原 伸朗	1983年5月12日	2007年4月 アミタ(株)(現アミタサーキュラー(株))入社 2021年1月 当社未来デザイングループグループマネージャー 2024年1月 アミタ(株)取締役(現任) 2024年4月 当社執行役員(現任) 2024年4月 Codo Advisory(株)取締役 2026年1月 アミタ(株)代表取締役(現任) 2026年1月 アミタサーキュラー(株)取締役(現任) 2026年3月 当社取締役(現任)	(注)1	900
取締役	三好 三恵	1974年4月7日	1997年4月 アミタ(株)(現アミタサーキュラー(株))入社 2023年1月 アミタ(株)コーポレートリレーショングループグル ープマネージャー 2024年1月 当社カンパニーリレーショングループグループマネ ージャー 2026年1月 当社執行役員カンパニーマネジメント本部ゼネラル マネージャー(現任) 2026年1月 アミタサーキュラー(株)取締役(現任) 2026年3月 当社取締役(現任)	(注)1	-
取締役	髙野 雅晴	1963年9月13日	1988年4月 日経マグロウヒル㈱(現㈱日経BP)入社 1995年4月 ㈱ディジタル・ビジョン・ラボラトリーズ企画部長 2000年8月 ㈱ビットメディア代表取締役(現任) 2019年6月 一般社団法人未来フェス(現一般社団法人参加型社 会学会)理事(現任) 2019年7月 ㈱SDGsテック代表取締役(現任) 2021年6月 エス・アイ・ピー㈱取締役(現任) 2021年10月 一般社団法人SVI推進協議会理事(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任) 2024年3月 ㈱インフォシティ取締役(現任) 2024年8月 ㈱MESH-X代表取締役(現任) 2024年9月 一般社団法人学び方のダイバーシティ研究実践協会 理事(現任) 2025年4月 イトシマ(株)取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	清水 菜保子	1973年5月17日	1996年4月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)入社 2000年12月 同社退社 2002年12月 特定非営利活動法人環境ネットワークくまもと(現 特定非営利活動法人くまもと未来ネット)理事 2003年1月 グリフィス大学(豪)環境教育修士課程修了 2005年4月 エコ村伝承館事務局 2011年4月 ネットワークココ代表 2013年10月 一般社団法人ゆずり葉代表理事(現任) 2016年4月 熊本こども・女性支援ネット共同代表(現任) 2018年4月 一般社団法人Arts & Sports for Everyone監事(現 任) 2021年4月 熊本日日新聞 読者と報道を考える委員会委員 2023年3月 当社社外取締役(現任) 2024年4月 一般社団法人公共善エコノミー代表理事(現任) 2025年9月 一般社団法人子育てネットワーク縁側moyai監事(現 任)	(注)1	-
常勤監査役	長谷川 孝文	1962年1月21日	1981年4月 中外医線工業㈱(現中外テクノス㈱)入社 1990年2月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)入社 2000年4月 同社取締役 2011年3月 同社取締役生産本部長 2013年3月 当社取締役 2015年1月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)常務取締役 2021年3月 当社監査役(現任) 2021年3月 アミタ㈱(現アミタサーキュラー㈱)監査役(現 任) 2023年1月 アミタ㈱監査役(現任) 2023年1月 AMIDAO㈱監査役 2024年4月 サーキュラーリンクス㈱監査役(現任)	(注)2	159,000
監査役	水野 祐	1981年1月20日	2009年12月 弁護士登録 2013年1月 シティライツ法律事務所開設同所パートナー弁護士 (現任) 2018年4月 スタートバーン(株)監査役(現任) 2018年12月 (株)電子広告社(現(株)デジタリフト)社外監査役 (現任) 2020年2月 (株)ピースオブケイク(現note(株))社外取締役(監 査等委員)(現任) 2021年6月 (株)tsumug監査役 2026年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役	小長谷 敦子	1960年8月24日	1984年4月 (株)西武百貨店入社 1997年4月 公認会計士登録 1997年10月 税理士登録 1999年6月 小長谷敦子公認会計士事務所開設同所所長(現任) 1999年6月 小長谷敦子税理士事務所開設同所所長(現任) 2012年1月 (株)経営ステーション京都取締役(現任) 2014年9月 宇治市特別職報酬等委員会会長(現任) 2025年6月 社会福祉法人京都府社会福祉協議会監事(現任) 2026年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
計					5,698,900

(注)1.取締役の任期は、2026年3月26日開催の定時株主総会の終結時から2年間であります。
2.監査役 長谷川孝文の任期は、2025年3月26日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。
3.監査役 水野祐及び小長谷敦子の任期は、2026年3月26日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。
4.取締役 髙野雅晴及び清水菜保子は、社外取締役であります。
5.監査役 水野祐及び小長谷敦子は、社外監査役であります。