シンバイオ製薬株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員(CEO)	吉 田 文 紀	1949年1月19日生	1980年1月 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 代表取締役社長 1991年7月 日本シンテックス株式会社 代表取締役社長 1993年5月 アムジェン株式会社 代表取締役社長 米国アムジェン社 副社長 2005年3月 当社設立 代表取締役社長兼CEO(現任)	(注) 1	1,684,200
取締役	野村 博	1957年8月31日生	1981年4月 住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社 2003年12月 住友製薬株式会社 出向 2008年1月 大日本住友製薬株式会社(現 住友ファーマ株式会社)移籍 2008年6月 同社 執行役員 2012年6月 同社 取締役 兼 執行役員 2014年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 2016年4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 2017年4月 同社 代表取締役 兼 専務執行役員 2018年4月 同社 代表取締役社長 2024年6月 同社 特別顧問 2026年3月 当社 社外取締役(現任)	(注) 1	―
取締役	ブルース・ デビッド・ チェソン	1946年4月6日生	1971年7月 ヴァージニア大学病院 内科インターン 1973年7月 同院 内科上級アシスタント研修医 1974年7月 ニューイングランド・メディカルセンター病院 血液学臨床研究員 1977年7月 ユタ大学病院 血液学/腫瘍学 医学部助教授 1984年10月 国立がん研究所 がん治療評価プログラム主任研究員 2001年6月 リンパ腫研究財団 サイエンティフィックアドバイザー 2002年7月 ジョージタウン大学病院ロンバルディ総合がんセンター 血液腫瘍科 血液腫瘍科副主任 2013年3月 同院 血液腫瘍学フェローシッププログラムディレクター 2016年8月 モーフォシス社 社外取締役 2018年12月 フランク・M. アーウィング財団 血液腫瘍学委員長 2019年3月 当社 社外取締役(現任) 2021年5月 がん・血液疾患センター医師 2025年5月 リンパ腫コンサルタント(現任)	(注) 1	―
取締役	ジョージ・ モースティン	1950年12月28日生	1991年3月 米国アムジェン社 上級副社長 グローバルディベロップメント兼CMO 2006年4月 ジーアンドアール モースティンパーティーリミテッド最高経営責任者(現任) 2009年3月 当社社外取締役 2010年7月 豪州ビクトリアン総合がんセンター副議長 2017年12月 豪州アクチノジェン・メディカル社社外取締役(現任) 2019年3月 当社社外取締役 退任 2021年5月 豪州PioTx社 独立取締役(現任) 2024年3月 当社 社外取締役(現任)	(注) 1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	ラルフ・ スモーリング	1955年9月15日生	2003年6月 米国アムジェン社 副社長 グローバルR&Dポリシーアンドアナリシス 2005年8月 米国ライナスコンサルティングLLC プリンパルコンサルタント (現任) 2006年1月 米国カリフォルニア州立大学チャネルアイランド校講師 2006年6月 米国ダイレクト・アクセス・レジデンシャル・エナジー取締役 2023年7月 米国ジェネラックスコーポレーション バイスプレジデント兼薬事部長(現任) 2025年3月 当社 社外取締役(現任)	(注) 1	―
取締役 (監査等委員)	下村 恒一	1958年9月18日生	1982年4月 石油資源開発株式会社入社 2006年7月 同社 広報IR部長 2008年7月 同社 海外本部海外計画室長 2009年6月 同社 海外本部海外第一部長 2011年6月 同社 米州・ロシア事業本部 カナダオイルサンドプロジェクト部長 2012年6月 同社 米州・ロシア事業本部長補佐 2017年6月 同社 中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐 2018年6月 同社 常勤監査役 2022年6月 日本海洋石油資源開発株式会社 常勤監査役 2024年1月 HW ELECTRO株式会社 法務室長 2025年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 2	―
取締役 (監査等委員)	水谷 英滋	1957年8月29日生	1981年10月 新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1985年3月 公認会計士登録 2003年5月 同法人 パートナー就任 2010年9月 同法人 理事 2014年4月 同法人 品質管理本部長 2015年11月 同法人 上級審査会会長 2021年6月 株式会社J-オイルミルズ 社外監査役 2021年7月 公認会計士水谷英滋事務所 所長(現任) 2022年6月 株式会社大林組 社外監査役(現任) 2026年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 2	700
取締役 (監査等委員)	市野澤 剛士	1982年6月7日生	2004年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2008年7月 公認会計士登録 2014年12月 弁護士登録 小笠原六川国際総合法律事務所 入所 2015年7月 半蔵門総合法律事務所 2017年1月 市野澤法律事務所(現任) 2020年6月 株式会社ソルブレイン 社外監査役 (現任) 2020年10月 筑波大学国際産学連携本部 非常勤講師 (現任) 2022年3月 株式会社ファインズ 社外取締役(現任) 2022年6月 同社 指名・報酬委員会議長(現任) 2023年3月 GMO OMAKASE株式会社 非常勤監査役 (現任) 2023年12月 株式会社アルビレックス新潟 非常勤監査役(現任) 2026年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 2	―
計					1,684,900

(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年3月24日開催の第21期定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.監査等委員である取締役の任期は、2026年3月24日開催の第21期定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役のうち野村博、ブルース・デビッド・チェソン、ジョージ・モースティン、ラルフ・スモーリング、下村恒一、水谷英滋、市野澤剛士は、社外取締役であります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、取締役を兼務しない執行役員は次の4名であります。
副社長執行役員兼グローバルR&D本部長 エドウィン・ロック
常務執行役員兼ジェネラルカウンセル ポール・マーストン
執行役員兼CFO 奥野 剛雄
執行役員兼CMOがん領域兼日本開発本部長 ミノリ・ロザーレス

② 社外取締役及び監査等委員である取締役

当社の社外取締役の員数は、7名(うち監査等委員である社外取締役は3名)です。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、それぞれの職務での豊富な経験・知識に基づく視点を生かし、客観的・中立的な立場から経営の監視と助言を行うことができる人材を選任しております。
社外取締役の選任理由及び期待する役割の概要は以下のとおりであります。
(a) 社外取締役野村博は、グローバル総合医薬品会社の社長の経験を有しております。その経験を踏まえ、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に関する助言および意見をいただき、財務戦略やグローバル展開、ガバナンス強化に寄与いただけると判断いたしました。
(b) 社外取締役ブルース・デビッド・チェソンは、医師としての知識や経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただけると判断しました。なお、同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
(c) 社外取締役ジョージ・モースティンは、2009年3月から2019年3月まで、当社の社外取締役を務めておりました。また、2005年9月より当社のサイエンティフィック・アドバイザリー・ボード(SAB)のメンバーとして新薬探索等について助言を得ております。グローバル開発業務の推進強化のため、医師としての知識および豊富な経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から、当社の経営に対する助言及び意見をいただけると判断いたしました。
(d) 社外取締役ラルフ・スモーリングは、薬事に精通しており、医薬品業界で40年以上の経験があります。アムジェン社においては責任ある役職に就き、規制業務および国際安全担当副社長を務めました。グローバル開発業務の推進強化のため、薬事に関する知識および豊富な経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から助言及び意見をいただけると判断いたしました。

また、社外取締役である各監査等委員は、次のとおりであり、他の監査等委員である取締役、内部監査部門、会計監査人等と連携し、経営監視機能の充実に努めております。
(e) 社外取締役常勤監査等委員下村恒一は、約30年海外事業部門で事業の運営や管理業務に携わっており、加えて5年の経理経験のうち、4年は海外の関連会社2社での経理業務に従事し、他社新規上場時に広報・IRとして5年の経験を有しております。また、上場会社の監査役として4年の経験を有することから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
(f) 社外取締役監査等委員水谷英滋は、長年にわたり監査法人で会計監査業務や品質管理責任者を歴任し、会計監査に関する深い知見と豊富な経験を有しております。その専門性から当社の監査体制およびガバナンス強化に貢献いただくため、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
(g) 社外取締役監査等委員市野澤剛士は、公認会計士および弁護士としての専門知識と豊富な実務経験を有しております。また複数の企業で社外取締役および社外監査役の経験を有しており、多様な経営環境におけるガバナンスの実践に精通しております。会計と法務双方の視点から、また社外役員としての豊富な経験から得られた多角的な視点をもって取締役会の監督機能向上に貢献いただくため、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

③ 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社は、取締役ブルース・デビッド・チェソンに新株予約権1,590個、取締役ジョージ・モースティンに新株予約権440個を付与しております。この他は、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する重要な事項はありません。