小林製薬株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

①2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長	大田 嘉仁	1954年6月26日生	1978年4月 京セラ㈱入社 2003年6月 同社 執行役員 2010年2月 日本航空㈱ 管財人代理、会長補佐 2010年6月 京セラ㈱ 取締役執行役員常務 2010年12月 日本航空㈱ 専務執行役員 2012年2月 同社 社長補佐 兼 専務執行役員 2015年12月 京セラコミュニケーションシステム㈱ 代表取締役会長 2018年6月 鴻池運輸㈱ 社外取締役(現任) 2019年9月 ㈱MTG 会長 2019年12月 同社 取締役会長 2021年12月 ㈱EVERING 取締役会長 2025年3月 当社 取締役会長(現任)	(注)3	1
代表取締役 社長	豊田 賀一	1964年8月22日生	1987年12月 当社入社 2006年1月 国際営業カンパニー Kobayashi Healthcare Europe, Ltd. 社長 2012年12月 国際事業部 欧米・中国戦略部 部長 2015年3月 国際事業部 欧米戦略部 部長 2015年7月 国際事業部 欧米戦略部 部長 兼 Kobayashi Healthcare International, Inc. 社長 2023年3月 執行役員 国際事業部 事業部長 2025年1月 執行役員 国際事業本部 本部長 2025年3月 代表取締役社長(現任)	(注)3	4
取締役 常務執行役員 研究開発本部 本部長	松嶋 雄司	1975年7月12日生	2003年4月 藤沢薬品工業㈱(現 アステラス製薬㈱)入社 2014年4月 内閣官房 健康医療戦略室出向 2017年10月 アステラス製薬㈱ 研究本部 モダリティ研究所 先端化学室 室長 2020年4月 当社入社 2020年7月 中央研究所 研究開発部 部長 2023年1月 中央研究所 所長 2023年3月 執行役員 中央研究所 所長 2025年1月 執行役員 研究開発本部 本部長 2025年3月 取締役 常務執行役員 研究開発本部 本部長(現任)	(注)3	0
取締役 補償担当 執行役員 補償対応本部 本部長	小林 章浩	1971年5月13日生	1998年3月 当社入社 2001年6月 執行役員 製造カンパニープレジデント 2004年6月 取締役 国際営業カンパニープレジデント 兼 マーケティング室 室長 2007年6月 常務取締役 2009年3月 専務取締役 製品事業統括本部 本部長 2013年6月 代表取締役社長 2024年8月 取締役 補償担当 執行役員 2026年1月 取締役 補償担当 執行役員 補償対応本部 本部長(現任)	(注)3	9,264

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	片江 善郎	1956年10月28日生	1981年4月 ㈱小松製作所入社 2003年1月 同社 生産本部 大阪工場 総務部 部長 2007年7月 同社 総務部 部長 2013年7月 同社 執行役員 秘書室長 危機管理担当 2015年10月 同社 執行役員 秘書室長 危機管理担当 兼 コマツ経済戦略研究所長 2017年4月 同社 執行役員 秘書室長 総務,コンプライアンス管掌 危機管理担当 2018年4月 同社 常務執行役員 2019年7月 同社 顧問 2022年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
社外取締役	髙橋 昭夫	1956年3月15日生	1978年4月 大和證券㈱入社 2009年4月 大和証券エスエムビーシー㈱(現 大和証券㈱)専務取締役 2012年6月 ㈱大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長 2015年4月 ㈱大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長 2015年12月 グリーンサーマル㈱ 社外取締役 2016年3月 カンタツ㈱ 社外取締役 2017年7月 バイオマス・フューエル㈱ 社外取締役(現任) 2019年6月 鈴茂器工㈱ 社外取締役(現任) 2019年12月 ㈱MTG 社外取締役 2025年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	0
社外取締役	毛利 正人	1956年1月28日生	1979年4月 国際電信電話㈱(現 KDDI㈱)入社 2000年9月 日本テレコム㈱(現 ソフトバンク㈱)入社 2005年7月 中央青山監査法人 入所 2007年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年7月 有限責任監査法人トーマツ ディレクター 2013年10月 クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング㈱ 代表取締役 2017年4月 東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科 教授(現任) 2018年6月 ㈱テクノスジャパン 社外監査役 2019年3月 ベルトラ㈱ 社外監査役 2020年6月 ㈱テクノスジャパン 社外取締役監査等委員 ㈱ぱど(現 ㈱Def consulting)社外取締役監査等委員 2023年3月 ベルトラ㈱ 社外取締役監査等委員(現任) 2025年3月 当社 社外取締役(現任) 2025年6月 学校法人 フェリス女学院 監事(現任) 2025年9月 公立大学法人 国際教養大学 グローバル・ビジネス領域 客員教授(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	松本 真輔	1970年4月17日生	1997年4月 第一東京弁護士会登録、西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所外国法共同事業)入所 1999年10月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 2002年9月 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, New York Office 勤務 2003年3月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年4月 中村・角田法律事務所 入所 2005年1月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー(現任) 2005年12月 東京弁護士会登録 2017年3月 ビートレンド㈱ 社外監査役(現任) 2023年6月 綜研化学㈱ 社外監査役(現任) 2025年3月 当社 社外取締役(現任) 2025年11月 ジャパン・ホテル・リート投資法人 監督役員(現任)	(注)3	-
社外取締役	楠本 美砂	1972年2月16日生	1994年4月 P&G ファー・イースト・インク (現 P&G ジャパン)入社 1997年10月 同社 「SK-II」 シニアアシスタントブランドマネージャー 1999年10月 同社 食品・飲料カテゴリー 新ブランド開発マネージャー 2001年10月 マーケティング コンサルタント業(現任) 2013年10月 ㈱グロービス マネジメント スクール 外部講師(現任) 2022年2月 セルファクター㈱ 取締役 CMO(現任) 2024年2月 ㈱ノースサンド 社外取締役(現任) 2025年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
社外取締役	門川 俊明	1965年12月5日生	1996年3月 慶應義塾大学 医学研究科 博士課程卒業 1999年1月 同大学 医学部 助手 1999年7月 ワシントン大学 腎臓内科 リサーチフェロー 2002年4月 慶應義塾大学 医学部 腎臓内分泌代謝内科 助手 2007年4月 同大学 医学部 腎臓内分泌代謝内科 助教 2014年7月 同大学 医学部 医学教育統轄センター 教授(現任) 2020年6月 一般社団法人 日本腎臓学会 理事 2021年10月 慶應義塾大学 医学部 副学部長(現任) 2024年7月 一般社団法人 日本医学教育学会 理事(現任) 2025年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	山脇 明敏	1959年7月31日生	1983年4月 サンスター㈱入社 2003年7月 当社入社 2008年3月 生産技術部長 2009年3月 富山小林製薬㈱ 代表取締役社長 2011年3月 当社 品質管理部長 2014年3月 購買部長 2016年3月 日用品技術開発部長 2019年3月 常勤監査役(現任)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	川西 貴	1965年8月6日生	1990年4月 当社入社 2014年3月 中央研究所 研究推進部長 2020年1月 グループ統括本社 総務部長 2021年1月 グループ統括本社 統括本社付 2021年3月 常勤監査役(現任)	(注)4	1
社外監査役	八田 陽子	1952年6月8日生	1988年8月 KPMG LLP ニューヨーク事務所 入所 1997年8月 KPMG LLP ニューヨーク事務所 パートナー 2002年9月 KPMG税理士法人 パートナー 2015年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
社外監査役	森脇 純夫	1957年3月3日生	1981年4月 石井法律事務所 入所 1985年6月 Harvard Law School 卒業 1991年4月 石井法律事務所 パートナー弁護士(現任) 1999年4月 最高裁判所司法研修所 教官(民事弁護) 2007年4月 東京大学法科大学院 客員教授 2015年5月 日本弁護士会連合会 司法制度調査会 委員長 2017年6月 JSR㈱ 社外監査役 トピー工業㈱ 社外取締役 2023年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
計					9,274

(注)1.取締役 片江 善郎氏、髙橋 昭夫氏、毛利 正人氏、松本 真輔氏、楠本 美砂氏、門川 俊明氏は、社外取締役であります。
2.監査役 八田 陽子氏、森脇 純夫氏は、社外監査役であります。
3.2025年3月28日開催の第107期定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2023年3月30日開催の第105期定時株主総会の終結の時から4年間。なお、当社は、2026年3月27日に開催される第108期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款の一部変更の件(監査等委員会設置会社への移行)」を提案しており、この議案が承認可決されますと、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたします。この結果、監査役の任期は、2026年3月27日までとなる予定です。
5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の社外監査役を1名選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
高井 伸太郎	1973年1月24日生	1999年4月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 2004年6月 The University of Chicago Law School(LL.M.)卒業 2007年1月 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 2016年6月 高井&パートナーズ法律事務所 代表弁護士 2024年7月 TXL法律事務所 代表弁護士(現任)	-

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、内3名は取締役兼務であります。

・執行役員		豊田 賀一	(取締役兼務)
・常務執行役員	研究開発本部 本部長	松嶋 雄司	(取締役兼務)
・執行役員	補償対応本部 本部長	小林 章浩	(取締役兼務)
・常務執行役員	マーケティング本部 本部長	小野山 敦
・執行役員	国際事業本部 本部付	松下 拓也
・執行役員	財務本部 本部長	中川 由美
・執行役員	営業本部 本部長	小堀 健司
・執行役員	コーポレート戦略本部 本部長	佐藤 圭
・執行役員	広報・総務本部 本部長	木村 孝行
・執行役員	製造本部 本部長	中村 仁弥
・執行役員	品質安全保証本部 本部長	山﨑 寛生
・執行役員	国際事業本部 本部長	秋田 浩司

②社外役員の状況
・社外取締役、社外監査役の員数及び提出会社との関係
当社では、社外役員8名(社外取締役6名、社外監査役2名)が選任されております。
社外取締役 片江 善郎氏は、株式会社小松製作所において執行役員、常務執行役員を歴任し、特に危機管理やコンプライアンスに関して高い見識と豊富な経験を有しています。これらを活かし当社取締役会においてグローバル企業で培った知見に基づき、有益な提言を行っております。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。
社外取締役 髙橋 昭夫氏は、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社等で要職を歴任し、2012年から株式会社大和証券グループ本社取締役 兼 執行役副社長、2015年4月からは株式会社大和インベストメント・マネジメントで代表取締役社長を務めるなど、証券業務及び上場会社の経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、バイオマス・フューエル株式会社の社外取締役及び鈴茂器工株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社と同社との間に特記すべき関係はありません。
社外取締役 毛利 正人氏は、大学教授として財務・会計のみならずリスクマネジメントや内部統制に関する専門的な知識を有しています。さらに、事業会社や大手監査法人幹部、外資系コンサルティング会社代表就任等の幅広い実務経験も有しています。また、他社での社外監査役、社外取締役監査等委員としての豊富な経験に基づき、独立の立場から業務執行を監督・監査する役割を果たしてきました。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科の教授、ベルトラ株式会社の社外取締役監査等委員、学校法人フェリス女学院の幹事及び公立大学法人国際教養大学 グローバル・ビジネス領域 客員教授を兼職しておりますが、当社と同大学及び同社との間に特記すべき関係はありません。
社外取締役 松本 真輔氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な見識や知識を有しているのみならず、2017年3月よりビートレンド株式会社の社外監査役に就任し、2023年6月より綜研化学株式会社の社外監査役、2025年11月からはジャパン・ホテル・リート投資法人の監督役員に就任するなど、社外役員としての幅広い経験や知識に基づき、独立の立場から業務執行を監督する役割を果たしてきました。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナー弁護士、ビートレンド株式会社の社外監査役、綜研化学株式会社の社外監査役及びジャパン・ホテル・リート投資法人の監督役員を兼職しておりますが、当社と同事務所及び同社との間に特記すべき関係はありません。
社外取締役 楠本 美砂氏は、P&Gジャパン合同会社において化粧品、食品、飲料等に関するブランドマネージャーとして経験を積んだ後、個人でマーケティングコンサルタント業を開業し、大手化粧品メーカー、大手製薬会社等のマーケティングアドバイザーとして活躍してきました。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、マーケティングコンサルタント業、株式会社グロービス マネジメント スクールの外部講師、セルファクター株式会社の取締役CMO及び株式会社ノースサンドの社外取締役を兼職しておりますが、当社と同社との間に特記すべき関係はありません。
社外取締役 門川 俊明氏は、慶應義塾大学所属の医師及び教授として、腎臓内分泌代謝の領域において豊富な治療経験、研究実績及び教育実績を有するとともに、同大学医学部の副学部長として組織運営の実績も有しています。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、慶應義塾大学 医学部 副学部長及び医学教育統轄センターの教授並びに一般社団法人日本医学教育学会の理事を兼職しておりますが、当社と同大学及び同学会との間に特記すべき関係はありません。
社外監査役 八田 陽子氏は、税理士法人での業務経験があり国際税務に関する高い知見を有し、また他社社外役員を歴任するほか、大学の監事を長らく務めており、これらの知見・経験に基づいて、グローバルな事案に関する当社の企業活動に対する監査が適切に行われています。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、日本製紙株式会社、味の素株式会社及び広栄化学株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特記すべき関係はありません。
社外監査役 森脇 純夫氏は、弁護士として企業活動の適正性を判断するに十分な法的知見を有し、重要な経営判断に関わる事案を多数経験しています。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、石井法律事務所のパートナー弁護士を兼務しておりますが、当社と同事務所との間には特記すべき関係はありません。
・社外取締役、社外監査役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
社外役員は、取締役会の席上において、それぞれ経営陣から独立した立場において、非常に活発な発言を行っており、牽制機能が十分に働いていると考えております。
社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定にあたっては、候補者の社会的地位、経歴及び当社グループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等を通じ、常勤監査役、内部監査室、会計監査人等関係各者と連携し、また、内部統制部門の活動状況を把握することにより、外部の視点から当社執行部門の監視と監督を行っております。
なお、当社は、2026年3月27日に開催される第108期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款の一部変更の件(監査等委員会設置会社への移行)」「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、この議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。役職名及び略歴については、第108期定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 会長	大田 嘉仁	1954年6月26日生	1978年4月 京セラ㈱入社 2003年6月 同社 執行役員 2010年2月 日本航空㈱ 管財人代理、会長補佐 2010年6月 京セラ㈱ 取締役執行役員常務 2010年12月 日本航空㈱ 専務執行役員 2012年2月 同社 社長補佐 兼 専務執行役員 2015年12月 京セラコミュニケーションシステム㈱ 代表取締役会長 2018年6月 鴻池運輸㈱ 社外取締役(現任) 2019年9月 ㈱MTG 会長 2019年12月 同社 取締役会長 2021年12月 ㈱EVERING 取締役会長 2025年3月 当社 取締役会長(現任)	(注)2	1
代表取締役 社長	豊田 賀一	1964年8月22日生	1987年12月 当社入社 2006年1月 国際営業カンパニー Kobayashi Healthcare Europe, Ltd. 社長 2012年12月 国際事業部 欧米・中国戦略部 部長 2015年3月 国際事業部 欧米戦略部 部長 2015年7月 国際事業部 欧米戦略部 部長 兼 Kobayashi Healthcare International, Inc. 社長 2023年3月 執行役員 国際事業部 事業部長 2025年1月 執行役員 国際事業本部 本部長 2025年3月 代表取締役社長(現任)	(注)2	4
取締役 常務執行役員 研究開発本部 本部長	松嶋 雄司	1975年7月12日生	2003年4月 藤沢薬品工業㈱(現 アステラス製薬㈱)入社 2014年4月 内閣官房 健康医療戦略室出向 2017年10月 アステラス製薬㈱ 研究本部 モダリティ 研究所 先端化学室 室長 2020年4月 当社入社 2020年7月 中央研究所 研究開発部 部長 2023年1月 中央研究所 所長 2023年3月 執行役員 中央研究所 所長 2025年1月 執行役員 研究開発本部 本部長 2025年3月 取締役 常務執行役員 研究開発本部 本部長(現任)	(注)2	0
取締役 補償担当 執行役員 補償対応本部 本部長	小林 章浩	1971年5月13日生	1998年3月 当社入社 2001年6月 執行役員 製造カンパニープレジデント 2004年6月 取締役 国際営業カンパニープレジデント 兼 マーケティング室 室長 2007年6月 常務取締役 2009年3月 専務取締役 製品事業統括本部 本部長 2013年6月 代表取締役社長 2024年8月 取締役 補償担当 執行役員 2026年1月 取締役 補償担当 執行役員 補償対応本部 本部長(現任)	(注)2	9,264
社外取締役	髙橋 昭夫	1956年3月15日生	1978年4月 大和證券㈱入社 2009年4月 大和証券エスエムビーシー㈱(現 大和証券㈱)専務取締役 2012年6月 ㈱大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長 2015年4月 ㈱大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長 2015年12月 グリーンサーマル㈱ 社外取締役 2016年3月 カンタツ㈱ 社外取締役 2017年7月 バイオマス・フューエル㈱ 社外取締役 (現任) 2019年6月 鈴茂器工㈱ 社外取締役(現任) 2019年12月 ㈱MTG 社外取締役 2025年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	0
社外取締役	楠本 美砂	1972年2月16日生	1994年4月 P&G ファー・イースト・インク (現 P&G ジャパン)入社 1997年10月 同社 「SK-II」 シニアアシスタントブランドマネージャー 1999年10月 同社 食品・飲料カテゴリー 新ブランド開発マネージャー 2001年10月 マーケティング コンサルタント業(現任) 2013年10月 ㈱グロービス マネジメント スクール 外部講師(現任) 2022年2月 セルファクター㈱ 取締役 CMO(現任) 2024年2月 ㈱ノースサンド 社外取締役(現任) 2025年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	-
社外取締役	門川 俊明	1965年12月5日生	1996年3月 慶應義塾大学 医学研究科 博士課程卒業 1999年1月 同大学 医学部 助手 1999年7月 ワシントン大学 腎臓内科 リサーチフェロー 2002年4月 慶應義塾大学 医学部 腎臓内分泌代謝内科 助手 2007年4月 同大学 医学部 腎臓内分泌代謝内科 助教 2014年7月 同大学 医学部 医学教育統轄センター 教授(現任) 2020年6月 一般社団法人 日本腎臓学会 理事 2021年10月 慶應義塾大学 医学部 副学部長(現任) 2024年7月 一般社団法人 日本医学教育学会 理事(現任) 2025年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	-
社外取締役 監査等委員	毛利 正人	1956年1月28日生	1979年4月 国際電信電話㈱(現 KDDI㈱)入社 2000年9月 日本テレコム㈱(現 ソフトバンク㈱)入社 2005年7月 中央青山監査法人 入所 2007年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年7月 有限責任監査法人トーマツ ディレクター 2013年10月 クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング㈱ 代表取締役 2017年4月 東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科 教授(現任) 2018年6月 ㈱テクノスジャパン 社外監査役 2019年3月 ベルトラ㈱ 社外監査役 2020年6月 ㈱テクノスジャパン 社外取締役監査等委員 ㈱ぱど(現 ㈱Def consulting)社外取締役監査等委員 2023年3月 ベルトラ㈱ 社外取締役監査等委員(現任) 2025年3月 当社 社外取締役(現任) 2025年6月 学校法人 フェリス女学院 監事(現任) 2025年9月 公立大学法人 国際教養大学 グローバル・ビジネス領域 客員教授(現任) 2026年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(予定)	(注)3	-
社外取締役 監査等委員	片江 善郎	1956年10月28日生	1981年4月 ㈱小松製作所入社 2003年1月 同社 生産本部 大阪工場 総務部 部長 2007年7月 同社 総務部 部長 2013年7月 同社 執行役員 秘書室長 危機管理担当 2015年10月 同社 執行役員 秘書室長 危機管理担当 兼 コマツ経済戦略研究所長 2017年4月 同社 執行役員 秘書室長 総務,コンプライアンス管掌 危機管理担当 2018年4月 同社 常務執行役員 2019年7月 同社 顧問 2022年3月 当社 社外取締役(現任) 2026年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(予定)	(注)3	-
社外取締役 監査等委員	松本 真輔	1970年4月17日生	1997年4月 第一東京弁護士会登録、西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所外国法共同事業)入所 1999年10月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 2002年9月 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, New York Office 勤務 2003年3月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年4月 中村・角田法律事務所 入所 2005年1月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー(現任) 2005年12月 東京弁護士会登録 2017年3月 ビートレンド㈱ 社外監査役(現任) 2023年6月 綜研化学㈱ 社外監査役(現任) 2025年3月 当社 社外取締役(現任) 2025年11月 ジャパン・ホテル・リート投資法人 監督役員(現任) 2026年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(予定)	(注)3	-
計					9,270

(注)1.取締役 髙橋 昭夫氏、楠本 美砂氏、門川 俊明氏、毛利 正人氏、片江 善郎氏、松本 真輔氏は、社外取締役であります。
2.2026年3月27日開催の第108期定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2026年3月27日開催の第108期定時株主総会の終結の時から2年間。
4. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
高井 伸太郎	1973年1月24日生	1999年4月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 2004年6月 The University of Chicago Law School(LL.M.)卒業 2007年1月 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 2016年6月 高井&パートナーズ法律事務所 代表弁護士 2024年7月 TXL法律事務所 代表弁護士(現任)	-

・社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である社外取締役の員数及び提出会社との関係
当社では、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である社外取締役3名が選任されております。
社外取締役 髙橋 昭夫氏は、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社等で要職を歴任し、2012年から株式会社大和証券グループ本社取締役 兼 執行役副社長、2015年4月からは株式会社大和インベストメント・マネジメントで代表取締役社長を務めるなど、証券業務及び上場会社の経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、バイオマス・フューエル株式会社の社外取締役及び鈴茂器工株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社と同社との間に特記すべき関係はありません。
社外取締役 楠本 美砂氏は、P&Gジャパン合同会社において化粧品、食品、飲料等に関するブランドマネージャーとして経験を積んだ後、個人でマーケティングコンサルタント業を開業し、大手化粧品メーカー、大手製薬会社等のマーケティングアドバイザーとして活躍してきました。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、マーケティングコンサルタント業、株式会社グロービス マネジメント スクールの外部講師、セルファクター株式会社の取締役CMO及び株式会社ノースサンドの社外取締役を兼職しておりますが、当社と同社との間に特記すべき関係はありません。
社外取締役 門川 俊明氏は、慶應義塾大学所属の医師および教授として、腎臓内分泌代謝の領域において豊富な治療経験、研究実績及び教育実績を有するとともに、同大学医学部の副学部長として組織運営の実績も有しています。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、慶應義塾大学 医学部 副学部長及び医学教育統轄センターの教授並びに一般社団法人日本医学教育学会の理事を兼職しておりますが、当社と同大学及び同学会との間に特記すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 毛利 正人氏は、大学教授として財務・会計のみならずリスクマネジメントや内部統制に関する専門的な知識を有しています。さらに、事業会社や大手監査法人幹部、外資系コンサルティング会社代表就任等の幅広い実務経験も有しています。また、他社での社外監査役、社外取締役監査等委員としての豊富な経験に基づき、独立の立場から業務執行を監督・監査する役割を果たしてきました。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科の教授、ベルトラ株式会社の社外取締役監査等委員、学校法人フェリス女学院の幹事及び公立大学法人国際教養大学 グローバル・ビジネス領域 客員教授を兼職しておりますが、当社と同大学及び同社との間に特記すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 片江 善郎氏は、株式会社小松製作所において執行役員、常務執行役員を歴任し、特に危機管理やコンプライアンスに関して高い見識と豊富な経験を有しています。これらを活かし当社取締役会においてグローバル企業で培った知見に基づき、有益な提言を行っております。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 松本 真輔氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な見識や知識を有しているのみならず、2017年3月よりビートレンド株式会社の社外監査役に就任し、2023年6月より綜研化学株式会社の社外監査役、2025年11月からはジャパン・ホテル・リート投資法人の監督役員に就任するなど、社外役員としての幅広い経験や知識に基づき、独立の立場から業務執行を監督する役割を果たしてきました。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナー弁護士、ビートレンド株式会社の社外監査役、綜研化学株式会社の社外監査役及びジャパン・ホテル・リート投資法人の監督役員を兼職しておりますが、当社と同事務所及び同社との間に特記すべき関係はありません。
・社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
社外役員は、取締役会の席上において、それぞれ経営陣から独立した立場において、非常に活発な発言を行っており、牽制機能が十分に働いていると考えております。実効性のある監督・監査体制を維持するため、経営環境の変化に応じ、適切な人員構成を継続して検討してまいります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者及び監査等委員である社外取締役候補者の決定にあたっては、候補者の社会的地位、経歴及び当社グループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選定しております。