太平電業株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

①役員一覧
1.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長執行役員	野 尻 穣	1959年1月29日生	1984年3月 当社入社 2007年7月 当社補修部長 2008年4月 当社執行役員補修部長 2009年6月 当社上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長 2012年4月 当社上席執行役員工事本部長 2012年6月 当社取締役上席執行役員工事本部長 2013年4月 当社代表取締役社長執行役員 2025年7月 当社代表取締役会長執行役員(現在)	(注)3	71
代表取締役 社長執行役員	伊 藤 浩 明	1964年9月8日生	1987年3月 当社入社 2007年1月 当社新名古屋火力8号系列電装建設所長 2014年4月 当社補修部長 2014年6月 当社補修部長兼原子力部長 2015年10月 当社執行役員工事本部副本部長兼補修部長 2017年4月 当社執行役員東京支店長 2019年6月 当社取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長 2020年6月 当社取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長 2022年7月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2024年7月 当社代表取締役専務執行役員営業本部長兼海外事業本部長 2025年7月 当社代表取締役社長執行役員(現在)	(注)3	31
取締役 専務執行役員	日 下 慎 也	1963年5月15日生	1986年3月 当社入社 2007年7月 当社名古屋支店営業部長 2010年4月 当社経理部長 2014年10月 当社執行役員経理部長 2017年4月 当社執行役員総務管理本部副本部長 2017年6月 当社取締役上席執行役員総務管理本部長 2018年4月 当社取締役上席執行役員総務管理本部長兼経理部長 2021年10月 当社取締役上席執行役員総務管理本部長 2023年7月 当社取締役常務執行役員総務管理本部長 2025年7月 当社取締役専務執行役員総務管理本部長(現在)	(注)3	44
取締役 常務執行役員	岡 本 真 吾	1963年8月27日生	1987年3月 当社入社 2014年5月 当社設計部電装設計課長 2016年4月 当社東北支店次長 2017年4月 当社執行役員東北支店長 2019年4月 当社執行役員名古屋支店長 2022年7月 当社取締役上席執行役員技術本部長兼電力事業本部長 2024年7月 当社取締役常務執行役員工事本部長兼電力事業本部長 2025年5月 当社取締役常務執行役員工事本部長 2025年7月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼海外事業本部長(現在)	(注)3	13
取締役 上席執行役員	事 口 悟	1968年12月13日生	1991年4月 当社入社 2008年7月 当社建設部工事企画課長 2010年10月 当社インドネシア・スララヤリハビリ建設所主務 2014年4月 当社大崎IGCC建設所長 2016年9月 当社西名古屋7-2号系列建設所長 2018年1月 当社勿来IGCC建設所長 2020年6月 当社執行役員大阪支店長 2024年7月 当社取締役上席執行役員技術本部長(現在)	(注)3	16
取締役 上席執行役員	田 口 良 一	1966年7月2日生	1989年3月 当社入社 2005年4月 当社東新潟4-2号系列建設所長 2019年2月 当社武豊火力5号発電設備建設所長 2021年7月 当社火力管理部長 2022年7月 当社執行役員名古屋支店長 2024年7月 当社執行役員工事本部副本部長兼火力管理部長 2025年7月 当社取締役上席執行役員工事本部長(現在)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	小 島 冬 樹	1984年1月1日生	2007年9月 弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2017年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 2020年12月 森・濱田松本法律事務所退所 2021年1月 ひふみ総合法律事務所入所 ひふみ総合法律事務所パートナー弁護士(現在) 2021年10月 新生キャピタルパートナーズ㈱社外監査役(現在) 2022年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役	山 田 攝 子	1954年5月8日生	1981年4月 弁護士登録 山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)入所 2010年4月 山田・合谷・鈴木法律事務所退所 山田法律事務所開設 東京簡易裁判所民事調停委員(現在) 2013年10月 文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在) 2020年6月 当社社外監査役 2022年4月 東京都行政不服審査会委員 2024年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役	白 寄 ま ゆ み	1960年8月2日生	1986年6月 志光学園日本語学校講師 1999年4月 大正大学非常勤講師 2003年3月 早稲田大学大学院国際経営学修士課程修了 2005年4月 淑徳大学国際コミュニケーション学部兼務嘱託教育職員 2007年4月 日本語検定協会認定講師 2007年11月 台湾日本語言文芸研究学会理事 2014年4月 淑徳大学人文学部表現学科教授 2023年4月 淑徳大学留学生別科長教授(現在) 2024年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役	五 十 嵐 大 造	1956年2月20日生	1979年4月 神奈川県庁入庁 1994年3月 博士(農学)学位授与 2009年4月 東京農業大学短期大学部生物生産技術学科教授 2018年4月 東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科教授 2021年4月 東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科非常勤講師 東京農業大学グリーンアカデミー講師(現在) ㈱世田谷川場ふるさと公社農業塾塾長(現在) 独立行政法人国際協力機構(JICA)青年海外協力隊事務局技術専門委員(現在) 2022年1月 神奈川県立かながわ農業アカデミー講師(現在) 2025年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	竹 下 康 司	1955年9月3日生	1979年3月 当社入社 2005年3月 当社川崎火力建設所長 2009年6月 当社執行役員建設部長 2012年4月 当社工事本部副本部長兼建設部長 2013年4月 当社上席執行役員工事本部長 2013年6月 当社取締役上席執行役員工事本部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員工事本部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員工事本部長兼東日本総括 2020年6月 当社取締役専務執行役員工事本部長 2022年6月 当社顧問 2025年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	80
常勤監査役	早 川 康 司	1963年9月24日生	1986年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2001年4月 ㈱三井住友銀行国際業務部部長代理 2001年12月 同行シンガポール支店課長 2008年12月 同行台北支店副支店長 2011年4月 同行国際統括部上席推進役 2013年4月 同行新興国戦略本部上席推進役 2013年7月 同行グローバル・アドバイザリー部部長 2016年6月 PT Oto Multiartha取締役 2021年5月 ㈱三井住友銀行コンプライアンス部上席推進役 2021年12月 MICS化学㈱(現中本アドバンストフィルム㈱)取締役(常勤監査等委員) 2024年4月 当社経理部付 2025年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	0
監査役	樋 口 義 行	1954年1月5日生	1988年5月 公認会計士登録 2006年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2010年11月 有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当 2013年11月 有限責任監査法人トーマツ本部総務担当 2019年6月 有限責任監査法人トーマツ退所 2019年7月 樋口義行公認会計士事務所開設 2019年12月 EPSホールディングス㈱社外監査役(現在) 2021年3月 ㈱日本マイクロニクス社外取締役監査等委員(現在) 2022年6月 当社社外監査役(現在)	(注)5	-
監査役	板 倉 江 利 子(現姓:鈴木) (注)7	1967年2月9日生	1992年10月 中央新光監査法人(後のみすず監査法人、2007年7月に解散)入所 1996年4月 公認会計士登録 2006年9月 日本公認会計士協会自主規制本部研究員 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)へ移籍 2009年8月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所 2009年9月 日本公認会計士協会自主規制本部グループ長 2012年7月 日本公認会計士協会自主規制本部グループ長退任 2018年9月 公認会計士板倉江利子事務所開設 2022年6月 日本公認会計士協会千葉会常任幹事 2024年6月 当社社外監査役(現在) 2025年6月 日本公認会計士協会千葉会副会長(現在) 2026年6月 有機合成薬品工業㈱取締役監査等委員(社外)(現在)	(注)6	-
計					267

(注) 1 取締役小島冬樹、山田攝子、白寄まゆみ、五十嵐大造の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役樋口義行、板倉江利子の両氏は、社外監査役であります。
3 2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 板倉江利子氏は、婚姻により鈴木姓となりましたが、旧姓の板倉で業務を執行しております。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
小 野 敏 幸	1956年1月25日生	1978年4月 1982年9月 1998年6月 2001年10月 2004年8月 2013年10月 2021年6月 2021年7月 2022年6月	等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)横浜事務所長 デロイト中国上海事務所日系企業サービス中国統括 有限責任監査法人トーマツ監事 有限責任監査法人トーマツ退所 小野敏幸公認会計士綜合事務所開設 公益財団法人花王芸術・科学財団監事(現在)	(注)	-

(注) 1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。小野敏幸氏が就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。


2.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長執行役員	野 尻 穣	1959年1月29日生	1984年3月 当社入社 2007年7月 当社補修部長 2008年4月 当社執行役員補修部長 2009年6月 当社上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長 2012年4月 当社上席執行役員工事本部長 2012年6月 当社取締役上席執行役員工事本部長 2013年4月 当社代表取締役社長執行役員 2025年7月 当社代表取締役会長執行役員(現在)	(注)3	71
代表取締役 社長執行役員	伊 藤 浩 明	1964年9月8日生	1987年3月 当社入社 2007年1月 当社新名古屋火力8号系列電装建設所長 2014年4月 当社補修部長 2014年6月 当社補修部長兼原子力部長 2015年10月 当社執行役員工事本部副本部長兼補修部長 2017年4月 当社執行役員東京支店長 2019年6月 当社取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長 2020年6月 当社取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長 2022年7月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2024年7月 当社代表取締役専務執行役員営業本部長兼海外事業本部長 2025年7月 当社代表取締役社長執行役員(現在)	(注)3	31
取締役 専務執行役員	日 下 慎 也	1963年5月15日生	1986年3月 当社入社 2007年7月 当社名古屋支店営業部長 2010年4月 当社経理部長 2014年10月 当社執行役員経理部長 2017年4月 当社執行役員総務管理本部副本部長 2017年6月 当社取締役上席執行役員総務管理本部長 2018年4月 当社取締役上席執行役員総務管理本部長兼経理部長 2021年10月 当社取締役上席執行役員総務管理本部長 2023年7月 当社取締役常務執行役員総務管理本部長 2025年7月 当社取締役専務執行役員総務管理本部長(現在)	(注)3	44
取締役 常務執行役員	岡 本 真 吾	1963年8月27日生	1987年3月 当社入社 2014年5月 当社設計部電装設計課長 2016年4月 当社東北支店次長 2017年4月 当社執行役員東北支店長 2019年4月 当社執行役員名古屋支店長 2022年7月 当社取締役上席執行役員技術本部長兼電力事業本部長 2024年7月 当社取締役常務執行役員工事本部長兼電力事業本部長 2025年5月 当社取締役常務執行役員工事本部長 2025年7月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼海外事業本部長(現在)	(注)3	13
取締役 上席執行役員	事 口 悟	1968年12月13日生	1991年4月 当社入社 2008年7月 当社建設部工事企画課長 2010年10月 当社インドネシア・スララヤリハビリ建設所主務 2014年4月 当社大崎IGCC建設所長 2016年9月 当社西名古屋7-2号系列建設所長 2018年1月 当社勿来IGCC建設所長 2020年6月 当社執行役員大阪支店長 2024年7月 当社取締役上席執行役員技術本部長(現在)	(注)3	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 上席執行役員	田 口 良 一	1966年7月2日生	1989年3月 当社入社 2005年4月 当社東新潟4-2号系列建設所長 2019年2月 当社武豊火力5号発電設備建設所長 2021年7月 当社火力管理部長 2022年7月 当社執行役員名古屋支店長 2024年7月 当社執行役員工事本部副本部長兼火力管理部長 2025年7月 当社取締役上席執行役員工事本部長(現在)	(注)3	8
取締役	山 田 攝 子	1954年5月8日生	1981年4月 弁護士登録 山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)入所 2010年4月 山田・合谷・鈴木法律事務所退所 山田法律事務所開設 東京簡易裁判所民事調停委員(現在) 2013年10月 文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在) 2020年6月 当社社外監査役 2022年4月 東京都行政不服審査会委員 2024年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役	白 寄 ま ゆ み	1960年8月2日生	1986年6月 志光学園日本語学校講師 1999年4月 大正大学非常勤講師 2003年3月 早稲田大学大学院国際経営学修士課程修了 2005年4月 淑徳大学国際コミュニケーション学部兼務嘱託教育職員 2007年4月 日本語検定協会認定講師 2007年11月 台湾日本語言文芸研究学会理事 2014年4月 淑徳大学人文学部表現学科教授 2023年4月 淑徳大学留学生別科長教授(現在) 2024年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役	五 十 嵐 大 造	1956年2月20日生	1979年4月 神奈川県庁入庁 1994年3月 博士(農学)学位授与 2009年4月 東京農業大学短期大学部生物生産技術学科教授 2018年4月 東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科教授 2021年4月 東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科非常勤講師 東京農業大学グリーンアカデミー講師(現在) ㈱世田谷川場ふるさと公社農業塾塾長(現在) 独立行政法人国際協力機構(JICA)青年海外協力隊事務局技術専門委員(現在) 2022年1月 神奈川県立かながわ農業アカデミー講師(現在) 2025年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	榎 本 英 紀	1969年5月22日生	1999年4月 弁護士登録 狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)入所 2005年6月 ㈱ゼンリン社外監査役 2008年8月 狩野・榎本・岡法律事務所(現杜若経営法律事務所)退所 田中・石井・榎本法律事務所(現榎本・藤本・安藤総合法律事務所)入所 2014年6月 科研製薬㈱社外取締役 2018年4月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 2021年5月 日本アコモデーションファンド投資法人(現三井不動産アコモデーションファンド投資法人)監督役員(現在) 2024年3月 榎本・藤本・安藤総合法律事務所代表パートナー弁護士(現在) 2024年4月 東京地方裁判所民事調停委員(現在) 2025年4月 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻客員教授(現在) 2026年6月 当社社外取締役(予定)	(注)3	-
常勤監査役	竹 下 康 司	1955年9月3日生	1979年3月 当社入社 2005年3月 当社川崎火力建設所長 2009年6月 当社執行役員建設部長 2012年4月 当社工事本部副本部長兼建設部長 2013年4月 当社上席執行役員工事本部長 2013年6月 当社取締役上席執行役員工事本部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員工事本部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員工事本部長兼東日本総括 2020年6月 当社取締役専務執行役員工事本部長 2022年6月 当社顧問 2025年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	80
常勤監査役	早 川 康 司	1963年9月24日生	1986年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2001年4月 ㈱三井住友銀行国際業務部部長代理 2001年12月 同行シンガポール支店課長 2008年12月 同行台北支店副支店長 2011年4月 同行国際統括部上席推進役 2013年4月 同行新興国戦略本部上席推進役 2013年7月 同行グローバル・アドバイザリー部部長 2016年6月 PT Oto Multiartha取締役 2021年5月 ㈱三井住友銀行コンプライアンス部上席推進役 2021年12月 MICS化学㈱(現中本アドバンストフィルム㈱)取締役(常勤監査等委員) 2024年4月 当社経理部付 2025年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	板 倉 江 利 子(現姓:鈴木) (注)7	1967年2月9日生	1992年10月 中央新光監査法人(後のみすず監査法人、2007年7月に解散)入所 1996年4月 公認会計士登録 2006年9月 日本公認会計士協会自主規制本部研究員 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)へ移籍 2009年8月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所 2009年9月 日本公認会計士協会自主規制本部グループ長 2012年7月 日本公認会計士協会自主規制本部グループ長退任 2018年9月 公認会計士板倉江利子事務所開設 2022年6月 日本公認会計士協会千葉会常任幹事 2024年6月 当社社外監査役(現在) 2025年6月 日本公認会計士協会千葉会副会長(現在) 2026年6月 有機合成薬品工業㈱取締役監査等委員(社外)(現在)	(注)5	-
監査役	小 野 敏 幸	1956年1月25日生	1978年4月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1982年9月 公認会計士登録 1998年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)横浜事務所長 2004年8月 デロイト中国上海事務所日系企業サービス中国統括 2013年10月 有限責任監査法人トーマツ監事 2021年6月 有限責任監査法人トーマツ退所 2021年7月 小野敏幸公認会計士綜合事務所開設 2022年6月 公益財団法人花王芸術・科学財団監事(現在) 2026年6月 当社社外監査役(予定)	(注)6	-
計					267

(注) 1 取締役山田攝子、白寄まゆみ、五十嵐大造、榎本英紀の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役板倉江利子、小野敏幸の両氏は、社外監査役であります。
3 2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 板倉江利子氏は、婚姻により鈴木姓となりましたが、旧姓の板倉で業務を執行しております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
油 谷 成 恒	1959年12月24日生	1983年10月 1987年3月 2004年7月 2015年11月 2018年6月 2021年4月 2021年5月	等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 日本公認会計士協会理事 有限責任監査法人トーマツ執行役品質管理本部長 有限責任監査法人トーマツ執行役生産性向上担当 有限責任監査法人トーマツ退所 油谷成恒公認会計士事務所開設	(注)	-

(注) 1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。油谷成恒氏が就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は4名であります。
小島冬樹氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
山田攝子氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
白寄まゆみ氏は、国際経営学の研究者としての長年の経験と知見を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
五十嵐大造氏は、農学の研究者としての長年の経験と知見を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外取締役は4名となります。任期満了で退任する小島冬樹氏に代わり、新たに榎本英紀氏が社外取締役に就任する予定であります。
榎本英紀氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。
樋口義行氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
板倉江利子氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外監査役は2名となります。任期満了で退任する樋口義行氏に代わり、新たに小野敏幸氏が社外監査役に就任する予定であります。
小野敏幸氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

(1) 社外取締役の選任基準

社外取締役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。

(2) 社外監査役の選任基準

社外監査役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。