ダントーホールディングス株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧

a.2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	加 藤 友 彦	1958年9月8日生	1982年3月 淡路交通㈱入社 1990年6月 淡路交通㈱取締役就任 1992年3月 当社取締役就任 2005年3月 当社代表取締役社長就任 2005年6月 淡路交通㈱代表取締役社長就任(現) 2019年10月 ㈱Danto Tile(現 ㈱淡陶社) 代表取締役会長就任 2022年3月 当社代表取締役会長兼社長就任 2024年2月 当社代表取締役会長就任 2025年3月 当社取締役会長就任(現) 2025年10月 ㈱淡陶社取締役就任(現)	(注)3	―
代表取締役 社長	前 山 達 史	1970年11月12日生	1992年4月 当社入社 2010年4月 当社総務部長 2012年4月 ㈱Danto Tile(現 ㈱淡陶社) 取締役就任 2018年3月 当社取締役就任 2018年8月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 取締役就任(現) 2021年4月 当社常務取締役就任 2022年7月 ダントーテクノロジーズ㈱取締役就任(現) 2023年12月 当社代表取締役副社長就任 2024年2月 当社代表取締役社長就任(現) 2025年3月 ダントータイル㈱取締役就任(現) 2025年3月 ダントー・ネオエネルギー㈱取締役就任(現)	(注)3	32
取締役 総務部長	田 中 靖 久	1973年12月6日生	2002年8月 当社入社 2022年1月 当社総務部長(現) 2024年3月 当社取締役就任(現) 2026年3月 ㈱淡陶社取締役就任(現)	(注)3	4
取締役	吉 田 薫	1962年12月19日生	1985年4月 当社入社 2010年7月 ダントー㈱市場開発部長 2018年1月 ㈱Danto Tile総合企画室長 2018年3月 ㈱Danto Tile取締役就任 2019年10月 ㈱Danto Tile(現 ㈱淡陶社) 代表取締役社長就任 2020年3月 当社取締役就任 2025年3月 当社取締役就任(現) 2025年10月 ㈱淡陶社代表取締役会長就任(現)	(注)3	11
取締役	小 西 智 晴	1974年9月13日生	1993年4月 西日本ダントー㈱入社 2012年1月 西日本ダントー㈱福岡支店長 2014年7月 西日本ダントー㈱開発部長 2015年3月 西日本ダントー㈱取締役就任 2020年2月 西日本ダントー㈱(現 ダントータイル㈱) 代表取締役社長就任(現) 2025年3月 当社取締役就任(現)	(注)3	30
取締役	福 重 正 実	1964年11月27日生	1988年3月 明治生命保険相互会社入社 2004年4月 野村不動産㈱入社 2008年2月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 入社 2008年3月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 取締役就任 2023年9月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 代表取締役副社長就任 2024年6月 タッチストーン・キャピタル・パートナーズ㈱ 取締役就任(現) 2024年10月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 代表取締役社長就任(現) 2025年3月 当社取締役就任(現)	(注)3	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	村 島 雅 弘	1969年7月10日生	2005年10月 弁護士登録 2012年10月 村島国際法律事務所設立・代表就任(現) 2016年3月 当社取締役就任(現) 2020年7月 ㈱ブロードエンタープライズ社外監査役就任(現) 2021年1月 ㈱イタミアート社外監査役就任(現) 2024年11月 バング・アンド・オルフセン・ジャパン㈱ 代表取締役就任(現)	(注)3	―
常勤監査役	米 田 幸 代	1978年1月25日生	2006年9月 当社入社 2022年11月 当社内部監査室長 2023年3月 当社監査役就任(現) 2023年3月 ㈱Danto Tile(現 ㈱淡陶社) 監査役就任 2023年3月 ダントーテクノロジーズ㈱監査役就任	(注)4	7
監査役	藤 原 昭 次	1950年11月27日生	1974年3月 近畿日本鉄道㈱入社 1974年6月 ㈱都ホテル出向 2005年6月 ㈱近鉄ホテルシステムズ取締役就任 2012年3月 当社監査役就任(現)	(注)5	24
監査役	西 宏 章	1967年2月2日生	1993年3月 公認会計士登録 1995年5月 税理士登録 2006年7月 北斗税理士法人代表社員(現) 2011年6月 ㈱MACオフィス社外監査役就任(現) 2018年6月 コンピューターマネージメント㈱ 社外取締役就任(現) 2021年4月 当社監査役就任(現) 2022年11月 ㈱ナティアス社外監査役就任(現)	(注)6	1
計					128

(注) 1 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。
2 監査役 藤原昭次及び監査役 西宏章は、社外監査役であります。
3 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

b.2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	前 山 達 史	1970年11月12日生	1992年4月 当社入社 2010年4月 当社総務部長 2012年4月 ㈱Danto Tile(現 ㈱淡陶社) 取締役就任 2018年3月 当社取締役就任 2018年8月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 取締役就任(現) 2021年4月 当社常務取締役就任 2022年7月 ダントーテクノロジーズ㈱取締役就任(現) 2023年12月 当社代表取締役副社長就任 2024年2月 当社代表取締役社長就任(現) 2025年3月 ダントータイル㈱取締役就任(現) 2025年3月 ダントー・ネオエネルギー㈱取締役就任(現)	(注)3	32
取締役 総務部長	田 中 靖 久	1973年12月6日生	2002年8月 当社入社 2022年1月 当社総務部長(現) 2024年3月 当社取締役就任(現) 2026年3月 ㈱淡陶社取締役就任(現)	(注)3	4
取締役	加 藤 友 彦	1958年9月8日生	1982年3月 淡路交通㈱入社 1990年6月 淡路交通㈱取締役就任 1992年3月 当社取締役就任 2005年3月 当社代表取締役社長就任 2005年6月 淡路交通㈱代表取締役社長就任(現) 2019年10月 ㈱Danto Tile(現 ㈱淡陶社) 代表取締役会長就任 2022年3月 当社代表取締役会長兼社長就任 2024年2月 当社代表取締役会長就任 2025年3月 当社取締役会長就任 2025年10月 ㈱淡陶社取締役就任(現) 2026年3月 当社取締役就任(現)	(注)3	―
取締役	福 重 正 実	1964年11月27日生	1988年3月 明治生命保険相互会社入社 2004年4月 野村不動産㈱入社 2008年2月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 入社 2008年3月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 取締役就任 2023年9月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 代表取締役副社長就任 2024年6月 タッチストーン・キャピタル・パートナーズ㈱ 取締役就任(現) 2024年10月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 代表取締役社長就任(現) 2025年3月 当社取締役就任(現)	(注)3	16
取締役	棚 原 慎太郎	1961年9月20日生	1984年4月 安田生命保険相互会社入社 2005年4月 極東証券㈱入社 2007年4月 極東証券㈱執行役員就任 2008年8月 極東証券㈱常務執行役員 投資銀行部長就任 2019年4月 ㈱東京アセットソリューション 取締役専務執行役員就任 2020年7月 ㈱トーシン代表取締役就任 2024年3月 ㈱東京アセットソリューション 取締役会長就任(現) 2025年1月 FST Corp. Director就任(現) 2026年3月 当社取締役就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	池 上 平	1961年8月23日生	1984年4月 当社入社 2005年7月 当社総務部長 2010年3月 ダントー㈱(現 ㈱淡陶社)代表取締役社長就任 2018年3月 当社監査役就任 2018年8月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 監査役就任 2019年3月 西日本ダントー㈱(現 ダントータイル㈱) 監査役就任(現) 2023年3月 当社常務取締役就任 2023年3月 ダントーテクノロジーズ㈱取締役就任 2023年10月 ㈱Danto Tile(現 ㈱淡陶社) 取締役副社長就任 2025年10月 当社内部監査室長 2025年10月 ㈱淡陶社監査役就任(現) 2026年3月 ダントーテクノロジーズ㈱監査役就任(現) 2026年3月 ダントー・ネオエネルギー㈱監査役就任(現) 2026年3月 当社監査役就任(現)	(注)4	17
監査役	藤 原 昭 次	1950年11月27日生	1974年3月 近畿日本鉄道㈱入社 1974年6月 ㈱都ホテル出向 2005年6月 ㈱近鉄ホテルシステムズ取締役就任 2012年3月 当社監査役就任(現)	(注)5	24
監査役	岩 﨑 和 文	1948年4月19日生	1975年11月 監査法人大成会計社 (現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1979年3月 公認会計士登録 2005年7月 新日本監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 代表社員神戸事務所長就任 2005年7月 岩﨑公認会計士税理士事務所長就任(現) 2011年5月 ㈱エコリング監査役就任(現) 2012年4月 一般財団法人神戸住環境整備公社監事就任(現) 2022年6月 神姫バス㈱監査役就任(現) 2026年3月 当社監査役就任(現)	(注)4	―
計					96

(注) 1 取締役 棚原慎太郎は、社外取締役であります。
2 監査役 藤原昭次及び監査役 岩﨑和文は、社外監査役であります。
3 2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき独立性を判断します。

イ 大株主との関係

当社の議決権所有割合10%以上の大株主ではないこと。
(法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員)

ロ 主要な取引先等との関係

以下に掲げる当社の主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行役、執行役員ではないこと。
・当社グループの主要な取引先(直近事業年度の取引額が当社の連結売上高2%以上を占めている)
・当社グループを主要な取引先とする企業(直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高2%以上を占めている)
・当社の主要な借入先(直近事業年度の事業報告における主要な借入先)

ハ 専門的サービス供給者との関係(弁護士・公認会計士・コンサルタント等)

当社から役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではないこと。

ニ 会計監査人との関係

当社の会計監査人の代表社員及び社員ではないこと。

ホ 役員等を相互に派遣する場合

当社と相互に取締役、監査役を派遣していないこと。

ヘ 近親者との関係

当社グループの取締役、監査役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員の配偶者または2親等内の親族ではないこと。また、上記イ(大株主との関係)からニ(会計監査人との関係)に掲げる者の配偶者または2親等内の親族ではないこと。

上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮いたします。

2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役の選任理由並びに当社との関係は以下のとおりであります。

社外取締役 村島雅弘
村島雅弘氏は、弁護士としての専門知識と高い見識を活かし、当社の経営に助言していただくため、社外取締役として選任しているものであります。同氏に期待される役割としましては、法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能及び監督機能の実効性の強化であります。
当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 藤原昭次
藤原昭次氏は、長年異業種で経営者として培われた豊富な経験と高い見識を活かし、当社の経営を適切に監査していただくため、社外監査役として選任しているものであります。
当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 西宏章
西宏章氏は、公認会計士としての専門知識と高い見識を活かし、当社の経営を適切に監査していただくため、社外監査役として選任しているものであります。
当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合における新任社外取締役及び新任監査役の選任理由並びに当社との関係は以下のとおりであります。

社外取締役 棚原慎太郎
棚原慎太郎氏は、経営者として培われた豊富な経験と高い見識を活かし、当社の経営に助言していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、選任された場合、同氏に期待される役割としましては、金融及び不動産の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能及び監督機能の実効性の強化であります。
当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。


社外監査役 岩﨑和文
岩﨑和文氏は、公認会計士としての専門知識と高い見識を活かし、当社の経営を適切に監査していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、代表取締役との定期的な情報交換を実施し、経営方針の確認及び経営の監督・監視機能の実効性の向上を図っております。
社外監査役は監査役会の構成員として内部監査及び会計監査人と連携し、内部統制委員会では、オブザーバーとして意見を述べております。また、代表取締役と監査役会の定例意見交換により、代表取締役の経営方針の確認とともに当社グループが対処すべき課題やリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性の向上を図っております。