カナレ電気株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
1.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2026年3月18日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りです。
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長執行役員	野田 爾	1968年4月1日生	1991年3月 当社入社 2006年4月 当社国内営業部長横浜営業所長 2012年5月 株式会社カナレテック(現カナレコネクティッドプロダクツ株式会社)代表取締役社長 2014年1月 当社執行役員電子機器担当 2016年3月 当社取締役執行役員電子機器担当 2017年1月 当社取締役執行役員国内営業担当 2020年3月 当社執行役員新規事業(室間/特命)担当 2025年1月 当社執行役員コネクティッドプロダクツ販促推進担当 2025年3月 当社取締役執行役員コネクティッドプロダクツ販促推進担当 2026年1月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) (重要な兼職の状況) Canare Corp. of America取締役 Canare Corp. of Korea理事 Canare Corp. of Taiwan董事 Canare Elec. Corp. of Tianjin董事 Canare Singapore Private Ltd.取締役 Canare Elec. India Private Ltd.取締役 Canare Europe GmbH取締役 Canare Middle East FZCO取締役 Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事 カナレハーネス株式会社取締役 カナレシステムワークス株式会社取締役 カナレコネクティッドプロダクツ株式会社取締役	(注)4	39
取締役	中島 正敬	1963年6月23日生	1986年3月 当社入社 2005年4月 当社執行役員国内営業部長 2011年3月 カナレシステムワークス株式会社取締役 2012年5月 株式会社カナレテック(現、カナレコネクティッドプロダクツ株式会社)取締役 2014年3月 当社取締役執行役員国内営業部門長 2017年1月 当社取締役電子機器担当 株式会社カナレテック(現、カナレコネクティッドプロダクツ株式会社)代表取締役社長 2020年1月 当社代表取締役 2020年2月 当社代表取締役 社長執行役員 2026年1月 当社取締役(現任)	(注)3	104

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	千種 佳樹	1956年7月17日生	1982年4月 住友電気工業株式会社入社 2002年11月 同社光通信研究所光ファイバ研究部長 2013年8月 同社電子ワイヤー事業部技師長 2017年5月 同社退職 2017年6月 当社入社デジタルネットワーク戦略室長 2020年2月 当社執行役員電子機器開発担当 2022年3月 当社取締役執行役員技術本部長 2022年4月 当社取締役執行役員技術・電子機器・IT担当 2026年1月 当社取締役(現任)	(注)3	51
取締役	山本 英夫	1963年10月10日生	1983年4月 東京ナショナル通信特機株式会社(現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社)入社 2008年4月 同社テクニカルエンジニアリングチームリーダー 2010年12月 同社退職 2011年1月 当社入社 2020年2月 当社執行役員新規事業担当 2022年3月 当社取締役執行役員ソリューション事業本部長 2022年4月 当社取締役執行役員営業・ソリューション担当 2025年1月 当社取締役執行役員・ソリューション担当 2026年1月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) カナレシステムワークス株式会社代表取締役社長	(注)3	51
取締役	吉野 精一	1964年6月1日生	1988年4月 当社入社 2012年4月 当社海外営業部長 2020年2月 当社営業担当執行役員 2023年1月 当社海外営業担当執行役員 2024年3月 当社取締役執行役員海外営業担当 2026年1月 当社取締役(現任)	(注)3	44
取締役 執行役員 製品・物流担当	深津 正敏	1966年2月12日生	1987年4月 岡崎市民信用組合入組 1990年7月 同組合退組 1990年8月 当社入社 2019年4月 当社情報システム部長 2021年1月 当社製品部長 2022年4月 当社執行役員製品・物流担当 2024年3月 当社取締役執行役員製品・物流担当(現任) (重要な兼職の状況) カナレハーネス株式会社取締役 カナレシステムワークス株式会社取締役 カナレコネクティッドプロダクツ株式会社取締役 Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事長	(注)3	169

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 執行役員 ものづくり推進本部長	近藤 道直	1968年6月28日生	1991年4月 当社入社 2017年1月 当社品質・環境管理部長 2022年4月 当社品質・環境管理担当執行役員 2024年1月 当社執行役員ものづくり推進本部長 2024年3月 当社取締役執行役員ものづくり推進本部長(現任) (重要な兼職の状況) Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事	(注)3	40
取締役	石井 秀明	1955年12月2日生	1978年4月 協同組合岡山県アパレルグレーティングセンター入社 1983年4月 富士ゼロックス株式会社入社 2004年4月 Fuji Xerox of Shanghai Ltd. SCM 担当副社長 2007年10月 富士ゼロックス株式会社 SCM部ロジスティックグループ長 2013年4月 富士ゼロックス北日本株式会社執行役員マーケティング統括長 2016年7月 富士ゼロックス株式会社嘱託 2020年3月 当社取締役 2022年4月 当社取締役執行役員経営推進担当 2026年1月 当社取締役(現任)	(注)3	51
取締役	宮本 透	1955年7月25日生	1978年4月 富士ゼロックス株式会社入社 2006年7月 同社オフィスプロダクト事業本部第二商品開発部長 2010年10月 同社グローバルプロダクト営業事業部長 2012年7月 同社執行役員グローバルプロダクト営業事業部長 2017年7月 韓国富士ゼロックス株式会社代表取締役会長兼CEO 2018年7月 同社退職 2022年3月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 行政書士みやもと事務所(現職)	(注)3	-
取締役	小野 地佳文	1956年6月28日生	1975年3月 松下電器貿易株式会社入社 1997年10月 パナソニック信興機電(香港)販売株式会社及びパナソニック機電(深せん)販売株式会社管理部門担当取締役 2007年4月 パナソニックデバイス販売欧州有限会社 管理部門担当取締役 2015年5月 パナソニックカーエレクトロニクス株式会社経理担当取締役 2016年6月 パナソニック株式会社退職 2017年3月 当社常勤監査役 2019年3月 当社退職 2023年3月 当社取締役(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (常勤)	辻 重明	1956年8月3日生	1979年4月 松下電器産業株式会社入社 1982年1月 松下電池工業株式会社出向 1993年7月 松下電器産業株式会社テレビ事業部経理部 1996年6月 中欧松下テレビ有限会社出向 2003年5月 パナソニックMSE株式会社出向取締役 2007年4月 松下電器産業株式会社財務・IRグループ財務管理チーム参事 2008年6月 同社財務・IRグループ財務管理チームチームリーダー 2012年4月 パナソニック株式会社本社グループ経理集中センター所長 2013年10月 同社内部統制推進室室長 2015年6月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社出向常務取締役 2016年9月 同社常務取締役 2019年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役	三ツ目 純一郎	1958年11月21日生	1981年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1994年4月 同社経理部課長 2000年9月 日本アイ・ビー・エム・ファイナンシャル・アカウンティング・サービス株式会社出向ライン部長 2003年8月 日本アイ・ビー・エム株式会社経理ライン部長 2012年11月 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社出向管理担当取締役 2014年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社内部監査部長職 2019年3月 当社監査役[非常勤](現任) (重要な兼職の状況) 株式会社オージ総務部長	(注)5	-
監査役	服部 修	1958年3月1日生	1980年4月 松下電器産業株式会社入社 1994年4月 イギリス松下通信工業株式会社管理部門担当取締役 2003年1月 松下電器産業株式会社PSS社社会システムBU/ソリューション本部経理部部長 2013年5月 パナソニックモバイルコミュニケーション株式会社経理担当取締役 2014年4月 パナソニックソリューションテクノロジー株式会社経理担当取締役 2015年6月 パナソニック株式会社AVC社/コネクティッドソリューションズ社常勤監査役員 2018年4月 パナソニックフィナンシャル&HRプロパートナーズ株式会社シニアアドバイザー 2023年3月 当社監査役[非常勤](現任)	(注)5	-
計					555

(注)1.取締役宮本透氏及び小野地佳文氏は、社外取締役であります。
2.監査役辻重明氏、三ツ目純一郎氏及び服部修氏は、社外監査役であります。
3.2024年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2025年3月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2023年3月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
林 享	1974年4月30日生	1998年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2002年4月 公認会計士登録 2005年1月 林直美税理士事務所入所 2005年1月 林享公認会計士事務所設立 所長(現任) 2005年5月 税理士登録 2019年5月 林享税理士事務所設立 所長(現任)	-

なお、林享氏は、社外監査役の要件を備えております。

2.定時株主総会後の役員の状況
2026年3月19日開催予定の第53期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」および「補欠監査役1名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下の通りとなります。なお、役職名及び略歴については、第53期定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役 社長執行役員	野田 爾	1968年4月1日生	1991年3月 当社入社 2006年4月 当社国内営業部長横浜営業所長 2012年5月 株式会社カナレテック(現カナレコネクティッドプロダクツ株式会社)代表取締役社長 2014年1月 当社執行役員電子機器担当 2016年3月 当社取締役執行役員電子機器担当 2017年1月 当社取締役執行役員国内営業担当 2020年3月 当社執行役員新規事業(室間/特命)担当 2025年1月 当社執行役員コネクティッドプロダクツ販促推進担当 2025年3月 当社取締役執行役員コネクティッドプロダクツ販促推進担当 2026年1月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) (重要な兼職の状況) Canare Corp. of America取締役 Canare Corp. of Korea理事 Canare Corp. of Taiwan董事 Canare Elec. Corp. of Tianjin董事 Canare Singapore Private Ltd.取締役 Canare Elec. India Private Ltd.取締役 Canare Europe GmbH取締役 Canare Middle East FZCO取締役 Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事 カナレハーネス株式会社取締役 カナレシステムワークス株式会社取締役 カナレコネクティッドプロダクツ株式会社取締役	(注)3	39
取締役 執行役員 製品・物流・IT担当	深津 正敏	1966年2月12日生	1987年4月 岡崎市民信用組合入組 1990年7月 同組合退組 1990年8月 当社入社 2019年4月 当社情報システム部長 2021年1月 当社製品部長 2022年4月 当社執行役員製品・物流担当 2024年3月 当社取締役執行役員製品・物流担当 2026年3月 当社取締役執行役員製品・物流・IT担当(現任) (重要な兼職の状況) カナレハーネス株式会社取締役 カナレシステムワークス株式会社取締役 カナレコネクティッドプロダクツ株式会社取締役 Canare Electric(Shanghai)Co.,Ltd.董事長	(注)3	169

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 執行役員 技術・電子機器 担当	山田 幸男	1967年12月24日生	1990年4月 当社入社 2008年10月 カナレハーネス株式会社取締役 2014年1月 当社技術2部長 2018年4月 当社技術統括部長 2019年3月 当社技術本部本部長 2021年1月 当社DX事業推進室長 2023年1月 当社執行役員技術担当 2026年1月 当社執行役員技術・電子機器・IT担当 2026年3月 当社取締役執行役員技術・電子機器担当(現任) (重要な兼職の状況) カナレハーネス株式会社取締役 カナレシステムワークス株式会社取締役 カナレコネクティッドプロダクツ株式会社代表取締役社長 Canare Electric(Shanghai)Co.,Ltd.董事	(注)3	57
取締役 執行役員 財務経理担当	牧野 久直	1968年1月29日生	1990年4月 松下電器産業株式会社入社 2005年4月 パナソニックデバイス販売タイ株式会社経理担当取締役 2008年9月 パナソニックデバイス中国有限公司総会計師(管理担当取締役) 2014年11月 パナソニック オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社車載エレクトロニクス事業部経理部長 2016年6月 パナソニックカーエレクトロニクス株式会社経理担当取締役 2018年5月 パナソニック株式会社中国・北東アジア社地域連結経営管理・財務/税務戦略担当 2019年12月 パナソニック株式会社中国・アジア社監査部長 2024年7月 パナソニック株式会社退職 2024年8月 当社入社財務経理部長 2026年1月 当社執行役員財務経理・経営管理担当 2026年3月 当社取締役執行役員財務経理担当(現任) (重要な兼職の状況) Canare Corporation of America監査役 Canare Corporation of Korea監査役 Canare Corporation of Taiwan監査役 Canare Electric Corporation of Tianjin監査役 Canare Electric(Shanghai)Co.,Ltd.監査役	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 執行役員 海外営業担当	佃 靖博	1969年9月14日生	1992年4月 当社入社 1998年10月 当社国内営業1部広島営業所長 2018年4月 当社海外営業部欧州担当部長 2019年3月 当社開発営業部海外担当部長 2023年1月 当社海外事業本部海外営業1部長 2024年4月 当社海外営業本部海外営業1部・海外業務部長 2026年1月 当社執行役員海外営業担当 2026年3月 当社取締役執行役員海外営業担当(現任) (重要な兼職の状況) Canare Corporation of America取締役会長 Canare Corporation of Korea代表理事 Canare Corporation of Taiwan董事長 Canare Electric Corporation of Tianjin董事長 Canare Singapore Private Ltd.取締役社長 Canare Electric India Private Ltd.取締役 Canare Europe GmbH取締役 Canare Middle East FZCO取締役	(注)3	76
社外取締役	縄田 卓	1960年11月28日生	1983年4月 富士ゼロックス株式会社入社 2007年4月 同社グローバルサービス営業本部企画管理部長 2012年9月 同社アジアパシフィック営業本部マーケティング部長 2016年10月 同社新成長事業創出部長 2019年4月 Xerox International Partners社長 2022年1月 FUJIFILM BI International Operations Corp.社長 2023年10月 富士ゼロックス株式会社デバイステクノロジー事業本部エグゼクティブアドバイザー 2025年11月 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(旧 富士ゼロックス株式会社)退職 2026年3月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ヤマト科学グループホールディングス株式会社入社 ヤマト科学株式会社出向 社長補佐	(注)3	-
社外取締役	上野 有里	1969年11月7日生	1992年7月 日本モトローラ株式会社入社 1996年8月 日本モトローラ株式会社退社 1996年9月 日本コカ・コーラ株式会社入社 1999年2月 米国公認会計士試験合格(米国イリノイ州) 2010年1月 同社ファイナンシャルプランニング統括部長 2014年1月 ベバレッジサービス社(コカ・コーラ西ヨーロッパ事業部、出向、ロンドン駐在)シニアマネージャー 2016年1月 日本コカ・コーラ株式会社ファイナンスオペレーション統括部長 2018年4月 同社2020 東京オリンピックプロジェクト統括部長 2020年4月 同社退社 2026年3月 同社取締役(現任) (重要な兼職の状況) キュリアス・トラベル(個人事業主)代表(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
監査役 (常勤)	辻 重明	1956年8月3日生	1979年4月 松下電器産業株式会社入社 1982年1月 松下電池工業株式会社出向 1993年7月 松下電器産業株式会社テレビ事業部経理部 1996年6月 中欧松下テレビ有限会社出向 2003年5月 パナソニックMSE株式会社出向取締役 2007年4月 松下電器産業株式会社財務・IRグループ財務管理チーム参事 2008年6月 同社財務・IRグループ財務管理チームチームリーダー 2012年4月 パナソニック株式会社本社グループ経理集中センター所長 2013年10月 同社内部統制推進室室長 2015年6月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社出向常務取締役 2016年9月 同社常務取締役 2019年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	三ツ目 純一郎	1958年11月21日生	1981年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1994年4月 同社経理部課長 2000年9月 日本アイ・ビー・エム・ファイナンシャル・アカウンティング・サービス株式会社出向ライン部長 2003年8月 日本アイ・ビー・エム株式会社経理ライン部長 2012年11月 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社出向管理担当取締役 2014年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社内部監査部長職 2019年3月 当社監査役[非常勤](現任) (重要な兼職の状況) 株式会社オージ総務部長	(注)4	-
監査役	服部 修	1958年11月21日生	1980年4月 松下電器産業株式会社入社 1994年4月 イギリス松下通信工業株式会社管理部門担当取締役 2003年1月 松下電器産業株式会社PSS社社会システムBU/ソリューション本部経理部部長 2013年5月 パナソニックモバイルコミュニケーション株式会社経理担当取締役 2014年4月 パナソニックソリューションテクノロジー株式会社経理担当取締役 2015年6月 パナソニック株式会社AVC社/コネクティッドソリューションズ社常勤監査役員 2018年4月 パナソニックフィナンシャル&HRプロパートナーズ株式会社シニアアドバイザー 2023年3月 当社監査役[非常勤](現任)	(注)4	-
計					347

(注)1.取締役縄田卓氏及び上野有里氏は、社外取締役であります。
2.監査役辻重明氏、三ツ目純一郎氏及び服部修氏は、社外監査役であります。
3.2026年3月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2023年3月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
林 享	1974年4月30日生	1998年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2002年4月 公認会計士登録 2005年1月 林直美税理士事務所入所 2005年1月 林享公認会計士事務所設立 所長(現任) 2005年5月 税理士登録 2019年5月 林享税理士事務所設立 所長(現任)	-

なお、林享氏は、社外監査役の要件を備えております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役による当社株式の保有は「①役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、取締役会において独立した立場で健全な企業グループ発展のための助言等を行います。社外監査
役は、主に取締役の職務執行について監査しております。
また、社外取締役と社外監査役は定期的に社外役員連絡会を開催し、情報等の共有をはかっております。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より企業経営の経験が豊富な方、財務・会計及び法務に関する相当程度の知見を有する方を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
子会社を含めたすべての業務の内部監査は、業務監査グループ(専任担当1名)が担当しております。業務監査グループは、年度始めに社長から監査計画の承認を受け、それに基づく監査を実施しております。監査結果は社長によるレビューを受け、必要に応じて業務改善の勧告がなされます。勧告内容はイントラネットに掲載され、監査役、取締役、執行役員を含む幹部社員が参照できます。
また、監査役会は3名の社外監査役で構成されており、公正な取締役会運営、コンプライアンスに基づいた取締役の職務執行について監査しております。さらに監査役は、必要に応じて業務監査グループの監査に同行することにより全社的な業務遂行のチェックを行い、また会計監査人から決算報告を受けたり監査業務内容のヒヤリングを行ったりすることで決算数値の正当性の確認をしております。以上のように、3監査機関が相互に結びつき確実なチェック効果をあげております。
監査役会は内部統制部門から適宜報告を受け、その結果について確認を行っております。