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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100YG3G (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社三ッ星 役員の状況 (2026年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期
① 役員一覧
1.2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
代表取締役
社長		青木 邦博1948年2月24日生
1971年4月大日本インキ化学工業㈱(現DIC㈱)入社
1996年6月台湾佳龍加工廠有限公司 出向、同総経理
2001年10月大日本インキ化学工業㈱ 大阪支店営業部長
2003年10月DIC投資有限公司 出向
2004年10月中山DIC色料有限公司 出向、同董事長
2022年10月当社 代表取締役社長就任(現任)
2023年3月MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION 取締役
2023年6月㈱河南伸銅所 代表取締役社長(現任)
2023年11月エムシーレフィラ㈱ 代表取締役社長(現任)
2024年4月当社 執行役員 ポリマテック事業 営業統括(現任)
2024年5月MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION
CHAIRMAN AND PRESIDENT
2024年6月シルバー鋼機㈱ 取締役(非常勤)(現任)
2024年6月MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION
CHAIRMAN(現任)
(他の法人等の代表状況)
㈱河南伸銅所 代表取締役社長
エムシーレフィラ㈱ 代表取締役社長
MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION CHAIRMAN
(注)237
取締役
副社長		唐澤 利武1964年2月19日生
1986年4月日本航空電子工業㈱入社
1992年7月帝人㈱入社
2007年4月帝人化成㈱(現帝人㈱樹脂事業本部)計画部長
2010年4月同社 生産管理部長
2012年1月Teijin Polycarbonate Singapore Pte.Ltd.
取締役社長(Managing Director)
2016年4月帝人㈱ 樹脂事業本部 企画管理部門長
2017年4月同社 樹脂事業本部 樹脂新事業推進部門長
2019年4月帝人グループ理事 人事・総務管掌補佐(DCHO)日本地域人事・総務総括
兼 業務変革推進室長
2023年4月帝人㈱ ミッションエグゼクティヴ
人事・総務管掌 補佐
2024年1月帝人ソレイユ㈱ 代表取締役社長
2024年6月当社 取締役副社長就任(現任)
当社 事業統括・M&A担当(現任)
MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT
(注)219
取締役羽生 忍1962年11月26日生
1994年9月プラスチック工業㈱(現カナフレックスコーポレーション㈱) 入社
2009年6月カナフレックスコーポレーション㈱
千葉工場長
2014年6月同社 滋賀工場長
2017年6月北京カナフレックス 出向
2019年4月カナフレックスコーポレーション㈱
栃木工場長
2021年12月同社 滋賀工場長
2022年3月同社 製造担当執行役員
2023年6月当社入社 執行役員 工場統括
2024年4月当社 工場アドバイザー
2024年6月当社 取締役就任(現任)
当社 生産革新担当(現任)
2026年6月MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT(現任)
(他の法人等の代表状況)
MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT
(注)220


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
社外取締役上村 多恵子1953年7月6日生
1974年9月京南倉庫㈱ 代表取締役(現任)
1998年4月学校法人甲南学園 常任理事
2000年5月(一社)関西経済同友会 幹事(現任)
2004年5月(公社)日本港湾協会 理事(現任)
2005年2月国土交通省 社会資本整備審議会委員
2005年8月金融庁 金融行政アドバイザリー
2009年3月国土交通省 交通政策審議会委員
2010年9月日本高速道路保有・債務返済機構
高架下利用審議会委員
2013年3月(公財)日本道路交通情報センター 理事
(現任)
2015年6月(一社)建設コンサルタンツ協会 理事
2016年5月内閣府 民間資金等活用事業推進委員会委員
2019年4月スバル興業㈱ 社外取締役(監査等委員)
(現任)
2024年6月当社 社外取締役就任(現任)
(他の法人等の代表状況)
京南倉庫㈱ 代表取締役
(注)237
社外取締役
(監査等委員)		渡邉 雅之1970年5月2日生
1998年4月総理府(官房総務課)入府
2001年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)
2001年10月アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
2007年5月Columbia Law School(LL.M.)修了
2009年8月弁護士法人三宅法律事務所入所
2011年5月同パートナー(現任)
2014年6月㈱王将フードサービス 社外取締役
2016年6月日特建設㈱ 社外取締役(現任)
2017年4月政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員
2020年6月㈱廣済堂(現㈱広済堂ホールディングス)
社外取締役(現任)
2021年6月㈱代々木アニメーション学院 社外取締役
2022年10月当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2023年3月MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION 取締役
2023年4月日本製麻㈱ 社外取締役(監査等委員)
2023年6月東都水産㈱ 社外取締役(現任)
2025年5月M&Pインベストメント・コンプライアンス㈱ 取締役(現任)
2025年6月nmsホールディングス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
2025年7月公益社団法人日本外国特派員協会 理事(現任)
2025年10月OSL Japan㈱ 監査役(現任)
2026年3月㈱ぎょうせい 監査役(現任)
2026年3月西日本法規出版㈱ 監査役(現任)
2026年3月㈱ぎょうせい総合研究所 監査役(現任)
(注)3-
社外取締役
(監査等委員)		加藤 正憲1971年2月15日生
1995年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2003年2月㈱KPMG FAS入社
2012年10月加藤公認会計士事務所設立・同事務所 代表
(現任)
2019年6月㈱廣済堂(現㈱広済堂ホールディングス)
社外監査役(現任)
2020年6月㈱ナカヨ 社外取締役(監査等委員)
2022年10月当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2023年6月シルバー鋼機㈱ 監査役(現任)
2025年3月ラオックスホールディングス㈱ 社外監査役(現任)
(他の法人等の代表状況)
加藤公認会計士事務所 代表
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
社外取締役
(監査等委員)		吉永 久三1951年11月15日生
1970年4月警視庁入庁
1999年3月警視庁 組織犯罪対策第三課(前暴力団対策課)
2011年9月警視庁 武蔵野署警部
2012年4月㈱東京証券取引所グループ総務部(参与)
2017年7月㈱アクロディア(現THE WHY HOW DO COMPANY㈱)コンプライアンス担当顧問
2017年9月同社 社外監査役
2022年10月当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3-
計113
(注)1.上村 多恵子氏、渡邉 雅之氏、加藤 正憲氏及び吉永 久三氏は、社外取締役であります。
2.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.当社では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は代表取締役社長 ポリマテック事業 営業統括 青木 邦博氏、総務部長 松山 元氏及び電線事業 事業統括 高尾 雅義氏の計3名で構成されております。

2.2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性 4名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 33%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
代表取締役
会長		青木 邦博1948年2月24日生
1971年4月大日本インキ化学工業㈱(現DIC㈱)入社
1996年6月台湾佳龍加工廠有限公司 出向、同総経理
2001年10月大日本インキ化学工業㈱ 大阪支店営業部長
2003年10月DIC投資有限公司 出向
2004年10月中山DIC色料有限公司 出向、同董事長
2022年10月当社 代表取締役社長就任
2023年3月MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION 取締役
2023年6月㈱河南伸銅所 代表取締役社長(現任)
2023年11月エムシーレフィラ㈱ 代表取締役社長(現任)
2024年4月当社 執行役員 ポリマテック事業 営業統括
2024年5月MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION
CHAIRMAN AND PRESIDENT
2024年6月シルバー鋼機㈱ 取締役(非常勤)
2024年6月MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION
CHAIRMAN(現任)
2026年6月当社 代表取締役会長就任(現任)
当社 執行役員 新事業・海外事業推進部 担当(現任)
(他の法人等の代表状況)
㈱河南伸銅所 代表取締役社長
エムシーレフィラ㈱ 代表取締役社長
MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION CHAIRMAN
(注)237



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
代表取締役
社長		羽生 忍1962年11月26日生
1994年9月プラスチック工業㈱(現カナフレックスコーポレーション㈱) 入社
2009年6月カナフレックスコーポレーション㈱
千葉工場長
2014年6月同社 滋賀工場長
2017年6月北京カナフレックス 出向
2019年4月カナフレックスコーポレーション㈱
栃木工場長
2021年12月同社 滋賀工場長
2022年3月同社 製造担当執行役員
2023年6月当社入社 執行役員 工場統括
2024年4月当社 工場アドバイザー
2024年6月当社 取締役就任
当社 生産革新担当(現任)
2026年6月MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT(現任)
2026年6月当社 代表取締役社長就任(現任)
シルバー鋼機㈱ 取締役(非常勤)(現任)
(他の法人等の代表状況)
MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT
(注)220
社外取締役中井川 俊一1963年4月16日生
1988年4月ワールド証券㈱(現㈱SBI証券)入社
1996年6月㈱エイチ・アイ・エス 入社
2007年6月澤田ホールディングス㈱(現HSホールディングス㈱) 常務取締役
2008年1月H.S. International (Asia) Limited 取締役
2008年2月ラオックス㈱(現ラオックスホールディングス㈱) 取締役
2009年11月エイチ・エス証券㈱(現Jトラストグローバル証券㈱) 代表取締役社長
2013年1月㈱アスコット 代表取締役会長
2016年4月㈱インデックス(現iXIT㈱)代表取締役社長
2021年2月ラス・カーズ・キャピタル㈱ 代表取締役社長(現任)
2021年6月ワイエスフード㈱(現Trailhead Global Holdings㈱) 取締役会長
2021年6月㈱広済堂ホールディングス 社外取締役(現任)
2026年6月当社 社外取締役就任(現任)
(他の法人等の代表状況)
ラス・カーズ・キャピタル㈱ 代表取締役社長
(注)2-
社外取締役
(監査等委員)		上村 多恵子1953年7月6日生
1974年9月京南倉庫㈱ 代表取締役(現任)
1998年4月学校法人甲南学園 常任理事
2000年5月(一社)関西経済同友会 幹事(現任)
2004年5月(公社)日本港湾協会 理事(現任)
2005年2月国土交通省 社会資本整備審議会委員
2005年8月金融庁 金融行政アドバイザリー
2009年3月国土交通省 交通政策審議会委員
2010年9月日本高速道路保有・債務返済機構
高架下利用審議会委員
2013年3月(公財)日本道路交通情報センター 理事
(現任)
2015年6月(一社)建設コンサルタンツ協会 理事
2016年5月内閣府 民間資金等活用事業推進委員会委員
2019年4月スバル興業㈱ 社外取締役(監査等委員)
(現任)
2024年6月当社 社外取締役就任
2026年6月当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(他の法人等の代表状況)
京南倉庫㈱ 代表取締役
(注)337



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
社外取締役
(監査等委員)		吉永 久三1951年11月15日生
1970年4月警視庁入庁
1999年3月警視庁 組織犯罪対策第三課(前暴力団対策課)
2011年9月警視庁 武蔵野署警部
2012年4月㈱東京証券取引所グループ総務部(参与)
2017年7月㈱アクロディア(現THE WHY HOW DO COMPANY㈱)コンプライアンス担当顧問
2017年9月同社 社外監査役
2022年10月当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3-
社外取締役
(監査等委員)		森井 じゅん1980年3月3日生
2005年11月Bonanza Casino入社
2009年10月尾台会計事務所入所
2012年2月米国ワシントン州公認会計士登録
2012年9月デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー㈱入社
2013年8月公認会計士登録
2014年1月税理士登録
2014年1月森井会計事務所開設 代表公認会計士・税理士(現任)
2014年1月㈱城南紙商 代表取締役(現任)
2016年4月東京都品川区監査委員
2021年11月THE WHY HOW DO COMPANY㈱ 社外監査役
(現任)
2023年6月パス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年6月東都水産㈱ 社外監査役(現任)
2025年6月nmsホールディングス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
2026年6月unbanked株式会社 社外取締役 (現任)
2026年6月当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(他の法人等の代表状況)
森井会計事務所 代表公認会計士・税理士、㈱城南紙商 代表取締役
(注)3-
計94
(注)1.中井川 俊一氏、上村 多恵子氏、吉永 久三氏及び森井 じゅん氏は、社外取締役であります。
2.2026年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2026年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.当社では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は代表取締役会長 新事業・海外事業推進部 担当 青木 邦博氏、総務部長 松山 元氏、電線事業 事業統括 高尾 雅義氏及び品質保証部長 嶌 幸三氏の計4名で構成されております。

② 社外役員の状況
2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役 上村 多恵子氏、渡邉 雅之氏、加藤 正憲氏、吉永 久三氏と、当社との間で、人的関係、資本関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役。以下同じ。)と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を半期毎に実施しております。
社長直轄の監査室(1名)を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、代表取締役社長、取締役副社長、取締役会及び監査等委員会に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。
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