株式会社クラフティア 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
ア.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりである。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	藤 井 一 郎	1956年7月21日	2012年6月 九州電力株式会社 執行役員 鹿児島支社長 2015年6月 同社 執行役員 人材活性化本部長 2016年6月 同社 上席執行役員 人材活性化本部長 2018年6月 同社 取締役 常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部長 2020年6月 同社 代表取締役 副社長執行役員 ビジネスソリューション統括本部長 2023年6月 当社入社 取締役 会長(現)	(注)3	7
代表取締役 社長執行役員	石 橋 和 幸	1959年3月8日	1982年4月 当社入社 2008年4月 人事労務部長 2010年4月 北九州支店長 2012年5月 執行役員 北九州支店長 2013年4月 上席執行役員 2013年6月 取締役 上席執行役員 2015年4月 取締役 常務執行役員 2017年4月 取締役 専務執行役員 営業本部長 2020年4月 取締役 専務執行役員 2020年6月 取締役 副社長執行役員 2022年6月 代表取締役 副社長執行役員 2023年4月 代表取締役 社長執行役員(現)	(注)3	34
代表取締役 副社長執行役員 業務全般	城 野 正 明	1955年1月1日	1973年4月 当社入社 2008年4月 情報通信本部情報通信部長 2011年4月 営業技術統括本部営業本部営業企画部長 2013年4月 執行役員 鹿児島支店長 2014年4月 上席執行役員 鹿児島支店長 2015年4月 常務執行役員 技術本部長 兼エコ事業創生本部長 2015年6月 取締役 常務執行役員 技術本部長 兼エコ事業創生本部長 2016年4月 取締役 常務執行役員 技術本部長 2017年4月 取締役 専務執行役員 技術本部長 2020年4月 取締役 専務執行役員 2020年6月 取締役 副社長執行役員 2021年7月 取締役 副社長執行役員 グリーンイノベーション事業本部長 2022年6月 代表取締役 副社長執行役員 グリーンイノベーション事業本部長 2023年4月 代表取締役 副社長執行役員(現)	(注)3	36
取締役 副社長執行役員 東京本社 代表	大 嶋 知 行	1958年9月18日	1981年4月 当社入社 2014年4月 佐賀支店長 2015年4月 執行役員 佐賀支店長 2017年4月 上席執行役員 佐賀支店長 2019年4月 常務執行役員 東京本社 東京支社長 2020年6月 常務執行役員 東京本社 営業本部長 2023年4月 専務執行役員 東京本社 代表兼技術本部長 2023年6月 取締役 専務執行役員 東京本社 代表兼技術本部長 2026年4月 取締役 副社長執行役員 東京本社 代表(現)	(注)3	29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	福 井 慶 藏	1957年12月1日	2006年7月 株式会社みずほコーポレート銀行 e-ビジネス営業部 部長 2009年5月 当社入社 東京本社 営業部 部長 2010年4月 東京本社統括本部 営業開発推進本部 営業開発推進部部長 2011年4月 東京本社統括本部 営業本部 副本部長 兼営業本部 営業二部長 2012年4月 東京本社統括本部 営業本部 副本部長 2012年5月 執行役員 東京本社統括本部 営業本部 副本部長 2013年4月 執行役員 東京本社 営業本部 副本部長 2015年4月 上席執行役員 東京本社 営業本部 副本部長 2017年4月 常務執行役員 東京本社 営業本部 副本部長 2018年4月 常務執行役員 営業本部 副本部長 2019年4月 常務執行役員 2019年6月 取締役 常務執行役員 2022年6月 常務執行役員 2023年4月 専務執行役員 2023年6月 取締役 専務執行役員 2026年4月 取締役(現)	(注)3	27
取締役 (非常勤)	柴 崎 博 子	1953年7月6日	2012年4月 東京海上日動火災保険株式会社 執行役員福岡中央支店長 2015年4月 同社 常務執行役員 2018年4月 同社 顧問 2019年6月 マツダ株式会社 社外取締役監査等委員(現) 2021年6月 当社 取締役(現)	(注)3	0
取締役 (非常勤)	金 子 達 也	1953年6月10日	2005年6月 トヨタ自動車株式会社 常務役員 2011年6月 ダイハツ工業株式会社 取締役 専務執行役員 2013年6月 同社 取締役副社長 2015年6月 トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役社長 2018年6月 同社 代表取締役会長 2022年6月 当社 取締役(現)	(注)3	4
取締役 (非常勤)	土井良由美子	1979年2月15日	2003年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 2007年8月 公認会計士登録 2019年10月 長公認会計士事務所入所 2020年5月 土井良由美子公認会計士事務所開業(現) 2025年6月 当社 取締役(現) 2025年6月 株式会社九州リースサービス 社外取締役(現)	(注)3	0
取締役 監査等委員	加 藤 慎 司	1959年8月6日	1982年4月 当社入社 2013年4月 経営戦略企画室長 2015年4月 理事 経営戦略企画室長 2017年4月 理事 人事労務部 九電工アカデミー学長 (現 クラフティアアカデミー) 2019年4月 監査役室付部長 2019年6月 監査役 2022年6月 取締役監査等委員(現)	(注)4	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 監査等委員 (非常勤)	添 田 英 俊	1955年3月20日	2008年1月 株式会社正興電機製作所 執行役員 2010年3月 同社 上級執行役員 2011年3月 同社 上級執行役員 東京支社長 2012年3月 同社 取締役 上級執行役員 東京支社長 2013年3月 同社 取締役 上級執行役員 営業統括本部長兼東京支社長 2015年3月 同社 取締役 常務執行役員 営業統括本部長兼東京支社長 2018年3月 同社 代表取締役社長兼営業統括本部長 2019年3月 同社 代表取締役社長(現) 2021年6月 当社 監査役 2022年6月 当社 取締役監査等委員(現)	(注)4	0
取締役 監査等委員 (非常勤)	加 藤 卓 二	1962年12月6日	2018年4月 西部瓦斯株式会社 (現 西部ガスホールディングス株式会社) 執行役員 営業本部副本部長 2020年4月 同社 常務執行役員 営業計画部長 2021年4月 西部ガスホールディングス株式会社 常務執行役員 2021年6月 同社 取締役 常務執行役員 2024年4月 同社 代表取締役社長 社長執行役員(現) 2024年6月 当社 取締役監査等委員(現)	(注)4	0
取締役 監査等委員 (非常勤)	鳥 居 玲 子	1975年4月28日	2001年10月 大阪弁護士会 弁護士登録 ひまわり総合法律事務所入所 2004年11月 福岡県弁護士会 登録替え 近江法律事務所 (現 大濠パーク法律事務所)入所(現) 2021年6月 株式会社高田工業所 社外取締役(現) 2022年8月 室町ケミカル株式会社 社外取締役 2023年8月 同社 社外取締役監査等委員 2024年6月 当社 取締役監査等委員(現) 2024年8月 室町ケミカル株式会社 社外取締役	(注)4	―
計					148

(注) 1 取締役 柴崎博子、金子達也、土井良由美子、添田英俊、加藤卓二及び鳥居玲子は、社外取締役である。
2 取締役 鳥居玲子の戸籍上の氏名は、永原玲子である。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る 定時株主総会終結の時までである。
5 所有株式数には、クラフティア役員持株会及び株式報酬制度における本人持分を含めている。


6 当社は、執行役員制度を採用している。2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員(取締役兼務者を除く。)は、次の26名である。

役職名	氏名	担当
専務執行役員	陶 山 和 浩	技術本部長、資材に関する事項
専務執行役員	木 下 克 寿	グリーンイノベーション事業本部長
常務執行役員	眞 鍋 良 二	東京本社技術本部長
常務執行役員	副 田 智 幸	経営戦略企画に関する事項
常務執行役員	白 水 亮	経営管理(法務、コンプライアンス、内部統制)、 財務に関する事項
常務執行役員	光 山 慎 二	営業本部長
上席執行役員	船 津 英 嗣	DX推進に関する事項
上席執行役員	安 川 仁	社長付特命事項担当
上席執行役員	友 池 昌 寛	福岡支店長
上席執行役員	室 田 耕 一	電力本部長、安全に関する事項
上席執行役員	石 松 隆	東京本社東京支店長
上席執行役員	三 村 一 博	東京本社営業本部長
執行役員	岸 田 勇 次 郎	グリーンイノベーション事業本部副本部長
執行役員	木 下 大	営業本部副本部長
執行役員	佐 竹 正 浩	技術本部データセンタープロジェクト室長
執行役員	西 岡 和 弘	技術本部国際事業部長
執行役員	藤 枝 浩	グループ事業統括部長
執行役員	栁 智 章	北九州支店長
執行役員	河 部 祐 司	熊本支店長
執行役員	宇 都 宮 誠	電気技術部長
執行役員	恒 松 孝 二	人事労務、総務に関する事項
執行役員	千 葉 誠	東京本社営業本部副本部長
執行役員	西 谷 尚 浩	鹿児島支店長
執行役員	新 井 考 明	大分支店長
執行役員	中 原 浩 一 郎	エルゴテック社長
執行役員	山 﨑 明	宮崎支店長

イ.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定である。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載している。
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	藤 井 一 郎	1956年7月21日	2012年6月 九州電力株式会社 執行役員 鹿児島支社長 2015年6月 同社 執行役員 人材活性化本部長 2016年6月 同社 上席執行役員 人材活性化本部長 2018年6月 同社 取締役 常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部長 2020年6月 同社 代表取締役 副社長執行役員 ビジネスソリューション統括本部長 2023年6月 当社入社 取締役 会長(現)	(注)3	7
代表取締役 社長執行役員	石 橋 和 幸	1959年3月8日	1982年4月 当社入社 2008年4月 人事労務部長 2010年4月 北九州支店長 2012年5月 執行役員 北九州支店長 2013年4月 上席執行役員 2013年6月 取締役 上席執行役員 2015年4月 取締役 常務執行役員 2017年4月 取締役 専務執行役員 営業本部長 2020年4月 取締役 専務執行役員 2020年6月 取締役 副社長執行役員 2022年6月 代表取締役 副社長執行役員 2023年4月 代表取締役 社長執行役員(現)	(注)3	34
代表取締役 副社長執行役員 東京本社 代表	大 嶋 知 行	1958年9月18日	1981年4月 当社入社 2014年4月 佐賀支店長 2015年4月 執行役員 佐賀支店長 2017年4月 上席執行役員 佐賀支店長 2019年4月 常務執行役員 東京本社 東京支社長 2020年6月 常務執行役員 東京本社 営業本部長 2023年4月 専務執行役員 東京本社 代表兼技術本部長 2023年6月 取締役 専務執行役員 東京本社 代表兼技術本部長 2026年4月 取締役 副社長執行役員 東京本社 代表(現) 2026年6月 代表取締役 副社長執行役員 東京本社 代表(予定)	(注)3	29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (非常勤)	金 子 達 也	1953年6月10日	2005年6月 トヨタ自動車株式会社 常務役員 2011年6月 ダイハツ工業株式会社 取締役 専務執行役員 2013年6月 同社 取締役副社長 2015年6月 トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役社長 2018年6月 同社 代表取締役会長 2022年6月 当社 取締役(現)	(注)3	4
取締役 (非常勤)	鳥 居 玲 子	1975年4月28日	2001年10月 大阪弁護士会 弁護士登録 ひまわり総合法律事務所入所 2004年11月 福岡県弁護士会 登録替え 近江法律事務所 (現 大濠パーク法律事務所)入所(現) 2021年6月 株式会社高田工業所 社外取締役(現) 2022年8月 室町ケミカル株式会社 社外取締役 2023年8月 同社 社外取締役監査等委員 2024年6月 当社 取締役監査等委員(現) 2024年8月 室町ケミカル株式会社 社外取締役 2026年6月 当社 取締役(予定)	(注)3	―
取締役 (非常勤)	武 田 雅 子	1968年3月31日	2014年6月 株式会社クレディセゾン 取締役 戦略人事部担当 2016年3月 同社取締役営業推進事業部長 2018年5月 カルビー株式会社 執行役員 人事総務本部長 2019年4月 同社 常務執行役員 CHRO人事総務本部長 2023年3月 株式会社メンバーズ 専務執行役員 CHRO 2023年12月 株式会社コロプラ 社外取締役(現) 2025年6月 ウェルネス・コミュニケーションズ 株式会社 社外取締役(現) 2026年6月 当社 取締役(予定)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 監査等委員	安 川 仁	1962年7月20日	1985年4月 当社入社 2012年4月 情報管理室長 2013年4月 安全人事労務部長 2016年4月 人事労務部長 2019年4月 人事労務部 九電工アカデミー学長 (現 クラフティアアカデミー) 2021年4月 執行役員 九電工アカデミー学長 (現 クラフティアアカデミー) 2022年4月 執行役員 2024年4月 上席執行役員 2026年4月 上席執行役員 社長付特命事項担当(現) 2026年6月 取締役監査等委員(予定)	(注)4	8
取締役 監査等委員 (非常勤)	添 田 英 俊	1955年3月20日	2008年1月 株式会社正興電機製作所 執行役員 2010年3月 同社 上級執行役員 2011年3月 同社 上級執行役員 東京支社長 2012年3月 同社 取締役 上級執行役員 東京支社長 2013年3月 同社 取締役 上級執行役員 営業統括本部長兼東京支社長 2015年3月 同社 取締役 常務執行役員 営業統括本部長兼東京支社長 2018年3月 同社 代表取締役社長兼営業統括本部長 2019年3月 同社 代表取締役社長(現) 2021年6月 当社 監査役 2022年6月 当社 取締役監査等委員(現)	(注)4	0
取締役 監査等委員 (非常勤)	加 藤 卓 二	1962年12月6日	2018年4月 西部瓦斯株式会社 (現 西部ガスホールディングス株式会社) 執行役員 営業本部副本部長 2020年4月 同社 常務執行役員 営業計画部長 2021年4月 西部ガスホールディングス株式会社 常務執行役員 2021年6月 同社 取締役 常務執行役員 2024年4月 同社 代表取締役社長 社長執行役員(現) 2024年6月 当社 取締役監査等委員(現)	(注)4	0
取締役 監査等委員 (非常勤)	土井良由美子	1979年2月15日	2003年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 2007年8月 公認会計士登録 2019年10月 長公認会計士事務所入所 2020年5月 土井良由美子公認会計士事務所開業(現) 2025年6月 当社 取締役(現) 2025年6月 株式会社九州リースサービス 社外取締役(現) 2026年6月 当社 取締役監査等委員(予定)	(注)4	0
計					84

(注) 1 取締役 金子達也、鳥居玲子、武田雅子、添田英俊、加藤卓二及び土井良由美子は、社外取締役である。
2 取締役 鳥居玲子の戸籍上の氏名は、永原玲子である。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る 定時株主総会終結の時までである。
5 所有株式数には、クラフティア役員持株会及び株式報酬制度における本人持分を含めている。

6 当社は、執行役員制度を採用している。2026年6月25日開催予定の定時株主総会終了後の執行役員(取締役兼務者を除く。)は、次の26名となる予定である。

役職名	氏名	担当
副社長執行役員	城 野 正 明	業務全般
専務執行役員	陶 山 和 浩	技術本部長、資材に関する事項
専務執行役員	木 下 克 寿	グリーンイノベーション事業本部長
常務執行役員	眞 鍋 良 二	東京本社技術本部長
常務執行役員	副 田 智 幸	経営戦略企画に関する事項
常務執行役員	白 水 亮	経営管理(法務、コンプライアンス、内部統制)、 財務に関する事項
常務執行役員	光 山 慎 二	営業本部長
上席執行役員	船 津 英 嗣	DX推進に関する事項
上席執行役員	友 池 昌 寛	福岡支店長
上席執行役員	室 田 耕 一	電力本部長、安全に関する事項
上席執行役員	石 松 隆	東京本社東京支店長
上席執行役員	三 村 一 博	東京本社営業本部長
執行役員	岸 田 勇 次 郎	グリーンイノベーション事業本部副本部長
執行役員	木 下 大	営業本部副本部長
執行役員	佐 竹 正 浩	技術本部データセンタープロジェクト室長
執行役員	西 岡 和 弘	技術本部国際事業部長
執行役員	藤 枝 浩	グループ事業統括部長
執行役員	栁 智 章	北九州支店長
執行役員	河 部 祐 司	熊本支店長
執行役員	宇 都 宮 誠	電気技術部長
執行役員	恒 松 孝 二	人事労務、総務に関する事項
執行役員	千 葉 誠	東京本社営業本部副本部長
執行役員	西 谷 尚 浩	鹿児島支店長
執行役員	新 井 考 明	大分支店長
執行役員	中 原 浩 一 郎	エルゴテック社長
執行役員	山 﨑 明	宮崎支店長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、以下の6名(うち監査等委員である社外取締役3名)である。

柴崎博子氏は、マツダ株式会社の社外取締役監査等委員であり、異業種・他業界における豊富な経験に加え、マーケティング及びリスク管理に関する高い知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後も当社のガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
金子達也氏は、異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるものづくりに関する知見を有している。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献している。今後も当社のガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役として選任している。
土井良由美子氏は、公認会計士として従事した企業監査、会社法監査に関する長年の経験を通じて、企業会計、内部統制システムに加えESG経営等に関する知見を有している。同氏は、直接会社経営に関与したことはないが、その豊富な経験や見識を活かし、当社事業に対して独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言をいただくことで、監督機能の一層の強化が期待されることから、社外取締役として選任している。
添田英俊氏は、株式会社正興電機製作所の代表取締役社長であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会などにおいての発言を通し、監督機能の強化に貢献している。今後も当社のガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任している。
加藤卓二氏は、西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であり、企業経営者として幅広い知見を有しており、当社社外取締役に相応しい人格・知見を備えている。その豊富な経験や知見を活かして、当社事業に対して独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言をいただき、当社のガバナンス強化に貢献していることから、監査等委員である社外取締役として選任している。
鳥居玲子氏は、企業法務を中心に取り扱う法律事務所に所属し、弁護士として法務全般に関する豊富な経験及び高度な専門知識を有している。同氏は、直接会社経営に関与したことはないが、これらの経験と知見を活かし、当社事業に対して独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことで、当社の経営監督及びガバナンス体制の強化に貢献いただくことが期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任している。

なお、サポート体制として、社外取締役に担当秘書を配置し、社内各部門との連絡・調整を行っている。監査等委員である社外取締役には、常勤監査等委員及び監査等委員会室が、監査を実施するうえで必要な会社情報の説明や資料の提供を行っている。



当社は、独立性判断基準を次のとおり定めている。
≪社外役員の独立性判断基準≫
当社は、以下の事項に該当しない場合、社外役員に独立性があると判断する。
社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について
(a)現在において当社又は当社グループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間において当社又は当社グループ会社の業務執行者であった者
(b)当社の取引先であって、当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社に、当社単体のその事業年度の売上高の2%を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若しくは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者
(c)当社を取引先とする、当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から、当該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高の5%を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者
(d)当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社役員としての報酬を除く。)を受けている者(報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者)
(e)当社単体の直近に終了した過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者
(f)実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者
〔注記〕
業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。

すべての社外取締役は、証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ている。