サツドラホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年5月期)

① 役員の一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	富山 睦浩	1947年10月3日生	1983年4月 株式会社サッポロドラッグストアー設立 同社代表取締役社長 2015年5月 同社代表取締役会長(現任) 2016年8月 当社代表取締役会長(現任) 2017年9月 VISIT MARKETING株式会社代表取締役会長(現任)	(注)1	117,000
代表取締役社長	富山 浩樹	1976年9月5日生	1999年4月 株式会社ダイカ(現株式会社あらた)入社 2007年10月 株式会社サッポロドラッグストアー入社 2009年10月 同社業務改革推進室長 2010年4月 同社営業本部長 2011年5月 同社取締役 2012年5月 同社常務取締役 2012年5月 株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役 2013年8月 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長 2015年5月 株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長(現任) 2016年2月 株式会社エゾデン取締役副社長(現任) 2016年8月 当社代表取締役社長(現任) 2017年5月 GRIT WORKS株式会社代表取締役会長 2017年7月 AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)代表取締役会長(現任) 2018年12月 株式会社シーラクンス代表取締役会長 2019年7月 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長(現任) 2019年7月 GRIT WORKS株式会社取締役会長(現任) 2019年7月 株式会社シーラクンス取締役(現任)	(注)1	117,000
取締役 副社長	富山 光惠	1949年1月1日生	1983年4月 株式会社サッポロドラッグストアー入社 同社取締役 2002年6月 同社取締役副社長(現任) 2016年8月 当社取締役副社長(現任)	(注)1	39,000
常務 取締役	大和谷 悟	1959年9月13日生	1987年3月 株式会社マツヒロ入社 1995年4月 同社総務部長 2002年9月 株式会社サッポロドラッグストアー入社 2003年11月 同社経営企画室長 2005年6月 同社執行役員 2007年4月 同社総務部長兼経営企画室長 2009年4月 同社開発本部長(現任) 2009年6月 同社取締役 2012年5月 株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役 2012年9月 株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(2014年2月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー) 2015年5月 同社常務取締役(現任) 2016年8月 当社常務取締役(現任) 2017年9月 VISIT MARKETING株式会社取締役(現任)	(注)1	6,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務 取締役	高田 裕	1964年1月20日生	1986年4月 株式会社コクミン入社 1988年10月 株式会社サッポロドラッグストアー入社 2007年6月 同社執行役員 店舗運営部部長(2010年4月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー) 2011年5月 同社取締役 2011年12月 同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー 2012年5月 株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役(現任) 2014年2月 株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー 2015年2月 同社教育部ゼネラルマネジャー 2015年5月 同社常務取締役営業本部長 2016年8月 当社常務取締役(現任) 2017年8月 台湾札幌薬粧有限公司董事(現任) 2019年5月 株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役事業統括本部長兼ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー(現任)	(注)1	5,200
常務 取締役	吉田 俊哉	1963年3月13日生	1986年4月 新神戸電機株式会社入社 1991年4月 コンビ株式会社入社 2005年4月 同社経営企画室長 2007年7月 同社経営企画部長 2009年4月 同社執行役員財務部長 2015年3月 株式会社錢高組入社常務役員総合企画部長 2015年11月 KMアルミニウム株式会社入社管理本部付部長 2016年4月 同社取締役経営企画部部長 2017年6月 同社常務執行役員管理本部長 2017年11月 鬼怒川ゴム工業株式会社入社執行役員グローバル管理担当 2018年11月 当社入社執行役員社長付 2019年5月 当社Chief Financial Officer 執行役員経営管理グループグループリーダー 2019年5月 株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス本部長 2019年8月 同社常務取締役マネジメントサービス本部長(現任) 2019年8月 当社最高財務責任者 常務取締役管理担当 経営管理グループグループリーダー(現任)	(注)1	-
取締役	遠藤 良治	1948年3月21日生	1971年4月 株式会社西武百貨店入社 1991年9月 同社関連事業部付部長 1996年8月 株式会社ロフト取締役 2002年3月 同社取締役常務執行役員 2008年3月 同社代表取締役常務執行役員 2008年5月 同社代表取締役社長執行役員社長 2013年9月 同社顧問 2014年5月 株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役 2015年6月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールディングス)社外取締役(現任) 2016年8月 当社社外取締役(現任)	(注)1	2,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	関根 純	1947年6月1日生	1970年4月 株式会社伊勢丹(現株式会社三越伊勢丹)入社 2000年6月 同社取締役 2002年4月 同社常務執行役員営業本部本店長 2005年11月 同社執行役員 株式会社丸井今井専務執行役員 2009年8月 株式会社丸井今井(現株式会社札幌丸井三越)代表取締役社長執行役員 2011年5月 スターバックスコーヒージャパン株式会社顧問 2011年6月 同社代表取締役最高経営責任者(CEO) 2017年8月 当社社外取締役(現任)	(注)1	800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤 監査役	田村 輝志	1951年9月20日生	1977年4月 株式会社札幌そごう入社 2000年3月 同社システム販売部統括マネジャー 2001年3月 株式会社ニトリ入社 2006年8月 同社経営計画推進室室長 2007年5月 株式会社ロイズコンフェクト入社店舗管理部部長 2008年9月 同社製造管理部部長兼倫理法令遵守事務局部長 2012年3月 株式会社サッポロドラッグストアー入社 2012年5月 同社管理本部付 2015年5月 同社常勤監査役 2016年2月 株式会社リージョナルマーケティング監査役(現任) 2016年8月 株式会社サッポロドラッグストアー監査役(現任) 2016年8月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	1,000
監査役	山本 明彦	1958年1月10日生	1980年4月 株式会社北海道銀行入行 1999年8月 同行旭ヶ丘支店長 2000年9月 株式会社ソフトフロントCFO 2005年8月 同社非常勤取締役 2005年9月 山本コンサルティングオフィス設立 代表(現任) 2006年6月 インフォテリア株式会社社外監査役 2006年12月 ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社)社外監査役 2012年5月 株式会社北の達人コーポレーション社外取締役 2013年5月 株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役 2016年3月 JIG-SAW株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年8月 当社社外監査役(現任) 2017年5月 GRIT WORKS株式会社監査役(現任) 2017年7月 AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)監査役(現任)	(注)2	1,100
監査役	川上 和夫	1954年9月12日生	1973年4月 札幌国税局採用 2003年7月 中川税務署副署長(名古屋国税局) 2005年7月 札幌国税局総務部企画課長 2007年7月 紋別税務署長 2008年7月 札幌国税局課税第二部資料調査課長 2009年7月 札幌国税局課税第二部法人課税課長 2011年7月 札幌国税局総務部人事第一課長 2013年7月 札幌北税務署長 2014年7月 札幌国税局課税第二部長 2015年11月 川上和夫税理士事務所 所長(現任) 2016年5月 株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役 2016年8月 当社社外監査役(現任)	(注)2	800
計					290,700

(注) 1 2019年8月8日開催の定時株主総会の終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
2 当社の設立日である2016年8月16日から2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
3 取締役副社長富山光惠は、代表取締役会長富山睦浩の配偶者です。
4 代表取締役社長富山浩樹は、代表取締役会長富山睦浩及び取締役副社長富山光惠の長男です。
5 取締役遠藤良治及び関根純は、社外取締役です。
6 監査役山本明彦及び川上和夫は、社外監査役です。

② 社外役員の状況

・有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。また、社外取締役2名と社外監査役2名を東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出ております。
・当社の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役には、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。社外監査役には、税理士や経営コンサルタントとしての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。
・当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に当社において定めており、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・社外取締役及び社外監査役が所有する当社株式数については、上記「①役員の一覧」に記載しております。
なお、当連結会計年度末日において、当社は、社外監査役山本明彦氏が過去に在籍しておりました株式会社北海道銀行(株式会社ほくほくフィナンシャルグループ含む)の優先株式60,000株と普通株式800株を保有する一方、相手方による当社株式の保有は189,600株となっております。
・当社と社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役遠藤良治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため社外取締役に選任しております。
同氏は、過去に株式会社ロフトの代表取締役社長執行役員社長を勤めておりましたが、当社は同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
また同氏は、株式会社サガミホールディングスの社外取締役であります。当社は同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役関根純氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため社外取締役に選任しております。
同氏は、過去に株式会社伊勢丹(現 株式会社三越伊勢丹)の執行役員、株式会社丸井今井(現 株式会社札幌丸井三越)の代表取締役社長執行役員及びスターバックスコーヒージャパン株式会社の代表取締役最高経営責任者(CEO)を勤めておりましたが、当社は同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外監査役山本明彦氏は、金融機関における長年の実務経験、また経営者としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから、社外監査役に選任しております。
同氏は、過去に株式会社北海道銀行の支店長を勤めており、当社と同行(株式会社ほくほくフィナンシャルグループを含む)との間に経常的な銀行取引、資金借入等の財務取引を行っておりますが、同氏が同行の支店長の職を辞してから19年以上が経過しており、現時点において同氏は同行との間に何らの関係もなく、また、当社と同氏との間に取引関係もございません。
また同氏は、山本コンサルティングオフィス代表者及びJIG―SAW株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社は同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外監査役川上和夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は、川上和夫税理士事務所所長であります。当社は同事務所との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、内部監査及び会計監査と連携している常勤監査役と定期的に会議を実施し情報を共有することで、公正かつ専門的な立場からの監査機能を適切に果たし、ガバナンスの向上に努めております。また、社外取締役と内部統制部門との連携につきましては統制委員会と適時、情報交換の機会を設けて、問題認識を共有しております。