有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10079FI
日本パワーファスニング株式会社 役員の状況 (2015年12月期)
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.2016年3月29日開催の第53期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 本郷修、加藤弘之の両氏は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 海保好秀、委員 本郷 修、委員 加藤弘之
なお、海保好秀氏は、常勤の監査等委員であります。
4.取締役 土肥智雄氏は、代表取締役会長兼社長 土肥雄治氏の長男であります。
5.任期につきましては次のとおりであります。
(※1)2016年3月29日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(※2)2016年3月29日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長兼社長 | 土肥 雄治 | 1950年8月23日生 | 1974年4月 | ㈱神戸製鋼所入社 | (※1) | 1,504 | |
1979年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
1983年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
1985年6月 | 当社代表取締役専務就任 | ||||||
1987年6月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
1997年6月 | 当社代表取締役会長就任 | ||||||
2000年6月 2011年3月 2013年9月 2016年1月 2016年3月 | 当社代表取締役社長就任 当社代表取締役会長就任 当社取締役会長 当社代表取締役会長就任 当社代表取締役会長兼社長就任(現任) | ||||||
Japan Power Fastening Hong Kong Limited Director 蘇州強力五金有限公司 董事長 蘇州強力電鍍有限公司 董事長 蘇州強力住宅組件有限公司 董事長 | |||||||
代表取締役 副社長 | 小山 昇 | 1955年9月19日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (※1) | 13 | |
2003年4月 | 当社執行役員住建営業部長 | ||||||
2007年3月 | 当社取締役就任、執行役員生産・購買本部副本部長兼技術部長 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役執行役員営業本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役執行役員環境・品質保証部門統括兼品質保証部長 | ||||||
2011年4月 | 蘇州強力五金有限公司 董事副総経理(当社ボードアドバイザー) | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2015年1月 | 当社常務執行役員生産本部長 | ||||||
2016年3月 | 当社代表取締役副社長就任(現任) | ||||||
専務取締役 | 営業本部長 | 伊藤 三郎 | 1954年7月12日生 | 1978年4月 | 日商岩井㈱入社 | (※1) | - |
1991年11月 | 米国駐在 Nifast Corp.Director & Vice President | ||||||
2005年4月 | ㈱メタルワン 大阪線材特殊鋼部部長 | ||||||
2009年4月 | 美達王上海有限公司(メタルワン上海)董事長総経理 | ||||||
2013年4月 | ㈱メタルワン鉄鋼製品販売 代表取締役社長 | ||||||
2015年3月 | 同社退社 | ||||||
2016年1月 | 当社営業アドバイザー | ||||||
2016年3月 | 当社専務取締役就任、営業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長兼総務部長 | 小西 良幸 | 1957年2月17日生 | 1980年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行 | (※1) | 8 |
2010年2月 | 当社管理本部付部長待遇 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役員管理本部長兼総務部長 | ||||||
2011年3月 | 当社取締役就任、常務執行役員管理本部長兼総務部長 | ||||||
2016年3月 | 当社常務取締役就任、管理本部長兼総務部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 生産本部長 | 村田 定雄 | 1954年9月28日生 | 1975年4月 | 積水ハウス㈱入社 | (※1) | 4 |
2007年2月 2010年6月 | 同社関東工場 鉄工部長 同社関東工場 総務部長 | ||||||
2014年2月 | 当社監査アドバイザー | ||||||
2014年3月 2016年3月 | 当社常勤監査役就任 当社常務取締役就任、生産本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 特命・新規事業担当 | 土肥 智雄 | 1978年6月18日生 | 2001年4月 | イリノイ・ツール・ワークス社(米 国)入社 | (※1) | 1,510 |
2001年10月 | 当社入社 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2007年4月 | 当社専務取締役就任、生産・営業部門統括 | ||||||
2009年3月 | 当社代表取締役専務就任、生産・営業部門統括 | ||||||
2011年3月 2014年4月 2016年3月 | 当社代表取締役社長就任 兼営業本部長 当社代表取締役社長 当社取締役就任、特命・新規事業担当(現任) | ||||||
取締役 (常勤監査 等委員) | 海保 好秀 | 1958年11月18日生 | 1981年4月 | ㈱池田銀行(現 ㈱池田泉州銀行)入行 | (※2) | 3 | |
2008年7月 2010年5月 | 同行企画部部長 同行リスク統括部部長 | ||||||
2012年4月 2013年4月 | 当社経営企画室長 当社経営企画部長 | ||||||
2014年1月 2016年3月 | 当社執行役員経営企画部長兼システム部長 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | 本郷 修 | 1950年7月2日生 | 1976年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) | (※2) | - | |
1976年4月 | 原清法律事務所入所 | ||||||
1982年4月 | 原・本郷合同法律事務所(現 本郷・藤原法律事務所)設立 同所パートナー(現任) | ||||||
2004年6月 2016年3月 | 当社監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任 (現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | 加藤 弘之 | 1956年12月8日生 | 1980年4月 | 森川会計事務所入社 | (※2) | - | |
1992年10月 1996年4月 | 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 公認会計士登録 | ||||||
2006年9月 2006年10月 2012年8月 | 加藤公認会計士事務所開設(現任) エクジット㈱代表取締役(現任) 税理士登録 税理士法人エクジット代表社員(現任) | ||||||
2015年6月 2016年3月 | ㈱ヒガシトゥエンティワン 社外取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)就任 (現任) | ||||||
計 | 3,042 |
2.取締役 本郷修、加藤弘之の両氏は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 海保好秀、委員 本郷 修、委員 加藤弘之
なお、海保好秀氏は、常勤の監査等委員であります。
4.取締役 土肥智雄氏は、代表取締役会長兼社長 土肥雄治氏の長男であります。
5.任期につきましては次のとおりであります。
(※1)2016年3月29日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(※2)2016年3月29日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
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