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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10080Q0

有価証券報告書抜粋 株式会社パイオラックス 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長加藤 一彦1940年4月12日生
1966年10月当社入社
1968年11月取締役資材部長
1977年6月常務取締役
1984年6月取締役社長
2003年8月東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長
2010年4月
2011年1月
取締役会長(現任)
パイオラックス メディカル デバイス取締役会長(現任)
(注)4335
代表取締役社長島津 幸彦1957年9月10日生
1981年3月当社入社
1999年7月海外営業部長
2001年8月パイオラックス コーポレーション取締役社長
2005年6月取締役
2006年6月取締役兼海外営業部長
2010年4月取締役社長(現任)
2010年7月パイオラックス メキシカーナ取締役会長
2012年8月武漢百楽仕汽車精密配件有限公司董事長
(現任)
2014年8月東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長
(現任)
(注)415
常務取締役永峯 道男1957年3月15日生
1979年4月日本開発銀行(現日本政策投資銀行)入行
2003年6月日本政策投資銀行情報企画部長
2007年6月当社参与
2007年7月参与ERP推進部長
2008年4月参与購買部長
2008年6月
2012年6月
2013年4月
2015年4月
取締役購買部長
取締役HR室長
常務取締役HR室長
常務取締役(現任)
(注)4
常務取締役設計部長佐藤 精一1955年5月31日生
1978年3月当社入社
2002年10月㈱パイオラックス オーシーシステムズ取締役社長
2004年4月執行役員・㈱パイオラックス オーシーシステムズ取締役社長
2011年6月取締役常務執行役員・設計部長
2014年6月常務取締役・設計部長(現任)
(注)48


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
長村 由紀夫1956年2月19日生
1978年4月㈱日本興行銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
2004年5月当社入社
2004年12月経営管理部長・IR室長
2011年8月参与・経営管理部長・㈱パイオラックス ビジネスサービス取締役社長
2016年6月取締役(監査等委員)(現任)
(注)53
取締役
(監査等委員)
今西 浩之1966年9月22日生
1998年7月公認会計士今西浩之事務所所長(現任)
2001年10月㈱ランシステム取締役
2003年3月イマニシ税理士法人社員(現任)
2005年3月
2005年6月
2008年6月
2016年6月
㈱朝日ネット社外監査役(現任)
当社社外監査役
㈱ソケッツ社外監査役(現任)
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)50
取締役
(監査等委員)
浅野 謙一1967年12月11日生
1996年4月第一東京弁護士会に弁護士登録
上野・高山法律事務所入所
2001年2月内外テック㈱社外監査役(現任)
2004年6月㈱芝浦電子社外監査役(現任)
2004年10月上野・浅野法律事務所代表(現任)
2004年11月保証協会債権回収㈱取締役(現任)
2011年6月
2016年6月
当社社外監査役
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)5
362
(注)1.2016年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.当社監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長村由紀夫、委員 今西浩之、委員 浅野謙一
なお、長村由紀夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会が常勤者の情報収集力を活かすことにより、独立社外者の独立性に影響することなく、連携を確保して、取締役の職務執行を監督するためであります。
3.取締役今西浩之および浅野謙一は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年
5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年
6.当社では、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備せんとするため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の14名で構成されております。
役付執行役員 社長執行役員 島津幸彦、常務執行役員 永峯道男、常務執行役員 佐藤精一
上席執行役員 東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理 鈴木徹、ファスナーSBU長兼ハーネス部品SBU長 伊藤紀一郎、開閉機構部品SBU長 増田茂
執行役員 駆動系部品SBU長 吉岡謙二、燃料系部品SBU長 杉山晴光、購買部長 吉原達朗、営業SBU長 柴田晴仁、人事部長兼グローバルIT統括部長 梶雅昭、パイオラックス コーポレーション社長 石川元一、グローバル品質統括部長 岩原雅幸、経営管理部長 永島亨
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
會澤 安生1942年12月18日生1966年4月
2000年5月
2003年6月
2005年3月
2007年7月
中小企業金融公庫(現 日本政策金融公庫)入庫
同庫 理事
東京中小企業投資育成㈱監査役
同社 常務取締役
AYアソシエイツ 代表(現任)



株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01438] S10080Q0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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