株式会社コメダホールディングス 役員の状況 (2019年2月期)

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	―	臼井 興胤	1958年10月31日生	1983年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガ)入社 1999年6月 CRIMSON VENTURES LLP パートナー 2002年4月 株式会社ナイキジャパン エクイップメント部長 2003年4月 株式会社ナイキジャパン 営業リテール統括本部長 2006年3月 日本マクドナルド株式会社 COO 2008年5月 株式会社セガ 代表取締役社長 COO 2012年6月 GROUPON.Inc. 東アジア統括副社長 2013年7月 株式会社コメダ 代表取締役社長(現任) 2014年11月 当社 代表取締役社長(現任) 2018年11月 客美多好食股份有限公司 董事(現任)	(注)3	131,230
取締役	―	高橋 敏夫	1955年8月18日生	1979年4月 日建工業株式会社入社 1985年7月 勲和株式会社入社 1988年2月 株式会社セントラルホームズ入社 1993年4月 株式会社コメダ 取締役開発部長 2013年10月 同社 専務取締役 開発部門管掌 2014年11月 当社 取締役(現任) 2015年3月 株式会社コメダ 専務取締役 開発本部長 2017年5月 同社 専務取締役 開発本部及び製造本部管掌(現任)	(注)3	143,000
取締役	―	新谷 省二	1964年1月1日生	1987年4月 株式会社日本長期信用銀行 入行 1996年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 1999年4月 インテラセット ディレクター 2000年4月 クリムゾン ベンチャーズ プリンシパル 2002年1月 キャピタルアーツ ディレクター 2004年5月 株式会社サミーネットワークス 取締役 2008年6月 株式会社セガ 執行役員 新規事業本部長 2011年6月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 グループ代表室長 2013年4月 サミー株式会社 上級執行役員 コーポレート本部長 2014年10月 カドカワ株式会社 執行役員 管理本部長 2017年5月 当社 管理本部長 2017年5月 株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部長 2018年3月 同社 常務取締役 経営戦略本部長兼新規事業本部長 2018年5月 当社 取締役 管理本部長(現任) 2018年11月 客美多好食股份有限公司 董事長(現任)	(注)3	1,100
取締役	―	清水 宏樹	1973年8月19日生	1998年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2002年6月 公認会計士登録 2014年9月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 当社 社外監査役 2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員) 2017年5月 当社 管理副本部長兼IR室長 2017年5月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略副本部長(現任) 2019年5月 当社 取締役 管理副本部長兼IR室長(現任)	(注)3	12,840
取締役	―	北川 直樹	1970年5月26日生	1993年4月 富士電機総設株式会社 入社 2000年4月 株式会社コメダ 入社 2014年6月 同社 執行役員 2017年5月 同社 取締役 開発本部長(現任) 2019年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	23,840

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	―	山本 智英	1967年1月27日生	1989年4月 大和実業株式会社(現株式会社ダイワエクシード) 入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年8月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年6月 同社 執行役員 2017年5月 同社 取締役 営業本部長 2018年3月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年3月 同社 取締役 営業本部長(現任) 2019年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	7,340
取締役 (監査等委員)	―	石川 恭久	1963年8月10日生	1997年4月 青山・井口法律事務所(現アイ・パートナーズ法律事務所)入所 名古屋弁護士会(現愛知弁護士会)登録 2002年10月 石川恭久法律事務所 開設(現任) 2010年1月 株式会社コメダ 監査役 2011年10月 同社 取締役(監査委員) 2013年2月 同社 取締役(監査委員)退任 2014年4月 愛知県弁護士会 副会長 2015年3月 愛知県弁護士会 副会長退任 2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 NU-Medライフケアシステムズ株式会社 監査役(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	―	中浜 明光	1948年11月5日生	1971年4月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1974年9月 公認会計士登録 1982年6月 同所 社員 2014年1月 中浜明光公認会計士事務所 代表(現任) 2015年8月 ミタチ産業株式会社 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社安江工務店 社外取締役(現任) 2017念3月 株式会社MTG 社外取締役(現任) 2017年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年5月 株式会社コメダ 監査役(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	―	吉本 陽子	1961年10月11日生	1984年4月 ブラザー工業株式会社入社 1990年8月 株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 2001年2月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 2009年6月 神奈川県中小企業活性化推進審議会委員(現任) 2011年7月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 経済政策部主席研究員(現任) 2014年3月 内閣府SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)ガバニングボード外部有識者(現任) 2017年7月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	―	堀 雅寿	1953年10月14日生	1976年4月 富士ゼロックス株式会社 入社 1990年1月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年6月 株式会社ポッカコーポレーション(現ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社) 取締役企画室長 2003年4月 同社 専務取締役 2005年12月 同社 代表取締役社長 2011年6月 同社 代表取締役会長 2012年3月 同社 代表取締役社長 2014年1月 同社 取締役相談役 2015年6月 愛知電機株式会社 社外監査役(現任) 2015年8月 株式会社インターアクション 社外取締役 2019年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
					計	319,350

(注)1.取締役石川恭久、中浜明光、吉本陽子及び堀雅寿は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中浜明光、委員 石川恭久、委員 吉本陽子、委員 堀雅寿
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役 石川恭久及び吉本陽子の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役 中浜明光及び堀雅寿の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。