日機装株式会社 役員の状況 (2015年12月期)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		甲 斐 敏 彦	1946年8月19日	1996年2月	オランダ第一勧業銀行総支配人	(注)1	52
				2000年3月	当社入社
				2001年4月	当社執行役員
				2002年4月	当社医療機器カンパニープレジデント
				2003年6月	当社取締役(現任)
				2004年12月	当社代表取締役社長(現任)
取締役 副社長	管理・企画担当(コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR)	西 脇 章	1954年11月18日	1977年4月	当社入社	(注)1	11
				2003年4月	当社人事総務センター長
				2003年6月	当社執行役員
				2007年4月	当社インダストリアルソリューションズカンパニー経営戦略本部長
				2008年4月	当社経営センター長
				2008年6月	当社取締役(現任)
				2009年4月	当社管理本部長
				2010年4月	当社経営企画部長
				2011年6月	当社常務執行役員
				2013年4月	当社インダストリアル事業本部長 上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長
				2015年4月	当社経営企画部長
				2016年3月	当社取締役副社長(現任)
取締役 副社長	インダストリアル事業、UVLED事業担当	鹿 野 直 太	1952年11月18日	1977年4月	当社入社	(注)1	6
				2001年4月	当社流体技術カンパニー営業本部クライオポンプ部長
				2007年4月	当社流体技術カンパニープロジェクト本部長
				2009年4月	当社ポンプ事業部事業推進部長
				2009年8月	当社ポンプ事業本部LEWAタスクフォース部長
				2010年4月	当社執行役員 当社インダストリアル事業本部ソリューション・海外事業統括
				2011年2月	LEWA GmbH Managing Director
				2013年1月	LEWA GmbH Managing Director & CEO
				2016年1月	当社常務執行役員
				2016年3月	当社取締役副社長(現任)
取締役 常務執行役員	生産、品質保証担当	本 間 久	1952年9月12日	1975年4月	当社入社	(注)1	9
				2002年4月	当社流体技術カンパニー営業本部長
				2007年4月	当社執行役員
				2008年4月	当社流体技術カンパニープレジデント
				2008年7月	上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長
				2009年4月	当社ポンプ事業本部長
				2010年4月	当社インダストリアル事業本部長
				2010年6月	当社取締役(現任)
				2011年6月	当社常務執行役員(現任)
				2013年4月	日機装(上海)投資管理咨詢有限公司 董事長兼総経理(現任)
				2015年4月	当社インダストリアル事業本部長 上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	メディカル事業、航空宇宙事業担当	吹 田 恒 久	1959年10月23日	2008年4月	㈱みずほコーポレート銀行 グローバルストラクチャードファイナンス営業部長	(注)1	2
				2010年4月	当社入社
				2010年10月	当社メディカル事業本部事業統括室長
				2011年4月	当社執行役員 当社メディカル事業本部国際部長
				2011年10月	当社メディカル事業本部副本部長
				2013年4月	当社経営企画部長
				2013年6月	当社取締役(現任)
				2013年10月	当社メディカル事業本部長
					上海日機装貿易有限公司董事長(現任)
				2014年4月	当社常務執行役員(現任)
取締役 常務執行役員	技術担当、静岡製作所長 兼 メディカル技術センター長	藤 井 章太郎	1954年12月3日	2008年4月	日本光電工業㈱検体機器技術センタ所長	(注)1	0
				2011年11月	当社入社
				2012年10月	当社静岡製作所長(現任) 当社静岡製作所メディカル静岡工場長
				2013年4月	当社執行役員
				2015年4月	当社メディカル事業本部メディカル技術センター長(現任)
				2015年6月	当社取締役(現任)
				2016年1月	当社常務執行役員(現任)
社外取締役		中 根 堅次郎	1947年7月9日	1975年10月	公認会計士登録(現在に至る)	(注)1	12
				1977年7月	税理士登録(現在に至る) 中根堅次郎税理士事務所所長
				1988年4月	清新監査法人(現 至誠清新監査法人)代表社員(現任)
				1991年11月	日本ライフライン㈱監査役
				2001年6月	当社社外監査役
				2003年7月	清新税理士法人(現 至誠清新税理士法人)代表社員(現任)
				2006年6月	日本バルカー工業㈱社外監査役(現任)
				2006年8月	当社独立委員会委員
				2012年6月	当社社外取締役(現任)
社外取締役		菊 地 裕太郎	1951年5月5日	1981年4月	弁護士登録(現在に至る)	(注)1	15
				1983年8月	㈱日本システムプロダクト監査役 (社外監査役として現任)
				1986年4月	菊地綜合法律事務所所長(現任)
				2000年4月	日本弁護士連合会常務理事
				2003年11月	東京弁護士会副会長
				2007年6月	当社社外監査役
				2007年8月	当社独立委員会委員
				2012年12月	㈱トータルエステート社外監査役(現任)
				2013年4月	日本弁護士連合会副会長、東京弁護士会会長
				2014年6月	公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事(現任)
				2015年6月	当社社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		中 村 洋	1953年1月10日	2006年1月	㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 同行日本橋支社長	(注)2	46
				2007年3月	当社入社
				2007年4月	当社執行役員
				2007年6月	当社取締役
				2009年4月	当社企画本部長
				2009年10月	Nikkiso Europe GmbH 代表取締役
				2011年6月 2013年4月	当社常務執行役員 当社精密機器事業本部長
				2013年11月 2015年6月	当社経営企画部長 当社常勤監査役(現任)
常勤監査役		伴 信 彦	1953年12月23日	2003年7月	㈱みずほ銀行町田北口支店長	(注)2	15
				2005年4月	当社入社
				2007年4月	当社執行役員 当社経営センター長
				2008年4月	当社医療機器カンパニープレジデント
				2009年10月	当社内部統制室長
				2011年4月	当社金沢製作所長
				2015年6月	当社常勤監査役(現任)
社外監査役		長 友 英 資	1948年7月7日	1971年4月	東京証券取引所入所	(注)3	3
				2001年11月	㈱東京証券取引所執行役員
				2003年6月	同社常務取締役
				2005年12月	同社常務取締役(最高自主規制責任者)
				2007年10月	㈱ENアソシエイツ代表取締役(現任)
				2008年4月	早稲田大学大学院商学研究科客員教授(現任)
				2008年5月	㈱セディナ社外監査役
				2008年6月	オムロン㈱社外監査役(現任)
				2008年6月	三菱商事㈱社外監査役
				2010年6月	カブドットコム証券㈱社外取締役(現任)
				2010年6月	㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任)
				2012年6月	当社社外監査役(現任)
社外監査役		中久保 満 昭	1966年11月24日	1995年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現在に至る)	(注)2	0
				2001年4月	あさひ法律事務所パートナー(現任)
				2008年6月	当社補欠社外監査役
				2011年10月	公益財団法人自転車駐車場整備センター監事(現任)
				2015年6月	当社社外監査役(現任)
計							172

(注)1 取締役の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 監査役 中村洋、伴信彦及び中久保満昭の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査役 長友英資の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 取締役 中根堅次郎及び菊地裕太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
5 監査役 長友英資及び中久保満昭は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
倉 重 英 樹	1942年9月11日	1993年1月	日本アイ・ビー・エム㈱取締役副社長	(注)	-
		1993年11月	プライスウォーターハウスコンサルタント㈱ 代表取締役会長
		2002年10月	IBMビジネスコンサルティングサービス㈱代表取締役会長
		2004年2月	日本テレコム㈱(現 ソフトバンク㈱)取締役代表執行役社長
		2006年6月	同社代表取締役社長
		2006年10月	㈱RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長
		2007年12月	㈱RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長
		2008年5月	㈱シグマクシス代表取締役CEO
		2010年1月	同社代表取締役会長兼社長
		2010年4月	同社代表取締役会長
		2011年4月	㈱アイ・ティ・フロンティア取締役会長
		2012年4月	同社代表取締役執行役員会長
		2013年4月	㈱シグマクシス代表取締役会長兼社長(現任)
		2013年9月	㈱アダストリアホールディングス(現 ㈱アダストリア)社外取締役(現任)

(注) 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
7 当社では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しております。
*印の執行役員は取締役を兼務しております。

役名	氏名	担当・職名
*社長	甲 斐 敏 彦	―
*副社長	西 脇 章	管理・企画担当(コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR)
*副社長	鹿 野 直 太	インダストリアル事業、UVLED事業担当
*常務執行役員	本 間 久	生産、品質保証担当
*常務執行役員	吹 田 恒 久	メディカル事業、航空宇宙事業担当
*常務執行役員	藤 井 章太郎	技術担当、静岡製作所長 兼 メディカル技術センター長
執行役員	小 糸 晋	管理本部長、環境推進担当
執行役員	馬 場 博	グローバル情報統括部長
執行役員	中 東 久 和	金沢製作所長 兼 メディカル工場長
執行役員	小 関 高 志	Nikkiso Vietnam, Inc.社長