鉱研工業株式会社 役員の状況 (2016年3月期)

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	末永 幸紘	1943年7月28日	1967年4月	当社入社	(注)2	50
				1989年6月	取締役工事事業本部長
				1995年6月	常任顧問阪神復興プロジェクト委員長
				1998年6月	取締役エンジニアリング本部長
				1999年4月	常務取締役エンジニアリング統括本部総括
				2000年6月	常務取締役東京支店長
				2001年6月	専務取締役東京支店長
				2001年11月	専務取締役エンジニアリング本部総括本部長
				2005年6月	取締役
				2005年7月	専務取締役
				2005年11月	代表取締役社長(現任)
				2006年6月	構造工事株式会社取締役会長 (現任)
取締役	経営管理 本部長	山田 松男	1948年7月3日	1967年3月	株式会社日立製作所足立工場入社	(注)2	1
				1989年8月	米国,ディア日立建機株式会社 経理マネージャー
				1995年8月	日立建機株式会社土浦工場経理部副部長
				1998年11月	カナダ,ユークリッド日立建機株式会社経理部長
				1999年8月	同社取締役副社長兼CFO
				2003年4月	日立建機株式会社土浦工場土浦経理センター長
				2007年4月	同社理事
				2007年5月	日立建機ヨーロッパ株式会社取締役副社長兼CFO
				2011年6月	当社監査役
				2012年6月	当社取締役経営戦略推進本部長
				2014年2月	当社取締役経営管理本部長(現任)
取締役	製造本部長 兼明昭本部長	青山 昌市	1947年11月11日	1982年3月	当社入社	(注)2	1
				1992年8月	当社設計本部設計第四部長
				1998年8月	明昭株式会社専務取締役
				2001年9月	同社専務取締役
				2004年4月	同社代表取締役社長
				2013年3月	当社執行役員明昭本部長
				2013年7月	当社執行役員製造本部長兼明昭本部長
				2014年6月	当社取締役製造本部長兼明昭本部長(現任)
取締役	エンジニアリング本部長	木山 隆二郎	1959年12月29日	1983年4月	当社入社	(注)2	7
				1996年8月	当社海外本部シンガポール支店長
				1997年11月	当社海外本部海外工事部長
				2000年6月	当社執行役員施工管理本部長
				2005年6月	当社執行役員施工本部長
				2012年5月	当社執行役員エンジニアリング本部長
				2012年6月	当社取締役エンジニアリング本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	営業本部長	外山 洋	1959年8月10日	1983年4月	当社入社	(注)2	1
				1999年4月	当社国内販売統括本部東京営業本部 営業第四部長
				2004年10月	当社国内営業本部東京支店長
				2011年7月	当社営業本部首都圏事業部長
				2012年6月	当社取締役営業本部長(現任)
取締役 (監査等委員)	―	白木 恒彦	1954年6月6日	1977年4月	株式会社住友銀行入行	(注)3	0
				1999年4月	同行銀座支店長
				2001年4月	同行第2ブロック部長
				2002年4月	同行東京営業部長
				2004年1月	当社執行役員環境本部長
				2007年7月	当社執行役員国内営業本部長
				2011年7月	当社執行役員営業管理本部長
				2012年6月	当社常勤監査役
				2015年6月	当社取締役(監査等委員)就任 (現任)
取締役 (監査等委員)	―	田島 建二	1949年12月5日	1968年3月	株式会社日立製作所足立工場入社	(注)3	―
				1970年10月	日立建機株式会社足立工場経理部
				1996年2月	同社経理部資金管理センタ部長代理
				2001年6月	同社監査グループ部長代理
				2003年6月	同社監査委員会事務局
				2012年6月	当社監査役
				2015年6月	当社取締役(監査等委員)就任 (現任)
取締役 (監査等委員)	―	木村 博一	1947年10月26日	1970年4月	株式会社富士銀行入行	(注)3	―
				1993年1月	同行北浜支店長
				1996年5月	同行池袋支店長
				1999年7月	同行人事部本店審議役
				2000年4月	株式会社十字屋取締役経営企画本部長
				2003年6月	みずほローン保証株式会社常務取締役
				2004年1月	みずほ信用保証株式会社取締役副社長
				2008年6月	帝国通信工業株式会常勤監査役
				2015年6月	当社取締役(監査等委員)就任 (現任)
計							63

(注) 1.2015年6月24日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。
2. 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役に選任された田島 建二及び木村 博一の各氏は、会社法施行規則(会社法施行規則等の一部を改正する省令(2015年法務省令第6号))第2条第3項第5号規定の社外役員に該当する社外取締役(改正会社法第2条第15号)であります。
5. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 白木 恒彦 委員 田島 建二 委員 木村 博一
6. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、エンジニアリング本部副本部長 生森 敏、営業本部西日本事業部長 加野 誠二、財務本部長 三輪 美之、製造本部副本部長 深澤 徹弥の4名で構成されております。