荏原実業株式会社 役員の状況 (2015年12月期)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)		鈴木 久司	1939年11月30日生	1961年9月 当社入社 1983年11月 取締役 1986年12月 常務取締役 1990年3月 専務取締役 1993年12月 代表取締役 1993年12月 管理統括 2000年2月 代表取締役副社長 2007年1月 代表取締役社長 2016年3月 代表取締役会長(現任)	(注)2	129
取締役社長 (代表取締役)	社長執行役員	永島 弘人	1957年5月5日生	1987年6月 当社入社 2008年1月 関東支社長 2010年1月 執行役員 2011年3月 上席執行役員 環境システム本部副本部長 2013年1月 常務執行役員 2014年3月 取締役 環境システム東日本本部長 2016年3月 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)2	5
取締役	副社長執行役員・営業統括	佐藤 善伸	1956年2月23日生	1978年3月 当社入社 1998年5月 環境設備第1営業部長 1999年6月 執行役員 2002年6月 取締役 2004年5月 常務取締役 2008年10月 専務取締役 2010年1月 環境設備本部長 2011年3月 取締役 専務執行役員 2013年1月 環境システム本部長 2014年3月 取締役 副社長執行役員 営業統括(現任)	(注)2	13

取締役 (監査等委員)		中村 隆	1951年12月27日生	1974年4月 荏原インフィルコ㈱入社 1984年9月 ㈱イーディーアイ(現㈱紀文産業)入社 2001年8月 当社入社 2004年4月 プラント技術部長 2005年8月 環境ソリューション部長 2008年4月 監査室長 2012年3月 監査役 2016年3月 取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)		平山 正剛	1934年4月15日生	1964年4月 弁護士登録 1983年7月 ㈱荏原製作所監査役 1998年6月 当社監査役 2006年4月 日本弁護士連合会会長 2016年3月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	2
取締役 (監査等委員)		松﨑 信	1942年11月10日生	1969年4月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1972年11月 公認会計士登録 1985年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2005年4月 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授 2009年3月 当社監査役 2016年3月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)		橘 昇	1950年8月2日生	1974年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 1995年4月 同行茅ヶ崎支店長 1998年2月 同行名古屋駅前支店長 2000年5月 同行銀座通支店長 2002年4月 ㈱みずほ銀行公務第二部長 2004年10月 日本オー・シー・アール㈱代表取 締役専務 2006年10月 学校法人工学院大学経理部長 2008年4月 同学校法人理事財務部長 2012年3月 当社取締役 2016年3月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	1
計						151

(注)1.2016年3月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2016年3月24日開催の第77期定時株主総会から1年であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2016年3月24日開催の第77期定時株主総会から2年であります。
4.所有株式数には、荏原実業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(2016年3月24日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、2016年2月末現在の実質持株数を記載しております。
5.取締役平山正剛、松﨑信及び橘昇は、社外取締役であります。
6.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 平山 正剛、委員 中村 隆、委員 松﨑 信、委員 橘 昇
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
福島 昭宏	1961年6月15日生	1993年4月 弁護士登録 1993年4月 平山・鈴木・卜部法律事務所(現平山・福島・鈴木法律事務所)入所	-

(注)1.補欠の監査等委員である取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.福島昭宏は、補欠の社外取締役であります。
3.補欠の監査等委員である社外取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である社外取締役の任期満了の時までであります。また、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2016年3月24日開催の第77期定時株主総会から2年間であります。
8.当社では、意思決定と監督機能並びに執行機能の分離により、取締役会を活性化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。

氏名	役職名
永島 弘人	代表取締役 社長執行役員
佐藤 善伸	取締役 副社長執行役員 営業統括
三木 嘉広	上席執行役員 省エネブロワシステム企画開発推進室長
小林 均	上席執行役員 工務本部長
石井 孝	上席執行役員 環境設備本部長
大野 周司	上席執行役員 社長室長
阿部 亨	上席執行役員 環境事業本部長
内海 良典	上席執行役員 環境システム本部長
加賀 史朗	執行役員 計測器・医療本部長
吉田 俊範	執行役員 管理本部長兼総務部長兼法務部長
富野 信夫	執行役員 静岡支社長
蔵見 義晴	執行役員 環境設備本部副本部長兼環境設備営業部長兼営業推進室長
片山 泰人	執行役員 環境事業本部副本部長兼水産・水環境部長
稲本 裕紀	執行役員 計測器・医療本部副本部長兼計測器東日本営業部長