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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10077YG

有価証券報告書抜粋 ナブテスコ株式会社 役員の状況 (2015年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長最高経営
責任者
(CEO)
小 谷 和 朗1951年9月15日生2003年9月P.T.Pamindo TIGA T 副社長(注)316
2008年5月当社 パワーコントロール
カンパニー営業部長
2009年6月同 執行役員
2010年6月同 取締役、企画本部長
2011年6月同 代表取締役社長(現)、
最高経営責任者(CEO)(現)
代表取締役航空宇宙
カンパニー社長
長 田 信 隆1953年9月14日生2005年2月Nabtesco Aerospace Inc. 社長(注)319
2007年6月当社 航空宇宙カンパニー
岐阜工場長
2009年6月同 執行役員
2010年6月同 航空宇宙カンパニー社長(現)
2011年6月同 取締役
2013年6月同 常務執行役員
2015年6月同 代表取締役(現)、
専務執行役員
2016年3月同 副社長執行役員(現)
代表取締役企画本部長寺 本 克 弘1955年12月13日生2007年6月当社 精機カンパニー第一営業部長(注)35
2008年7月同 精機カンパニー海外営業部長
2009年6月同 住環境カンパニー計画部長
2011年6月同 執行役員
2011年10月同 住環境カンパニー副社長、
計画部長
2013年2月同 企画本部副本部長、企画部長
2015年6月同 代表取締役(現)、
常務執行役員(現)、
企画本部長(現)
取締役パワー
コントロール
カンパニー社長
坂 井 宏 彰1953年7月10日生2004年10月

2006年6月

2008年6月
当社 パワーコントロール
カンパニー西神工場製造部長
同 パワーコントロール
カンパニー西神工場長
同 パワーコントロール
カンパニー垂井工場長
(注)310
2011年1月同 上海納博特斯克液圧有限公司
総経理
2011年6月同 執行役員
2013年6月同 常務執行役員(現)、
パワーコントロール
カンパニー社長(現)
2014年6月同 取締役(現)
取締役技術本部長吉 川 敏 夫1954年11月14日生2004年10月

2007年6月
2009年8月
当社 精機カンパニー
第2営業部長
同 精機カンパニー計画部長
同 総務・人事本部長付
兼 総務部長
(注)38
2010年6月同 精機カンパニー社長
2011年6月同 執行役員
2014年6月同 取締役(現)、
技術本部長(現)
2015年6月同 常務執行役員(現)
取締役コンプライアンス本部長橋 本 悟 郎1957年2月7日生2009年1月当社 法務部長(注)31
2015年6月同 執行役員(現)、
コンプライアンス本部長(現)
同 取締役(現)
取締役総務・
人事本部長
箱 田 大 典1957年10月25日生2007年6月Nabtesco Aerospace Inc. 社長(注)314
2009年6月当社 経理部長
2010年6月同 企画部長
2013年5月上海納博特斯克液圧有限公司総経理
2013年6月当社 執行役員(現)
2015年6月同 取締役(現)
総務・人事本部長(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役藤 原 裕1951年4月20日生1974年4月三井海洋開発㈱ 入社(注)3
1987年11月安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入社
1994年8月同 ニューヨーク副支店長
1996年6月同 シカゴ支店長
1998年7月同社退社
1998年8月オムロン㈱入社
2001年7月同 京都本社経営戦略グループ経営計画部長
2002年10月同 経営企画室経営IR部長
2005年6月同 執行役員、財務IR室長
2007年3月同 執行役員、グループ戦略室長
2008年6月同 執行役員常務、グループ戦略室長
2008年12月同 執行役員常務、IR企業情報室長
2011年8月クロス・ボーダー・ブリッジ㈱
代表取締役(現)
2013年6月当社 取締役(現)
取締役内 田 憲 男1950年10月22日生1973年4月東京光学機械㈱(現㈱トプコン)入社(注)3
1980年6月トプコンシンガポール社ゼネラルマ
ネージャー
1989年2月トプコンオーストラリア社社長
1994年10月トプコンレーザーシステムズ社(現
トプコンポジショニングシステムズ
社)上級副社長
2003年6月㈱トプコン執行役員
2003年7月㈱トプコン販売取締役社長
2005年6月㈱トプコン取締役、執行役員
2007年6月同 取締役、常務執行役員
営業推進グループ統括
ポジショニングビジネスユニット長
2010年6月同 取締役、専務執行役員
経営企画グループ統括
2011年6月同 代表取締役社長
2013年6月同 相談役
2015年6月当社 取締役(現)
2015年9月株式会社アルバック社外取締役(現)
取締役山 崎 直 子1970年12月27日生1996年4月宇宙開発事業団(現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA))入社(注)3
2001年9月国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定
2004年5月ソユーズ宇宙船フライトエンジニア(運航技術者)の資格取得
2006年2月スペースシャトル搭乗運用技術者(MS)の資格取得
2010年4月スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッションに従事
2011年8月JAXA退職
2011年9月全国珠算教育連盟名誉会長(現)
2012年4月立命館大学客員教授(現)
2012年7月内閣府宇宙政策委員会 委員(現)
2013年5月女子美術大学客員教授(現)
2015年7月日本ロケット協会理事(現)兼「宙女(そらじょ)」委員会委員長(現)
2015年12月ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー(現)
2016年1月科学技術・学術審議会専門委員(海洋開発分科会)(現)
2016年3月当社 取締役(現)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
大 西 隆 之1954年11月25日生2007年7月当社 経理部長(注)42
2009年6月同 業務監査部長
2013年4月同 鉄道カンパニー計画部長
2015年6月同 常勤監査役(現)
監査役
(常勤)
井 奥 賢 介1954年1月30日生2006年3月当社 パワーコントロールカンパニー開発部長(注)54
2007年11月同 パワーコントロールカンパニー技術部長
2010年6月同 パワーコントロールカンパニー垂井工場製造部長
2012年6月同 パワーコントロールカンパニー生産統括部長兼垂井工場長
2013年6月同 執行役員
2014年6月同 ものづくり革新推進室長
兼 購買統括部長
2016年3月同 常勤監査役(現)
監査役片 山 久 郎1948年7月19日生1972年5月トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社(注)4
1999年6月同 上郷工場第2機械部長
2002年1月同 上郷工場製造エンジニアリング部長
2007年6月アート金属工業㈱代表取締役社長
2014年6月同 特別顧問(現)
2014年6月ユシロ化学工業㈱社外取締役(現)
2015年6月当社 監査役(現)
監査役佐 々 木 善 三1952年11月1日生1979年4月検事任官(注)5
2000年4月東京地検特捜部副部長
2002年9月法務省大臣官房施設課長
2004年1月東京地検交通部長・公安部長
2006年8月和歌山地検検事正
2008年1月最高検察庁検事
2008年10月水戸地検検事正
2010年7月仙台地検検事正
2011年8月京都地検検事正
2012年11月検事退官
2013年2月東京弁護士会登録、
晴海協和法律事務所入所(現)
2016年3月当社 監査役(現)
監査役長 坂 武 見1956年1月24日生1978年10月武蔵監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所(注)5
1981年8月ソニー株式会社入社
1986年9月Sony Corporation of America / Director,Tax Department
2004年4月ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社監査役
2004年6月ソニー株式会社経理部統括部長
2004年6月株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント監査役
2006年6月株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント監査役
2007年4月ソニー株式会社経理部門長
2010年6月同社業務執行役員SVP経理部門長
2013年6月ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社取締役
2015年6月ソニー株式会社シニアアドバイザー(現)
2016年3月当社 監査役(現)
79

(注) 1 取締役 藤原 裕氏、内田 憲男氏 及び 山崎 直子氏は、社外取締役です。
2 監査役 片山 久郎氏、佐々木善三氏 及び 長坂武見氏 は、社外監査役です。
3 2016年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 2015年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 2016年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、業務執行体制は以下のとおりです。

役名氏名職名
最高経営責任者
(CEO)
小 谷 和 朗代表取締役社長
副社長執行役員長 田 信 隆航空宇宙カンパニー社長 兼 ものづくり革新管掌
常務執行役員寺 本 克 弘企画本部長
常務執行役員坂 井 宏 彰パワーコントロールカンパニー社長
常務執行役員吉 川 敏 夫技術本部長
常務執行役員十 万 真 司精機カンパニー社長
常務執行役員伊牟田 幸 裕鉄道カンパニー社長
常務執行役員釣 泰 造舶用カンパニー社長
常務執行役員上 仲 宏 二住環境カンパニー社長
執行役員橋 本 悟 郎コンプライアンス本部長
執行役員箱 田 大 典総務・人事本部長
執行役員國 井 重 人住環境カンパニー副社長(海外事業管掌)
執行役員尼 子 清 夫技術本部副本部長 兼 事業企画部長
執行役員Jakob GilgenGilgen Door Systems AG社長
執行役員直 樹 茂精機カンパニー津工場長 兼 総務部長
執行役員小 川 道 雄ナブテスコサービス㈱代表取締役社長
執行役員秋 田 敏 明技術本部 副本部長(技術管掌)兼 ナブテック㈱代表取締役社長
執行役員安 藤 清精機カンパニー 開発部長
執行役員高 木 憲 優航空宇宙カンパニー副社長 兼 営業部長 兼 カスタマーサポートセンター長
執行役員伊集院 正 二ナブコシステム㈱取締役

(注) 業務執行体制は20名で構成されており、内7名は取締役を兼務しています。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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