有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007NWK
アンリツ株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注1)当社は、2015年6月25日開催の第89期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
(注2)取締役青木昭明、市川佐知子、佐野高志、関孝哉、井上雄二の5名は、社外取締役であります。
(注3)関孝哉、井上雄二、菊川知之の3名は、監査等委員である取締役であります。
なお、監査等委員会の委員長は関孝哉が務め、菊川知之は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
(注4)取締役(監査等委員であるものを除く。)7名の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
(注5)監査等委員である取締役3名の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
(注6)当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注7)当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
なお、橋本 裕一、田中 健二、谷合 俊澄、窪田 顕文の4名は取締役を兼務しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | グループCEO | 橋本 裕一 | 1949年10月20日生 |
| (注4) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 | 計測事業グループプレジデント | 田中 健二 | 1952年3月13日生 |
| (注4) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | コーポレート総括 | 谷合 俊澄 | 1957年11月23日生 |
| (注4) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | CFO | 窪田 顕文 | 1960年1月27日生 |
| (注4) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 青木 昭明 | 1941年10月18日生 |
| (注4) | 10 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 市川佐知子 | 1967年1月7日生 |
| (注4) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 佐野 高志 | 1948年4月3日生 |
| (注4) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 関 孝哉 | 1953年7月9日生 |
| (注5) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 井上 雄二 | 1948年4月4日生 |
| (注5) | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 菊川 知之 | 1954年1月6日生 |
| (注5) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
計 | 97 |
(注1)当社は、2015年6月25日開催の第89期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
(注2)取締役青木昭明、市川佐知子、佐野高志、関孝哉、井上雄二の5名は、社外取締役であります。
(注3)関孝哉、井上雄二、菊川知之の3名は、監査等委員である取締役であります。
なお、監査等委員会の委員長は関孝哉が務め、菊川知之は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
(注4)取締役(監査等委員であるものを除く。)7名の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
(注5)監査等委員である取締役3名の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
(注6)当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
五十嵐 則夫 | 1948年7月16日生 | 1977年4月 公認会計士登録 1988年7月 青山監査法人代表社員 2006年9月 あらた監査法人代表社員 2007年3月 あらた監査法人退職 同年4月 国立大学法人横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授 同年6月 松井証券株式会社監査役 2008年4月 国立大学法人横浜国立大学経営学部教授 2013年3月 花王株式会社監査役(現) 2014年4月 国立大学法人横浜国立大学成長戦略研究センター客員教授(現) (現在に至る) | - |
(注7)当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
地 位 | 氏 名 | 地 位 | 氏 名 |
社長 | 橋本 裕一 | 執行役員 | 橋本 康伸 |
副社長 | 田中 健二 | 執行役員 | 服部 司 |
常務執行役員 | 谷合 俊澄 | 執行役員 | ウェイド・ヒューロン |
常務執行役員 | 浜田 宏一 | 執行役員 | 脇永 徹 |
常務執行役員 | 清家 高志 | 執行役員 | 高橋 幸宏 |
執行役員 | 舟橋 伸夫 | 執行役員 | 髙木 章雄 |
執行役員 | 窪田 顕文 | 執行役員 | 新美 眞澄 |
執行役員 | ゲラルド・オストハイマー |
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