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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10082HX
東芝テック株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
(1) 有価証券報告書提出日(2016年6月29日)現在の役員の状況
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 志賀重範氏は、社外取締役であります。
2.監査役 大内猛彦氏及び同 松本俊彦氏は、社外監査役であります。なお、監査役 大内猛彦氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.取締役のうち池田隆之氏、山本雅人氏、市原一征氏、丹黒浩氏、松本敏史氏及び坂邊政継氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2016年3月期に係る定時株主総会については、2016年7月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
4.取締役のうち井上幸夫氏及び志賀重範氏の任期は、2015年10月2日開催の臨時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2016年3月期に係る定時株主総会については、2016年7月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
5.監査役のうち池田浩之氏及び松本俊彦氏の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2016年3月期に係る定時株主総会については、2016年7月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
6.監査役のうち川澄晴雄氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から前任者の残存任期である2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2016年3月期に係る定時株主総会については、2016年7月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
7.監査役のうち大内猛彦氏の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
9.千株未満は切捨てております。
10.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
11.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 谷嶋和夫氏、執行役員 川﨑順一氏、同 麻生伸一氏、同 野波英隆氏、同 川村悦郎氏、同 松木幹一郎氏、同 鈴木道雄氏、同 日吉武司氏、同 内山昌巳氏、同 山口直大氏となっております。
(2) 2016年6月24日開催の2016年3月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役10名選任の件」及び「監査役3名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、2016年7月27日に本総会の継続会を開催いたします。選任された取締役及び監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査役会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 桑原道夫氏及び同 長瀬眞氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
2.監査役 大内猛彦氏及び同 田渕秀夫氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役のうち川澄晴雄氏、野波英隆氏及び田渕秀夫氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役のうち大内猛彦氏の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
7.千株未満は切捨てております。
8.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
9.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 川村悦郎氏、同 松木幹一郎氏、同 鈴木道雄氏、同 日吉武司氏、同 内山昌巳氏、同 山口直大氏、同 金田仁氏、同 江口健氏、同 古山浩之氏、同 山田雅広氏となっております。
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社 長 | 社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO) | 池 田 隆 之 | 1957年9月15日生 | 1981年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | 12 |
| 2007年4月 | 同社 ストレージデバイス事業部 長 | ||||||
| 2010年4月 | 同社 イノベーション推進部長 | ||||||
| 2011年6月 | 当社 取締役、常務執行役員 | ||||||
| 2014年6月 | 当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)(現在) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員、社長補佐、生産担当、サービス・ソリューション事業開発担当 | 山 本 雅 人 | 1957年6月9日生 | 1980年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 26 |
| 2004年4月 | 東芝テックシンガポール社 取締役 | ||||||
| 2008年4月 | 当社 リテールソリューション事業本部海外事業部長 | ||||||
| 2008年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 2011年6月 | 当社 取締役、常務執行役員 | ||||||
| 2014年6月 | 当社 取締役、専務執行役員、社長補佐(現在) | ||||||
| 2016年1月 | 当社 生産担当、サービス・ソリューション事業開発担当(現在) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員、品質・環境担当、商品・技術戦略企画部長 | 市 原 一 征 | 1955年10月30日生 | 1981年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | 35 |
| 2005年10月 | 当社 画像情報通信カンパニー技師長 | ||||||
| 2007年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 2011年4月 | 当社 商品・技術戦略企画部長(現在) | ||||||
| 2013年6月 | 当社 取締役、常務執行役員 | ||||||
| 2015年7月 | 当社 取締役、専務執行役員、品質・環境担当(現在) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長 | 丹 黒 浩 | 1957年9月24日生 | 1981年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 37 |
| 2008年4月 | 当社 リテールソリューション事業本部関西支社長 | ||||||
| 2008年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 2014年6月 | 当社 取締役、常務執行役員(現在) | ||||||
| 2015年4月 | 当社 リテール・ソリューション事業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長 | 松 本 敏 史 | 1957年7月21日生 | 1981年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | 41 |
| 2007年10月 | 当社 画像情報通信カンパニー営業統括責任者 | ||||||
| 2008年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 2010年7月 | 東芝テックドイツ画像情報通信システム社 取締役会長 | ||||||
| 2013年4月 | 当社 グローバルソリューション事業本部副事業本部長 | ||||||
| 2014年6月 | 当社 常務執行役員 | ||||||
| 2015年4月 | 当社 プリンティング・ソリューション事業本部長(現在) | ||||||
| 2015年7月 | 当社 取締役、常務執行役員(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員、総務・法務担当、イノベーション推進部長、経営変革統括責任者 | 坂 邊 政 継 | 1957年5月11日生 | 1981年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 7 |
| 2008年6月 | 当社 経理部長 | ||||||
| 2012年4月 | 当社 イノベーション推進部長(現在) | ||||||
| 2013年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 2013年6月 | 当社 総務・法務担当、経営変革統括責任者(現在) | ||||||
| 2014年6月 | 当社 取締役、執行役員 | ||||||
| 2015年7月 | 当社 取締役、常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者(CFO)、財務部長、リスクマネジメント部長 | 井 上 幸 夫 | 1962年1月3日生 | 1985年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)4 | 3 |
| 2010年5月 | 同社 財務部グループ(資金担当)グループ長 | ||||||
| 2014年5月 | 東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者 | ||||||
| 2015年9月 | 当社 執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者(CFO)、財務部長、リスクマネジメント部長(現在) | ||||||
| 2015年10月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 志 賀 重 範 | 1953年12月13日生 | 1979年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)4 | - |
| 2011年6月 | 同社 執行役上席常務 | ||||||
| 2014年6月 | 同社 執行役専務 | ||||||
| 2015年9月 | 同社 代表執行役員副社長 | ||||||
| 2015年10月 | 当社 社外取締役(現在) | ||||||
| 2016年6月 | ㈱東芝 取締役、代表執行役会長、エネルギーシステムソリューション所管(現在) | ||||||
| 監査役 | (常勤) | 池 田 浩 之 | 1957年5月4日生 | 1980年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)5 | 13 |
| 2001年10月 | 東芝テックドイツ画像情報システム社 副社長 | ||||||
| 2005年5月 | 当社 画像情報通信カンパニー海外市販営業統括部長、同特販営業統括部長 | ||||||
| 2009年4月 | 当社 ドキュメントシステム事業本部アフターセールス統括部長 | ||||||
| 2011年4月 | 当社 グローバルソリューション事業本部営業統括責任者 | ||||||
| 2012年6月 | 当社 監査役(常勤)(現在) | ||||||
| 監査役 | (常勤) | 川 澄 晴 雄 | 1957年5月3日生 | 1981年4月 | 当社 入社 | (注)6 | 10 |
| 2010年4月 | 当社 J-SOX対応推進部長 | ||||||
| 2010年8月 | 当社 新制度対応推進部次長 | ||||||
| 2012年4月 | 当社 経理部次長 | ||||||
| 2013年4月 | 当社 J-SOX推進部長 | ||||||
| 2014年4月 | 当社 リスクマネジメント部長、同経営監査室長 | ||||||
| 2015年7月 | 当社 監査役(常勤)(現在) | ||||||
| 監査役 | (非常勤) | 大 内 猛 彦 | 1945年1月17日生 | 1970年4月 | 弁護士登録(現在) | (注)7 | 1 |
| 1970年4月 | 長野国助法律事務所 入所 | ||||||
| 1995年5月 | あたご法律事務所開設、同事務所 所長 | ||||||
| 2010年6月 | 当社 社外監査役(非常勤)(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | (非常勤) | 松 本 俊 彦 | 1964年6月26日生 | 1987年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)5 | - |
| 2002年10月 | 同社 業務・人事企画部業務企画室グループ総務担当グループ長 | ||||||
| 2004年10月 | 同社 小向工場管理部グループ管理・保全担当グループ長 | ||||||
| 2009年8月 | 同社 法務部グループ業法担当グループ長 | ||||||
| 2011年6月 | 同社 京浜事業所総務部長 | ||||||
| 2012年5月 | 同社 経営企画部グループ経営担当参事 | ||||||
| 2012年6月 | 当社 社外監査役(非常勤)(現在) | ||||||
| 2016年6月 | ㈱東芝 内部監査部グル―プ企画担当グループ長(現在) | ||||||
| 計 | 185 | ||||||
2.監査役 大内猛彦氏及び同 松本俊彦氏は、社外監査役であります。なお、監査役 大内猛彦氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.取締役のうち池田隆之氏、山本雅人氏、市原一征氏、丹黒浩氏、松本敏史氏及び坂邊政継氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2016年3月期に係る定時株主総会については、2016年7月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
4.取締役のうち井上幸夫氏及び志賀重範氏の任期は、2015年10月2日開催の臨時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2016年3月期に係る定時株主総会については、2016年7月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
5.監査役のうち池田浩之氏及び松本俊彦氏の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2016年3月期に係る定時株主総会については、2016年7月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
6.監査役のうち川澄晴雄氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から前任者の残存任期である2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2016年3月期に係る定時株主総会については、2016年7月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
7.監査役のうち大内猛彦氏の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 嵯 峨 谷 厳 | 1973年9月6日生 | 2001年10月 2001年10月 2004年1月 2007年10月 2010年1月 2016年7月 | 弁護士登録(現在) ときわ総合法律事務所 入所 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 ときわ法律事務所 入所 嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長(現在) 当社 補欠監査役(現在) | - |
10.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
11.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 谷嶋和夫氏、執行役員 川﨑順一氏、同 麻生伸一氏、同 野波英隆氏、同 川村悦郎氏、同 松木幹一郎氏、同 鈴木道雄氏、同 日吉武司氏、同 内山昌巳氏、同 山口直大氏となっております。
(2) 2016年6月24日開催の2016年3月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役10名選任の件」及び「監査役3名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、2016年7月27日に本総会の継続会を開催いたします。選任された取締役及び監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査役会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社 長 | 社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO) | 池 田 隆 之 | 1957年9月15日生 | 1981年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | 12 |
| 2007年4月 | 同社 ストレージデバイス事業部 長 | ||||||
| 2010年4月 | 同社 イノベーション推進部長 | ||||||
| 2011年6月 | 当社 取締役、常務執行役員 | ||||||
| 2014年6月 | 当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)(現在) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員、社長補佐、生産担当、サービス・ソリューション事業開発担当 | 山 本 雅 人 | 1957年6月9日生 | 1980年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 26 |
| 2004年4月 | 東芝テックシンガポール社 取締役 | ||||||
| 2008年4月 | 当社 リテールソリューション事業本部海外事業部長 | ||||||
| 2008年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 2011年6月 | 当社 取締役、常務執行役員 | ||||||
| 2014年6月 | 当社 取締役、専務執行役員、社長補佐(現在) | ||||||
| 2016年1月 | 当社 生産担当、サービス・ソリューション事業開発担当(現在) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長 | 丹 黒 浩 | 1957年9月24日生 | 1981年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 37 |
| 2008年4月 | 当社 リテールソリューション事業本部関西支社長 | ||||||
| 2008年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 2014年6月 | 当社 取締役、常務執行役員(現在) | ||||||
| 2015年4月 | 当社 リテール・ソリューション事業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長 | 松 本 敏 史 | 1957年7月21日生 | 1981年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | 41 |
| 2007年10月 | 当社 画像情報通信カンパニー営業統括責任者 | ||||||
| 2008年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 2010年7月 | 東芝テックドイツ画像情報通信システム社 取締役会長 | ||||||
| 2013年4月 | 当社 グローバルソリューション事業本部副事業本部長 | ||||||
| 2014年6月 | 当社 常務執行役員 | ||||||
| 2015年4月 | 当社 プリンティング・ソリューション事業本部長(現在) | ||||||
| 2015年7月 | 当社 取締役、常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、総務・法務担当、イノベーション推進部長、経営変革統括責任者 | 坂 邊 政 継 | 1957年5月11日生 | 1981年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 7 |
| 2008年6月 | 当社 経理部長 | ||||||
| 2012年4月 | 当社 イノベ-ション推進部長(現在) | ||||||
| 2013年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 2013年6月 | 当社 総務・法務担当、経営変革統括責任者(現在) | ||||||
| 2014年6月 | 当社 取締役、執行役員 | ||||||
| 2015年7月 | 当社 取締役、常務執行役員(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員、IT戦略システム・IJ事業推進担当、経営企画部長、全社営業統括責任者 | 谷 嶋 和 夫 | 1957年4月8日生 | 1982年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 3 |
| 2009年1月 | 当社 経営企画部長(現在) | ||||||
| 2013年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 2014年6月 | 当社 IT戦略システム担当、全社営業統括責任者(現在) | ||||||
| 2015年7月 | 当社 常務執行役員 | ||||||
| 2016年7月 | 当社 取締役、常務執行役員、IJ事業推進担当(現在) | ||||||
| 取締役 | 執行役員リスクマネジメント担当、財務統括責任者(CFO)、財務部長、リスクマネジメント部長 | 井 上 幸 夫 | 1962年1月3日生 | 1985年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | 3 |
| 2010年5月 | 同社 財務グループ(資金担当)グループ長 | ||||||
| 2014年5月 | 東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者 | ||||||
| 2015年9月 | 当社 執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者(CFO)、財務部長、リスクマネジメント部長(現在) | ||||||
| 2015年10月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 秋 葉 慎一郎 | 1956年8月1日生 | 1979年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | - |
| 2011年6月 | 東芝エレベータ㈱ 代表取締役社長(2014年3月まで) | ||||||
| 2013年10月 | ㈱東芝 執行役上席常務 | ||||||
| 2016年4月 | 同社 インフラシステムソリューション社社長(現在) | ||||||
| 2016年6月 | 同社 代表執行役副社長、インフラシステムソリューション所管(現在) | ||||||
| 2016年7月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 桑 原 道 夫 | 1948年10月24日生 | 1972年4月 | 丸紅㈱ 入社 | (注)3 | - |
| 2002年4月 | 同社 執行役員 | ||||||
| 2004年4月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
| 2006年4月 | 同社 専務執行役員 | ||||||
| 2008年4月 | 同社 副社長執行役員 | ||||||
| 2008年6月 | 同社 代表取締役、副社長執行役員 | ||||||
| 2010年5月 | ㈱ダイエー 代表取締役社長(2013年5月まで) | ||||||
| 2014年5月 | エスフーズ㈱ 社外取締役(現在) | ||||||
| 2015年7月 | 丸紅㈱ 顧問(現在) | ||||||
| 2016年4月 | 東京外国語大学 監事(現在) | ||||||
| 2016年7月 | 当社 社外取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 長 瀬 眞 | 1950年3月13日生 | 1972年4月 | 全日本空輸㈱ 入社 | (注)3 | - |
| 2001年4月 | 同社 執行役員 | ||||||
| 2003年4月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
| 2004年4月 | 同社 上席執行役員 | ||||||
| 2004年6月 | 同社 取締役、執行役員 | ||||||
| 2005年4月 | 同社 常務取締役、執行役員 | ||||||
| 2007年4月 | 同社 専務取締役、執行役員 | ||||||
| 2009年4月 | 同社 代表取締役副社長、執行役員 | ||||||
| 2012年4月 | ㈱ANA総合研究所 代表取締役社長 | ||||||
| 2016年4月 | ANAホールディングス㈱ 顧問(現在) | ||||||
| 2016年6月 | ㈱ハピネット 社外取締役(現在) | ||||||
| 2016年6月 | 三菱地所㈱ 社外取締役(現在) | ||||||
| 2016年7月 | 当社 社外取締役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | (常勤) | 川 澄 晴 雄 | 1957年5月3日生 | 1981年4月 | 当社 入社 | (注)4 | 10 |
| 2010年4月 | 当社 J-SOX対応推進部長 | ||||||
| 2010年8月 | 当社 新制度対応推進部次長 | ||||||
| 2012年4月 | 当社 経理部次長 | ||||||
| 2013年4月 | 当社 J-SOX推進部長 | ||||||
| 2014年4月 | 当社 リスクマネジメント部長、同経営監査室長 | ||||||
| 2015年7月 | 当社 監査役(常勤)(現在) | ||||||
| 監査役 | (常勤) | 野 波 英 隆 | 1958年5月30日生 | 1983年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)4 | 4 |
| 2011年4月 | 当社 グローバルソリューション事業本部新興国事業部長 | ||||||
| 2012年4月 | 当社 グローバルソリューション事業本部プロダクツ&マーケティング統括部長 | ||||||
| 2012年6月 | 当社 グローバルソリューション事業本部営業統括責任者 | ||||||
| 2013年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 2015年4月 | 当社 プリンティング・ソリューション事業本部副事業本部長 | ||||||
| 2016年7月 | 当社 監査役(常勤)(現在) | ||||||
| 監査役 | (非常勤) | 大 内 猛 彦 | 1945年1月17日生 | 1970年4月 | 弁護士登録(現在) | (注)5 | 1 |
| 1970年4月 | 長野国助法律事務所 入所 | ||||||
| 1995年5月 | あたご法律事務所開設、同事務所 所長 | ||||||
| 2010年6月 | 当社 社外監査役(非常勤)(現在) | ||||||
| 監査役 | (非常勤) | 田 渕 秀 夫 | 1950年4月16日生 | 1974年4月 | 日本石油㈱ 入社 | (注)4 | - |
| 2004年6月 | 新日本石油㈱ 執行役員 | ||||||
| 2007年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 2008年6月 | 同社 監査役 | ||||||
| 2010年4月 | JXホールディングス㈱ 監査役(2014年6月まで) | ||||||
| 2016年7月 | 当社 社外監査役(非常勤)(現在) | ||||||
| 計 | 144 | ||||||
2.監査役 大内猛彦氏及び同 田渕秀夫氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役のうち川澄晴雄氏、野波英隆氏及び田渕秀夫氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役のうち大内猛彦氏の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 嵯 峨 谷 厳 | 1973年9月6日生 | 2001年10月 2001年10月 2004年1月 2007年10月 2010年1月 2016年7月 | 弁護士登録(現在) ときわ総合法律事務所 入所 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 ときわ法律事務所 入所 嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長(現在) 当社 補欠監査役(現在) | - |
8.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
9.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 川村悦郎氏、同 松木幹一郎氏、同 鈴木道雄氏、同 日吉武司氏、同 内山昌巳氏、同 山口直大氏、同 金田仁氏、同 江口健氏、同 古山浩之氏、同 山田雅広氏となっております。
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